Вирок

від 31.05.2010 по справі 1-240/2010

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 1-204/2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 мая 2010 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе: председательствующего- судьи Козака А.В., при секретаре Дьяконовой Т.Ю., с участием прокурора Томенко А.С., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге дело по обвинению:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженки г. Кривого Рога Днепропетровской области, гражданки Украины, со средне- техническим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении дочь ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, безработной, ранее не судимой, проживающей в АДРЕСА_1, в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 приказом № 1 от 17.01.2002 года была назначена на должность директора ООО «Нерудпром» (код ЕГРПОУ 31736155), которое образовано согласно протокола № 1 сборов учредителей общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Нерудпром» от 17.01.2002 года, которое расположено в г. Кривом Роге по улице Днепропетровское шоссе, 28-Б. В соответствии с п.3.2 Устава ООО «Нерудпром», одним из предметов деятельности предприятия было посредничество в торговле автомобилями, а также розничная торговля новых и подержанных легковых автомобилей различных марок производителей.

01.02.2005 года было образовано частное предприятие (ЧП) «Профавто» (код ЕГРПОУ 33355853), одним из видов деятельности которого была розничная торговля новыми и поддержанными автомобилями (п.2.2 Устава предприятия). На должность директора данного предприятия была назначена ОСОБА_2, которая выполняя свои обязанности несла полную ответственность за финансовый отчет предприятия и за результаты хозяйственной деятельности предприятия; имела право распоряжаться имуществом предприятия и денежными средствами в пределах, определенных статутом; без доверенности действовать от имени предприятии; заключать какие-либо договора и другие юридические факты; определять структуру управления, штатное расписание, формы, системы и условия оплаты труда и т.п. (п.6.8. Устава предприятия), в связи с чем, постоянно занимала должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в силу чего, согласно примечания 1 ст.364 УК Украины, являлась должностным лицом.

ЧП «Профавто» располагалось по тому же адресу, что и ООО «Нерудпром», имело одну материальную базу с данным предприятием, одну торговую площадку, именуемую автосалон «Нерудпром». Кроме того, для реализации автомобилей по указному адресу был открыт автосалон - площадка, на территории которого выставлялись новые так и поддержанные автомобили, реализуемые ЧП «Профавто» и ООО «Нерудпром».

В 2005 году неустановленным следствием лицом была разработана преступная схема, которая заключалась в подыскании на территории Украины разбитых автомобилей, подыскании граждан - жителей города Кривого Рога, которые бы согласились на своё имя приобрести и зарегистрировать в отделах регистрации автотранспорта Государственной автомобильной инспекции документы на указанные автомобили, получить по поддельным документам кредит для якобы их приобретения с целью присвоения кредитных денежных средств, страховки данных автомобилей по поддельным документам, после чего заявить в органы милиции о якобы имевшем случае их угона с целью погашения кредитов страховыми организациями.

Так, осенью 2005 года, это лицо обратилось к ранее ему знакомому ОСОБА_3. и предложило участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что он согласился.

В течение осени 2005 года ему стали подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

07.10.2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_4., под управлением водителя ОСОБА_5, в г. Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген LТ-46, государственный номерной знак НОМЕР_3, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть Дэу Ланос, государственный номерной знак НОМЕР_4

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, 30.10.2005 года, его владелец ОСОБА_4 в устной форме заключила с ОСОБА_6 договор поручения, на основании которого оформила доверенность серии НОМЕР_5 от 13.10.2005 года на право управления и распоряжения (продавать, обменять, закладывать, сдавать в аренду) вышеуказанный легковой автомобиль Субару Форестер, при этом, ОСОБА_6 являясь физическим лицом-предпринимателем, в автогаражном кооперативе АДРЕСА_2 организовал станцию технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей марки Субару. Основным видом деятельности ОСОБА_6. было техническое обслуживание автомобилей марки Субару, а также приобретение, реконструкция, ремонт и последующая реализация автомобилей этой марки, попавших в ДТП.

В начале декабря 2005 года указанный автомобиль, ОСОБА_6. на эвакуаторе, доставил на территорию СТО. После его осмотра и фотографирования ОСОБА_6. сделал вывод, что данный автомобиль ремонту и реконструкции не пригоден.

