Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-211/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-211/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Киева Ганечко О.М. , розгляну вши подання Начальника 2 відд ілення 4 відділу Слідчого упр авління СБ України полковник а юстиції Скрипника Р.А., п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2 відділення 4 ві дділу Слідчого управління СБ України полковник юстиції Скрипник Р.А. за згодою заст упника Генерального прокуро ра України В.Пшонки звернувс я з поданням про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки в Відкритому акц іонерному товаристві „СЕБ Ба нк" МФО 300175 банківських докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, відносно ПП «Абел ітсервіс» (м. Одеса).

Своє подання мотивує тим, щ о ним розслідується кримінал ьна справа № 447 за фактом несан кціонованого втручання в роб оту електронно-обчислювальн их машин (комп'ютерів), автома тизованих систем, комп'ютерн их мереж відкритого акціонер ного товариства "Миронівськи й завод по виготовленню круп та комбікормів" (ВАТ "МЗВКК"), щ о призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інфор мації, спотворення процесу ї ї обробки та заподіяло значн у шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримі нального кодексу України.

Досудовим слідством встан овлено, що у січні 2009 року невс тановленими особами за допом огою електронно-обчислюваль ної техніки було здійснено н есанкціоноване втручання в р оботу комп'ютерної мережі ВА Т "МЗВКК", шляхом введення в си стему шкідливої комп'ютерної програми, внаслідок дії якої було знищено ряд системних ф айлів і каталогів, спотворен о процес обробки інформації та заблоковано доступ власни ку до автоматизованої систем и "клієнт-банк".

У процесі'несанкціоновано го втручання в роботу комп'ют ерної мережі ВАТ "МЗВКК" (м. Мир онівка Киїівської області) н евстановлені особи пошкодил и захист службового програмн ого забезпечення й отримали у такий спосіб доступ до інфо рмації, що функціонувала в ел ектронно-обчислювальних маш инах, у тому числі щодо парол ів та ключів доступу до автом атизованої системи "клієнт-б анк".

Після чого, вказані особи, діючи з метою заволодіння чу жим майном, продовжуючи неса нкціоноване втручання до ком п'ютерної мережі цього акціо нерного товариства з викорис танням скопійованих паролів і ключів доступу, що стали їм відомі внаслідок витоку інф ормації, ввели до системи "кл ієнт-банк" команди про перера хування грошових коштів з по точного рахунку №26006010002421, відкр итому ВАТ "МЗВКК" (ідентифікац ійний код № 00951770) в установі банк у Філії "Унікредит банк" ТзОВ у м. Києві ("UniCredit Bank Ltd", код МФО 300744), на р ахунки інших суб'єктів госпо дарської діяльності.

Так, у період з 15 по 16 січня 2009 р оку, в числі інших незаконних платежів, у вказаний спосіб було здійснено перерахуванн я коштів із зазначеного раху нку ВАТ "МЗВКК" на рахунок №260080000 08735, відкритому у ВАТ "СЕБ банк" ("SEB Bank", МФО 300175, м. Київ, вул. Черво ноармійська, 10) приватному пі дприємству (ПП) "Абелітсервіс " (м. Одеса), на підставі підроб лених платіжних доручень від 15.01.2009 р. за №№ 1014, 1015 і 1016 в сумах 325 тис . грн., 345 тис. грн. та 330 тис. грн., відповідно, а всього на загал ьну суму 1 млн. грн.

