Ухвала

від 28.08.2023 по справі 752/5791/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5791/23

Провадження № 1-кс/752/6667/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №42023102010000026, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчогосудді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42023102010000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 17.08.2023 обшуку у транспортному засобі, який перебуває у користуванні керівника ТОВ «Форс-Фарма ДистрибМашкевичюшн» ОСОБА_4 , а саме: Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Рівненська область, м. Корець, автомобільна дорога М06 Київ-Чоп 267 кілометр (пост патрульної поліції), а саме: IPad модель А2197 в чорному чохлі; ноутбук сірого кольору HP модель 9560NGW з наліпкою ФФД 2274; мобільний телефон IPhone 12 Pro Max сірого кольору.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023102010000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.

Слідством встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076) має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації, стимулюючи тим самим ведення війни російськими військами на території України.

Серед експортерів лікарських засобів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» є румунські та болгарські фірми, афілійовані з низкою російських фірм, які належать до лідерів дистрибуції медичного обладнання та фармацевтичних препаратів в РФ.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» являється офіційним дистриб`ютором товарів «Novax Pharma SARL», юридична адреса: Le Coronado, 20, Avenuede Fontvieille, 98000, Monaco. Технічним партнером проведення кампанії з поширення інформації про медичні вироби виробництва компанії «Novax Pharma» є ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), що спеціалізується на діяльності посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Серед контрагентів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» зустрічається білоруська фірма РУП «Белмедпрепарати» (активно співпрацює з російськими провідними фармацевтичними фірмами), загальна сплачена сума якою у період з 2019 по 2021 рр. становить 13433445,78 млн. грн., а також ТОВ«Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), 90% статутного капіталу якої належить російській компанії АО НПК «Катрен», яка станом на кінець 2022 року була однією із лідерів фармацевтичної дистрибуції та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на території РФ та постачає лікарські засоби та медичну продукцію збройним силам РФ (станом на 2022 рік корпоративні права арештовано).

Відповідно до інформації міжнародних реєстрів партнерами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» значаться такі російські та білоруські фармацевтичні фірми: білоруські ОАО «Борисовский Завод Медицинских Препаратов», РУП«Белмедпрепарати», УП «Минскинтеркапс», які постачають товари російським фірмам, що сплачують податки в російський бюджет; російські АО «Медхим», ООО «Лонгшенг Фарма Рус», ООО «Лонг Шенг Фарма Рус», ООО «Химмед Синтез» - усі ці фірми в той чи інший час укладали договори на державні закупівлі з російськими фірмами, які в свою чергу мають сталі зв`язки серед державних органів влади РФ, здійснюють постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення, які входять до кола підприємств, що мають відношення до міністерства оборони країни-агресора.

Після початку військової агресії з боку Російської Федерації на територію України, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» з метою уникнення санкцій за співпрацю з підприємствами, які розташовані на території держав агресорів, з метою приховання походження та збільшення вартості продукції, імпортує фармацевтичну продукцію на територію України через декілька транзитних підприємств-нерезидентів а саме: «ASTRA LOGISTIC LTD», що зареєстроване за адресою: Аеропорт Рига, вул. Зиемелю, Марупешский р-н, 4, 2167 Рига, Латвія; «SAF INVEST LTD», що зареєстроване за адресою: 168 Tzar Boris 1 III Blvd, эт.3, офис 34, 1618 София, Болгарія; «DANHSON-BG OOD» , що зареєстроване за адресою: вул. Отец Паисий, 26 2400 Радомир, Болгарія.

Відповідно до офіційного сайту «ASTRA LOGISTIC LTD» являється однією з провідних компаній у сфері міжнародних логістичних послуг, яка надає своїм клієнтам повний спектр послуг у галузі логістики, зберігання та поширення (аутсорсингу) фармацевтичної продукції, косметики та засобів гігієни. Найбільш вигідні послуги та умови поставок до Росії, Білорусії та республік Центральної Азії. Спільний кордон ЄС/Латвія з Митним Союзом/Білорусь/Росія/Казахстан. Вказане підприємство не являється виробником фармацевтичної продукції та надає виключно логістичні послуги.

