Ухвала
від 01.08.2018 по справі 644/4425/18
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/4425/18

Провадження № 1-кс/644/1256/18

01.08.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018220530001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» (далі за текстом Клопотання)-

в с т а н о в и в:

26.07.2018 року за вхідним № 26248/18-Вх до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 25.07.2018 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

1.Листи паперу формату А4 з відбитком печатки ДП «Харківський метрополітен» в кількості 19 аркушів;

2.Листи паперу формату А4 з підписом в кількості 19 аркушів;

3.Грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 123 шт. загальною сумою 61500 грн;

4.Грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 9 шт. загальною сумою 1800 грн;

5.Грошові кошти номіналом 100 грн. в кількості 19 шт. загальною сумою 1900 грн;

6.Грошові кошти номіналом 50 грн. в кількості 18 шт. загальною сумою 900 грн;

7.Грошові кошти номіналом 20 грн. в кількості 26 шт. загальною сумою 520 грн;

8.Грошові кошти номіналом 10 грн. в кількості 18 шт. загальною сумою 180 грн;

9.Грошові кошти номіналом 5 грн. в кількості 18 шт. загальною сумою 90 грн;

10.Грошові кошти номіналом 2 грн. в кількості 3 шт. загальною сумою 6 грн;

11.Грошові кошти номіналом 1 грн. в кількості 13 шт. загальною сумою 13 грн;

12.Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 108 шт. загальною сумою 10800 доларів США;

13.Копія прогнозу виконання укладених договорів між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «ВАГО-РЕВ» на 1 арк.;

14.Копія бюджету КП «Харківський метрополітен» на 2018 рік на 15 арк.;

15.Оперативний добовий рапорт з 02.01.2018 року до 19.07.2018 року на 191 арк.;

16.Оперативний добовий рапорт з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року на 365 арк.;

17.Оборотно-сальдова відомість по розрахунках з постачальниками на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №311017-01 від 31.10.2017 року на 1 арк.;

19.Видаткова накладна №221217-01 від 22.12.2017 року на 1 арк.;

20.Прибутковий ордер №3727 від 22.12.2017 року на 1 арк.;

21.Прибутковий ордер №3039 від 31.10.2017 року на 1 арк.;

22.Акт №28/В від 02.10.2017 року з розшифровкою на 4 арк.;

23.Акт №29/В від 11.10.2017 року на 1 арк.;

24.Акт №30/В від 11.10.2017 року з розшифровкою на 12 арк.;

25.Акт №31/В від 16.11.2017 року на 1 арк.;

26.Акт №32/В від 16.11.2017 року з розшифровкою на 13 арк.;

27.Акт №33/В від 18.12.2017 року на 1 арк.;

28.Акт №34/В від 18.12.2017 року з розшифровкою на 13 арк.;

29.Акт №35/В від 18.12.2017 року на 1 арк.;

30.Акт №10/ПР від 31.10.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

31.Акт №11/ПР від 30.11.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

32.Акт №12/ПР від 18.12.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

33.Акт №1/М від 31.10.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

34.Акт №2/М від 30.11.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

35.Акт №3/М від 29.12.2017 року з розшифровкою на 2 арк.;

36.Акт №34 від 11.10.2017 року з розшифровкою на 3 арк.;

37.Акт №35 від 16.11.2017 року з розшифровкою на 3 арк.;

38.Акт №36 від 18.12.2017 року з розшифровкою на 3 арк.;

39.Акт №37 від 29.12.2017 року з розшифровкою на 3 арк.;

40.Оборотно-сальдова відомість по розрахунках з постачальниками на 3 арк.;

41.Акт №21 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 29.02.2016 року на 1 арк.;

42.Акт №22 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 29.02.2016 року на 1 арк.;

43.Акт №23 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 29.12.2016 року на 1 арк.;

44.Акт №25 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.03.2016 року на 1 арк.;

45.Акт №26 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.03.2016 року на 1 арк.;

46.Акт №27 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.03.2016 року на 1 арк.;

47.Акт №24 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2016 року на 1 арк.;

48.Акт №28 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2016 року на 1 арк.;

49.Акт №29 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2016 року на 1 арк.;

50.Акт №30 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2016 року на 1 арк.;

51.Акт №31 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2016 року на 1 арк.;

52.Акт №32 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2016 року на 1 арк.;

53.Акт №33 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2016 року на 1 арк.;

54.Акт №34 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2016 року на 1 арк.;

55.Акт №35 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 01.09.2016 року на 1 арк.;

56.Акт №37 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2016 року на 1 арк.;

57.Акт №40 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2016 року на 1 арк.;

58.Акт №41 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2016 року на 1 арк.;

59.Акт №43 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 07.11.2016 року на 1 арк.;

60.Акт №44 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2016 року на 1 арк.;

61.Акт №46 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2016 року на 1 арк.;

62.Акт №49 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2016 року на 1 арк.;

63.Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2015 року на 1 арк.;

64.Акт №2 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2015 року на 1 арк.;

65.Акт №3 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2015 року на 1 арк.;

66.Акт №3 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 06.04.2015 року на 1 арк.;

67.Акт №4 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 06.04.2015 року на 1 арк.;

68.Акт №5 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 06.04.2015 року на 1 арк.;

69.Акт №4 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2015 року на 1 арк.;

70.Акт №5 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2015 року на 1 арк.;

71.Акт №6 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2015 року на 1 арк.;

72.Акт №7 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2015 року на 1 арк.;

73.Акт №8 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2015 року на 1 арк.;

74.Акт №9 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2015 року на 1 арк.;

75.Акт №10 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 02.07.2015 року на 1 арк.;

76.Акт №11 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2015 року на 1 арк.;

77.Акт №12 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2015 року на 1 арк.;

78.Акт №13 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2015 року на 1 арк.;

79.Акт №14 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.10.2015 року на 1 арк.;

80.Акт №15 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.10.2015 року на 1 арк.;

81.Акт №16 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2015 року на 1 арк.;

82.Акт №18 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2015 року на 1 арк.;

83.Акт №17 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2015 року на 1 арк.;

84.Акт №19 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2015 року на 1 арк.;

85.Акт №20 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2015 року на 1 арк.;

86.Копія звіту про роботу міського електротранспорту за 2015 рік на 12 арк.;

87.Копія звіту про роботу міського електротранспорту за 2016 рік на 12 арк.;

88.Копія звіту про роботу міського електротранспорту за 2017 рік на 12 арк.;

89.Копія звіту про виконання плану перевезення пасажирів за 2015 рік на 12 арк.;