В связи с этим, ОСОБА_6. решил реализовать указанный поврежденный в результате ДТП автомобиль Субару Форестер, на товарной бирже «УКРРЕСУРС», расположенной в г. Киеве по улице Верхний Вал, дом № 50 офис № 5, в чем попросил поспособствовать своего знакомого ОСОБА_7

С этой целью, 30 октября 2005 года ОСОБА_6. оформил доверенность серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_7 на право распоряжения автомобилем Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, государственный номерной знак НОМЕР_2.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_3 на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_3 предоставил ему копию паспорта и идентификационного кода, которые в начале декабря 2005 года были переданы в указанный автосалон.

После этого, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_3., используя предоставленные последним документы заключило с ОСОБА_7 биржевой договор (соглашение) № РР-081001, согласно которого ОСОБА_3 приобрел вышеуказанный автомобиль Субару Форестер за 10 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В этот же день, данный автомобиль был снят с учета в МРЭО-4 г. Киева, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_7 на автомобиль Субару Форестер, транзитные номера НОМЕР_8 оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

В тоже время, 13.12.2005 года неустановленное следствием лицо, которое приобрело от имени ОСОБА_3. автомобиль Субару Форестер, сам автомобиль, находящийся в поврежденном состоянии на территории СТО, принадлежащего ОСОБА_6 не забрал и оставил на СТО. В связи этим, в декабре 2005 года ОСОБА_6. разукомплектовал данный автомобиль, а оставшиеся металлические части автомобиля, в том числе кузов с указанным номером, сдал на металлолом.

После этого, продолжая реализовывать преступный умысел направленный на незаконное завладение кредитными средствами, неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_2 незаконное указание подготовить заведомо подложный договор № 13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года, с указанием внести заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день ОСОБА_3 в ЧП «Профавто» вышеуказанного легкового автомобиля Субару Форестер за 227715 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля от 13.12.2005 года, хотя фактически, документы на данный автомобиль, были ранее приобретены на УТБ «УКРРЕСУРС» в г. Киеве за 10 грн., а сам автомобиль был разукомплектован.

В тот же день, в дневное время, выполняя незаконное указание и находясь в помещении автосалона ЧП «Профавто», ОСОБА_2, действуя умышленно, в личных интересах - с целью благоприятного расположения к себе собственника предприятия, директором которого она являлась и соответственно регулярного получения заработной платы, а так же в интересах ОСОБА_3. используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, т.е. злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложные договор №13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года и акт приема-передачи вышеуказанного автомобиля, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», расположенный в г. Кривом Роге, по Днепропетровскому шоссе, 28-Б, прибыл ОСОБА_3, где реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с ним, совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему подложные договор №13/12 купли-продажи и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 13.12.2005 года.

В этот же день, ОСОБА_2, находясь там же, в дневное время, действуя умышленно, по его указанию и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, злоупотребляя служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру серия 02 АИ № 2297 от 13.12.2005 года о якобы внесении ОСОБА_3 в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 34157 грн., в качестве первоначального взноса за приобретение указанного автомобиля Субару Форестер. Кроме того, ОСОБА_2 выписала счет № 13/12 от 13.12.2005 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении ОСОБА_3 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 227715 грн. (с учетом НДС). Указанные заведомо подложные квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_2 подписала, как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала их неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 14.12.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона неустановленное следствием лицо дало ОСОБА_2 незаконное указание подготовить заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении ОСОБА_3 в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля Субару Форестер. Подготовив указанное заведомо подложное письмо № 16 от 14.12.2005 года, она подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, после чего передала его для дальнейшего предоставление в банк для получения кредита.

После этого, 15.12.2008 года, действуя умышленно, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, ОСОБА_3 прибыл в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного в г. Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратился к ранее знакомому ему управляющему указанным отделением банка ОСОБА_8, при этом сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрети в ЧП «Профавто» автомобиль Субару Форестер, на что он согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_3. кредит.

Здесь же, ОСОБА_3, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 38300 долларов США под залог автомобиля Субару Форестер, якобы приобретаемого им в ЧП «Профавто».