Тоді ж, протягом 15 і 16 січня 2009 року грошові кошти в загальн ій сумі 1 млн. грн., які без відо му уповноважених осіб ВАТ "МЗ ВКК" переведено на рахунок ПП "Абелітсервіс", невстановлен ими особами, що діяли від іме ні останнього та попередньо замовили видачу вказаних сум готівки з каси банку, було от римано за банківськими чекам и та використано на власний р озсуд.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, оскільки з отримани х в ході досудового слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ о документи для відкриття ра хунку № 26008000008735 ПП "Абелітсервіс" , договори банківського раху нку, а також картки із зразка ми підписів та відбитків печ атки, виписки з особового рах унку, заявки на видачу готівк и, банківські чеки та інші до кументи, що стосуються розра хунково-касового обслуговув ання цього приватного підпри ємства в зазначеній установі банку, а також відеозаписи з камер спостереження ВАТ "СЕБ Банк" щодо фіксації обставин відвідин цієї банківської у станови і отримання 15 і 16 січня 2009 року представником ПП "Абел ітсервіс" з каси банку грошов их коштів, які незаконно було переведено з рахунку ВАТ "МЗВ КК", які знаходяться в ВАТ «СЕ Б Банк» (МФО 300175), що розташован ий за адресою: м. Київ, вул. Че рвоноармійська, 10, і становля ть банківську таємницю, мают ь доказове значення для розс лідування кримінальної спра ви, а без розкриття банківськ ої таємниці отримати їх немо жливо.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання Начальника 2 відді лення 4 відділу Слідчого упра вління СБ України полковника юстиції Скрипника Р.А., пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю, відносно ПП «Абелітсервіс», - задовольни ти.

Відкритому акціонерному т овариству „СЕБ Банк" ("SEB Bank", код МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, розташо ваному за адресою: м. Київ, вул . Червонрармійська, 10), розкрит и для Начальника 2 відділення 4 відділу Слідчого управлінн я СБ України полковника юсти ції Скрипника Р.А. банківс ьку таємницю відносно ПП «Аб елітсервіс» та надати докуме нти, у яких вона міститься, а саме:

• - банківські докуме нти, що містять відомості про стан рахунків в національні й та іноземній валюті, відкри тих у цій установі банку Прив атному підприємству "Абелітс ервіс" (м. Одеса), в тому числі, повну роздруківку руху кошті в за період з 1.01.2008 року по 30.01.2009 рок у по дебету і кредиту поточно го рахунку в національній ва люті за № 26008000008735 у формі банківс ьких виписок із зазначенням назви номерів платіжних доку ментів, дати, призначення та сум здійснених платежів, най менування контрагентів, ном ерів рахунків і ОКПО кореспо ндентів, МФО банків кореспон дентів, суми знятих з цього р ахунку готівкових коштів, да них про підсумки оборотів і з алишки коштів на рахунку за к ожний операційний день;

• - документи, які стали підставою для відкриття та з акриття рахунку ПП "Абелітсе рвіс" і містять інформацію пр о організаційно-правову стру ктуру цієї юридичної особи, ї ї керівників, напрями діяльн ості, ідентифікують особу ке рівника (засновника), що міст яться в юридичній справі ПП "А белітсервіс" як клієнта уста нови банку, зокрема: заяв про відкриття рахунку, договорі в на розрахунково-касове обс луговування в установі банку , карток із зразками підписів уповноважених осіб та відби тків печаток цього приватног о підприємства; рішення про с творення й діяльність ПП "Абе літсервіс", статуту, свідоцт ва про державну реєстрацію, д овідок про взяття на облік як платника податків, платника внесків до соціальних і стра хових фондів;

• - оригінали всіх контр актів, договорів, що містять відомості про фінансові опе рації, які були проведені про тягом 2008-2009 pp. установою банку на користь чи за дорученням ПП "А белітсервіс", на виконання зд ійснених цим приватним підпр иємством угод: платіжних дор учень про перерахування кошт ів, заявок на видачу готівки і банківських чеків за підпи сами уповноважених осіб, под аних від їх імені до установи банку в період з 1.01.2008 р. по 30.01.2009 ро ку, а також повернутих банку при закритті рахунку чекових книжок з невикористаними ко рінцями і чеками;

- матеріали відеозапис ів з камер спостереження на м агнітних (оптичних) носіях, я кі містять

інформацію про обставини відвідин і отрима ння 15 і 16 січня 2009 року представн иком ПП

"Абелітсервіс" з ка си банку за банківськими чек ами готівки в загальній сумі 1 млн. грн.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Відкритого акціо нерного товариства „СЕБ Банк " МФО 300175.

Постанова оскарженню не пі длягає.