90.Копія звіту про виконання скоригованого плану перевезення пасажирів за 2016 рік на 12 арк.;

91.Копія звіту про виконання плану перевезення пасажирів за 2017 рік на 12 арк.;

92.Копія звіту про виконання плану доходів від перевезення платних пасажирів за 2015 рік на 12 арк.;

93.Копія звіту про виконання плану доходів від перевезення платних пасажирів за 2016 рік на 12 арк.;

94.Копія звіту про виконання плану доходів від перевезення платних пасажирів за 2017 рік на 12 арк.;

95.Акт №48 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 10.01.2017 року на 1 арк.;

96.Акт №50 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2017 року на 2 арк.;

97.Акт №52 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2017 року на 1 арк.;

98.Акт №52 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2017 року на 1 арк.;

99.Акт №53 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2017 року на 1 арк.;

100.Акт №54 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2017 року на 1 арк.;

101.Акт №57 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2017 року на 1 арк.;

102.Акт №59 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2017 року на 1 арк.;

103.Акт №60 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2017 року на 2 арк.;

104.Акт №62 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2017 року на 1 арк.;

105.Акт №63 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2017 року на 2 арк.;

106.Акт №64 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2017 року на 2 арк.;

107.Акт №65 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2017 року на 1 арк.;

108.Акт №66 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2017 року на 1 арк.;

109.Акт №68 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2017 року на 1 арк.;

110.Акт №70 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2017 року на 1 арк.;

111.Акт №72 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2017 року на 1 арк.;

112.Акт №73 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2017 року на 2 арк.;

113.Акт №75 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2017 року на 2 арк.;

114.Акт №76 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2017 року на 2 арк.;

115.Акт №77 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2017 року на 1 арк.;

116.Акт №14/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

117.Акт №15/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

118.Акт №18/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

119.Акт №20/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

120.Акт №23/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

121.Акт №25/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

122.Акт №26/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

123.Акт №27/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

124.Акт №3/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

125.Акт №30/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

126.Акт №31/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

127.Акт №34/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

128.Акт №4/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

129.Акт №40/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

130.Акт №41/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

131.Акт №46/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

132.Акт №49/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

133.Акт №5/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

134.Акт №50/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

135.Акт №52/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

136.Акт №6/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

137.Акт №60/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

138.Акт №63/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

139.Акт №64/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

140.Акт №7/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

141.Акт №73/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

142.Акт №8/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

143.Акт №9/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 20.11.2017 року на 1 арк.;

144.Акт №78 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2017 року на 1 арк.;

145.Акт №81/1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2017 року на 1 арк.;

146.Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 15.01.2015 року на 1 арк.;

147.Акт №2 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 15.01.2015 року на 1 арк.;

148.Акт №51 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2017 року на 1 арк.;

149.Акт №55 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2017 року на 1 арк.;

150.Акт №56 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2017 року на 1 арк.;

151.Акт №58 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2017 року на 1 арк.;

152.Акт №61 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2017 року на 1 арк.;

153.Акт №66 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2017 року на 1 арк.;

154.Акт №67 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2017 року на 1 арк.;

155.Акт №69 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2017 року на 1 арк.;

156.Акт №71 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2017 року на 1 арк.;

157.Акт №74 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2017 року на 1 арк.;

158.Акт №79 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2017 року на 1 арк.;

159.Акт №80 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2017 року на 1 арк.;

160.Акт №36 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 01.09.2016 року на 1 арк.;

161.Акт №38 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2016 року на 1 арк.;

162.Акт №39 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2016 року на 1 арк.;

163.Акт №42 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2016 року на 1 арк.;

164.Акт №45 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2016 року на 1 арк.;

165.Акт №47 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2016 року на 1 арк.;

166.Копія оборотно-сальдової відомості по розрахункам з постачальниками на 3 арк.;

167.Акт №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2015 року на 1 арк.;

168.Акт №1-ТО здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2015 року на 2 арк.;

169.Акт №2 ТО-6 ескалатора №6 типу ЕТ-5М здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 02.02.2015 року на 1 арк.;

170.Акт №2ТО-6 ескалатора №5 типу ЕТ-5М здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 11.02.2015 року на 1 арк.;

171.Акт №4ТО-6 ескалатора №1 здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 16.02.2015 року на 1 арк.;

172.Акт №5ТО-6 ескалатора №3 типу ЕТ-5М здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 17.02.2015 року на 1 арк.;

173.Акт №6-ТО здачі-приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2015 року на 1 арк.;

174.Акт №7 здачі-приймання наданих послуг від 10.03.2015 року на 1 арк.;

175.Акт №10 здачі-приймання наданих послуг від 08.04.2015 року на 1 арк.;

176.Акт №12 здачі-приймання наданих послуг від 08.04.2015 року на 1 арк.;

177.Акт №8-ТО здачі-приймання наданих послуг від 08.04.2015 року на 2 арк.;

178.Акт №9 здачі-приймання наданих послуг від 08.04.2015 року на 1 арк.;

179.Акт №11 здачі-приймання наданих послуг від 17.04.2015 року на 1 арк.;

180.Акт №13-ТО здачі-приймання наданих послуг від 08.05.2015 року на 3 арк.;

181.Акт №14 здачі-приймання наданих послуг від 08.05.2015 року на 1 арк.;

182.Акт №15 здачі-приймання наданих послуг від 12.05.2015 року на 1 арк.;

183.Акт №16-ТО здачі-приймання наданих послуг від 08.06.2015 року на 2 арк.;

184.Акт №17 здачі-приймання наданих послуг від 08.06.2015 року на 1 арк.;

185.Акт №18 здачі-приймання наданих послуг від 08.06.2015 року на 1 арк.;

186.Акт №20 здачі-приймання наданих послуг від 08.06.2015 року на 1 арк.;

187.Акт №109 здачі-приймання наданих послуг від 08.06.2015 року на 1 арк.;

188.Акт №22 здачі-приймання наданих послуг від 08.07.2015 року на 1 арк.;

189.Акт №21-ТО здачі-приймання наданих послуг від 22.07.2015 року на 2 арк.;

190.Акт №23 здачі-приймання наданих послуг від 22.07.2015 року на 1 арк.;

191.Акт №24 здачі-приймання наданих послуг від 22.07.2015 року на 1 арк.;

192.Акт №25-ТО здачі-приймання наданих послуг від 17.08.2015 року на 2 арк.;

193.Акт №26 здачі-приймання наданих послуг від 17.08.2015 року на 1 арк.;

194.Акт №27 здачі-приймання наданих послуг від 17.08.2015 року на 1 арк.;

