Ухвала

від 08.04.2019 по справі 341/571/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 341/571/19

Номер провадження 1-кс/341/175/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

08 квітня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого т.в.о. начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12019090140000114 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку території вм.Кагарлику,що орендується сільськогосподарським кооперативом «Агробізнес».

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн грн.

Так, ТОВ «Русава-К» зареєстроване 01.07.2005 за № 13381020000000126 державним реєстратором Кагарлицької РДА Київської області. Засновниками підприємства являлися компанія «Druce Corporate Holdings Limited» (адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 16) в особі першого директора ОСОБА_6 , з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 690 140 дол. США або 3488657,7 грн, що складає 97,21% статутного фонду та громадянин України ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 100000 грн, що складає 2,79 % статутного фонду.

05.02.2015 та 06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено державну реєстрацію, відповідно якої проведені зміни в складі засновників ТОВ «Русава-К», а саме: корпоративні права компанії «Druce Corporate Holdings Limited» продані ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора. Таким чином, відповідно реєстраційної справи, корпоративні права на ТОВ «Русава-К» перейшли до ОСОБА_7 , який став єдиним засновником підприємства та призначив на посаду директора ОСОБА_8 .

Підставами для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали документи, подані до реєстраційної служби Кагарлицького районного управління юстиції у Київській області, зокрема:

-протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 ,

-договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «Druce Corporate Holdings Limited» в особі першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , відповідно якого даний договір скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Проте, у період часу з 01.06.2014 ОСОБА_6 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції та відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

05.02.2016 відбулась перереєстрація ТОВ «Русава-К» на підставі підроблених документів у зв`язку з чим ОСОБА_7 протиправного заволодів 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К» та 06.02.2016 призначив керівником ОСОБА_8

09.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12016100010001219 від 09.02.2015 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 206-2 КК України, у межах якого Шевченківським районним судом м. Києва 01.04.2015 прийнято рішення про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава-К» - майнові комплекси, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Окрім того, відповідно до постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеної відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

Однак, незважаючи на зазначені заборони, ОСОБА_8 06.03.2015 видав наказ №08/15п відповідно до якого доручив ОСОБА_9 перевезти с/г техніку з території ТОВ «Русава-К», наслідок чого з території товариства було вивезено 67 колісних транспортних засобів, 114 одиниць С/Г техніки, 280 одиниць с/г обладнання.

15.03.2016 ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та його оголошено в розшук.

Водночас, ОСОБА_8 , будучи керівником ТОВ «Русава-К» надавав головному бухгалтеру товариства ОСОБА_10 вказівки щодо оформлення договору надання поворотної фінансової допомоги та перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К», відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», власником якого є ОСОБА_11 .

Допитаний ОСОБА_8 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_11 , в тому числі щодо перерахування коштів. Підписував документи, які готував та надавав для підписання юрист ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

Саме ОСОБА_11 надавав вказівки щодо вивезення с/г техніки з ТОВ «Русава-К» на території належних йому ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро». Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , якими було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_7 , якого було включено до складу засновників даного товариства з часткою 100% статутного капіталу, а згодом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З показів свідка ОСОБА_16 вбачається, що в лютому 2015 року до нього звернувся ОСОБА_5 , з проханням допомогти йому в вирішенні проблеми, яка виникла у зв`язку з рейдерським захопленням ТОВ «Русава К», в м. Кагарлик. Під час збору інформації йому стало відомо, що організатором рейдерського захоплення вказаного товариства являвся ОСОБА_11 , який шляхом використання підроблених документів, здійснив перереєстрацію ТОВ «Русава К» на підставних осіб. З метою повернення вказаного товариства та його майна ОСОБА_5 було ініційовано судові процеси, через рішення судів було накладено арешти на сільськогосподарську техніку та передано йому на відповідальне зберігання. Частина техніки зберігалася на території авто площадки в м. Кагарлик, вул. Жовтнева, точної адреси не пам`ятає. На весні 2015 року, на територію вказаної автобази приїхав ОСОБА_11 з невідомими особами та вантажними автомобілями для перевезення СГ техніки та намагався вивезти зазначену техніку. Про це йому повідомив ОСОБА_17 . Приїхавши на територію автобази, він помітив, що частина техніки відсутня. Так ОСОБА_11 декілька разів вивозив техніку, на яку було накладено арешт. Після останнього разу він поїхав на територію на яку, як стало відомо ОСОБА_11 було вивезено техніку і через паркан побачив, що техніка знаходилася на території ТОВ «Віскар», але точної адреси не пам`ятає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина рухомого майна ТОВ «Русава-К» була перевезена на територію, що орендується сільськогосподарським кооперативом «Агробізнес» (ЄДРПОУ 30707558).