К указанному заявлению он предоставили в копиях: свой паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности от 17.09.2001 года, водительское удостоверение НОМЕР_9, свидетельство об уплате единого налога от 25.06.2005 года, отчет субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога за третий квартал 2005 года; книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога; паспорт на имя его родного брата - ОСОБА_3, его ИНН, справку о заработной плате и других доходах за период с 01 июня 2005 года по 30 ноября 2005 года ОСОБА_3., подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 13/12 от 13.12.2005 года, квитанцию об оплате первоначального взноса в размере 34157 грн., счет № 13/12 от 13.12.2005 года на сумму 227715 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_3. с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы ОСОБА_3 предоставил в кредитный отдел указанного отделения банка, где ОСОБА_8. заверил их в будущей выдаче желаемого ими кредита.

Таким образом, с целью незаконного получения кредита и последующего его присвоения неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, предоставил в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» заведомо подложные документы о якобы приобретении ОСОБА_3 в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, который фактически был разукомплектован при указанных выше обстоятельствах.

После этого, продолжая совершать преступные действия, направленные незаконное присвоение кредитных денежных средств, 17.12.2005 года, с целью постановки на учет автомобиля Субару Форестер в органах МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, неустановленное следствием лицо передало ОСОБА_3. полученные им ранее фактические документы на указанный автомобиль, приобретенные в г. Киеве, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_7 на автомобиль Субару Форестер, оригинал биржевого договора (соглашения) № РР-081001 от 13.12.2005 года о купле-продаже указанного автомобиля, а также справку УТБ «УКРРЕСУРС» о регистрации биржевого договора.

В этот же день, в дневное время, в ходе реализации преступного умысла ОСОБА_3 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля Субару Форестер и предоставил сотрудникам МРЭВ необходимые документы, в том числе экземпляр биржевого договора серии РР № 081001 от 13.12.2008 года.

В этот же день, автомобиль Субару Форестер, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_10 При этом непосредственно автомобиль Субару Форестер, в тот момент находился в поврежденном и разукомплектованном состоянии на территории СТО ОСОБА_6. в г. Киеве.

19.12.2005 года, на основании предоставленных ОСОБА_3 заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Ощадного банка Украины» г. Кривого Рога было принято решение о выдаче последнему кредита в сумме 38000 долларов США, о чем в тот же день с ним был заключен кредитный договор № КРФ-144/05 на получение кредита на указанную сумму, для приобретения в ЧП «Профавто» указанного автомобиля Субару, который фактически в ЧП «Профавто» не приобретался.

В тот же день, ОСОБА_3 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_3 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ним документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_9. был зарегистрирован в реестре под № 18131.

Кроме того, в тот же день, Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный банк Украины» заключило договор поруки с ОСОБА_3. для обеспечения выполнения обязательств со стороны ОСОБА_3. по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года.

После этого, в этот же день, ОСОБА_3, в помещении вышеуказанного отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-144/05 от 19.12.2005 года для приобретения автомобиля Субару в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

20.12.2005 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный банк Украины» расчетный счет НОМЕР_15 на имя ОСОБА_3. были перечислены денежные средства в размере 192649 грн., что по курсу составило 38000 долларов США, специально для приобретения автомобиля Субару Форестер. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_3 получил наличными в кассе банка, после чего предоставил указанную сумму денежных средств неустановленному следствием лицу, которое распорядилось ними по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь физическим лицом-предпринимателем, с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля Субару Форестер и его незаконного присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, предоставил в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины» в г. Кривом Роге вышеуказанные заведомо подложные документы, в результате чего незаконно получил кредит в сумме 192649 грн., что более чем в 1470 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан (131 грн.), что в соответствии с примечанием 4 к ст.185 УК Украины является особо крупным размером, которые они похитили и распорядились ними по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступление, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_3 решили сокрыть свою преступную деятельность для чего решили, путём подделки документов, организовать незаконное погашение похищенного ним банковского кредита за счет страховой компании «Оранта-Днепр».

С этой целью, 19.12.2005 года, он прибыл в Криворожский городской транспортный филиал Страховой компании «Оранта-Днепр», расположенной в г. Кривом Роге по улице Олейникова, 20, где заключил договор № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств. Выполняя данное указание, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_10 ОСОБА_3 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). Для придания данной сделке вида законной, он по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а директор филиала страховой компании ОСОБА_10. с другой, придав, тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п.4.2 договора № ТЗ 134 добровольного страхования наземных транспортных средств от 19.12.2005 года, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме, за исключением франшизы в размере 10%.