195.Акт №28-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.09.2015 року на 2 арк.;

196.Акт №29 здачі-приймання наданих послуг від 16.09.2015 року на 1 арк.;

197.Акт №30 здачі-приймання наданих послуг від 16.09.2015 року на 1 арк.;

198.Акт №31 здачі-приймання наданих послуг від 16.09.2015 року на 1 арк.;

199.Акт №34 здачі-приймання наданих послуг від 19.10.2015 року на 1 арк.;

200.Акт №36 здачі-приймання наданих послуг від 19.10.2015 року на 1 арк.;

201.Акт №33 здачі-приймання наданих послуг від 26.10.2015 року на 1 арк.;

202.Акт №35 здачі-приймання наданих послуг від 26.10.2015 року на 1 арк.;

203.Акт №38 здачі-приймання наданих послуг від 16.11.2015 року на 1 арк.;

204.Акт №39 здачі-приймання наданих послуг від 16.11.2015 року на 1 арк.;

205.Акт №40-ТО здачі-приймання наданих послуг від 14.12.2015 року на 2 арк.;

206.Акт №41-ТО здачі-приймання наданих послуг від 14.12.2015 року на 2 арк.;

207.Акт №42-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.12.2015 року на 2 арк.;

208.Акт №43-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.12.2015 року на 2 арк.;

209.Платіжне доручення №5480 від 14.01.2015 року на 1 арк.;

210.Платіжне доручення №5479 від 14.01.2015 року на 1 арк.;

211.Платіжне доручення №5478 від 14.01.2015 року на 1 арк.;

212.Платіжне доручення №6029 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

213.Платіжне доручення №6055 від 10.02.2015 року на 1 арк.;

214.Платіжне доручення №6031 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

215.Платіжне доручення №6032 від 09.02.2015 року на 1 арк.;

216.Платіжне доручення №6214 від 19.02.2015 року на 1 арк.;

217.Платіжне доручення №6215 від 19.02.2015 року на 1 арк.;

218.Платіжне доручення №6218 від 19.02.2015 року на 1 арк.;

219.Платіжне доручення №6529 від 05.03.2015 року на 1 арк.;

220.Платіжне доручення №6739 від 18.03.2015 року на 1 арк.;

221.Платіжне доручення №7290 від 16.04.2015 року на 1 арк.;

222.Платіжне доручення №7311 від 17.04.2015 року на 1 арк.;

223.Платіжне доручення №7314 від 17.04.2015 року на 1 арк.;

224.Платіжне доручення №7315 від 17.04.2015 року на 1 арк.;

225.Платіжне доручення №7787 від 13.05.2015 року на 1 арк.;

226.Платіжне доручення №7788 від 13.05.2015 року на 1 арк.;

227.Платіжне доручення №8086 від 28.05.2015 року на 1 арк.;

228.Платіжне доручення №8087 від 28.05.2015 року на 1 арк.;

229.Платіжне доручення №8432 від 12.06.2015 року на 1 арк.;

230.Платіжне доручення №8433 від 12.06.2015 року на 1 арк.;

231.Платіжне доручення №8434 від 12.06.2015 року на 1 арк.;

232.Платіжне доручення №8435 від 12.06.2015 року на 1 арк.;

233.Платіжне доручення №8438 від 12.06.2015 року на 1 арк.;

234.Платіжне доручення №9107 від 16.07.2015 року на 1 арк.;

235.Платіжне доручення №9282 від 28.07.2015 року на 1 арк.;

236.Платіжне доручення №9301 від 29.07.2015 року на 1 арк.;

237.Платіжне доручення №10101 від 11.09.2015 року на 1 арк.;

238.Платіжне доручення №10102 від 11.09.2015 року на 1 арк.;

239.Платіжне доручення №10103 від 11.09.2015 року на 1 арк.;

240.Платіжне доручення №11203 від 05.11.2015 року на 1 арк.;

241.Платіжне доручення №11295 від 09.11.2015 року на 1 арк.;

242.Платіжне доручення №11310 від 10.11.2015 року на 1 арк.;

243.Платіжне доручення №11311 від 10.11.2015 року на 1 арк.;

244.Платіжне доручення №11320 від 10.11.2015 року на 1 арк.;

245.Платіжне доручення №11636 від 27.11.2015 року на 1 арк.;

246.Платіжне доручення №12117 від 18.12.2015 року на 1 арк.;

247.Платіжне доручення №12136 від 21.12.2015 року на 1 арк.;

248.Платіжне доручення №12163 від 22.12.2015 року на 1 арк.;

249.Платіжне доручення №12193 від 23.12.2015 року на 1 арк.;

250.Платіжне доручення №12234 від 28.12.2015 року на 1 арк.;

251.Платіжне доручення №12271 від 29.12.2015 року на 1 арк.;

252.Платіжне доручення №12301 від 30.12.2015 року на 1 арк.;

253.Платіжне доручення №50 від 05.01.2016 року на 1 арк.;

254.Платіжне доручення №146 від 11.01.2016 року на 1 арк.;

255.Платіжне доручення №147 від 11.01.2016 року на 1 арк.;

256.Платіжне доручення №172 від 12.01.2016 року на 1 арк.;

257.Платіжне доручення №171 від 12.01.2016 року на 1 арк.;

258.Платіжне доручення №207 від 14.01.2016 року на 1 арк.;

259.Платіжне доручення №283 від 16.01.2016 року на 1 арк.;

260.Платіжне доручення №669 від 10.02.2016 року на 1 арк.;

261.Платіжне доручення №689 від 11.02.2016 року на 1 арк.;

262.Платіжне доручення №710 від 12.02.2016 року на 1 арк.;

263.Платіжне доручення №1310 від 21.03.2016 року на 1 арк.;

264.Платіжне доручення №1311 від 21.03.2016 року на 1 арк.;

265.Платіжне доручення №1879 від 18.04.2016 року на 1 арк.;

266.Платіжне доручення №1911 від 19.04.2016 року на 1 арк.;

267.Копія платіжного доручення №1933 від 20.04.2016 року на 1 арк.;

268.Платіжне доручення №1978 від 21.04.2016 року на 1 арк.;

269.Платіжне доручення №1997 від 22.04.2016 року на 1 арк.;

270.Платіжне доручення №2028 від 25.04.2016 року на 1 арк.;

271.Платіжне доручення №2053 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

272.Платіжне доручення №2101 від 28.04.2016 року на 1 арк.;

273.Платіжне доручення №2200 від 04.05.2016 року на 1 арк.;

