Чиновники начали декларировать криптовалюту

На данный момент НБУ не признает биткоины виртуальной валютой. Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции.

22 января 2018

История

Чиновники начали декларировать криптовалюту

Что случилось

За последние 2 года 57 госслужащих задекларировали биткоины как нематериальные активы.

Почему это важно

На данный момент НБУ не признает биткоины виртуальной валютой. Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции.

Наибольшее количество владельцев биткоинов работает в Одесском областном совете, на втором месте Верховная рада Украины.

Чиновники, которые задекларировали биткоины

Чиновники, которые задекларировали биткоины.
ФИОМесть работыГодКоличество
Голубов Дмитро ІвановичВерховна Рада України20154376
Урбанський Анатолій ІгоровичГолова Одеської обласної ради 7 скликання20174256,3278
Кривошея Володимир ВалентиновичТОВ “Стар Шайн Шипінг”20163493
Табунщик Руслан ВолодимировичОдеська обласна рада20161600
Волканов Валентин ДмитровичОдеська обласна рада20161500
Петруєв Дмитро МиколайовичПриватний підприємець Депутат Одеській ради міськой20161318
Шимон Леонід ГеннадійовичОдеська обласна рада20161000
Іонов Петро ПетровичОдеська обласна рада2016538
Привалова Євгенія Євгеніївнаголовний спеціаліст відділу взаємодії з субʼєктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів2017488
Мушак Олексій ПетровичВерховна Рада України2015465
Білоцерковець Дмитро ОлександровичВерховна Рада України2015398
Сандул Валентин АнатолійовичСлужба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”2016388
Хенкін Євген ЮрійовичРегіональний сервісний центр МВС в м. Києві2016381
Михайловский Тимур ОлеговичНовоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області2016250
Кузькевич Микита ДмитровичОдеська обласна рада2016121
Ісламова Анна Вікторівнатимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради2016100
Позднякова Ганна ІванівнаТОВ “Броклайн”201698,874
Ніколайчук Роман ПетровичДСП “Північна Пуща”201650
Штока Євген Тимофійовичголовний державний ревізор-інспектор201625
Гайдар Марія ЄгорівнаАдміністрація Президента України20164,73
Коваль Сергій Миколайовичголовний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря20174
Веклюк Михайло ВолодимировичДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області20164
Фемич Віра ІванівнаДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області20164
Щекочіхіна Надія МихайлівнаВиконавчий комітет Криворізької міської ради20162
Спасененко Кирило Олександрович23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області20160,1
Горбань Геннадій ВалентиновичПівнічно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення20160,09
Яковіна Ольга ВолодимирівнаСИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ20160,05
Кочетов Владислав Володимировичпрокурор відділу роботи з кадрами20170,04815692

Декларации чиновников, в которых упоминаются другие криптовалюты

Декларации чиновников, в которых упоминаются другие криптовалюты.
ФИОМесто работыГодРазмер (стоимость)Валюта
Палпатін Дмитро ВікторовичТовариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп”20177711Bitcoin Cash
Тягур Василь МихайловичГуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету20165400Ванкойн
Кучеренко Віктор ПетровичКомунальний заклад охорони здоровʼя Ізюмський медичний коледж201617120(EUD)Ванкойн

Декларации чиновников, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, задекларированы биткоины или гривны)

Декларации чиновников, в которых упоминаются биткоины (неизвестно, задекларированы биткоины или гривны).
ФИОМесто работыГодРазмер (стоимость)
Григорʼєв Денис Станіславовичдиректор201724300000
Майзель Сергій ПетровичДепутат201711120000
Качала Тамара МиколаївнаКерівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги2016766116(USD)
Опак Константин НиколаевичГоловний інспектор201722508
Піскунович Віктор ОлександровичСпеціаліст з консульських питань та діловодства201621280
Качаленко Ігор ВолодимировичВійськова частина А4291201619360
Мішалов Вячеслав ДмитровичСекретар Дніпропетровської міської ради201718000
Кравченко Віталій ВікторовичВиробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”20168750
Шевченко Дмитро ІгоровичДержавне підприємство “Центр державного земельного кадастру”20158272
Макарец Владислав Сергеевичпровідний спеціаліст20167488
Шевчук Олег ВасиловичДП ІТЦ201617

«Сейчас Bitcoin не имеет определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. Существуют всего 2 разъяснения НБУ, которые в 2004 году признали Bitcoin денежным суррогатом, а в 2017 году Национальный Банк Украины не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д.», 

— комментирует Максим Меткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».

«Суды, рассматривающие тяжбы, касающиеся виртуальных расчетов приходят к единогласному решению, что криптовалюта не является ни вещью, ни имущественными правами и вообще не несет в себе никаких материальных черт. Национальное Агентство по предотвращению коррупции никаких решений или разъяснений по этому вопросу не принимало. Поэтому по букве закона декларант не обязан декларировать биткоины. По закону биткоин не признан деньгами, хотя у него есть все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы) »

«Сложность для анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива или его цену. Соответственно мы не можем точно знать, указывали ли чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», 

— поясняет Алексей Иванкин, руководитель Opendatabot.

Также эксперты указывают на то, что использование чиновниками криптовалюты может увеличивать риск коррупции.

Біткоїни в державних органахі

«Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции. Уже существуют случаи, когда правоохранители изымают компьютерную технику, получают доступ к электронным кошелькам и присваивают себе криптовалюту», 

— комментирует Сергей Миткалик.

Напоминаем, что на прошлой неделе Opendatabot сообщал, что украинского веб-дизайнера ограбили на 15 биткоинов.

Напоминаем, что декларации чиновников можно проверить в OpenDeclarationBot. Для этого достаточно ввести ФИО госслужащего.

UPD. Чиновники Палпатин Дмитрий и Тягур Василий задекларировали не биткоины, а другие криптовалюты. МЫ вынесли их в отдельную таблицу. Благодарим коллег за оперативный фидбэк.

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

TelegramКанал Опендатабот

Цифра дня

15 биткоинов

требовали грабители

Цифра дня

12 912

неправдивых деклараций

Цифра дня

17 053

чиновников миллионеров