Ухвала

від 13.08.2015 по справі 10-10/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа № 10-10/11

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162.

Дело № 10 - 10 - 2011г. Пред-щий в 1-й инст. - ОСОБА_1

Категория - ст. 165-1 УПК Докладчик во 2-й инст. - ОСОБА_2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 января 2011 года судебная палата по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего - судьи ОСОБА_2 ,

судей - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

с участием прокурора - ОСОБА_5 ,

адвоката - ОСОБА_6 ,

обвиняемого - ОСОБА_7 ,

рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции,

на постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года ,

которым отказано в удовлетворении представления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживающего в АДРЕСА_1 ; ранее не судимого; обвиняемого по ст. 28, ч.2 - 205, ч.2 УК Украины.

Из представленных суду материалов усматривается, что ОСОБА_7 обвиняется в фиктивном предпринимательстве, причинившем государству крупный ущерб в виде невыплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 8 248 355,81 гр., совершенном им по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом в период с 01 ноября 2008 года по 20 мая 2009 года при следующих обстоятельствах.

Примерно в августе 2006 года ОСОБА_7 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» (ЕГРПОУ 34563277).

Тогда же ОСОБА_7 , не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, подготовил устав предприятия, 30.08.2006 года зарегистрировал на имя ОСОБА_10 , не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер НОМЕР_1 ), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № НОМЕР_2 , указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная В.И. Ленина, д. 15-А, открыв расчетные счета №№ 26003055899181 и 26058055899181 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставил уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП» выступил ОСОБА_10 , от имени которого ОСОБА_7 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Не останавливаясь на содеянном, в августе 2007 года ОСОБА_7 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» (ЕГРПОУ 35427966).

При этом ОСОБА_7 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 12.09.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_10 , не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» в Печерской районной государственной администрацией г. Киева (регистрационный номер НОМЕР_3 ), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № НОМЕР_4 , указав юридический адрес предприятия: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 13.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26000155159300 в АКИБ «УКРСИББАНК», расчетные счета №№ НОМЕР_5 в ОАО КБ «НАДРА», расчетные счета №№ НОМЕР_6 и 26056060245238 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ» выступил ОСОБА_10 , от имени которого ОСОБА_7 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, примерно в ноябре 2007 года ОСОБА_7 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ЕГРПОУ 35609558).

При этом ОСОБА_7 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия,

03.12.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_11 , не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер НОМЕР_7 ), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № НОМЕР_8 , указав юридический адрес предприятия: г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 2600910273801 и 2605410273801 в АБ «МЕТАЛУРГ», расчетные счета №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 и НОМЕР_11 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» выступил ОСОБА_11 , от имени которого ОСОБА_7 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года ОСОБА_7 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СТРОЙ. ТОРГ» (ЕГРПОУ 35609597).

При этом ОСОБА_7 , действуя согласованно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 03.12.2007 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_12 , не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «СТРОЙ.ТОРГ» в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета (регистрационный номер НОМЕР_12 ), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № НОМЕР_13 , указав юридический адрес предприятия: г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», д. 67.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 2600010273701 и 2605510273701 в АБ «МЕТАЛУРГ», расчетные счета №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 и НОМЕР_16 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «СТРОЙ. ТОРГ» выступил ОСОБА_12 , от имени которого ОСОБА_7 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц - предпринимателей.

Таким образом, указанные лица создали ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП», ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ», ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «СТРОЙ. ТОРГ» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

В результате незаконной деятельности ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СТЕП», ООО «КИЕВАГРОАРСЕНАЛ», ООО «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «СТРОЙ. ТОРГ», организованных ОСОБА_7 , совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и неустановленным следствием лицом, в период с 01.11.2008 года по 20.05.2009 года сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 8 248 355,81 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

24 декабря 2010 года в отношении ОСОБА_7 возбуждено уголовное дело по ст. 28, ч.2 205, ч.2 УК Украины и в тот же день он был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, 25.12.2010 года допрошен в качестве обвиняемого, вину признал в полном объеме.

27 декабря 2010 года в суд поступило представление следователя по особо важным делам СО ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_13 об избрании ОСОБА_14 меры пресечения в виде содержания под стражей по тем основаниям, что он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, кроме того, у органа досудебного следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он может продолжать совершать преступления, препятствовать установлению истины по делу и изобличению остальных соучастников преступления, а также скрыться от следствия и суда.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года в удовлетворении представления об избрании обвиняемому ОСОБА_7 меры пресечения в виде содержания под стражей отказано.

В своей апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении представления, просит отменить постановление районного суда, как незаконное, и направить материалы дела на новое судебное рассмотрение.

Заслушав докладчика, доводы прокурора, поддержавшего апелляцию, пояснения ОСОБА_7 и доводы его защитника ОСОБА_6 , возражавших против её удовлетворения, судебная коллегия находит апелляцию прокурора не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении представления следователя, районный суд мотивировал свое решение ссылкой на то, что ОСОБА_7 имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, воспитывает несовершеннолетнюю дочь, сам является инвалидом 2-й группы, ранее не судим, данных о том, что он может продолжить преступную деятельность, воспрепятствовать установлению истины по делу либо скрыться от следствия и суда, материалы дела не содержат, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения представления.

Данный вывод суда в полной мере соответствует материалам дела, из которых усматривается, что ОСОБА_7 имеет постоянное место жительства в гор. Запорожье, где проживает с семьей, воспитывает двоих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь, 1997 года рождения, характеризуется положительно, данных о том, что он имеет намерение продолжить преступную деятельность либо скрыться от следствия и суда, материалы дела не содержат, т.е. доводы представления, а также аналогичные доводы апелляции прокурора в этой части носят исключительно предположительный характер.

Что же касается тяжести преступления, в совершении которого ОСОБА_7 обвиняется, то данное преступление к числу тяжких не относится, кроме того, сама по себе тяжесть инкриминируемого ему преступления не является достаточным основанием для избрания обвиняемому наиболее суровой меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в соответствии с требованиями ст. 150 УПК Украины суд обязан принимать во внимание и все прочие обстоятельства, характеризующие обвиняемого.

При таких обстоятельствах принятое судом по данному делу решение является законным и обоснованным, в связи с чем оснований для его отмены судебная коллегия не усматривает.

Руководствуясь ст. 362, 365, 367 УПК Украины, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, оставить без удовлетворения, а постановление Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 27 декабря 2010 года об отказе в избрании ОСОБА_7 меры пресечения в виде содержания под стражей - без изменения.

Председательствующий -

судьи -