274.Платіжне доручення №3147 від 23.06.2016 року на 1 арк.;

275.Платіжне доручення №3171 від 24.06.2016 року на 1 арк.;

276.Платіжне доручення №3192 від 29.06.2016 року на 1 арк.;

277.Платіжне доручення №6892 від 26.12.2016 року на 1 арк.;

278.Платіжне доручення №6893 від 26.12.2016 року на 1 арк.;

279.Платіжне доручення №6933 від 28.12.2016 року на 1 арк.;

280.Платіжне доручення №55 від 04.01.2017 року на 1 арк.;

281.Платіжне доручення №66 від 05.01.2017 року на 1 арк.;

282.Платіжне доручення №181 від 10.01.2017 року на 1 арк.;

283.Платіжне доручення №182 від 10.01.2017 року на 1 арк.;

284.Платіжне доручення №191 від 11.01.2017 року на 1 арк.;

285.Платіжне доручення №192 від 11.01.2017 року на 1 арк.;

286.Платіжне доручення №237 від 13.01.2017 року на 1 арк.;

287.Платіжне доручення №284 від 16.01.2017 року на 1 арк.;

288.Платіжне доручення №330 від 18.01.2017 року на 1 арк.;

289.Платіжне доручення №397 від 23.01.2017 року на 1 арк.;

290.Платіжне доручення №420 від 24.01.2017 року на 1 арк.;

291.Платіжне доручення №461 від 25.01.2017 року на 1 арк.;

292.Платіжне доручення №486 від 26.01.2017 року на 1 арк.;

293.Платіжне доручення №511 від 27.01.2017 року на 1 арк.;

294.Платіжне доручення №542 від 30.01.2017 року на 1 арк.;

295.Платіжне доручення №569 від 31.01.2017 року на 1 арк.;

296.Платіжне доручення №590 від 01.02.2017 року на 1 арк.;

297.Платіжне доручення №779 від 07.02.2017 року на 1 арк.;

298.Платіжне доручення №810 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

299.Платіжне доручення №839 від 09.02.2017 року на 1 арк.;

300.Платіжне доручення №917 від 13.02.2017 року на 1 арк.;

301.Платіжне доручення №1004 від 15.02.2017 року на 1 арк.;

302.Платіжне доручення №1034 від 16.02.2017 року на 1 арк.;

303.Платіжне доручення №1095 від 17.02.2017 року на 1 арк.;

304.Платіжне доручення №1111 від 20.02.2017 року на 1 арк.;

305.Платіжне доручення №1132 від 21.02.2017 року на 1 арк.;

306.Платіжне доручення №1161 від 22.02.2017 року на 1 арк.;

307.Платіжне доручення №1255 від 27.02.2017 року на 1 арк.;

308.Платіжне доручення №1542 від 09.03.2017 року на 1 арк.;

309.Платіжне доручення №1572 від 13.03.2017 року на 1 арк.;

310.Платіжне доручення №1663 від 16.03.2017 року на 1 арк.;

311.Платіжне доручення №1677 від 17.03.2017 року на 1 арк.;

312.Платіжне доручення №1691 від 20.03.2017 року на 1 арк.;

313.Платіжне доручення №1692 від 20.03.2017 року на 1 арк.;

314.Платіжне доручення №1720 від 21.03.2017 року на 1 арк.;

315.Платіжне доручення №1755 від 22.03.2017 року на 1 арк.;

316.Платіжне доручення №1802 від 23.03.2017 року на 1 арк.;

317.Платіжне доручення №1844 від 24.03.2017 року на 1 арк.;

318.Платіжне доручення №1895 від 27.03.2017 року на 1 арк.;

319.Платіжне доручення №1945 від 28.03.2017 року на 1 арк.;

320.Акт №21-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.01.2017 року на 2 арк.;

321.Акт №22 здачі-приймання наданих послуг від 16.01.2017 року на 1 арк.;

322.Акт №1 здачі-приймання наданих послуг від 16.02.2017 року на 1 арк.;

323.Акт №2-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.02.2017 року на 3 арк.;

324.Акт №3-ТО здачі-приймання наданих послуг від 28.02.2017 року на 3 арк.;

325.Акт №4-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.03.2017 року на 3 арк.;

326.Акт №5 здачі-приймання наданих послуг від 10.04.2017 року на 1 арк.;

327.Акт №6-ТО здачі-приймання наданих послуг від 30.04.2017 року на 3 арк.;

328.Акт №7-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.05.2017 року на 3 арк.;

329.Акт №8 здачі-приймання наданих послуг від 20.06.2017 року на 1 арк.;

330.Акт №9-ТО здачі-приймання наданих послуг від 30.06.2017 року на 3 арк.;

331.Акт №10-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.07.2017 року на 3 арк.;

332.Акт №11 здачі-приймання наданих послуг від 07.08.2017 року на 1 арк.;

333.Акт №12-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.08.2017 року на 3 арк.;

334.Акт №13-ТО здачі-приймання наданих послуг від 30.09.2017 року на 3 арк.;

335.Акт №14 здачі-приймання наданих послуг від 22.10.2017 року на 1 арк.;

336.Акт №15-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.10.2017 року на 3 арк.;

337.Акт №16-ТО здачі-приймання наданих послуг від 30.11.2017 року на 3 арк.;

338.Акт №17 здачі-приймання наданих послуг від 25.12.2017 року на 1 арк.;

339.Акт №18-ТО здачі-приймання наданих послуг від 31.12.2017 року на 3 арк.;

340.Акт №1 здачі-приймання наданих послуг від 18.01.2016 року на 1 арк.;

341.Акт №2 здачі-приймання наданих послуг від 18.01.2016 року на 1 арк.;

342.Акт №3 здачі-приймання наданих послуг від 18.01.2016 року на 1 арк.;

343.Акт №4-ТО здачі-приймання наданих послуг від 18.01.2016 року на 2 арк.;

344.Акт №5 здачі-приймання наданих послуг від 29.02.2016 року на 2 арк.;

345.Акт №6-ТО здачі-приймання наданих послуг від 29.02.2016 року на 3 арк.;

346.Акт №7-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.03.2016 року на 3 арк.;

347.Акт №8-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.04.2016 року на 3 арк.;

348.Акт №10 здачі-приймання наданих послуг від 16.05.2016 року на 1 арк.;

349.Акт №9-ТО здачі-приймання наданих послуг від 16.05.2016 року на 3 арк.;

350.Акт №11-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.06.2016 року на 3 арк.;

351.Акт №12 здачі-приймання наданих послуг від 15.06.2016 року на 1 арк.;