Слідством встановлено, що підприємствр «SAF INVEST LTD» займається торгівлею та діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням, постачанням, імпортом та експортом лікарських засобів, та не являється виробником фармацевтичної продукції. Керівником та засновником «SAF INVEST LTD» являється ОСОБА_7 (засновник та керівник низки компаній у Болгарії та Румунії), який також являється одним із власників у російської фірми ООО «Ромфарма» ИНН 7727198973, зареєстровано за адресою: РФ, м.Москва вул.Горбунова 2, кім.20-20а, де генеральним директором являється ОСОБА_8 . Підприємство займається торгівлею та діяльністю із придбання, зберігання, постачання, імпорту та експорту лікарських засобів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 являється власником румунської компанії «ROMFARM COMPANY», що має заводи з виробництва ліків у Румунії. Продукція, у свою чергу, експортується до Росії, представництво в РФ знаходиться за адресою: м.Москва, вул.Горбунова, 2, стр. 3, офіс 612.

В свою чергу, ОСОБА_8 , румунський, болгарський та російський бізнесмен, що налагодив взаємодію бізнесу Росії та Румунії, якому протягом 5 років вдалося зареєструвати 15 продуктів та збільшити товарообіг румунських фармзаводів у багато разів. Таким чином «ROMFARM COMPAN» об`єднує 8 румунських фармацевтичних заводів, експортує їхню продукцію в РФ та країни СНД, після чого займається її реєстрацією та лобіюванням. Крім того, ОСОБА_8 є активним прихильником інвестицій в російський бізнес.

Також слідством встановлено, що підприємство «DANSON-BG OOD» є фармацевтичним холдингом, засноване в Болгарії в 2015 році, є частиною міжнародної групи, що здійснює бізнес операції в Болгарії, на Балканах, Росії, СНД та Азії спеціалізована у виробництві, маркетингу та торгівлі лікарськими препаратами, біологічно активними добавками та косметики, та являється виробником фармацевтичної продукції. Засновниками «DANSON-BG OOD» являється ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та Само Христов Добрев. Компанія «DANSON-BG OOD» володіє акціями у болгарських фірмах, а саме: «Фармацевтичні заводи МИЛВЕ» UIC 831526337, «VETPROM»UIC 823073378, «ВПАКИДЖИНГ»UIC 203813801, «ДАНСОН ТРЕЙДИНГ»UIC 206534572.

ОСОБА_9 , громадянин РФ, також являється генеральним директором ООО «Доминанта-Сервис» ИНН 5036161256, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл, м. Подольск, вул. Комсомольска, 1, стр. 49, прим.1 кімн.218 (власники болгарська компанія «DANSON-BG OOD» та російська компанія ООО «ДАНСОН-РУ») та генеральним директором АО «Доминанта-Сервис» ИНН 7714122399, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл., м.Подольск, вул.Комсомольська, 1, стр.49, прим.1 кімн.223, вказані підприємства спеціалізуються на оптовій торгівлі фармацевтичною продукцією, парфумерними та косметичними товарами. Також являється одним із власників російської компанії ООО «Доминанта СТ» ИНН 7714209427, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл., м. Подольськ, вул. Комсомольська, 1, стр. 49, прим.1 кімн.172, спеціалізуються на оренді та розпорядженні власним та орендованим не житловим майном. Крім того, ОСОБА_9 являється директором низки інших компаній.

Стефан ОСОБА_13 , болгарський бізнесмен, який має частку у фармацевтичному бізнесі, що володіє «Фармацевтичними заводами МИЛВЕ», компаніями «ВЕТРПРОМ», «ДАНСОН ТРЕЙДІНГ» та низкою інших фірм, що мають різну спеціалізацію.

Тодор ОСОБА_13 громадяни Болгарії, (ймовірно пов`язаний родинними зв`язками зі ОСОБА_12 ) являється генеральним директором та володіє 100% статутного фонду у російській компанії ООО «ДАНСОН-РУ`ИНН 5036168221, зареєстроване за адресою: РФ, Московськаобл., м.Подольск, вул.Комсомольская, 1, буд.49, прим.1 кімн.220, також являється генеральним директором ООО «ФГ Пакэйгинг» ИНН 5036174070, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл., м.Подольск, вул.Комсомольская, 1, буд.49, прим.1 кімн.63, що займається оптовою торгівлею фармацевтичною продукцією, парфумерними та косметичними товарами.

