Ухвала

від 12.04.2019 по справі 377/847/16-к

СЛАВУТИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У ХВ АЛ А

Справа №377/847/16-к

Провадження №1-кс/377/106/19

12 квітня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016110270000207 від 09.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

11 квітня 2019 року до суду подано клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12016110270000207 від 09 серпня 2016 року, просить накласти арешт на: майно, вилучене 09.04.2019 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27.03.2019 року в частині нежитлового приміщення за адресою: Привокзальна площа, будинок 7, м. Славутич, Київська область (заклад з назвою «Лото Золото» (раніше «Лотерея Золота Підкова»), яке належить на праві приватної спільної часткової власності ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ КИЕВ», заборонивши будь-якій особі, в тому числі не встановленому слідством володільцю майна, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучені під час обшуку предмети, речі, документи та грошові кошти постановою старшого слідчого Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області від 09 квітня 2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12016110270000207 від 09 серпня 2016 року, тому з метою їх збереження та недопущення знищення, виникає необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити, пославшись на викладені в ньому обставини. В судовому засіданні пояснила, що необхідність накладення арешту викликана також тим, що необхідно проводити комп`ютерно-технічну експертизу, на яку треба надати як комп`ютерну техніку, так і білети Державної лотереї «Лото Золото», вилучені під час обшуку, оскільки допитані свідки під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, показали, що білети Державної лотереї «Лото Золото» містять паролі, за допомогою яких здійснюється вхід до програмного забезпечення азартних ігор.

Представник власникамайна ТОВ «РОЯЛЛОТО» - адвокат ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» здійснює законну господарську діяльність в частині нежитлового приміщення за адресою: Привокзальна площа, будинок 7, м. Славутич, Київська область, пов`язану з розповсюдженням білетів державних лотерей. При цьому ТОВ «РОЯЛЛОТО» згодне надати будь-яке обладнання для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні. Будь-яких належних та допустимих доказів здійснення у вказаному приміщенні незаконної діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом, стороною обвинувачення не надано.

Вислухавши думку прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Згідно частини першої ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як зазначено у ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Питання, які вирішуються при розгляді клопотання про арешт майна, визначені ч. 2 ст. 173 КПК України.

Як видно з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 12016110270000207 від 09 серпня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невідомі особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території міста Славутича Київської області, за адресою: Київська область,м.Славутич,площа Привокзальна,7 (закладз назвою «ЛотоЗолото»),займаються гральним бізнесом.

Як встановлено в судовому засіданні, об`єкт нерухомого майна будівля критого ринку, розташований за адресою: Київська область, м. Славутич, площа Привокзальна, будинок 7, на підставі договору купівлі-продажу № 10263 від 12.12.2017 року належить на праві приватної спільної часткової власності Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ЕСТЕЙТ КИЕВ» (розмір частки 3745/100000).

Відповідно до договору оренди № 1 від 29 грудня 2017 року, укладеного між ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙТ КИЕВ» та ТОВ «РОЯЛ ЛОТО», а також договору про внесення змін до договору оренди № 1 від 29 грудня 2017 року, ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» є орендарем нежитлового приміщення за адресою: Київська область, м. Славутич, площа Привокзальна, будинок 7.

