Проверка связанных компаний и лиц

Получение информации о корпоративной структуре и связях компании по коду ЕГРПОУ

Компании с таким кодом не существует

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Как проверить

Вводите код компании ЕГРПОУ в поиске

Ознакомьтесь с разделом «Корпоративная структура» на странице компании

Экспортируйте данные в систему IBM i2 Analyst's Notebook

Ключевая информация

Вхождение компании в группу связанных компаний

Физические лица, имеющие связи с компанией

Компании в корпоративной структуре со статусом банкротства

Наличие в структуре собственности лиц или компаний из стран-агрессоров

Связи отражены в виде схемы, позволяющей быстро и наглядно оценить отношения между компаниями и физическими лицами

Результат

Принятие обоснованного решения о сотрудничестве

Выявление рисковых связей с физическими лицами или компаниями

Анализ связей и взаимозависимости для предотвращения финансовых или репутационных потерь

Легкая интеграция данных в аналитические системы для детального исследования

Корпоративная структура компании — это система её связей с другими компаниями через конечных бенефициарных владельцев (КБВ) и прямое владение корпоративными правами других компаний, которая определяет взаимосвязи, контроль и влияние в рамках бизнес-группы.

Узнать, входит ли компания в группу связанных компаний, можно через анализ корпоративной структуры, который раскрывает связи через общих владельцев и конечных бенефициарных владельцев (КБВ).

Через анализ корпоративной структуры можно узнать о связях компании с другими организациями: тип связи, долю владения, статус банкротства компаний в структуре, а также наличие компаний из стран-агрессоров среди владельцев.

Проверка корпоративной структуры перед началом сотрудничества позволяет выявить связанные компании, риски, связанные с банкротством, или связи с лицами или организациями из стран-агрессоров.

Непроверенные связи компаний могут привести к финансовым, правовым и репутационным рискам, включая сотрудничество с фиктивными структурами, банкротами или лицами из стран-агрессоров.

Да, через анализ корпоративной структуры можно проверить наличие в ней компаний или лиц из стран-агрессоров.

Финансовые учреждения и банки, устанавливая отношения с компаниями, требуют предоставления учредительных документов и структуры собственности компании. Опендатабот при комплексной проверке компании предоставляет доступ к регистрационным данным, факторам риска, уставным документам, а также к последней поданной в ЕГР структуре собственности.