Ухвала

від 03.04.2019 по справі 341/571/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 341/571/19

Номер провадження 1-кс/341/158/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

03 квітня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого т.в.о. начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12019090140000114 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку офісного приміщення, яке належить ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.07.2005 року компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_7 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_6 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_7 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, в невстановлений період часу (орієнтовно в листопаді 2014 року), наслідуючи підпис останнього, підробили офіційні документи - договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» громадянину ОСОБА_8 , протокол від 11.08.08 №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», яким виключили зі складу учасників ОСОБА_6 , переклад документа на англійській мові «Minutes of drus corporate holdings limited, January 21», 2014, тобто протокол компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» від 21.01.2014 про відчудження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012) на користь невстановленої слідством особи ОСОБА_9 .

05.02.2015 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою та спільно у групі за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету протиправного заволодіння 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К», знаючи про недостовірність відомостей, зазначених у вищевказаних підроблених документах, використав їх, подавши державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області для проведення відповідних реєстраційних дій та протиправно став єдиним учасником зазначеного товариства, отримавши виключне право на вирішення питань, які згідно п. 9.6 Статуту ТОВ «Русава-К» в редакції від 05.02.2015 віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

Діючи з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», ОСОБА_8 , реалізовуючи заплановані невстановленими особами, у тому числі з числа посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, дії, достовірно знаючи, що він є власником товариства формально, підписав та надав державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області протокол Загальних зборів засновників ТОВ «Русава-К» від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ОСОБА_10 .

Будучи керівником ТОВ «Русава-К» ОСОБА_10 , діючи спільно у групі за попередньою змовою з іншими особами, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом надання вказівок головному бухгалтеру товариства ОСОБА_11 щодо зняття готівкових коштів, особисто заволодів грошима в сумі 751000 грн., що знаходились на розрахункових рахунках ТОВ «Русава-К», а також, шляхом оформлення договору надання поворотної фінансової допомоги перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К», відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», власником якого є ОСОБА_12 .

Допитаний ОСОБА_10 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_12 , в тому числі щодо перерахування коштів. Підписував документи, які готував та надавав для підписання юрист ОСОБА_12 ОСОБА_13 . Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_12 за допомогою ОСОБА_13 , яким було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_8 , якого було включено до складу засновників даного товариства з часткою 100% статутного капіталу.

15.03.2016 ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та його оголошено в розшук.

09.02.2015до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань внесеновідомості прокримінальне провадження№12016100010001219від 09.02.2015за фактамивчинення кримінальногоправопорушення,передбачених ч.3ст.206-2КК України,у межахякого Шевченківськимрайонним судомм.Києва 01.04.2015прийнято рішенняпро накладенняарешту нанерухоме майноТОВ «Русава-К»-майнові комплекси,розташовані заадресами: АДРЕСА_1 ;Київська областьм.Кагарлик вул.Фрунзе,92та АДРЕСА_2 .

Окрім того, відповідно до постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеної відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

16.03.2016 невстановлені слідством особи, діючи з умислом на заволодіння майном ТОВ «Русава-К», склали протокол №16/03/16 Загальних зборів учасників, відповідно до якого змінили адресу товариства, припинили повноваження ОСОБА_6 як учасника, відсторонили від посади директора ОСОБА_14 та прийняли рішення про призначення з 17.03.2016 виконуючим обов`язки директора ОСОБА_15 .

16.03.2016 ОСОБА_15 , перебуваючи в приміщенні юридичної фірми «Довіра» за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, підписав наказ №1-16/03/16, підготований ОСОБА_16 , згідно якого він призначався на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Русава-К».

09.06.2016 до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про зміну керівника ТОВ «Русава-К» та призначення на посаду директора ОСОБА_14 .

Не зважаючи на зазначене, а також існуючі заборони щодо відчуження об`єктів, накладені ухвалою Шевченківського районного суду та постановою державного виконавця Кагарлицького РУЮ, 14.08.2016 ОСОБА_15 , фактично не будучи керівником ТОВ «Русава-К», діючи за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 , підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат», водночас оформивши передачу від імені ТзДВ «Узинський цукровий комбінат» придбаного нерухомого майна в іпотеку ПАТ «Державний ощадний банк України» згідно договору №2292 від 10.07.2017 та договору про внесення змін №1 за №156 від 25.03.2016.

Поряд з наведеним, допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_15 показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_12 . Фактично функцій керівника не виконував, доступу до фінансово-господарських документів та печатки товариства не мав, здійснював інші обов`язки, не пов`язані з організацією діяльності товариства. Влітку 2016 року (більш точної дати не пригадує) за вказівкою ОСОБА_12 він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_17 , де знаходились ОСОБА_10 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_18 . За вказівкою ОСОБА_10 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: м. Кагарлик вул. Фрунзе (Став`янка) 92 та м. Кагарлик вул. Фрунзе (Став`янка) 92Б.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного, де здійснює діяльність нотаріус ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .

Орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою ряду процесуальних та слідчих дій органом досудового розслідування до останнього часу не представляється за можливе, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з- посиланням на різного роду обставини.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 234 КПК України, слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

З копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що офісне приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 (а.с.132).

З копії витягу з Єдиного реєстру нотаріусів України вбачається, що за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Столична, 4, оф.3 здійснює діяльність приватний нотаріус ОСОБА_17 (а.с.143).

З копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що на земельну ділянку та житловий будинок, які знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 були оформлені договори дарування, які посвідчував нотаріус ОСОБА_17 , належного ТОВ «Русава-К» (а.с.134-136).

Також із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_15 вбчається, що він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_17 , де знаходились ОСОБА_10 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_18 . За вказівкою ОСОБА_10 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 . (а.с.53-57).

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст.234КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати..

Ст. 235 КПК України, зокрема ч.2зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, є необхідність у проведенні обшуку, а тому, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому є таким, що підлягає до задоволення.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвілна проведенняобшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , що направі власностіналежить ОСОБА_5 , де здійснює діяльність нотаріус ОСОБА_17 , з метою виявлення, фіксації та вилучення документів (в тому числі електронних), предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема стосуються реєстраційних документів, купівлі-продажу корпоративних прав, нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), а також чорнових записів.

Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1