Постанова

від 06.02.2009 по справі 4-211/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-211/09

ПОСТАНОВА

06 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Киева Ганечко О.М. , розглянувши подання Начальника 2 відділення 4 відділу Слідчого управління СБ України полковника юстиції Скрипника Р.А., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2 відділення 4 відділу Слідчого управління СБ України полковник юстиції Скрипник Р.А. за згодою заступника Генерального прокурора України В.Пшонки звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Відкритому акціонерному товаристві „СЕБ Банк" МФО 300175 банківських документів, що становлять банківську таємницю, відносно ПП «Абелітсервіс» (м. Одеса).

Своє подання мотивує тим, що ним розслідується кримінальна справа № 447 за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж відкритого акціонерного товариства "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів" (ВАТ "МЗВКК"), що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу її обробки та заподіяло значну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що у січні 2009 року невстановленими особами за допомогою електронно-обчислювальної техніки було здійснено несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної мережі ВАТ "МЗВКК", шляхом введення в систему шкідливої комп'ютерної програми, внаслідок дії якої було знищено ряд системних файлів і каталогів, спотворено процес обробки інформації та заблоковано доступ власнику до автоматизованої системи "клієнт-банк".

У процесі'несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерної мережі ВАТ "МЗВКК" (м. Миронівка Киїівської області) невстановлені особи пошкодили захист службового програмного забезпечення й отримали у такий спосіб доступ до інформації, що функціонувала в електронно-обчислювальних машинах, у тому числі щодо паролів та ключів доступу до автоматизованої системи "клієнт-банк".

Після чого, вказані особи, діючи з метою заволодіння чужим майном, продовжуючи несанкціоноване втручання до комп'ютерної мережі цього акціонерного товариства з використанням скопійованих паролів і ключів доступу, що стали їм відомі внаслідок витоку інформації, ввели до системи "клієнт-банк" команди про перерахування грошових коштів з поточного рахунку №26006010002421, відкритому ВАТ "МЗВКК" (ідентифікаційний код № 00951770) в установі банку Філії "Унікредит банк" ТзОВ у м. Києві ("UniCredit Bank Ltd", код МФО 300744), на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності.

Так, у період з 15 по 16 січня 2009 року, в числі інших незаконних платежів, у вказаний спосіб було здійснено перерахування коштів із зазначеного рахунку ВАТ "МЗВКК" на рахунок №26008000008735, відкритому у ВАТ "СЕБ банк" ("SEB Bank", МФО 300175, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10) приватному підприємству (ПП) "Абелітсервіс" (м. Одеса), на підставі підроблених платіжних доручень від 15.01.2009 р. за №№ 1014, 1015 і 1016 в сумах 325 тис. грн., 345 тис. грн. та 330 тис. грн., відповідно, а всього на загальну суму 1 млн. грн.

Тоді ж, протягом 15 і 16 січня 2009 року грошові кошти в загальній сумі 1 млн. грн., які без відому уповноважених осіб ВАТ "МЗВКК" переведено на рахунок ПП "Абелітсервіс", невстановленими особами, що діяли від імені останнього та попередньо замовили видачу вказаних сум готівки з каси банку, було отримано за банківськими чеками та використано на власний розсуд.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході досудового слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи для відкриття рахунку № 26008000008735 ПП "Абелітсервіс", договори банківського рахунку, а також картки із зразками підписів та відбитків печатки, виписки з особового рахунку, заявки на видачу готівки, банківські чеки та інші документи, що стосуються розрахунково-касового обслуговування цього приватного підприємства в зазначеній установі банку, а також відеозаписи з камер спостереження ВАТ "СЕБ Банк" щодо фіксації обставин відвідин цієї банківської установи і отримання 15 і 16 січня 2009 року представником ПП "Абелітсервіс" з каси банку грошових коштів, які незаконно було переведено з рахунку ВАТ "МЗВКК", які знаходяться в ВАТ «СЕБ Банк» (МФО 300175), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, і становлять банківську таємницю, мають доказове значення для розслідування кримінальної справи, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання Начальника 2 відділення 4 відділу Слідчого управління СБ України полковника юстиції Скрипника Р.А., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, відносно ПП «Абелітсервіс», - задовольнити.

Відкритому акціонерному товариству „СЕБ Банк" ("SEB Bank", код МФО 300175, код ЄДРПОУ 14351016, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червонрармійська, 10), розкрити для Начальника 2 відділення 4 відділу Слідчого управління СБ України полковника юстиції Скрипника Р.А. банківську таємницю відносно ПП «Абелітсервіс» та надати документи, у яких вона міститься, а саме:

- банківські документи, що містять відомості про стан рахунків в національній та іноземній валюті, відкритих у цій установі банку Приватному підприємству "Абелітсервіс" (м. Одеса), в тому числі, повну роздруківку руху коштів за період з 1.01.2008 року по 30.01.2009 року по дебету і кредиту поточного рахунку в національній валюті за № 26008000008735 у формі банківських виписок із зазначенням назви номерів платіжних документів, дати, призначення та сум здійснених платежів, найменування контрагентів, номерів рахунків і ОКПО кореспондентів, МФО банків кореспондентів, суми знятих з цього рахунку готівкових коштів, даних про підсумки оборотів і залишки коштів на рахунку за кожний операційний день;

- документи, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку ПП "Абелітсервіс" і містять інформацію про організаційно-правову структуру цієї юридичної особи, її керівників, напрями діяльності, ідентифікують особу керівника (засновника), що містяться в юридичній справі ПП "Абелітсервіс" як клієнта установи банку, зокрема: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування в установі банку, карток із зразками підписів уповноважених осіб та відбитків печаток цього приватного підприємства; рішення про створення й діяльність ПП "Абелітсервіс", статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідок про взяття на облік як платника податків, платника внесків до соціальних і страхових фондів;

- оригінали всіх контрактів, договорів, що містять відомості про фінансові операції, які були проведені протягом 2008-2009 pp. установою банку на користь чи за дорученням ПП "Абелітсервіс", на виконання здійснених цим приватним підприємством угод: платіжних доручень про перерахування коштів, заявок на видачу готівки і банківських чеків за підписами уповноважених осіб, поданих від їх імені до установи банку в період з 1.01.2008 р. по 30.01.2009 року, а також повернутих банку при закритті рахунку чекових книжок з невикористаними корінцями і чеками;

- матеріали відеозаписів з камер спостереження на магнітних (оптичних) носіях, які містять

інформацію про обставини відвідин і отримання 15 і 16 січня 2009 року представником ПП

"Абелітсервіс" з каси банку за банківськими чеками готівки в загальній сумі 1 млн. грн.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Відкритого акціонерного товариства „СЕБ Банк" МФО 300175.

Постанова оскарженню не підлягає.