09 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27 березня 2019 року в закладі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: Київська область,м.Славутич,площа Привокзальна,7, проведено обшук. Як вбачається з протоколу обшуку від 10.04.2019 року, під час обшуку було виявлено та вилучено: білети Державної лотереї «Лото Золото» у кількості 32 штук та розписка Пелагечі Дмитра (пакет№1); системний блок «Lenovo» (11S45K6495ZVJ5WM0AD0LT) (пакет№2); гроші в сумі 800 гривень купюрами номіналом по 200 гривень (пакет№3); гроші в сумі 3348 гривень, купюрами номіналом 500, 100, 50, 20, 5, 2, 1 гривня (пакет №4); білет Державної лотереї «Лото Золото» №31-11-77-25-15-27-17 (пакет№5); касовий друкар «BIXOLON» (пакет №6); монітор «Fujitsu» (пакет №7); системний блок «VINGA» (пакет №8); відеореєстратор «Hikvizion» (пакет №9); системний блок марки «DELL» номери на корпусі 6 та 55 з флешнакопичувачем з місця №1 (пакет №10), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001612 з флешнакопичувачем з місця №2 (пакет №11), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001591 з флешнакопичувачем з місця №3 (пакет №12), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001506 з флешнакопичувачем «Apacer» з місця №4 (пакет №13), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001310 з флешнакопичувачем з написом «ТРІУФ» з місця №5 (пакет №15), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001546 з флешнакопичувачем «Verbatim» з місця №6 (пакет №14), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001593 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №7 (пакет №16), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001599 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №8 (пакет №17), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001589 з флешнакопичувачем без назви з місця №9 (пакет №18), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001635 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №10 (пакет №19), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001627 з флешнакопичувачем «DTSE9» з місця №11 (пакет №20), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001163 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» системний з місця №12 (пакет №21), системний блок марки «Fujitsu Siemens» з наклейкою №10 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №13 (пакет №22), системний блок марки «Fujitsu Siemens» з флешнакопичувачем з місця №14 (пакет №23), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001560 з флешнакопичувачем «Apacer» з місця №15 (пакет №24), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001237 з флешнакопичувачем з місця №16 (пакет №25), системний блок марки «DELL» серійний номер 461K83J з місця №17 (пакет №26); копії документів з дошки оголошень (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «М.С.Л.»; пам`ятка для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; ліцензія на випуск та проведення лотерей серії АВ №446755, строком дії з 23.02.2001 по 23.01.2014; програма відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджена генеральним директором ТОВ «М.С.Л.» від 22.01.2016; пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.»; перелік лотерей, які розповсюджують ТОВ «М.С.Л.»; посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «РОЯЛ ЛОТО», місце розташування точки розповсюдження м. Славутич, пл. Привокзальна, 7; ліцензійний договір №ЛРЛ-01-10-2018 від 01.10.2018 строком дії до 31.10.2018 між ТОВ «ТЕРАТОН» в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» в особі Директора ОСОБА_7 ) (пакет №27).

Грошові кошти, речі, предмети, які були вилучені і зазначені в протоколі обшуку від 09.04.2019 року згідно постанови старшого слідчого Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області від 09 квітня 2019 року визнані речовими доказами.

З пояснень представника ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» та наданих нею документів в судовому засіданні з`ясовано, що ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» є власником майна, що було вилучено під час обушку нежитлового приміщення за адресою: Київська область, м. Славутич, площа Привокзальна, 7.

Документи, надані представником ТОВ «РОЯЛ ЛОТО», на підтвердження господарської діяльності з розповсюдження державних лотерей, не спростовують обставини, зазначені в клопотанні про арешт майна. Обставини на предмет законності послуг, які надає ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» у вищевказаному приміщенні, мають бути встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Доводи представника власника майна про те, що у вказаному приміщенні розповсюджувались державні лотереї, не спростовують того факту, що у цьому ж приміщенні, за твердженням свідків, проводились азартні ігри, за допомогою комп`ютерної техніки.

Особи, які організували функціонування грального залу не встановленні, відтак з огляду на той факт, що перелічене майно за індивідуальними особливостями носить характер речей, які підшукані, пристосовані і використані не тільки як засоби, а також і як знаряддя вчинення злочину, що зберегли на собі його сліди, останні об`єктивно зацікавлені в знищенні, спотворенні чи відчуженні цього майна. Тому клопотання старшого слідчого Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області слід визнати обґрунтованим та задовольнити.