Таким образом, ОСОБА_3, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, незаконно заключили договор страхования несуществующего автомобиля Субару Форестер, с целью последующего незаконного заявления о наступлении с автомобилем страхового случая и погашения страховой компанией незаконного полученного и присвоенного кредита.

После этого, 27.03.2006 года, ОСОБА_3, с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля Субару Форестер, приехал в г. Днепропетровск, где прибыл в Жовтневый РО ДГУ, расположенного в г. Днепропетровске по улице Шевченко, 7. Здесь, около 14 часов, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в реализации преступной схемы по незаконному хищению денежных средств и их легализации, обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер. При этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 1257 от 27.05.2006 года.

В тот же день, ОСОБА_3, подал на имя начальника Жовтневого РО ДГУ заведомо подложное исковое заявление, в которое внес заведомо подложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля и просил признать его потерпевшим, в связи с причиненным ему материальным ущербом в сумме 239475 грн., хотя фактически ему никакого ущерба причинено не было. В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_3 о совершении преступления 29.03.2006 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ было возбуждено уголовное дело № 63061339 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 УК Украины, т.е. незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования данного уголовного дела, 30.03.2006 года, ОСОБА_3 был допрошен в качестве потерпевшего, при этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений будучи предупрежденным перед началом допроса об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.384 УК Украины под роспись в протоколе допроса, ОСОБА_3 в период времени с 14.10 по 14.40 дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_10 номер кузова НОМЕР_1, достоверно зная при этом, что угона не было. После дачи указанных заведомо ложных показаний, он собственноручно подписал протокол, удостоверив, таким образом, достоверность своих показаний.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 28.03.2006 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_11, обратился в Криворожский городской транспортный филиал СК «Оранта-Днепр» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона Субару Форестер..

При этом, он, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона автомобиля, которого фактически не было, а так же указал сумму ущерба 227715 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 63061339.

В то же время, ОСОБА_3, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона автомобиля Субару Форестер.

После этого, он с той же целью предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Жовтневого РВ о возбуждении уголовного дела, передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

В результате указанных незаконных действий ОСОБА_3., 25.07.2006 года страховой компанией «Оранта-Днепр» был заключен договор выплаты страхового возмещения с Саксаганским отделением №8366 ОАО «Ощадный банк Украины», которым был определен порядок выплаты страховой компанией отделению банка 204943,50 грн. страхового возмещения, в счет погашения кредита, полученного для приобретения указанного автомобиля.

На основании данного договора, в результате умышленных преступных действий ОСОБА_3., в период с 01 августа по 12 октября 2006 года, страховая компания «Оранта-Днепр» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 204943,50 грн. (платежным поручением № 478 в сумме 60000 грн.; 25.09.2006 года платежным поручением № 627 в сумме 70000 грн. и 12.10.2006 года платежным поручением № 666 в сумме 74943,50 грн., всего на сумму 204943,50 грн., с учетом франшизы).

Оставшись безнаказанным за совершение вышеуказанных преступлений и продолжая преступную деятельность, в марте 2006 года неустановленное следствием лицо обратилось к ранее знакомому ему ОСОБА_12., которому предложил по неустановленному следствию мотиву участвовать в данной преступной схеме и оформить на свое имя документы на подобный автомобиль, на что получил его согласие, который зарегистрирован с 2000 года как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо.

После этого неустановленное следствием лицо в течение марта 2006 года стало подыскивать на территории Украины разбитый дорогостоящий автомобиль с целью приобретения документов на него, без цели приобретения самого автомобиля.

Так, 18.08.2004 года, около 14 часов 30 минут легковой автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11, государственный номерной знак НОМЕР_12 принадлежащий частному предприятия «Аптечный слад «Данфарм», под управлением водителя ОСОБА_13, на автодороге «Канев-Лильники-28 км.» на большой скорости не справился с управлением и въехал в растущее на обочине дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) была значительно повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение.

Понимая экономическую нерациональность восстановления данного автомобиля, в августе 2004 года, его владелец частное предприятие «Аптечный слад «Данфарм», решило реализовать данный автомобиль.

После этого, о реализации данного поврежденного автомобиля узнало неустановленное следствием лицо и решило приобрести только документы от него с целью реализации своего преступного плана. При этом, находясь в г. Кривом Роге, оно вступило в предварительный преступный сговор с ОСОБА_12. на незаконное завладение кредитными денежными средствами посредством незаконного получения кредита для приобретения указанного автомобиля. Для этого, ОСОБА_12. было предложено предоставить копию паспорта и идентификационного кода, на что последний согласился.

