Реестр национальных публичных деятелей (ПЕП) Украины

Проверить является ли человек политически значимым лицом (ПЕП) и узнать о рисках сотрудничества с физическими лицами, имеющими статус ПЕП.

Кому пригодится

Банкам и МФО в момент согласования кредита или любой выплаты средств

Страховым компаниям при оформлении страхового полиса

Компаниям, занимающимся игорным бизнесом, при проверке своих клиентов

Как работает

Разовая или регулярная проверка базы клиентов

Интеграция с CRM/ERP системой и уведомление об изменении статуса физического лица

Результат

Защита от уплаты штрафов НБУ

Предупреждение от репутационных рисков

Выполнение условий для получения лицензии определенного вида