352.Акт №13-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.07.2016 року на 3 арк.;

353.Акт №14-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.08.2016 року на 3 арк.;

354.Акт №15 здачі-приймання наданих послуг від 15.08.2016 року на 1 арк.;

355.Акт №16-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.09.2016 року на 3 арк.;

356.Акт №17-ТО здачі-приймання наданих послуг від 13.10.2016 року на 3 арк.;

357.Акт №18 здачі-приймання наданих послуг від 13.10.2016 року на 1 арк.;

358.Акт №19-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.11.2016 року на 3 арк.;

359.Акт №20-ТО здачі-приймання наданих послуг від 15.12.2016 року на 2 арк.;

360.Платіжне доручення №5691 від 23.01.2015 року на 1 арк.;

361.Платіжне доручення №5572 від 17.01.2015 року на 1 арк.;

362.Платіжне доручення №5690 від 23.01.2015 року на 1 арк.;

363.Платіжне доручення №4948 від 28.09.2016 року на 1 арк.;

364.Платіжне доручення №5528 від 24.10.2016 року на 1 арк.;

365.Платіжне доручення №5527 від 24.10.2016 року на 1 арк.;

366.Платіжне доручення №5906 від 08.11.2016 року на 1 арк.;

367.Платіжне доручення №6675 від 14.12.2016 року на 1 арк.;

368.Платіжне доручення №805 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

369.Платіжне доручення №806 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

370.Платіжне доручення №1605 від 14.03.2017 року на 1 арк.;

371.Платіжне доручення №2324 від 07.04.2017 року на 1 арк.;

372.Платіжне доручення №3160 від 11.05.2017 року на 1 арк.;

373.Платіжне доручення №3923 від 07.06.2017 року на 1 арк.;

374.Платіжне доручення №216 від 10.07.2017 року на 1 арк.;

375.Платіжне доручення №930 від 04.08.2017 року на 1 арк.;

376.Платіжне доручення №2013 від 13.09.2017 року на 1 арк.;

377.Платіжне доручення №2705 від 10.10.2017 року на 1 арк.;

378.Платіжне доручення №3397 від 06.11.2017 року на 1 арк.;

379.Платіжне доручення №4151 від 04.12.2017 року на 1 арк.;

380.Платіжне доручення №5961 від 05.02.2015 року на 1 арк.;

381.Платіжне доручення №6484 від 04.03.2015 року на 1 арк.;

382.Платіжне доручення №6486 від 04.03.2015 року на 1 арк.;

383.Платіжне доручення №7180 від 09.04.2015 року на 1 арк.;

384.Платіжне доручення №7179 від 09.04.2015 року на 1 арк.;

385.Платіжне доручення №7676 від 06.05.2015 року на 1 арк.;

386.Платіжне доручення №8324 від 08.06.2015 року на 1 арк.;

387.Платіжне доручення №8323 від 08.06.2015 року на 1 арк.;

388.Платіжне доручення №8325 від 08.06.2015 року на 1 арк.;

389.Платіжне доручення №8803 від 02.07.2015 року на 1 арк.;

390.Платіжне доручення №8802 від 02.07.2015 року на 1 арк.;

391.Платіжне доручення №8801 від 02.07.2015 року на 1 арк.;

392.Платіжне доручення №9534 від 11.08.2015 року на 1 арк.;

393.Платіжне доручення №10074 від 09.09.2015 року на 1 арк.;

394.Платіжне доручення №10880 від 20.10.2015 року на 1 арк.;

395.Платіжне доручення №10949 від 23.10.2015 року на 1 арк.;

396.Платіжне доручення №10948 від 23.10.2015 року на 1 арк.;

397.Платіжне доручення №11344 від 11.11.2015 року на 1 арк.;

398.Платіжне доручення №12060 від 15.12.2015 року на 1 арк.;

399.Платіжне доручення №12059 від 15.12.2015 року на 1 арк.;

400.Платіжне доручення №125 від 06.01.2016 року на 1 арк.;

401.Платіжне доручення №126 від 06.01.2016 року на 1 арк.;

402.Платіжне доручення №1140 від 10.03.2016 року на 1 арк.;

403.Платіжне доручення №1139 від 10.03.2016 року на 1 арк.;

404.Платіжне доручення №1160 від 11.03.2016 року на 1 арк.;

405.Платіжне доручення №1214 від 15.03.2016 року на 1 арк.;

406.Платіжне доручення №1269 від 18.03.2016 року на 1 арк.;

407.Платіжне доручення №1312 від 21.03.2016 року на 1 арк.;

408.Платіжне доручення №2052 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

409.Платіжне доручення №2050 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

410.Платіжне доручення №2051 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

411.Платіжне доручення №2049 від 26.04.2016 року на 1 арк.;

412.Платіжне доручення №2391 від 16.04.2016 року на 1 арк.;

413.Платіжне доручення №2959 від 09.06.2016 року на 1 арк.;

414.Платіжне доручення №2958 від 09.06.2016 року на 1 арк.;

415.Платіжне доручення №2974 від 10.06.2016 року на 1 арк.;

416.Платіжне доручення №3488 від 11.07.2016 року на 1 арк.;

417.Платіжне доручення №4305 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

418.Платіжне доручення №4947 від 28.09.2016 року на 1 арк.;

419.Платіжне доручення №4946 від 28.09.2016 року на 1 арк.;

420.Платіжне доручення №5525 від 24.10.2016 року на 1 арк.;

421.Платіжне доручення №5526 від 24.10.2016 року на 1 арк.;

422.Платіжне доручення №5907 від 08.11.2016 року на 1 арк.;

423.Платіжне доручення №6041 від 15.11.2016 року на 1 арк.;

424.Платіжне доручення №6676 від 14.12.2016 року на 1 арк.;

425.Платіжне доручення №6674 від 14.12.2016 року на 1 арк.;

426.Платіжне доручення №809 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

427.Платіжне доручення №808 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

428.Платіжне доручення №807 від 08.02.2017 року на 1 арк.;

429.Платіжне доручення №870 від 10.02.2017 року на 1 арк.;

430.Платіжне доручення №951 від 14.02.2017 року на 1 арк.;

431.Платіжне доручення №1597 від 14.03.2017 року на 1 арк.;

432.Платіжне доручення №1630 від 15.03.2017 року на 1 арк.;

433.Платіжне доручення №2409 від 11.04.2017 року на 1 арк.;

434.Платіжне доручення №3161 від 11.05.2017 року на 1 арк.;

435.Платіжне доручення №3159 від 11.05.2017 року на 1 арк.;

