Перевірка фізичних осіб для бізнесу - корпоративний доступ

Отримайте повний доступ до інформації про людину

Кому стане у пригоді

Банкам, фінансовим та страховим компаніям для швидкої перевірки позичальників та клієнтів на етапі онбордингу

Відділам фінансового моніторингу та комплаєнсу для автоматичного виконання вимог регуляторів (НБУ, НАЗК, Держфінмон)

Службам безпеки, HR-відділам, IT-компаніям для системного аналізу кандидатів та співробітників

Дані про людину у корпоративному тарифі

Санкційні списки

Наявність у розшуку в базі МВС та СБУ

Перевірка на стан банкрутства

Перевірка на наявність статусу національного публічного діяча

Кримінальні та судові процеси

Реєстрація як ФОП

Інформація про компанії у власності, посаду керівника

Власність (нерухомість, авто) та наявність обтяжень рухомого майна

Виконавчі провадження

Як підключити корпоративний тариф

Залиште заявку на підключення

Відділ продажів зв’яжеться з вами для уточнення деталей та підписання договору

Оплатіть рахунок та отримайте доступ до перевірок фізичних осіб

— Корпоративний тариф Max — 37 070 ₴ на рік з ПДВ

800 перевірок компаній + 800 перевірок фізичних осіб на місяць

Перевірка фізичної особи включає в себе інформацію з наступних джерел: санкційні реєстри (РНБО та міжнародні), реєстри розшуку осіб (МВС та СБУ), реєстр банкрутства, реєстр національних публічних діячів, судовий реєстр, реєстр виконавчих проваджень, ЄДР, траспортний реєстр, реєстр нерухомості, реєстр обтяжень рухомого майна.

Корпоративний тариф надає розширений функціонал: доступ до перевірок як фізичних, так і юридичних осіб, повний судовий аналіз, безкоштовні витяги з ЄДР, статутні документи та до 800 перевірок щомісяця. Це зручно для компаній, які регулярно здійснюють перевірки. На відміну від цього, разова перевірка коштує 199 грн і не включає додаткових сервісів, що робить корпоративний тариф вигіднішим для системного використання.

Так, перевірку фізичної особи можна інтегрувати у вашу внутрішню CRM або HR-систему. Щоб реалізувати інтеграцію, зверніться до нашого відділу продажів — вони допоможуть обрати оптимальне рішення під ваші потреби.

Ні, таку перевірку зробити не можливо, так як більшість джерел інформації перевіряються за ІПН (РНОКПП). ПІБ та ІПН (РНОКПП) є обовʼязковими параметрами для перевірки на сайті.

Перевірка включає в себе, як український санкційний реєстр РНБО, так і міжнародні санкційні списки США (SDN, Non-SDN, OFAC), Великої Британії, Європи, Японії, Австралії та інші.

HR-відділу важливо перевіряти кандидатів на судимості чи санкції, щоб мінімізувати ризики для компанії, уникнути репутаційних втрат і переконатися, що майбутні співробітники відповідають вимогам безпеки, особливо на відповідальних або фінансових посадах.

Перевірка допомагає банку оцінити майновий стан клієнта, виявити наявність у реєстрі боржників чи участь у фінансово нестабільних компаніях, що дозволяє заздалегідь виявити потенційно проблемних осіб. Також вона допомагає перевірити факти судимостей або санкцій, знизити ризики шахрайства, кредитних втрат та забезпечити відповідність вимогам комплаєнсу.

Перевірка фізичних осіб дозволяє вчасно виявляти зв’язки з політично значущими особами, осіб із санкційних списків або боржників, що допомагає фінансовим установам та держорганам дотримуватись вимог НБУ, НАЗК та інших регуляторів щодо фінансового моніторингу, комплаєнсу та прозорості кадрових рішень.