После этого, 07.03.2006 года неустановленное следствием лицо, выдавая себя за ОСОБА_12., действуя по предварительному сговору и используя предоставленные последним копию паспорта ОСОБА_12. и его идентификационного кода, заключило с частным предприятием «Аптечный слад «Данфарм» в лице ОСОБА_13 биржевой договор (соглашение) № 554156, согласно которого ОСОБА_12 приобрел автомобиль Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 за 100 грн., о чем была выдана соответствующая справка товарной биржи.

В связи с чем, данный поврежденный автомобиль Субару Форестер был снят с учета в МРЭО г. Львова, после чего документы на него, а именно аннулированное свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_13 на указанный автомобиль, оригинал биржевого договора (соглашения) № 554156 от 07.03.2006 года о купле-продаже указанного автомобиля, неустановленным следствием лицом в неустановленным следствии месте были переданы неустановленному следствием лицу. Наличие данных документов являлось основанием при заполнении соответствующих документов для регистрации и постановки на учет в МРЭО ГАИ.

После этого, в марте 2006 года, ОСОБА_2 подготовила заведомо подложный договор № 6/3 купли-продажи от 06.03.2006 года, в который внесла заведомо подложные сведения о якобы приобретении в этот день ОСОБА_12. в ЧП «Профавто» легкового автомобиля Субару Форестер, серого цвета, 2004 года выпуска, номер кузова НОМЕР_11 за 182148 грн., а так же акт приёма-передачи указанного автомобиля.

В тот же день, ОСОБА_2, действуя умышленно, в личных интересах, а так же в интересах ОСОБА_12. используя предоставленное ей служебное положение вопреки интересам службы по выполнению Законов Украины, то есть злоупотребляя служебным положением, составила указанные заведомо подложные договор №6/3 купли-продажи от и акт приема-передачи указанного выше автомобиля от 06.03.2006 года, после чего подписала их как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных. После этого, в автосалон ЧП «Профавто», прибыл ОСОБА_12, который реализуя свой преступный умысел и совершая соучастие в форме пособничества в должностном подлоге, подписал предоставленные ему заведомо подложные договор купли-продажи и акт приема-передачи.

В этот же день, находясь в том же помещении, действуя умышленно, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, составила заведомо подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 06.03.2006 года о якобы внесении ОСОБА_12. в кассу ЧП «Профавто» денежных средств в размере 18000 грн. как первоначальный взнос на приобретение автомобиля Субару Форестер, кроме того, она выписала счет № 6/3 от 06.03.2006 года, в который так же внесла заведомо подложные сведения, о якобы приобретении ОСОБА_12. в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, стоимостью 182148 грн. (с учетом НДС).

Указанные заведомо подложные квитанции к приходному кассовому ордеру и счет ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав, таким образом, данным документам статус официальных, после чего передала неустановленному следствием лицу для дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

Продолжая умышленно совершать преступные действия, направленные на незаконное получение и завладение кредитными денежными средствами, 06.03.2006 года, находясь в помещении вышеуказанного автосалона, ОСОБА_2 подготовила заведомо подложное письмо в Саксаганское отделение «Ощадбанка» г. Кривого Рога о якобы обращении ОСОБА_12. в ЧП «Профавто» с целью приобретения автомобиля Субару Форестер. Подготовив указанное заведомо подложное письмо, должностное лицо ОСОБА_2, злоупотребляя служебным положением, подписала его как директор ЧП «Профавто» и скрепила печатью предприятия, придав таким образом ему статус официального документа, с целью дальнейшего предоставления в банк для получения кредита.

13.03.2008 года, действуя умышленно и по предварительному сговору между собой, с целью незаконного получения и присвоения кредитных денежных средств, неустановленное следствием лицо и ОСОБА_12 прибыли в Саксаганское отделение № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного в г. Кривом Роге по улице Мелешкина, 37-А, где обратились к ранее знакомому управляющему указанным отделением банка ОСОБА_8, которому представили ОСОБА_12., как своего хорошего знакомого, охарактеризовали его с положительной стороны и сообщил ОСОБА_8. заведомо ложную информацию о том, что он намеревается приобрести в ЧП «Профавто» автомобиль Субару Форестер и рекомендовали его как надежного и добросовестного заемщика, рекомендовав выдать ему кредит в сумме 163900 грн., для якобы приобретения указанного автомобиля.

