Ухвала

від 04.04.2019 по справі 341/571/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 341/571/19

Номер провадження 1-кс/341/159/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

04 квітня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого т.в.о. начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12019090140000114 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку помешкання, яке належить на праві приватної власності та в якому проживає ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.07.2005 року компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_7 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_8 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_7 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_8 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_8 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, в невстановлений період часу (орієнтовно в листопаді 2014 року), наслідуючи підпис останнього, підробили офіційні документи - договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» громадянину ОСОБА_9 , протокол від 11.08.08 №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», яким виключили зі складу учасників ОСОБА_7 , переклад документа на англійській мові «Minutes of drus corporate holdings limited, January 21», 2014, тобто протокол компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» від 21.01.2014 про відчудження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012) на користь невстановленої слідством особи ОСОБА_10 .

05.02.2015 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою та спільно у групі за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету протиправного заволодіння 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К», знаючи про недостовірність відомостей, зазначених у вищевказаних підроблених документах, використав їх, подавши державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області для проведення відповідних реєстраційних дій та протиправно став єдиним учасником зазначеного товариства, отримавши виключне право на вирішення питань, які згідно п. 9.6 Статуту ТОВ «Русава-К» в редакції від 05.02.2015 віднесені до компетенції загальних зборів учасників.

Діючи з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», ОСОБА_9 , реалізовуючи заплановані невстановленими особами, у тому числі з числа посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, дії, достовірно знаючи, що він є власником товариства формально, підписав та надав державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області протокол Загальних зборів засновників ТОВ «Русава-К» від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ОСОБА_11 .

Будучи керівником ТОВ «Русава-К» ОСОБА_11 , діючи спільно у групі за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом надання вказівок головному бухгалтеру товариства ОСОБА_12 щодо зняття готівкових коштів, особисто заволодів грошима в сумі 751000 грн., що знаходились на розрахункових рахунках ТОВ «Русава-К», а також, шляхом оформлення договору надання поворотної фінансової допомоги перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К», відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», власником якого є ОСОБА_13 .

15.03.2016 ОСОБА_9 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та його оголошено в розшук.

09.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12016100010001219 від 09.02.2015 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 206-2 КК України, у межах якого Шевченківським районним судом м. Києва 01.04.2015 прийнято рішення про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава-К» - майнові комплекси, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Окрім того, відповідно до постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеної відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», невстановлені особи, у тому числі з числа посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, не зважаючи на здійснення досудового розслідування щодо незаконного заволодіння майном товариства, а також попри численні рішення судів щодо скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «Русава-К», шляхом неодноразового подання впродовж 2015-2016 років підроблених документів до державних реєстраторів, вчинили дії для проведення змін щодо складу засновників та директорів ТОВ «Русава-К» в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внаслідок чого засновниками товариства поряд із ОСОБА_9 стали особи з невизначеним соціальним статусом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Маючи можливість маніпулювати зазначеними особами, 16.03.2016 невстановлені слідством особи, діючи з умислом на заволодіння майном ТОВ «Русава-К», склали протокол №16/03/16 Загальних зборів учасників, відповідно до якого змінили адресу товариства, припинили повноваження ОСОБА_7 як учасника, відсторонили від посади директора ОСОБА_16 та прийняли рішення про призначення з 17.03.2016 виконуючим обов`язки директора ОСОБА_6 .

16.03.2016 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні юридичної фірми «Довіра» за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, підписав наказ №1-16/03/16, підготований ОСОБА_17 , згідно якого він призначався на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Русава-К».

Будучи призначеним на посаду директора товариства, ОСОБА_6 набув повноваження, передбачені п.9.9 Статуту, а саме без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах, організаціях, укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства, отримавши крім іншого, можливість розпорядження грошовими коштами та майном товариства.

09.06.2016 до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про зміну керівника ТОВ «Русава-К» та призначення на посаду директора ОСОБА_16 .

Не зважаючи на зазначене, а також існуючі заборони щодо відчуження об`єктів, накладені ухвалою Шевченківського районного суду та постановою державного виконавця Кагарлицького РУЮ, 14.08.2016 ОСОБА_6 , фактично не будучи керівником ТОВ «Русава-К», діючи спільно у групі за попередньою змовою із зазначеними особами, переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_18 , підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, що розташовані за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область м. Кагарлик вул. Фрунзе, 92б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат».

З метою створення видимості законності проведених угод з майном - придбання його нібито добросовісним набувачем та труднощів в подальшому правовому відстоюванні відчуженого майна ТОВ «Русава-К», невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, водночас оформили передачу від імені ТзДВ «Узинський цукровий комбінат» придбаного нерухомого майна за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область м. Кагарлик вул. Фрунзе, 92б в іпотеку ПАТ «Державний ощадний банк України» згідно договору №2292 від 10.07.2017 та договору про внесення змін №1 за №156 від 25.03.2016.

Поряд з наведеним, допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_6 показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_13 . Фактично функцій керівника не виконував, доступу до фінансово-господарських документів та печатки товариства не мав, здійснював інші обов`язки, не пов`язані з організацією діяльності товариства. Влітку 2016 року (більш точної дати не пригадує) за вказівкою ОСОБА_13 він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_18 , де знаходились ОСОБА_11 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_19 . За вказівкою ОСОБА_11 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку помешкання ОСОБА_6 .

Орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою ряду процесуальних та слідчих дій органом досудового розслідування до останнього часу не представляється за можливе, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з- посиланням на різного роду обставини.

Встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнопомешкання заадресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок 04.04.2019 ОСОБА_21 показав, що особою, яка безпосередньо причетна до розкрадання майна ТОВ "Русава-К"є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з 16.03.2016 по 09.06.2016 обіймав посаду керівника товариства і він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 234 КПК України, слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

З копії інформації з Державного реєструречових правна нерухомемайно видно,що помешканняза адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 (а.с. 132-133).

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_21 , який показав, що ще однією особою, яка безпосередньо причетна до розкрадання майна ТОВ "Русава-К"є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з 16.03.2016 по 09.06.2016 обіймав посаду керівника товариства і він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає (а.с.136-138).

Також із копії протоколу допиту самого ОСОБА_6 видно, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.53).

А з копії наказу №1-16/03/16 вбачається, що ОСОБА_6 приступає до виконання обов`язків в.о. директора ТзОВ «Русава-К» (а.с.93).

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст.234КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ст. 235 КПК України, зокрема ч.2зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено, що з метою відшукання та вилучення речей і документів, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку, а тому, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому є таким, що підлягає до задоволення.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвілна проведенняобшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке на праві приватної власності належить йому, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів (в тому числі електронних), предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема стосуються реєстраційних документів, документів купівлі-продажу корпоративних прав, нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), а також чорнових записів, платіжних документів і відомостей про рух грошових коштів.

Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1