Вирок

від 20.07.2023 по справі 752/5791/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/5791/23

провадження №: 1-кс/752/5708/23

У Х В А Л А

про арешт майна

20.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102010000026, відомості щодо якого внесені 02.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-долар США);

- НОМЕР_1 (978-євро);

- НОМЕР_2 (980-українська гривня);

- НОМЕР_3 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Київ (МФО 322904), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

-НОМЕР_4 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

- НОМЕР_5 (840-долар США);

- НОМЕР_6 (978-євро);

- НОМЕР_7 (980-українська гривня);

- НОМЕР_8 (980-українська гривня);

- НОМЕР_9 (980-українська гривня).

ТОВ «Аве Фарма»(код 41954834):

- НОМЕР_10 (980-українська гривня);

- НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- НОМЕР_12 (980-українська гривня);

- НОМЕР_13 (980-українська гривня),

станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Разом з цим, прокурор просить зобов`язати службових осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 380805) надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або уповноваженій особі за дорученням прокурора, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит прокурора.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42023102010000026, відомості щодо якого внесені 02.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Установлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації, стимулюючи тим самим ведення війни російськими військами на території України.

Серед експортерів лікарських засобів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» є румунські та болгарські фірми, афілійовані з низкою російських фірм, які належать до лідерів дистрибуції медичного обладнання та фармацевтичних препаратів в РФ.

Крім того встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» являється офіційним дистриб`ютором товарів «Novax Pharma SARL» юридична адреса: щLe Coronado, 20, Avenuede Fontvieille, 98000, Monaco. Технічним партнером проведення кампанії з поширення інформації про медичні вироби виробництва компанії «Novax Pharma» є ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), що спеціалізується на діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Серед контрагентів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» зустрічається білоруська фірма РУП «Белмедпрепарати» (активно співпрацює з російськими провідними фармацевтичними фірмами), загальна сплачена сума якою у період з 2019 по 2021 рр. становить 13 433 445,78 млн. грн., а також ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), 90% статутного капіталу якої належить російській компанії АО НПК «Катрен», яка станом на кінець 2022 року була однією із лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території РФ та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам РФ (станом на 2022 рік корпоративні права арештовано).

Відповідно до інформації міжнародних реєстрів партнерами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» значаться такі російські та білоруські фармацевтичні фірми:

-білоруські - ОАО «Борисовский Завод Медицинских Препаратов», РУП «Белмедпрепарати», УП «Минскинтеркапс», які постачають товари російським фірмам, що сплачують податки в російський бюджет.

-російські - АО «Медхим», ООО «Лонгшенг Фарма Рус», ООО «Лонг Шенг Фарма Рус», ООО «Химмед Синтез» - усі ці фірми в той чи інший час укладали договори на державні закупівлі з російськими фірмами, які в свою чергу мають сталі зв`язки серед державних органів влади РФ, здійснюють постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення, які входять до кола підприємств, що мають відношення до міністерства оборони країни-агресора.

Після початку військової агресії з боку Російської Федерації на територію України, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» з метою уникнення санкцій за співпрацю з підприємствами, які розташовані на території держав агресорів, з метою приховання походження та збільшення вартості продукції, імпортує фармацевтичну продукцію на територію України через декілька транзитних підприємств-нерезидентів а саме:

-«ASTRA LOGISTIC LTD», що зареєстроване за адресою: Аеропорт Рига, вул. Зиемелю, Марупешский р-н, 4, 2167 Рига, Латвія;

-«SAF INVEST LTD», що зареєстроване за адресою: 168 Tzar Boris 1 III Blvd, эт.3, офис 34, 1618 София, Болгарія;

-«DANHSON-BG OOD» , що зареєстроване за адресою: вул. Отец Паисий, 26 2400 Радомир, Болгарія.

Відповідно до офіційного сайту «ASTRA LOGISTIC LTD» являється однією з провідних компаній у сфері міжнародних логістичних послуг, яка надає своїм клієнтам повний спектр послуг у галузі логістики, зберігання та поширення (аутсорсингу) фармацевтичної продукції, косметики та засобів гігієни. Найбільш вигідні послуги та умови поставок до Росії, Білорусії та республік Центральної Азії. Спільний кордон ЄС/Латвія з Митним Союзом/Білорусь/Росія/Казахстан. Вказане підприємство не являється виробником фармацевтичної продукції та надає виключно логістичні послуги.

Відповідно до сайту підприємства-нерезидента «SAF INVEST LTD», встановлено, що підприємство займається торгівлею та діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням, постачанням, імпортом та експортом лікарських засобів, та не являється виробником фармацевтичної продукції. Керівником та засновником «SAF INVEST LTD» являється ОСОБА_4 (засновник та керівник низки компаній у Болгарії та Румунії), який також являється одним із власників у російської фірми ООО «Ромфарма» ИНН 7727198973, зареєстровано за адресою: РФ, м. Москва вул. Горбунова 2, кім.20-20а, де генеральним директором являється ОСОБА_5 . Підприємство займається торгівлею та діяльністю із придбання, зберігання, постачання, імпорту та експорту лікарських засобів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 являється власником румунської компанії «ROMFARM COMPANY», що має заводи з виробництва ліків у Румунії. Продукція, у свою чергу, експортується до Росії, представництво в РФ знаходиться за адресою: м. Москва, вул. Горбунова, 2, стр. 3, офіс 612.

