Проверка физического лица

Получить информацию о физическом лице из открытых источников и официальных реестров

Выведите ФИО
Введите ИНН
Номер паспорта должен иметь формат: AB123456 или 123456789
Visa Mastercard

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Кому пригодится

Банкам, финансовым и страховым компаниям при первичной проверке (онбординге) заемщиков и клиентов на наличие стоп-факторов (судебные дела, санкции, исполнительные производства) и активы (наличие недвижимости или авто)

Отделам финансового мониторинга и комплайенса для выполнения условий государственных регуляторов

Службе безопасности, HR и менеджменту IT-компаний и другому бизнесу при найме сотрудников

Как работает

Введите ФИО, ИНН/РНУКПН и номер паспорта физического лица

Получите полную проверку физического лица из официальных и легальных источников

Результат

Сохранность кредитных средств и недопущение выдачи кредита мошеннику или недобросовестному заемщику

Недопущение найма сотрудника с уголовным или другим отрицательным прошлым

Избегание штрафов государственных регуляторов

Проверка физического лица прежде всего нужна при приеме на работу нового работника или при выдаче банком или финансовой компанией кредита. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных рисков в самом начале сотрудничества, сохранить финансы и сохранить репутацию.

Информация, которую можно получить при проверке данных о физическом лице, включает в себя:
— Ведение ФЛП, участие человека в юридическом лице: руководитель, бенефициар или учредитель,
— Признание человека банкротом,
— Участие в судебных делах,
— Наличие записи в Едином реестре должников,
— Наличие объектов недвижимости,
— Наличие обременений движимого имущества,
— Является ли лицо декларантом,
— Является ли лицо адвокатом, частным исполнителем,
— Наличие в санкционных списках,
— Наличие в базе розыска,
— Наличие в реестре коррупционеров

Информация по ИНН или ФИО физического лица проверяется исключительно в публичных реестрах, являющихся официальными и легальными.

Информация по ИНН или ФИО физического лица проверяется исключительно в публичных реестрах, являющихся официальными и легальными, где публикуются эти данные. В некоторых реестрах есть только ИНН, в некоторых ФИО, в некоторых и то, и другое.

Для проверки физического лица необходимы его ИНН и ФИО.