Постанова

від 03.02.2009 по справі 4-179/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-179/09

ПОСТАНОВА

03 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ганечко О.М. , розгляну вши подання слідчого СВ ПМ ДТ П у Шевченківському районі м . Киева Лисенка О.О. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДШ у Шевченкі вському районі м. Києва Лис енко О.О., за згодою заступн ика прокурора Шевченківсько го району м. Києва Максимов а В.І., звернувся з поданням про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) та проведення виїмки доку ментів, які становлять банкі вську таємницю клієнтів зазн аченої банківської установи , мотивуючи тим, що слідчим ві дділенням податкової міліці ї ДНІ у Шевченківському райо ні м. Києва проводиться досуд ове слідство по кримінальній справі №80-0197, яка порушена за ф актом фіктивного підприємни цтва ПП «ТК Раджа» (код ЄДРПОУ 33936461), ТОВ «Рімо-проф» (код ЄДРПО У 35508458), ПП «Клочюрвікбуд» (код Є ДРПОУ 35370737), ТОВ «Промтехно» (ко д ЄДРПОУ 35317228), ТОВ «Компанія «А мане» (код ЄДРПОУ 35290498), ТОВ «Ком ерційне підприємство «Рестр онс груп» (код ЄДРПОУ 35254535) та ТО В «Бізнес Пост» (код ЄДРПОУ 351349 36) за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 205 КК Укра їни.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, 06.10.2008 року під час проведення обшуку в офіс ному приміщенні на 4-му поверс і по вул. Саксаганського, 52 в м . Києві були виявлені та вилу чені векселі, документи фіна нсово-господарської діяльно сті різних підприємств, чист і аркуші паперу з печатками п ідприємств та готівкові кошт и в сумі 17.700 доларів США та 2.866.900 гр н., які знаходились в банківс ьких упаковках ВАТ «Фінексба нк», Київське відділення №4 (М ФО 380311), ст. касир ОСОБА_3 , да товані 26.09.2008 року та «Приватбан к» (МФО 305298), ОСОБА_4, датован і 12.08.2008 року. Проведеними слідчи ми діями та оперативно-розшу ковими заходами встановити п оходження вилучених грошови х коштів не представилось за можливе.

Слідство має підстави вваж ати, що вилучені під час пров едення обшуку готівкові кошт и знімались через касу банку з рахунків фіктивних підпри ємств, які використовуються з метою створення штучної ви димості законності перераху вання на їх рахунки грошових коштів від діючих підприємс тв і подальшого переведення їх у готівку (грошові кошти пр отягом його діяльності зніма лись через касу банку), а тако ж з метою незаконного завище ння валових витрат та податк ового кредиту з податку на до дану вартість у останніх.

Дослідження руху коштів ба нку є єдиною та виключною мож ливістю встановити походжен ня грошових коштів. Оскільки , отримати інформацію та доку менти, що є необхідними для в становлення істини по справі і мають доказове значення, і ншим шляхом ніж розкрити бан ківську таємницю та провести подальшу виїмку документів, які стосуються фінансово-го сподарської діяльності різн оманітних СПД, що знаходятьс я в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) неможливо, суд вважає за необхідне надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці та проведення в ВАТ «Фін ексбанк», м. Київ (МФО 380311) виїмк у документів, що становлять б анківську таємницю.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та п.2 ч.1 ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДШ у Шев ченківському районі м. Києва банківську таємницю по приб утковим та видатковим операц іям ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311) щодо операцій, які бул и проведені за дорученням кл ієнтів, здійснених ними угод , у вигляді виписки руху кошт ів по рахунках з розшифровко ю всіх підприємств, їх розрах ункових рахунків, сум та приз начення платежу на паперових носіях та в електронному виг ляді, що стали відомі банку у процесі обслуговування кліє нтів та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надан ні послуг банком за 26.09.2008 року, д ля подальшого проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю та зна ходяться в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ (МФО 380311).

Дозволити слідчому СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м. Києва Лисенку О.О. провест и в ВАТ «Фінексбанк», м. Київ, проспект Повітрофлотський , 54(МФО 380311), виїмку копій докуме нтів завірених належним чино м, на підставі яких здійснюва лась прийом та видача грошов их коштів касою банку ст. кас иром ОСОБА_3

Постанова оскарженню не п ідлягає.