Будучи, посредством обмана, введенным в заблуждение, в части добросовестности и законности намерений последнего, ОСОБА_8 согласился оформить кредитное дело и выдать ОСОБА_12. кредит.

Здесь же, ОСОБА_12, с целью незаконного получения кредита и его последующего присвоения, написал заявление о предоставлении ему кредита в сумме 163900 грн. под залог автомобиля Субару Форестер. К указанному заявлению он предоставил в копиях свои документы: паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности, водительское удостоверение, свидетельство об уплате единого налога, отчет субъекта малого предпринимательства физического лица - плательщика единого налога, книгу учета доходов и расходов предпринимателя плательщика единого налога, а так же подготовленные заранее заведомо ложные договор купли-продажи № 6/3 от 06.03.2006 года, квитанцию об оплате последним первоначального взноса в размере 18000 грн., счет № 6/3 от 06.03.2006 года на сумму 182148 грн. (с учетом НДС) на приобретение автомобиля Субару Форестер за указанную сумму и письмо об обращении в ЧП «Профавто» ОСОБА_12. с целью приобретения данного автомобиля. После этого, данные документы он предоставил в кредитный отдел указанного отделения банка.

После этого, ОСОБА_12 прибыл в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога, расположенного в г. Кривом Роге по улице Волгоградской, 11, где обратился с заявлением о постановке на учет (регистрации) указанного легкового автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_11 и предоставил сотрудникам МРЭВ для этого переданные ему документы, в том числе экземпляр биржевого договора 554156 от 06.03.2006 года.

В тот же день, автомобиль Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_11, при неустановленных следствием обстоятельствах, был зарегистрирован в МРЭО ГАИ г. Кривого Рога и ему был присвоен государственный номерной знак НОМЕР_14.

13.03.2006 года, на основании предоставленных ОСОБА_12. заведомо подложных документов, Саксаганским отделением № 8366 ГОАО «Ощадного банка Украины» в г. Кривом Роге было принято решение о выдаче последнему кредита в сумме 163900 грн, о чем в тот же день ОСОБА_12. был заключен кредитный договор № КРФ-043/06 на получение кредита в размере 163900 грн., для приобретения в ЧП «Профавто» автомобиля Субару Форестер, номер кузова НОМЕР_11.

В этот же день, ОСОБА_12 заключил договор залога указанного движимого имущества - автомобиля Субару Форестер с Саксаганским отделением № 8366 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в г. Кривом Роге. При этом, в связи с фактическим отсутствием данного автомобиля, ОСОБА_12 предоставил для его подписания заведомо подложные сведения о его наличии и приобретении в ЧП «Профавто». Данный договор, на основании предоставленных ОСОБА_12. документов, частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_9. был зарегистрирован в реестре под № 2182.

После этого, ОСОБА_12 в помещении указанного выше отделения банка написал заведомо подложное заявление о получении денежных средств по кредитному договору № КРФ-043/06 от 13.03.2006 года для приобретения автомобиля Субару Форестер в ЧП «Профавто» за наличный расчет.

В этот же день, 13.03.2006 года на специально открытый для незаконного получения кредита в Саксаганском отделении №8366 ОАО «Ощадный банк Украины» расчетный счет НОМЕР_15, на имя ОСОБА_12. были перечислены денежные средства в размере 163900 грн., специально для приобретения автомобиля Субару Форестер. В тот же день, указанную сумму ОСОБА_12 получил наличными в кассе банка, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

В то же время, совершая при указанных обстоятельствах присвоение денежных средств государственного предприятия - ОАО «Ощадный банк Украины» и желая остаться безнаказанными за совершение особо тяжкого преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, ОСОБА_12 решил сокрыть свою преступную деятельность для чего решил, путём подделки документов, организовать незаконное погашения похищенного им банковского кредита за счет страховой компании «ВЕСКО». С этой целью, он 14.03.2005 года, в дневное время, прибыл в Криворожское представительство «Страховой компании «ВЕСКО», где заключил договор страхования автотранспорта № 238-а/06дз, путем предоставления ложной информации о фактическом наличии у него автомобиля Субару Форестер, государственный номерной знак НОМЕР_14, ОСОБА_12 застраховал данный фактически не существующий автомобиль от наступления страховых случаев, в том числе угона (незаконного завладения транспортным средством). При этом, для придания данной сделке вида законной, он подписал данный договор в который, путем предоставления сотрудникам страховой компании недостоверной информации, внес заведомо ложные сведения о наличии у него указанного автомобиля, после чего подписал данный договор с одной стороны, а с другой - директор филиала страховой компании, придав тем самым, данному договору статус официального документа.