Враховуючи викладене,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказаноготяжкого кримінальногоправопорушення, відшуканнямайна,здобутого врезультаті вчиненнякримінального правопорушення,виникла необхідністьу проведенніобшуку територіїв м.Кагарлику,що орендується сільськогосподарським кооперативом «Агробізнес», а саме на земельній ділянці з кадастровим номером №3222210100:02:311:0031, що на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , і.н. НОМЕР_2

На даний час орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою ряду проведених процесуальних та слідчих дій органом досудового розслідування до останнього часу не представилось за можливе, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з- посиланням на різного роду обставини.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, з метою відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 234 КПК України, слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

З копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що земельну ділянку з кадастровим номером №3222210100:02:311:0001, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_18 (а.с.6),яку орендує-орендар сільськогосподарськийкооператив «Агробізнес»,що знаходитьсяза адресоюм. Кагарлик.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 05.04.2019 р. видно,що частина рухомого майна ТОВ " Русава-К", а саме сільськогосподарська техніка та сільськогосподарське обладнання було перевезено на територію, що орендується сільськогосподарським кооперативом " Агробізнес" ( ЄДРПОУ 30707558, який знаходиться в м. Кагарлик Киїівської області на земельній ділянці яка належить ОСОБА_18 .

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст.234КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ст. 235 КПК України, зокрема ч.2зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено, що з метою відшукання та вилучення речей і документів, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку, а тому, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому є таким, що підлягає до задоволення.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвілна проведенняобшуку територіїв м.Кагарлику,що орендується сільськогосподарським кооперативом «Агробізнес» (ЄДРПОУ 30707558) та знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером №3222210100:02:311:0031, що на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , і.н. НОМЕР_2 , з метоювиявлення, фіксаціїта вилученнядокументів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою відшукання рухомого майна товариства ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення:

- Mercedes-benz S600 6000 д.н.з. НОМЕР_3 ;

- Volkswagen transpoter 2400 д.н.з. НОМЕР_4

-Мікроавтобус Chevrolet Van, д.н.з. НОМЕР_5 ;

-Mitsubishi pajero 3.3000, д.н.з. НОМЕР_6 .

-Комбайн зернозбиральний CLAAS DOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 ;

-Трактор колісний Беларус-892, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 ;

-Трактор колісний марки Беларус-1221-51, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 ;

-Трактор колісний марки Беларус- 1221-51, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 ;

-6-рядний комплекс WIC, інвентарний №13000120;

-Оприскувач Spra-Coupe 3440, 2003 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 ;

-Комбайн зернозбиральний CLASS DOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 ;

-Комбайн зернозбиральний CLASS DOMINATOR-108 SL-MAXI 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 ;

-Mersedes-benz E280 2799, д.н.з. НОМЕР_14 ;

-Opel astra 1.4I 1389, д.н.з. НОМЕР_15 ;

-Сівалка пневматична точного висіву PLANTER 2 2 одиниці;

- Кукурудзяна жатка Gerinhoff PCA 870B;

-Кукурудзяна жатка Gerinhoff PCA 1270B;

-Вертикальна фреза HR6003D 2одиниці;

-Змішувач СМ -1-99-5-1 4 одиниці;

-Дводисковий причіпний розкидач добрив MDS 1141- 2 одиниці;

-МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_16 ;

-МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_17 ;

-МАЗ 9506 0 (причеп) д.н.з. НОМЕР_18 ;

-МАЗ 9506 0 (причеп) д.н.з. НОМЕР_19 ;

-Nissan maxima 2988 - д.н.з. НОМЕР_20 ;

-ОДАЗ 935764 (причеп) д.н.з. НОМЕР_21 ;

-Навантажувач Т-156, 1992 р.в. д.н.з. НОМЕР_22 ;

-Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 ;

-Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 ;

-Комбайн зернозбиральний CLASS DOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 .

Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1