В свою чергу, ОСОБА_5 , румунський, болгарський та російський бізнесмен, що налагодив взаємодію бізнесу Росії та Румунії, якому протягом 5 років вдалося зареєструвати 15 продуктів та збільшити товарообіг румунських фармзаводів у багато разів. Таким чином «ROMFARM COMPAN» об`єднує 8 румунських фармацевтичних заводів, експортує їхню продукцію в РФ та країни СНД, після чого займається її реєстрацією та лобіюванням. Крім того, ОСОБА_5 є активним прихильником інвестицій в російський бізнес.

Відповідно до сайту підприємства-нерезидента «DANSON-BG OOD» встановлено, що це фармацевтичний холдинг, заснований в Болгарії в 2015 році, який є частиною міжнародної групи, що здійснює бізнес операції в Болгарії, на Балканах, Росії, СНД та Азії - спеціалізована у виробництві, маркетингу та торгівлі лікарськими препаратами, біологічно активними добавками та косметики, та являється виробником фармацевтичної продукції. Засновниками «DANSON-BG OOD» являється ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Само Христов Добрев. Компанія «DANSON-BG OOD» володіє акціями у болгарських фірмах, а саме: «Фармацевтичні заводи МИЛВЕ» UIC 831526337, «VETPROM»UIC 823073378, «ВПАКИДЖИНГ»UIC 203813801, «ДАНСОН ТРЕЙДИНГ»UIC 206534572.

Таким чином встановлено, що «ASTRA LOGISTIC LTD» та «SAF INVEST LTD» не являються виробниками фармацевтичної продукції. В свою чергу міжнародний фармацевтичний холдинг «DANHSON-BG OOD» являється виробником фармацевтичної продукції, до складу якого входять підприємства, які знаходяться в Російській Федерації та Республіці Білорусь, окремі засновники підприємства являються громадянами РФ та мають відповідні бізнес-відгалуження в країнах РФ та РБ, що свідчить про спорідненість вказаного підприємства з країнами агресорами.

За наслідком проведеного огляду митних документів, наданих службовими особами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» на адресу Державної митної служби України при проходженні митного кордону України встановлено, що вищевказані підприємства-нерезиденти здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в вільних економічних зонах.

Службові особи ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», маючі на меті злочинний умисел, здійснюють імпорт лікарських засобів та медичних виробів з кінцевою метою ухилення від митних платежів, оподаткування шляхом штучного переведення доходів на компанії «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що мають податкові пільги внаслідок роботи у вільних економічних зонах. Крім цього, здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю. Вказані дії службових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» призводять до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді не сплати митних зборів та податку на прибуток.

У подальшому аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» протягом 2022 - 2023 років здійснювало закупівлю послуг щодо реєстрації, та проведення експертизи, лікарського засобу під назвою «МІТРА» у ТОВ «Отіфарм» (код 41694122), виробником якого являється Республіканське УВП «Бєлмедпрепарати», та в подальшому його продажу, не зважаючи на наказ МОЗ № 503 від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь», відповідно до якого лікарські засоби виробники та/або заявники яких відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів України мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь заборонені до застосування на території України, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень таких лікарських засобів.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362), ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950), ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427), ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231), ПП «Галичина Малтіпл Девелопмент» (код 42265205), ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252), ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987), ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294), ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) та інших.

Крім того, з метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ Фарма» частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Також встановлено, що ведення бухгалтерії в тому числі тіньової з ухилення від оподаткування та легалізації отриманих надприбутків, зазначених вище підприємств та підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює ТОВ «Бізнес-Еккаунт» (код ЄДРПОУ 41941280).

Основними покупцями фармацевтичної продукції, в тому числі забороненої до застосування на території України (продукції, яку виробляє Республіканське УВП «Бєлмедпрепарати») у ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» являються ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» (код 21642228), ТОВ «БАДМ» (код 31816235), ТОВ «Аметрін ФК» (код 38218086), ПП «Конекс» (код 23060192), ТОВ Фірма «Лакс» (код 14255011).

Орган досудового розслідування має обґрунтовані підстави вважать, що безготівкові кошти, які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) та ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), з метою подальшого їх привласнення, зніматимуться в касах банківських установ та розподілятимуться між всіма учасниками вищевказаного протиправного фінансового механізму. Установлено, що вищевказані підприємства, які використовуються у протиправному фінансовому механізмі використовують розрахункові рахунки у вищевказаних банківських установах.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва від 28.06.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках банків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження або знищення виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкрито у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 380805).

В судове засідання прокурор не з`явилась про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги викладені підтримала та просила їх задовольнити. Разом з цим, прокурор просила розглянути вказане клопотання за відсутності осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза відчуження вищевказаного майна на користь третіх осіб, з метою його приховання, що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 28.06.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках банків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно може бути об`єктом кримінальних протиправних дій та є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перерахування та відчуження, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо зобов`язання службових осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 322904), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М. КИЇВ (МФО 380805) надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, або уповноваженій особі за дорученням прокурора, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит прокурора, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023102010000026, відомості щодо якого внесені 02.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_1 (840-долар США);

- НОМЕР_1 (978-євро);

- НОМЕР_2 (980-українська гривня);

- НОМЕР_3 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Київ (МФО 322904), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

-НОМЕР_4 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076):

- НОМЕР_5 (840-долар США);

- НОМЕР_6 (978-євро);

- НОМЕР_7 (980-українська гривня);

- НОМЕР_8 (980-українська гривня);

- НОМЕР_9 (980-українська гривня).

ТОВ «Аве Фарма»(код 41954834):

- НОМЕР_10 (980-українська гривня);

- НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- НОМЕР_12 (980-українська гривня);

- НОМЕР_13 (980-українська гривня).

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1