Сашо Христов Добрев, має подвійне громадянство Болгарії та РФ, бізнесмен, що пов`язаний з британською фірмою LLC «DANHSON», яка здійснює розробку, виробництво і маркетинг лікарських препаратів, харчових добавок і косметики. Фігурант «Панамських паперів», його прізвище пов`язували з офшорами «GENEVER PACIFIC LIMITED», «STC IMPEX LIMITED» (Британські Віргінські острови). Крім того являється одним із власників російських компаній АО «Доминанта-Сервис» ИНН 7714122399, зареєстроване за адересою: РФ, Московська обл., м.Подольск, вул.Комсомольська, 1, стр.49, прим.1 кімн.223, спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичною продукцією, ООО «Доминанта СТ» ИНН 7714209427, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл., м. Подольськ, вул.Комсомольська, 1, стр.49, прим.1 кімн.172, спеціалізується на оренді та розпорядженні власним та орендованим нежилим майном, та ООО «Транс-Сервис» ИНН 5036064825, зареєстроване за адресою: РФ, Московська обл., м.Подольськ, вул.Комсомольская, 1, стр.46, прим.4, спеціалізується на перевезенні вантажів не спеціалізованим транспортними засобами.

ОСОБА_11 являється одним із власників російської компанії ООО «Доминанта СТ» ИНН 7714209427, зареєстроване за адресою: РФ, Московськаобл., м.Подольськ, вул.Комсомольська, 1, стр.49, прим.1 кімн.172, спеціалізується на оренді та розпорядженні власним та орендованим нежилим майном.

Крім того, встановлено, що «DANHSON-BG OOD» є підприємством, яке здійснює реалізацію медичних виробів на території Російської Федерації, офіс якого розташовано за адресою: РФ, Московська обл., м.Подільськ, вул.Комсомольська, буд. 1, контактний телефон НОМЕР_2 , акціонерами підприємства являються громадяни РФ ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що свідчить про пов`язаність болгарської компанії «DANHSON-BG OOD» з державою агресором Російською Федерацією.

Отже, «ASTRA LOGISTIC LTD» та «SAF INVEST LTD» не являються виробниками фармацевтичної продукції. В свою чергу міжнародний фармацевтичний холдинг «DANHSON-BG OOD» являється виробником фармацевтичної продукції, до складу якого входять підприємства, які знаходяться в Російській Федерації та Республіці Білорусь, окремі засновники підприємства являються громадянами РФ та мають відповідні бізнес-відгалуження в країнах РФ та РБ, що свідчить про спорідненість вказаного підприємства з країнами агресорами.

За наслідком проведеного огляду митних документів, наданих службовими особами ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» на адресу Державної митної служби України при проходженні митного кордону України встановлено, що вищевказані підприємства-нерезиденти здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в вільних економічних зонах.

Службові особи ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», маючи на меті злочинний умисел, здійснюють імпорт лікарських засобів та медичних виробів з кінцевою метою ухилення від митних платежів, оподаткування шляхом штучного переведення доходів на компанії «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що мають податкові пільги внаслідок роботи у вільних економічних зонах. Крім цього, здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю. Вказані дії службових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» призводять до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах у вигляді не сплати митних зборів та податку на прибуток.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» протягом 2022 2023 років здійснювало закупівлю послуг щодо реєстрації, та проведення експертизи, лікарського засобу під назвою «МІТРА» у ТОВ «Отіфарм» (код 41694122), виробником якого являється Республіканське УВП «Бєлмедпрепарати», та в подальшому його продажу, не зважаючи на наказ МОЗ № 503 від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь», відповідно до якого лікарські засоби виробники та/або заявники яких відповідно до відомостей Державного реєстру лікарських засобів України мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь заборонені до застосування на території України, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень таких лікарських засобів.

Аналізом діяльності підприємства встановлено, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснює господарську діяльність за допомогою підконтрольного підприємства ТОВ «АВЕ Фарма» (код 41954834), яке частково відповідає за контроль медичних представників в регіонах, підконтрольних фізичних осіб-підприємців та організовує частину логістичного ланцюга з доставки фармацевтичної продукції в регіони. Виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств: ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944), ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277), ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362), ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950), ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427), ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231), ПП «Галичина Малтіпл Девелопмент» (код 42265205), ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252), ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987), ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294), ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) та інших.

З метою мінімізації отриманих надприбутків, уникнення від оподаткування та придання схемі ознак законності ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та ТОВ«АВЕ Фарма» частково здійснюють виведення грошових коштів, шляхом закупівлі «агентських послуг» підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому кошти переводяться у готівку та розподіляється між учасниками схеми.

Також встановлено, що ведення бухгалтерії в тому числі тіньової з ухилення від оподаткування та легалізації отриманих надприбутків, зазначених вище підприємств та підконтрольних фізичних-осіб підприємців здійснює ТОВ«Бізнес-Еккаунт» (код ЄДРПОУ 41941280).

17.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.07.2023 у справі № 752/5791/23, проведено обшук у транспортному засобі, який перебуває у користуванні керівника ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» ОСОБА_4 , а саме: Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Рівненська обл., м. Корець, автомобільна дорога М06 Київ-Чоп 267 кілометр (пост патрульної поліції). В ході обшуку виявлено та вилучено таке майно: IPad модель А2197 в чорному чохлі; ноутбук сірого кольору HP модель 9560NGW з наліпкою ФФД 2274; мобільний телефон IPhone 12 Pro Max сірого кольору.

Постановою прокурора від 18.08.2023 вилучені під час проведення вищевказаного обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні зазначає, що метою арешту майна є відшкодування шкоди та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні уточнила клопотання, зазначила, що метою арешту майна є збереження речових доказів. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, пославшись на його необґрунтованість, просив відмовити у задоволенні клопотання. Пояснив, що володілець майна надав пароль доступу до телефону, до айпаду і ноутбуку пароль доступу не надав.

Володілець майна ОСОБА_4 , заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023102010000026 від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчогосуддіГолосіївського районного суду міста Києва від 19.07.2023 у справі № 752/5791/23, надано дозвіл на обшук у транспортному засобі, який перебуває у користуванні керівника ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» ОСОБА_4 , а саме: Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є приватне підприємство «Логісти Кар 1», з метою виявлення т фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення, а також відшукання та вилучення речей і документів серед яких комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали, інші засоби зв`язку на яких може зберігатися документація, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

17.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.07.2023 у справі № 752/5791/23, проведено обшук у транспортному засобі, який перебуває у користуванні керівника ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» ОСОБА_4 , а саме: Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: Рівненська обл., м. Корець, автомобільна дорога М06 Київ-Чоп 267 кілометр (пост патрульної поліції). В ході обшуку виявлено та вилучено таке майно: IPad модель А2197 в чорному чохлі; ноутбук сірого кольору HP модель 9560NGW з наліпкою ФФД 2274; мобільний телефон IPhone 12 Pro Max сірого кольору.

Постановою прокурора від 18.08.2023 вилучені під час проведення вищевказаного обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучення органом досудового розслідування мобільного телефону, ноутбуку та айпаду, з урахуванням надання слідчим суддею дозволу на їх відшукання, відповідає вимогам абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у якому передбачено дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, у тому числі якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчий суддя враховує, що істотне значення для кримінального провадження має саме інформація, яка міститься на пристроях, а не сам матеріальний носій інформації. Відсутність доступу до матеріальних носіїв інформації є перешкодою для органу досудового розслідування для проведення їхнього огляду на предмет наявності на них відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та обумовлює подальше їхнє утримання з метою проведення експертних досліджень. Саме шляхом залучення осіб (спеціалістів, експертів), які володіють спеціальними технічними знаннями можливе подальше подолання системи логічного захисту.

Матеріалами клопотанняобґрунтовано,щозазначене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначене майно відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання ризикам знищення, пошкодження, відчуження або приховування майна, існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

Враховуючи зазначене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 17.08.2023 обшуку у транспортному засобі Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні керівника ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» ОСОБА_4 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, автомобільна дорога М06 Київ-Чоп 267 кілометр (пост патрульної поліції), а саме:

- IPad модель А2197 в чорному чохлі;

- ноутбук сірого кольору HP модель 9560NGW з наліпкою ФФД 2274;

- мобільний телефон IPhone 12 Pro Max сірого кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1