Автоматизований сервіс для виявлення осіб, які мають зв’язки з державами, що здійснюють збройну агресію проти України
Банкам, що прагнуть автоматично отримувати інформацію щодо осіб, які мають зв’язки з державами, що здійснюють збройну агресію проти України для виконання вимог встановлених НБУ
Іншим фінансовим установам та компаніям, організаціям, які перевіряють своїх клієнтів на звʼязки з державами агресорами
Отримання актуальної інформації про компанії та осіб, які мають звʼязки з державами агресорами
Групування даних з одразу декількох джерел та постійний аналіз появи осіб та внесення їх до списків
Інтеграція з CRM/ERP системою
Виконання вимог державних регуляторів: НБУ- постанова № 26 від 16.03.2023, НКЦПФР - рішення № 181 від 21.02.2023 та внутрішніх політик компаній, організацій, установ
Автоматизоване виявлення та документування інформацію щодо клієнтів та їх контрагентів
Своєчасне надання НБУ, НКЦПФР інформації про зв’язки клієнтів та їх контрагентів з державами агресорами та запобігання встановленню з такими особами ділових відносин