В соответствии с п.4.2.1. указанного договора, страховым случаем (риском) является незаконное завладение транспортным средством и при этом страховое возмещение выплачивается в полном объеме.

31.05.2006 года, действуя умышленно, ОСОБА_12 с целью незаконного заявления об угоне указанного несуществующего автомобиля Субару Форестер, приехал в г. Черкассы, где прибыл в Приднепровский РО ЧГУ, расположенный в г. Черкассы по улице Грибоедова, 64, где обратился в орган дознания с заведомо ложным сообщением о якобы совершенном незаконном завладении принадлежащего ему автомобиля Субару Форестер, г.н. НОМЕР_14, номер кузова НОМЕР_11, при этом, он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении по ст.383 УК Украины, о чем собственноручно расписался в протоколе устного заявления (сообщения) о преступлении, которое было зарегистрировано в журнале регистрации заявлении и сообщений о преступлениях, совершенных либо которые приготавливаются (КУП) под № 3272 от 31 мая 2006 года.

В результате заведомо ложного сообщения ОСОБА_12. о совершении преступления 02.06.2006 года следователем СО Приднепровского ЧГУ было возбуждено уголовное дело № 0200500360 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины, то есть незаконного завладения транспортным средством.

В рамках расследования данного уголовного дела, 12.06.2006 года, ОСОБА_12 был допрошен в качестве потерпевшего и дал заведомо ложные показания о якобы имевшем месте угона принадлежащего ему вышеуказанного автомобиля Субару Форестер. После дачи указанных заведомо ложных показаний, ОСОБА_12 собственноручно подписал данные ним показания.

Продолжая выполнять отведенную ему роль в преступлении, с целью сокрытия незаконного хищения кредитных средств государственного банка, 22.05.2006 года ОСОБА_12, обратился в Днепропетровский филиал ЗАО Страховая компания «Веско» с заведомо подложным заявлением о наступлении страхового случая - якобы имевшего места угона его автомобиля Субару Форестер. При этом, ОСОБА_12, путем обмана и злоупотребления доверием, внес в данное заявление заведомо ложные сведения о якобы имевшем месте угона его автомобиля, указав сумму ущерба 182148 грн., отличающуюся от указанной им стоимости данного автомобиля при допросе в качестве потерпевшего по уголовному делу № 0200500360. Так же ОСОБА_12, с целью обмана, дал сотрудникам страховой компании недостоверные пояснения об обстоятельствах угона указанного автомобиля и предоставил сотрудникам страховой компании иные необходимые для страхового возмещения документы - справку из Приднепровского РВ ЧГУ о возбуждении уголовного дела и передал второй комплект ключей от данного автомобиля.

31.08.2006 года на основании договора страхования автотранспорта № 238-а/06дз, в результате умышленных преступных действий ОСОБА_12., ЗАО Страховая компания «Веско» выплатила страховое возмещение Саксаганскому отделению указанного банка в общей сумме 157146,64 грн., согласно платежного поручения № 10 от 31.08.2006 года, с учетом франшизы.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_2, вину признала полностью, подтвердила данные ранее ней показания, но от их подробного изложения отказалась. В содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд рассматривать дело в порядке ст.299 УПК Украины.