За такихобставин необхіднонакласти арештна грошові кошти, речі, предмети, які були вилучені і зазначені в протоколі обшуку від 09.04.2019 року, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх збереження та недопущення знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 169-173 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.04.2019 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 27.03.2019 року в частині нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (заклад з назвою «Лото Золото» (раніше «Лотерея Золота Підкова»), а саме на білети Державної лотереї «Лото Золото» у кількості 32 штук та розписка Пелагечі Дмитра (пакет№1); системний блок «Lenovo» (11S45K6495ZVJ5WM0AD0LT) (пакет№2); гроші в сумі 800 гривень купюрами номіналом по 200 гривень ХЄ2468362, ЄЄ0763155, ЄЖ76 11031, ЄБ8996342 (пакет№3); гроші в сумі 3348 гривень, купюрами номіналом 500 гривень ФЖ7043405, ЛИ0701757, 100 гривень КИ8287034, ЗФ3857863, БЙ2080692, УИ1813896, СД8824504, КИ9898711, КП1577948, КС4240256, ЗЕ1110515, КС7378972, ЗВ6817838, ЕЩ6179645, СЕ5522883, СД3680167, УЕ0546344, 50 гривень СИ2097642, ФГ3915839, УД5986081, УК0624110, УБ4263345, УД0804446, УЛ4413661, ЕЮ6238325, УИ7993734, ТА6009178, 20 гривень ЕЄ7656087, ТД6830621, ПЄ3101674, ТВ6985495, ТГ8618836, ТЄ7766809, ТЄ1909692, ТВ6126274, СВ9661229, ТЖ6682800, 10 гривень-ХЖ8324642, ЦГ8093228, НБ2113407, ХЗ3168114, ЮБ9168911, ХД8737440, ХГ3847114, СА2506791, 5 гривень ПА7279600, ТГ6673401, УА4126664, УВ2739311, УЗ5720055, УИ0654258, ТВ8295509, ЮА8791647, 2 гривні ПЕ5668907, СД5052593, СЕ3885453, КГ4542053, ТЗ0347576, ТГ9301090, КЗ0626835, СГ3114156, ТЗ1786995, СЖ1023975, 1 гривня СА3252400, ПЕ6665506, УР8841420, УЗ7007857, УЖ6532938, УК7716552, ТД7802327, УК4656042 (пакет №4); білет Державної лотереї «Лото Золото» №31-11-77-25-15-27-17 (пакет№5); касовий друкар «BIXOLON» (пакет №6); монітор «Fujitsu» (пакет №7); системний блок «VINGA» (пакет №8); відеореєстратор «Hikvizion» (пакет №9); системний блок марки «DELL» номери на корпусі 6 та 55 з флешнакопичувачем з місця №1 (пакет №10), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001612 з флешнакопичувачем з місця №2 (пакет №11), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001591 з флешнакопичувачем з місця №3 (пакет №12), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001506 з флешнакопичувачем «Apacer» з місця №4 (пакет №13), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001310 з флешнакопичувачем з написом «ТРІУФ» з місця №5 (пакет №15), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001546 з флешнакопичувачем «Verbatim» з місця №6 (пакет №14), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001593 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №7 (пакет №16), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001599 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №8 (пакет №17), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001589 з флешнакопичувачем без назви з місця №9 (пакет №18), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001635 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №10 (пакет №19), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001627 з флешнакопичувачем «DTSE9» з місця №11 (пакет №20), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001163 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» системний з місця №12 (пакет №21), системний блок марки «Fujitsu Siemens» з наклейкою №10 з флешнакопичувачем «GOOD RAM» з місця №13 (пакет №22), системний блок марки «Fujitsu Siemens» з флешнакопичувачем з місця №14 (пакет №23), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001560 з флешнакопичувачем «Apacer» з місця №15 (пакет №24), системний блок марки «DELL» серійний номер D17C001237 з флешнакопичувачем з місця №16 (пакет №25), системний блок марки «DELL» серійний номер 461K83J з місця №17 (пакет №26); копії документів з дошки оголошень (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «М.С.Л.»; пам`ятка для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор; ліцензія на випуск та проведення лотерей серії АВ №446755, строком дії з 23.02.2001 по 23.01.2014; програма відповідального відношення до лотерейних ігор, затверджена генеральним директором ТОВ «М.С.Л.» від 22.01.2016; пам`ятка відповідального гравця в лотереї «М.С.Л.»; перелік лотерей, які розповсюджують ТОВ «М.С.Л.»; посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «РОЯЛ ЛОТО», місце розташування точки розповсюдження м. Славутич, пл. Привокзальна, 7; ліцензійний договір №ЛРЛ-01-10-2018 від 01.10.2018 строком дії до 31.10.2018 між ТОВ «ТЕРАТОН» в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ «РОЯЛ ЛОТО» в особі Директора ОСОБА_7 ) (пакет №27), які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ ЛОТО», заборонивши йому користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ..

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити представнику власника майна.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1