436.Платіжне доручення №3924 від 07.06.2017 року на 1 арк.;

437.Платіжне доручення №3927 від 07.06.2017 року на 1 арк.;

438.Платіжне доручення №3926 від 07.06.2017 року на 1 арк.;

439.Платіжне доручення №7214 від 10.04.2015 року на 1 арк.;

440.Платіжне доручення №4609 від 21.12.2017 року на 1 арк.;

441.Платіжне доручення №4618 від 22.12.2017 року на 1 арк.;

442.Платіжне доручення №4671 від 26.12.2017 року на 1 арк.;

443.Платіжне доручення №4712 від 27.12.2017 року на 1 арк.;

444.Платіжне доручення №215 від 10.07.2017 року на 1 арк.;

445.Платіжне доручення №1266 від 15.08.2017 року на 1 арк.;

446.Платіжне доручення №1970 від 12.08.2017 року на 1 арк.;

447.Платіжне доручення №2012 від 13.08.2017 року на 1 арк.;

448.Платіжне доручення №2703 від 10.10.2017 року на 1 арк.;

449.Платіжне доручення №2704 від 10.10.2017 року на 1 арк.;

450.Платіжне доручення №3566 від 13.11.2017 року на 1 арк.;

451.Платіжне доручення №4057 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

452.Платіжне доручення №4056 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

453.Платіжне доручення №4416 від 15.12.2017 року на 1 арк.;

454.Видаткова накладна 1582 від 28.02.2017 на 1 арк.;

455.Довіреність №836 на 1 арк.;

456.Журнал відомість №1582 на 1 арк.;

457.Видаткова накладна 1361 від 20.11.2017 на 1 арк.;

458.Довіреність №768 на 1 арк.;

459.Журнал відомість №1361 на 1 арк.;

460.Видаткова накладна №1105 від 28.09.2017 на 1 арк.;

461.Довіреність №728 на 1 арк.;

462.Журнал відомість №1105 на 1 арк.;

463.Видаткова накладна 926 від 17.08.2017 на 1 арк.;

464.Довіреність №669 на 1 арк.;

465.Журнал відомість №926 на 1 арк.;

466.Видаткова накладна 722 від 30.06.2017 на 1 арк.;

467.Довіреність №572 на 1 арк.;

468.Журнал відомість №722 на 1 арк.;

469.Видаткова накладна 551 від 22.05.2017 на 1 арк.;

470.Довіреність №478 на 1 арк.;

471.Журнал відомість №551 на 1 арк.;

472.Видаткова накладна 338 від 03.04.2017 на 1 арк.;

473.Довіреність №369 на 1 арк.;

474.Журнал відомість №338 на 1 арк.;

475.Видаткова накладна 175 від 21.02.2017 на 1 арк.;

476.Довіреність №211 на 1 арк.;

477.Журнал відомість №175 на 1 арк.;

478.Видаткова накладна №5 від 04.01.2017 на 1 арк.;

479.Довіреність №9 на 1 арк.;

480.Журнал відомість №5 на 1 арк.;

481.Накладна витрат №1303 від 01.11.2016 року на 1 арк.;

482.Довіреність №695 на 1 арк.;

483.Журнал - відомість №1303 на 1 арк.;

484.Накладна витрат №1015 від 30.08.2016 року на 1 арк.;

485.Довіреність №553 на 1 арк.;

486.Журнал - відомість №1015 на 1 арк.;

487.Накладна витрат №772 від 30.06.2016 року на 1 арк.;

488.Довіреність №430 на 1 арк.;

489.Журнал - відомість №772 на 1 арк.;

490.Накладна витрат №606 від 25.05.2016 року на 1 арк.;

491.Довіреність №350 на 1 арк.;

492.Журнал - відомість №606 на 1 арк.;

493.Накладна витрат №403 від 01.11.2016 року на 1 арк.;

494.Довіреність №255 на 1 арк.;

495.Журнал - відомість №403 на 1 арк.;

496.Накладна витрат №220 від 29.02.2016 року на 1 арк.;

497.Довіреність №155 на 1 арк.;

498.Журнал - відомість №220 на 1 арк.;

499.Накладна витрат №49 від 20.01.2016 року на 1 арк.;

500.Довіреність №41 на 1 арк.;

501.Журнал - відомість №49 на 1 арк.;

502.Накладна витрат №1598 від 09.12.2015 року на 1 арк.;

503.Довіреність №1116на 1 арк.;

504.Журнал - відомість №1598 на 1 арк.;

505.Накладна витрат №1367 від 29.10.2015 року на 1 арк.;

506.Довіреність №976 на 1 арк.;

507.Журнал - відомість №1367 на 1 арк.;

508.Накладна витрат №1104 від 03.08.2015 року на 1 арк.;

509.Довіреність №818 на 1 арк.;

510.Журнал - відомість №1104 на 1 арк.;

511.Накладна витрат №904 від 22.07.2015 року на 1 арк.;

512.Довіреність №691 на 1 арк.;

513.Журнал - відомість №904 на 1 арк.;

514.Накладна витрат №753 від 17.06.2015 року на 1 арк.;

515.Довіреність №592 на 1 арк.;

516.Журнал - відомість №753 на 1 арк.;

517.Накладна витрат №623 від 22.05.2015 року на 1 арк.;

518.Довіреність №506 на 1 арк.;

519.Журнал - відомість №623 на 1 арк.;

520.Накладна витрат №464 від 20.04.2015 року на 1 арк.;

521.Довіреність №391 на 1 арк.;

522.Журнал - відомість №464 на 1 арк.;

523.Накладна витрат №317 від 23.03.2015 року на 1 арк.;

524.Довіреність №299 на 1 арк.;

525.Журнал - відомість №317 на 1 арк.;

526.Накладна витрат №143 від 12.02.2015 року на 1 арк.;

527.Довіреність №168 на 1 арк.;

528.Журнал - відомість №143 на 1 арк.;

529.Накладна витрат №27 від 15.01.2015 року на 1 арк.;

530.Довіреність №26 на 1 арк.;

531.Журнал - відомість №27 на 1 арк.;

532.Бухгалтерська довідка №576 від 01.04.2016 року на 1 арк.;

533.Бухгалтерська довідка №547 від 01.04.2016 року на 1 арк.;

534.Бухгалтерська довідка №545 від 01.04.2016 року на 1 арк.;

535.Оборотно-сальдова відомість на 18 арк.;

536.Акти здачі-приймання наданих послуг на 4 арк.;

537.Реєстр отриманих податкових накладних на 4 арк.;

538.Акти звіряння розрахунків з дебіторами на 18 арк.;

