Ухвала

від 18.01.2011 по справі 10-12/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПО РІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 января 2011 года г. Запорож ье

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам ап елляционного суда Запорожск ой области в составе:

председательствующего - судьи Гриценко С.И.

судей: Никитюка В.Д., Литвино й В.В.

с участием прокурора Гирно го В.И.

адвоката ОСОБА_1

обвиняемого ОСОБА_2,

рассмотрела в апелляцио нном порядке в открытом суде бном заседании материалы де ла по апелляции прокурора, пр инимавшего участие в рассмот рении дела судом первой инст анции на постановление Орджо никидзевского районного суд а г. Запорожья от 27 декабря 2010 го да, которым отказано в удовле творении представления следователя по особо важным делам ГУМВД Украины в Запоро жской области Деркач С.К. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уроженца г. Запорожье , украинца, гражданина Украи ны, имеющего среднее образо вание, не работающего, жена т, имеющего несовершеннолетн юю дочь ІНФОРМАЦІЯ_2, прож ивающего по АДРЕСА_1, ране е не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренн ых ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 205 УК Украины.

ОСОБА_2 органами досуде бного следствия обвиняется в совершении следующих престу плений.

Примерно в августе 2006 года ОСОБА_4, действуя умышленно , из корыстных побуждений, по п редварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустан овленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средст в в наличные, создал субъект п редпринимательской деятель ности (юридическое лицо) обще ство с ограниченной ответств енностью (далее ООО) «Юго-вост очная компания «Степ» (ЕГРПО У 34563277).

Тогда же ОСОБА_4, не имея намерения осуществлять хозя йственную деятельность, дейс твуя с ведома

остальных соучастников, подготовил ус тав предприятия, 30.08.2006 года заре гистрировал на имя ОСОБА_6 , не

ставя последнего в и звестность о своих истинных преступных намерениях, ООО « Юго-восточная компания «Степ » в исполнительном комитете Днепропетровского городско го совета (регистрационный н омер 12241020000029204), согласно свидетел ьству о государственной реги страции юридического лица № 767301, указав юридический адрес п редприятия по адресу: г. Днепр опетровск, ул. Набережная В.И. Ленина, д. 15-А, открыв расчетные счета №№ 26003055899181 и 26058055899181 в Запорожс ком региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк», предост авил уставные и регистрацион ные документы предприятия в соответствующие органы для п остановки их на учет в госуда рственной налоговой инспекц ии, управлении статистики, пе нсионном фонде.

Учредителем и директором О ОО «Юго-восточная компания « Степ» выступил ОСОБА_6, от имени которого ОСОБА_4, со вместно и по предварительном у сговору с ОСОБА_2, ОСОБ А_5 и неустановленным следс твием лицом, использовали пе чать и регистрационные докум енты предприятия для составл ения фиктивных договоров и п ервичной бухгалтерской доку ментации, дающих основания д ля перечисления денежных сре дств по расчетным счетам, кот орые в дальнейшем обналичива лись в кассах банков через фи зических лиц - предпринимате лей.

Не останавливаясь на содея нном, в августе 2007 года ОСОБА _4, действуя умышленно, повто рно, из корыстных побуждений , совместно и по предваритель ному сговору с ОСОБ А_2, ОСОБА_5 и

неустановленным следствие м лицом, с целью прикрытия нез аконной деятельности по конв ертации безналичных денежны х средств в наличные, создали субъект предпринимательско й деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченно й ответственностью (далее ОО О) «Киевагроарсенал» (ЕГРПОУ 35427966).

При этом ОСОБА_4, действу я согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленным с ледствием лицом, не имея наме рения осуществлять хозяйств енную деятельность, подготов ил устав предприятия, 12.09.2007 года , зарегистрировал на имя ОС ОБА_6, не ставя последнего в и звестность о своих истинных преступных намерениях, ООО « Киевагроарсенал» в Печерско й районной государственной а дминистрацией г. Киева (регис трационный номер 107010200000299797), согла сно свидетельству о государс твенной регистрации юридиче ского лица № 258941, указав юридич еский адрес предприятия: г. Ки ев, ул. Киквидзе, д. 13.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26000155159 300 в АКИБ «Укрсиббанк», расчет ные счета №№ 26059001846001 и 26004001846001 в ОАО К Б «Надра», расчетные счета №№ 26006060268179 и 26056060245238 в Запорожском реги ональном управлении ПАО КБ « Приватбанк», предоставили ус тавные и регистрационные док ументы предприятия в соответ ствующие органы для постанов ки их на учет в государственн ой налоговой инспекции, упра влении статистики и пенсионн ом фонде.

