Проверка физического лица

Проверка физического лица прежде всего нужна при приеме на работу нового работника или при выдаче банком или финансовой компанией кредита. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных рисков в самом начале сотрудничества, сохранить финансы и сохранить репутацию.

Информация, которую можно получить при проверке данных о физическом лице, включает в себя:

— Ведение ФЛП, участие человека в юридическом лице: руководитель, бенефициар или учредитель,

— Признание человека банкротом,

— Участие в судебных делах,

— Наличие записи в Едином реестре должников,

— Наличие объектов недвижимости,

— Наличие обременений движимого имущества,

— Является ли лицо декларантом,

— Является ли лицо адвокатом, частным исполнителем,

— Наличие в санкционных списках,

— Наличие в базе розыска,

— Наличие в реестре коррупционеров

Информация по ИНН или ФИО физического лица проверяется исключительно в публичных реестрах, являющихся официальными и легальными.

Информация по ИНН или ФИО физического лица проверяется исключительно в публичных реестрах, являющихся официальными и легальными, где публикуются эти данные. В некоторых реестрах есть только ИНН, в некоторых ФИО, в некоторых и то, и другое.

Для проверки физического лица необходимы его ИНН и ФИО.