539.Копії оперативного добового рапорту з 02.01.2018 року до 19.07.2018 року на 191 арк.;

540.Платіжне доручення №2297 від 25.09.2017 року на 1 арк.;

541.Платіжне доручення №2327 від 26.09.2017 року на 1 арк.;

542.Платіжне доручення №2363 від 27.09.2017 року на 1 арк.;

543.Платіжне доручення №2387 від 28.2017 року на 1 арк.;

544.Платіжне доручення №2412 від 29.09.2017 року на 1 арк.;

545.Платіжне доручення №2484 від 02.10.2017 року на 1 арк.;

546.Платіжне доручення №2516 від 03.10.2017 року на 1 арк.;

547.Платіжне доручення №2608 від 05.10.2017 року на 1 арк.;

548.Платіжне доручення №2639 від 06.10.2017 року на 1 арк.;

549.Платіжне доручення №2787 від 12.10.2017 року на 1 арк.;

550.Платіжне доручення №2815 від 13.10.2017 року на 1 арк.;

551.Платіжне доручення №2844 від 17.10.2017 року на 1 арк.;

552.Платіжне доручення № 2885 від 18.10.2017 року на 1 арк.;

553.Платіжне доручення №2926 від 19.10.2017 року на 1 арк.;

554.Платіжне доручення № 2954 від 20.10.2017 року на 1 арк.;

555.Платіжне доручення №2986 від 23.10.2017 року на 1 арк.;

556.Платіжне доручення №2988 від 23.10.2017 року на 1 арк.;

557.Платіжне доручення № 3028 від 24.10.2017 року на 1 арк.;

558.Платіжне доручення №3050 від 25.10.2017 року на 1 арк.;

559.Платіжне доручення № 3051 від 25.10.2017 року на 1 арк.;

560.Платіжне доручення №3079 від 26.10.2017 року на 1 арк.;

561.Платіжне доручення №3106 від 27.10.2017 року на 1 арк.;

562.Платіжне доручення №3138 від 30.10.2017 року на 1 арк.;

563.Платіжне доручення №3155 від 31.10.2017 року на 1 арк.;

564.Платіжне доручення № 3230 від 01.11.2017 року на 1 арк.;

565.Платіжне доручення №3267 від 02.11.2017 року на 1 арк.;

566.Платіжне доручення № 3297 від 03.11.2017 року на 1 арк.;

567.Платіжне доручення № 3400 від 06.11.2017 року на 1 арк.;

568.Платіжне доручення №3441 від 07.11.2017 року на 1 арк.;

569.Платіжне доручення №3472 від 08.11.2017 року на 1 арк.;

570.Платіжне доручення №3502 від 09.11.2017 року на 1 арк.;

571.Платіжне доручення №3540 від 10.11.2017 року на 1 арк.;

572.Платіжне доручення №3599 від 14.11.2017 року на 1 арк.;

573.Платіжне доручення №3655 від 15.11.2017 року на 1 арк.;

574.Платіжне доручення №3680 від 16.11.2017 року на 1 арк.;

575.Платіжне доручення №3719 від 17.11.2017 року на 1 арк.;

576.Платіжне доручення №3759 від 20.11.2017 року на 1 арк.;

577.Платіжне доручення №3778 від 21.11.2017 року на 1 арк.;

578.Платіжне доручення №3809 від 22.11.2017 року на 1 арк.;

579.Платіжне доручення №3858 від 23.11.2017 року на 1 арк.;

580.Платіжне доручення №3894 від 24.11.2017 року на 1 арк.;

581.Платіжне доручення №3919 від 27.11.2017 року на 1 арк.;

582.Платіжне доручення №3975 від 28.11.2017 року на 1 арк.;

583.Платіжне доручення №4014 від 29.11.2017 року на 1 арк.;

584.Платіжне доручення №4058 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

585.Платіжне доручення №4120 від 01.12.2017 року на 1 арк.;

586.Платіжне доручення №4154 від 04.12.2017 року на 1 арк.;

587.Платіжне доручення №4199 від 05.12.2017 року на 1 арк.;

588.Платіжне доручення №4227 від 06.12.2017 року на 1 арк.;

589.Платіжне доручення №4245 від 07.12.2017 року на 1 арк.;

590.Платіжне доручення №4270 від 08.12.2017 року на 1 арк.;

591.Платіжне доручення №4291 від 11.12.2017 року на 1 арк.;

592.Платіжне доручення №4340 від 12.12.2017 року на 1 арк.;

593.Платіжне доручення №4369 від 13.12.2017 року на 1 арк.;

594.Платіжне доручення №4394 від 14.12.2017 року на 1 арк.;

595.Платіжне доручення №4472 від 18.12.2017 року на 1 арк.;

596.Платіжне доручення №4506 від 19.12.2017 року на 1 арк.;

597.Платіжне доручення №4563 від 20.12.2017 року на 1 арк.;

598.Платіжне доручення № 4604 від 21.12.2017 року на 1 арк.;

599.Платіжне доручення №4656 від 22.12.2017 року на 1 арк.;

600.Платіжне доручення №4665 від 26.12.2017 року на 1 арк.;

601.Платіжне доручення №4699 від 27.12.2017 року на 1 арк.;

602.Платіжне доручення №4731 від 28.12.2017 року на 1 арк.;

603.Платіжне доручення № 4124 від 01.12.2017 року на 1 арк.;

604.Платіжне доручення № 4159 від 04.12.2017 року на 1 арк.;

605.Платіжне доручення №4202 від 05.12.2017 року на 1 арк.;

606.Платіжне доручення №4235 від 06.12.2017 року на 1 арк.;

607.Платіжне доручення №4295 від 11.12.2017 року на 1 арк.;

608.Платіжне доручення №4343 від 12.12.2017 року на 1 арк.;

609.Платіжне доручення №4373 від 13.12.2017 року на 1 арк.;

610.Платіжне доручення №4514 від 19.12.2017 року на 1 арк.;

611.Платіжне доручення №4478 від 18.12.2017 року на 1 арк.;

612.Платіжне доручення №4514 від 19.12.2017 року на 1 арк.;

613.Платіжне доручення №4570 від 20.12.2017 року на 1 арк.;

614.Платіжне доручення №4055 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

615.Платіжне доручення №4054 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

616.Платіжне доручення №4053 від 30.11.2017 року на 1 арк.;

617.Диск для лазерних систем зчитування з оперативними добовими рапортами.