Кроме полного признания подсудимой своей вины, её вина доказана полностью и подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- копиями материалов, на основании которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам ДТП с участием граждан ОСОБА_5, ОСОБА_14., ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 по проспекту Ватутина, 2 в г. Киеве. Согласно данных материалов установлено, что 07.10.2005 года, около 06 часов 10 минут легковой автомобиль Субару Форестер, черного цвета, 2005 года выпуска, номер кузова НОМЕР_1, г.н. НОМЕР_2, принадлежащий ОСОБА_4., под управлением водителя ОСОБА_5 в г. Киеве около дома № 2 по проспекту Ватутина на большой скорости совершил наезд на автомобиль Фольсваген LТ-46, г.н. НОМЕР_3, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль ВАЗ 2109, который в свою очередь по инерции совершил наезд заднюю часть Дэу Ланос, г.н. НОМЕР_4 В результате ДТП была значительно повреждена передняя часть автомобиль Субару Форестер, нарушена геометрия кузова автомобиля и указанные повреждения квалифицировались как полное конструктивное разрушение кузова, то есть фактическое его уничтожение (том 1 л.д.40-65);

- копиями материалов по регистрации автомобиля Субару Форестер, г.н. НОМЕР_2 (транзитный номер НОМЕР_8), номер кузова НОМЕР_1 в МРЭО г. Кривого Рога по биржевому договору купли-продажи серии РР № 081001 от 13.12.2005 года как приобретенный у ОСОБА_7., действовавшего по доверенности, выданной ОСОБА_6 серии НОМЕР_6 от 13.12.2005 года за 10 грн. (том 1 л.д.69-80);

- копией заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 57/04-186 от 22.07.2008 года, согласно выводов которой подписи, расположенные в средней и нижней части, в графах «особистий підпис власника або уповноваженої особи» в заявлении на постановку на учет, приобретенный в другой области Киевском МРЭО (регистрацию) легкового автомобиля Субару Форестер, г.н. НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1 от 17.12.2005 года выполнены ОСОБА_3 (том 3 л.д.71-78);

- копией материалов выемки в филиале - Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины» по незаконному предоставлению ОСОБА_3. кредита в размере 38300 долларов США (193415 грн.) на приобретение легкового автомобиля Субару Форестер, г.н. II 0304 ІІ, номер кузова НОМЕР_1, в результате предоставления ОСОБА_3 заведомо ложных документов: договора № 13/12 купли-продажи от 13.12.2005 года о якобы приобретении ОСОБА_3 указанного автомобиля в ЧП «Профавто», подписанный директором ОСОБА_2 за 227715 грн., в тот же день ранее данный автомобиль был приобретен у ОСОБА_7., действовавшего по доверенности, выданной ОСОБА_6 серии НОМЕР_6 от 13.12.2005 года по биржевому договору серии РР № 081001 за 10 грн., а также счет № 13/12 от 13.12.2005 года, подписанный директором ЧП «Профавто» ОСОБА_2; квитанцией к приходному кассовому ордеру серии 02 № об якобы уплате ОСОБА_3 в кассу ЧП «Профавто» первого взноса в размере 37157 грн. и предоставления квитанции к приходному кассовому ордеру серии 02 АИ об якобы уплате ОСОБА_3 денежных средств в размере 193415 грн. на приобретение указанного автомобиля Субару Форестер в кассу ЧП «Профавто». (том 1 л.д.88-179);

- материалами выемки в филиале - Саксаганском отделении № 8366 ОАО «Ощадный Банк Украины», согласно которых ОСОБА_3, 20.12.2005 года в кассе данного банка получил наличными денежные средства в размере 192649 грн. (том 1 л.д.186-192);

Исследованные в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимой доказана полностью, а её действия квалифицируются судом по:

- ч.2 ст.366 УК Украины, по признакам служебного подлога, т.е. внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а так же составление и выдача заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия;

- ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины, по признакам соучастия в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, то есть в пособничестве в завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере;

- ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины, по признакам пособничества в завладении чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, способствовала раскрытию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, а так же учитывая состояние здоровья подсудимой, суд считает возможным применить ст.69 УК Украины и назначить наказание без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности, назначить наказание по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела, а так же назначить наказание не связанное с лишением свободы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.299,321-325 УПК Украины,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, УК Украины и назначить ей следующее наказание:

- по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

- по ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности;

- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст.69 УК Украины без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбытия наказания установив ей испытание сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании п.2-4 ст.76 УК Украины обязать осуждённую не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

В соответствии с постановлением Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога от 17.05.2010 года, согласно которого ОСОБА_2 освобождена от наказания назначенного по приговору Долгинцевского районного суда г. Кривого Рога от 06.11.2008 года, суд считает возможным ограничиться отбытым подсудимой наказанием.

Меру пресечения - подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Председательствующий: судья Козак А.В.