Учредителем и директором О ОО «Киевагроарсенал» выступ ил ОСОБА_6, от имени которо го ОСОБА_4, совместно и по п редварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустан овленным следствием лицом, и спользовали печать и регистр ационные документы предприя тия для составления фиктивны х договоров и первичной бухг алтерской документации, дающ их основания для перечислени я денежных средств по расчет ным счетам, которые в дальней шем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Продолжая активные действ ия, направленные на достижен ие преступного результата, п римерно в ноябре 2007 года ОСО БА_4, действуя умышленно, пов торно, из корыстных побужден ий, совместно и по предварите льному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустанов ленным следствием лицом, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные, создали субъект пр едпринимательской деятельн ости (юридическое лицо) общес тво с ограниченной ответстве нностью (далее ООО) «Днепропе тровская торговая компания ( ЕГРПОУ 35609558).

При этом ОСОБА_4, действу я согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленным с ледствием лицом, не имея наме рения осуществлять хозяйств енную деятельность, подготов ил устав предприятия, 03.12.2007 года , зарегистрировал на имя ОС ОБА_7, не ставя последнего в и звестность о своих истинных преступных намерениях, ООО « Днепропетровская торговая к омпания» в исполнительном ко митете Днепропетровского го родского совета (регистрацио нный номер 12241020000040327), согласно сви детельству о государственно й регистрации юридического л ица № 045267, указав юридический а дрес предприятия: г. Днепропе тровск, пр. Газеты «Правда», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 260 0910273801 и 2605410273801 в АБ «Металлург», рас четные счета №№ 26007060184605, 26051055700987 и 261550002 17763 в Запорожском регионально м управлении ПАО КБ «Приватб анк», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующ ие органы для постановки их н а учет в государственной нал оговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фон де.

Учредителем и директором О ОО «Днепропетровская торгов ая компания» выступил ОСОБ А_7, от имени которого ОСОБ А_4, совместно и по предварит ельному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом, использов али печать и регистрационные документы предприятия для с оставления фиктивных догово ров и первичной бухгалтерско й документации, дающих основ ания для перечисления денежн ых средств по расчетным счет ам, которые в дальнейшем обна личивались в кассах банков ч ерез физических лиц - предпри нимателей.

Кроме того, примерно в ноябр е 2007 года ОСОБА_4, действуя у мышленно, повторно, из корыст ных побуждений, совместно и п о предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неуст ановленным следствием лицом , с целью прикрытия незаконно й деятельности по конвертаци и безналичных денежных средс тв в наличные, создали субъек т предпринимательской деяте льности (юридическое лицо) об щество с ограниченной ответс твенностью (далее ООО) «Строй . Торг» (ЕГРПОУ 35609597).

При этом ОСОБА_4, действу я согласованно с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неустановленным с ледствием лицом, не имея наме рения осуществлять хозяйств енную деятельность, подготов ил устав предприятия, 03.12.2007 года , зарегистрировал на имя ОС ОБА_3, не ставя последнего в и звестность о своих истинных преступных намерениях, ООО « Строй. Торг» в исполнительно м комитете Днепропетровског о городского совета (регистр ационный номер 12241020000040331), согласн о свидетельству о государств енной регистрации юридическ ого лица № 045268, указав юридичес кий адрес предприятия: г. Днеп ропетровск, пр. Газеты «Правд а», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 260 0010273701 и 2605510273701 в АБ «МЕТАЛУРГ», расч етные счета №№ 26008060184604, 26051055700062 и 2615100022841 1 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «Приватба нк», предоставили уставные и регистрационные документы п редприятия в соответствующи е органы для постановки их на учет в государственной нало говой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонд е.

Учредителем и директором О ОО «Строй. Трог» выступил О СОБА_3, от имени которого О СОБА_4, совместно и по предва рительному сговору с ОСОБА _2, ОСОБА_5 и неустановлен ным следствием лицом, исполь зовали печать и регистрацион ные документы предприятия дл я составления фиктивных дого воров и первичной бухгалтерс кой документации, дающих осн ования для перечисления дене жных средств по расчетным сч етам, которые в дальнейшем об наличивались в кассах банков через физических лиц - предпр инимателей.

Таким образом, указанные ли ца создали ООО «Юго-восточна я компания «Степ», ООО «Киева гроарсенал», ООО «Днепропетр овская торговая компания» и ООО «Строй. Торг» для прикрыт ия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации д енежных средств из безналичн ой формы в наличные.

В результате незаконной де ятельности ООО «Юго-восточна я компания «Степ», ООО «Киева гроарсенал», ООО «Днепропетр овская торговая компания» и ООО «Строй. Торг», организова нных ОСОБА_4, совместно и п о предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5 и неуст ановленным следствием лицом , в период с 01.11.2008 года по 20.05.2009 года сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплат е в бюджет составила 8248355,81 гриве н, что в 1000 и более раз превышае т необлагаемый минимум доход ов граждан на момент соверше ния преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

24 декабря 2010 года ОСОБА_2 б ыл задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

25.12.2010 года ОСОБА_2 было предъявлено обвинение в сов ершении преступления, предус мотренного ст.ст. 28 ч.2 - 205 ч.2 УК У краины.

Отказывая в удовлетворени и представления следователя , районный суд сослался на отс утствие в материалах дела ос нований для избрания в отнош ении ОСОБА_2 меры пр есечения в виде содержания п од стражей.

В апелляции прокурора ст авится вопрос об отмене пост ановления районного суда и и збрании в отношении ОСОБА_2 меры пресечения в ви де заключения под стражу. В об основание прокурор указывае т, что обвиняемый соверши л средней степени тяжести пр еступление, за которое преду смотрено наказание в виде ли шения свободы сроком до 5 лет , нигде не работает, в связи с ч ем может продолжить преступн ую деятельность. П росит п остановление суда отменить и возвратить материалы дела в отношении ОСОБА_2 в районный суд на новое судебн ое разбирательство.

Заслушав докладчика по д елу, мнение прокурора, поддер жавшего доводы апелляции, об виняемого ОСОБА_2 и его адвоката ОСОБА_1, возр ажавших против удовлетворен ия апелляции прокурора, изуч ив материалы дела и обсудив д оводы апелляционной жалобы, коллегия судей полагает, что последняя удовлетворению не подлежит по следующим основ аниям.

Согласно п.3 Постановлени я Пленума Верховного суда Ук раины от 25.04.2003 года №4 «О практик е применения судами меры пре сечения в виде содержания по д стражей и продления сроков содержания под стражей на ст адиях дознания и досудебного следствия», содержание под с тражей наиболее суровая мера пресечения. В связи с чем, она избирается только при налич ии оснований считать, что дру гие меры пресечения, перечис ленные в ст.149 УПК Украины, могу т не обеспечить исполнения о бвиняемым процессуальных об язанностей, предусмотренных ст. 148 УПК Украины.

В соответствии со ст.148 УПК Ук раины, меры пресечения приме няются при наличии достаточн ых оснований полагать, что по дозреваемый, обвиняемый, под судимый будет пытаться уклон иться от следствия и суда или от исполнения процессуальны х решений, препятствовать ус тановлению истины по делу ил и продолжать преступную деят ельность.

В соответствии со ст. 150 УПК У краины при разрешении вопрос а о применении меры пресечен ия кроме указанных обстоятел ьств, учитываются также тяже сть преступления, в совершен ии которого подозревается, о бвиняется лицо, его возраст, с остояние здоровья, семейное и материальное положение, ви д деятельности, местожительс тво и иные характеризующие е го обстоятельства.

Отказывая в удовлетворени и представления следова теля об избрании обвиняе мому ОСОБА_2 меры пр есечения в виде заключения п од стражу, суд надлежащим обр азом мотивировал свое решени е, указав в своем постановлен ии, что ОСОБА_2 обвиняет ся в совершении преступления средней степени тяжести, ран ее не судимый, имеет несоверш еннолетнего ребенка, имеет п остоянное место жительство в г. Запорожье, где проживает с семьей, кроме того, ОСОБА_2 полностью признает свою вин у и раскаивается в содеянном .

Таким образом, коллегия суд ей приходит к выводу о том, что постановление суда первой и нстанции об отказе в избрани и меры пресечения в виде закл ючения под стражу в отношени и обвиняемого ОСОБА_2 является законным и обосн ованным, так как не установле но достаточных данных, свиде тельствующих о том, что он буд ет уклоняться от суда и следс твия либо от исполнения проц ессуальных решений, препятст вовать установлению истины п о делу или продолжать престу пную деятельность.

Данный вывод суда вытека ет из материалов дела, поэтом у коллегия судей не усматрив ает оснований для отмены пос тановления суда.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366, 382 УПК Украины, коллегия судей

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Орджоник идзевского районного суда г. Запорожья от 27 декабря 2010 года об отказе в удовлетворении п редставления следовате ля по особо важным делам ГУМВ Д Украины в Запорожской обла сти Деркач С.К. об избрани и меры пресечения в виде закл ючения под стражу в отношени и ОСОБА_2 оставить без изменения, а апелляцию проку рора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом пер вой инстанции - без удовлет ворения.

С у д ь и :

Никитюк В.Д. Гриценко С.И. Литвина В.В.