618.Договір 189-08/Д від 19.08.2016 року на 12 арк.;

619.Договір №4-01/ТШ від 22.01.2016 року на 5 арк.;

620.Договір №110-05/ТШ від 12.05.2017 року на 5 арк.;

621.Договір №206-09/ТШ від 30.09.2016 року на 5 арк.;

622.Договір №3-01/Д від 12.01.2015 року на 69 арк.;

623.Договір №7-01/Т 23.01.2015 року на 498 арк.;

624.Договір №104-05/Т від. 31.05.2016 року на 226 арк.;

625.Договір №13-01/Т від 27.01.2018 року на 12 арк.;

626.Договір №44-02/МТП від 27.02.2017 року на 4 арк.;

627.Договір №217-10/Т від 02.10.2017 року на 41 арк.;

628.Договір №15-02/ТШ від 05.02.2016 року на 4 арк.;

629.Договір №486-12/ЕМ від 30.12.2014 року на 18 арк.;

630.Договір №483-12/ЕМ від 29.12.2014 року на 182 арк.;

631.Копія ухвали Печерського районного суду м. Київ по справі №757/56306/17-К від 26.09.2017 року на 2 арк.;

632.Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2017 року на 2 арк.;

633.Копія опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2017 року.

При цьому слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи, про те, що ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ"ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ"Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534, ніяких послуг/робіт для ТОВ «Ваго Рев» не виконували, товарно-матеріальні цінності не постачали, всупереч нормам діючого податкового законодавства відобразили у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Ваго Рев» дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені перерахованих підприємств з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Ваго Рев», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, використали вказані грошові кошти в сумі 66 827 624 грн., одержані злочинним шляхом, в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ваго Рев», а саме, направили їх на погашення договірних господарських зобов`язань підприємства перед третіми особами, вчинивши таким чином фінансові операції з вказаними грошовими коштами, тобто, направили ці грошові кошти в легальний обіг фінансової системи держави.

Так, 30.01.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника ТОВ «Ультар» у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

18.09.2016 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника ТОВ «Фергана-Опт» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України

15.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника ТОВ «Оксітан» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України .

29.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівника ТОВ «Новітній Капітал» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК

17.11.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівника ТОВ «Златоглава» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

08.02.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засновника ТОВ «ТБ Донон» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

23.02.2018 року, матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ"Ультрасол" - ОСОБА_13 , в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

30.05.2018 керівнику ТОВ "ІНК" ОСОБА_14 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України та з обвинувальним актом направлено до суду.

31.07.2017 керівнику ТОВ "Ірпінь Інвестмент" ОСОБА_15 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

30.08.2017 матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ «Лігл Компані» - ОСОБА_16 в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Допитано керівника та засновника ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" ОСОБА_17 який повідомив про свою фактичну непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТБК "Бастіонбуд", придбав підприємство та підписував бухгалтерські документи ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Допитано керівника та засновника ТОВ "Ірпінь Проперті" ОСОБА_18 який повідомив про свою фактичну непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ"Ірпінь Проперті", придбав підприємство та підписував бухгалтерські документи ТОВ"Ірпінь Проперті" за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ваго Рев» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ГУ ДФС у Харківській області складено акт №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017. Перевіркою встановлено, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, всупереч нормам діючого податкового законодавства службові особи ТОВ «Ваго Рев» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчим управлінням отримано висновок аналітичного дослідження ГУ ДФС у Харківській області №19/20-20-16-35/36623607 від 11.05.2018 згідно якого за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ"Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ"Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев», перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 24, основний вид діяльності інші спеціалізовані будівельні роботи, директор підприємства - ОСОБА_19 .

Відповідно до рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області та інформації наявних ДФС АІС встановлено, що до групи підприємств які знаходяться під керівництвом ОСОБА_19 окрім ТОВ «Ваго-Рев», код 36623607 входять ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048 та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 які також використовувались у схемі розкрадання бюджетних коштів.

Так, встановлено, що в період 2015-2017 років: КП «Харківський Метрополітен», код 4805918 сформувало податкового кредиту від: ТОВ «Ваго-Рев» на суму 80,5 млн. грн. ПДВ, ТОВ«СПО» на суму 55,8 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПБПМ-753» на суму 16,5 млн. ПДВ; КП«Жилкомсервіс», код 34467793 сформувало податкового кредиту від: ТОВ СПБПМ-753» на суму 23,9 млн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 15,3 млн. грн. ПДВ; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», код 33290649 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 6,02 млн. грн. ПДВ; КП «Центральний парк ім. Горького», код 2220763 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 1 млн. грн. ПДВ; КП «Підземне місто», код 39044307 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 2,4 млн. грн. ПДВ; ТОВ СПБПМ-753» на суму 0,65 млн. ПДВ; КП «Харківзеленбуд», код 3362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. грн. ПДВ; КП «Пісочинське ВУЖКГ», код 14058380 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,16 млн. грн. ПДВ. Ця протиправна діяльність спрямована на підрив економіки України.

Офіс підприємства КП «Харківський метрополітен», код 04805918">04805918 розташований за адресою: м. Харків, вул.Різдвяна, буд. 29, у даних приміщеннях здійснюється фінансово-господарська діяльність, зберігаються оригінали документів по взаємовідносинам с «фіктивними» суб`єктами підприємницької діяльності, чорнові записи щодо фактичного обсягу реалізованих послуг (продукції) та відомості щодо фактично виплаченої заробітної плати.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 126100064 від 01.06.2018 року) власником приміщень за адресою: м. Харків. вул.Різдвяна, буд. 29 є територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

Під час досудового розслідування 25 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 27 червня 2018 року проведено обшук приміщення розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Різдвяна 29, де було виявлено та вилучено вказане майно.

Представник юридичної особи - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прохали відмовити у задоволенні Клопотання, бо слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні чи містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які причетні до його вчинення; грошові кошти у доларах США та гривнях належать особисто ОСОБА_20 першому заступнику директора КП «Харківського метрополітену».

Прокурор в судовому засіданні просив Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд Клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, - приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 4ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5ст.132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно дост. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення Клопотання, оскільки прокурор довів судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і виявлені та вилучені, під час проведення обшуку, речі можуть зберігати сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170,173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчогоСВ ІндустріальногоВП ГУНПУкраїни вХарківській областімайора поліції ОСОБА_6 ,узгодженого зпрокурором Харківськоїмісцевої прокуратури№ 3 ОСОБА_3 ,по кримінальномупровадженню №12018220530001358від 13.06.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,«Про арештмайна» -задовольнити.

Накласти арешт арешт на майно, вилучене 25.07.2018 під час обшуку в приміщенні адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: