Перевірка пов’язаних компаній та осіб

Отримання інформації про корпоративну структуру та зв’язки компанії за кодом ЄДРПОУ

Компанії з таким кодом не існує

З питань масових перевірок, будь ласка,зверніться до відділу продажів.

Як перевірити

Вводьте код компанії ЄДРПОУ у пошуку

Ознайомтесь з розділом «Корпоративна структура» на сторінці компанії

Експортуйте дані в систему IBM i2 Analyst's Notebook

Ключова інформація

Входження компанії до групи пов’язаних компаній

Фізичні особи, які мають зв’язки з компанією

Компанії в корпоративній структурі зі статусом банкрутства

Наявність у структурі власності осіб чи компаній із країн-агресорів

Зв’язки відображені у вигляді схеми, що дозволяє швидко та наочно оцінити відносини між компаніями та фізичними особами

Результат

Прийняття обґрунтованого рішення щодо співпраці

Виявлення ризикових зв’язків з фізичними особами чи компаніями

Аналіз зв’язків та взаємозалежності для запобігання фінансових чи репутаційних втрат

Легка інтеграція даних в аналітичні системи для детального дослідження

Корпоративна структура компанії — це система її зв’язків з іншими компаніями через кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та пряме володіння корпоративними правами інших компаній, що визначає взаємозв’язки, контроль і вплив у межах бізнес-групи.

Дізнатися, чи входить компанія до групи пов’язаних компаній, можна через аналіз корпоративної структури, що розкриває зв’язки через спільних власників та кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).

Через аналіз корпоративної структури можна дізнатися про зв’язки компанії з іншими організаціями про тип звʼязку, частку володіння, статус банкрутства компаній у структурі, а також наявність компаній із країн-агресорів серед власників.

Перевірка корпоративної структури перед початком співпраці дозволяє виявити пов’язані компанії, ризики, пов’язані з банкрутством, або зв’язки з особами чи організаціями із країн-агресорів

Неперевірені зв’язки компаній можуть призвести до фінансових, правових та репутаційних ризиків, включаючи співпрацю з фіктивними структурами, банкрутами або особами з країн-агресорів.

Так, через аналіз корпоративної структури можна перевірити наявність у ній компаній або осіб із країн-агресорів.

Фінансові установи та банки, встановлюючи взаємовідносини з компаніями, вимагають надання установчих документів і структури власності компанії. Опендатабот при комплексній перевірці компанії надає доступ до реєстраційних даних, факторів ризику, статутних документів, а також останньої поданої до ЄДР структури власності.