Виявлення осіб, які мають ділові зв’язки з державами агресорами

Автоматизований сервіс для виявлення осіб, які мають зв’язки з державами, що здійснюють збройну агресію проти України

Кому стане у пригоді

Банкам, що прагнуть автоматично отримувати інформацію щодо осіб, які мають зв’язки з державами, що здійснюють збройну агресію проти України для виконання вимог встановлених НБУ

Іншим фінансовим установам та компаніям, організаціям, які перевіряють своїх клієнтів на звʼязки з державами агресорами

Як працює

Отримання актуальної інформації про компанії та осіб, які мають звʼязки з державами агресорами

Групування даних з одразу декількох джерел та постійний аналіз появи осіб та внесення їх до списків

Інтеграція з CRM/ERP системою

Результат

Виконання вимог державних регуляторів: НБУ- постанова № 26 від 16.03.2023, НКЦПФР - рішення № 181 від 21.02.2023 та внутрішніх політик компаній, організацій, установ

Автоматизоване виявлення та документування інформацію щодо клієнтів та їх контрагентів

Своєчасне надання НБУ, НКЦПФР інформації про зв’язки клієнтів та їх контрагентів з державами агресорами та запобігання встановленню з такими особами ділових відносин

У розумінні національного законодавства, держава агресор це будь-яка держава, яка вчиняє збройну агресію проти України, що проявляється у вторгненні, нападі, окупації території. Також, до таких держав відносять країни, які приймають значну участь у таких діях.

Особами, які мають ділові відносини з державами агресорами слід вважати фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з представниками держав агресорів діловою, професійною чи комерційною діяльністю та передбачають тривалість існування таких відносин після їх встановлення.

На сьогоднішній час законодавство встановлює обов’язок для банків та інших фінансових установ документувати та надавати відповідному регулятору (НБУ, НКЦПФР) виявлену інформацію про своїх клієнтів та їх контрагентів, у разі виявлення у них зв’язків з державами агресорами.