Постанова

від 20.06.2008 по справі 4-131

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-131

4-131

ПОСТАНОВА

20

червня 2008 року                                                                                                      місто

Київ

Суддя

військового місцевого суду Київського гарнізону - старший лейтенант юстиції

СЛОБОДЯНЮК П.Л.,  за участю прокурора

відділу нагляду за додержанням законів органами,  що проводять досудове слідство молодшого

радника юстиції СКОРИКА М. М. , 

розглянувши подання прокурора відділу Генеральної прокуратури України

щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,  що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор

відділу Генеральної прокуратури України за згодою заступника Генерального

прокурора України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської

таємниці в АКІБ „УкрСиббанк" МФО 351005, 

щодо клієнта цієї установи - приватного підприємства „Свемон

Кремінь" (юридична та фактична адреса: м. 

Кременчук,  вул.  Московська, 

7,  кв. 68,  код ЄДРПОУ 33910368) та проведення виїмки

документів,  що містять банківську

таємницю,  пов'язаних з даним

підприємством,  а саме:

·    

карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових

осіб ПП "Свемон Кремінь";

·    

юридичної справи про відкриття підприємству рахунку №

26006202920000;

·     виписки

банку по рахунку № 26006202920000 ПП "Свемон Кремінь" за період з 01

січня до 31 грудня 2006 року із зазначенням контрагентів,  їх ідентифікаційних ознак та призначення

платежів;

·     договорів

на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку ПП

"Свемон Кремінь" № 26006202920000 з додатками;

документів,  що містять відомості про

трансакції,  з використанням електронного

ключа,  по розрахунковому рахунку №

26006202920000 ПП "Свемон Кремінь" (із зазначенням сум

перерахувань,  назв та банківських

реквізитів контрагентів,  дати та часу

з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, 

з якого відбувались з'єднання) за період з 01 січня до 31 грудня 2006

року (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).

Прокурор в своєму поданні посилається на те,  що по кримінальній справі,  яка розслідується за фактом розтрати

службовими особами державного підприємства МО України «Київський автомобільний

ремонтний завод» (далі - ДП МОУ "КАРЗ") грошових коштів,  що належали цьому підприємству,  отримані дані про те,  що в результаті укладення вказаними особами з

приватним підприємством „Свемон Кремінь" договору підряду № 96 від

16.06.2006 на виконання останнім ремонтних робіт у формі передпродажної

підготовки 16 одиниць багатоцільових тягачів легко броньованих (далі -

МТ-ЛБ),  службові особи ДП МОУ

"КАРЗ" двома платіжними дорученнями №1455 від 22 червня 2006 року та

№1555 від 05 липня 2006 року перерахували на розрахунковий рахунок ПП «Свемон

Кремінь» за зазначену підготовку по 123 840 грн.,  а всього перерахували коштів на суму 247 680

грн. Однак,  як зазначається в поданні,  що в результаті отриманих у ході слідства

даних вбачається,  що необхідності у

проведенні передпродажної підготовки вищевказаних гусеничних тягачів МТ-ЛБ у

державного підприємства МО

України «КАРЗ» не було. Так, 

контрактом №65 від 26.04.2006, 

укладеному між ДП МОУ «КАРЗ» і ТОВ «Авто-Мост» (Російська Федерація) та

іншими контрактами,  укладеними з

комерційними підприємствами Російської Федерації щодо реалізації заводом

тягачів визначено,  що передпродажна

підготовка товару (тягачів) не передбачена.

Крім того,  прокурор в поданні

посилається на те,  що у приватного

підприємства «Свемон Кремінь» немає виробничих потужностей,  які б дозволяли виконати роботи з

передпродажної підготовки тягачів. Підприємство створене у грудні 2005

року,  видами діяльності якого являлися

оптова торгівля та загальне будівництво. Засновником,  керівником та бухгалтером підприємства

«Свемон Кремінь» є громадянин ОСОБА_1, 

інших працівників штатом підприємства непередбачено. Підприємство

зареєстроване за юридичною адресою м. 

Кременчук,  вул.  Московська, 

7,  кв. 68,  тобто в квартирі житлового будинку.

19 квітня 2007 року постановою Господарського суду Полтавської області по

справі №7/56 приватне підприємство «Свемон Кремінь» визнано банкрутом та

відкрито ліквідаційну процедуру.

В той же час,  як зазначається в

поданні,  досудовим слідством було

встановлено що державним підприємством «КАРЗ» кошти за виконання робіт з

передпродажної підготовки тягачів МТ-ЛБ перераховувалися приватному

підприємству "Свемон Кремінь" на його розрахунковий рахунок №

26006202920000,  відкритий у Полтавській

філії АКІБ «УкрСиббанк» м.  Кременчук

(МФО 331865),  - на цей час АКІБ

«УкрСиббанк» МФО 351005.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, 

заслухавши думку прокурора,  який

підтримав подання,  пояснивши,  що зазначені в поданні документи потрібні для

повного,  всебічного та об'єктивного   розслідування   кримінальної   справи  

а   також   для  

перевірки   окремих   питань

2

 господарської діяльності ПП „Свемон

Кремінь" в тому числі для отримання відомостей щодо

подальшого

руху коштів по вищевказаному банківському рахунку цього суб'єкта

підприємницької

діяльності,  які надійшли від підприємства «КАРЗ» за

передпродажну підготовку тягачів,  суд

вважає,

що

подання підлягає задоволенню.

Враховуючи

викладене,  керуючись  ст. 

14-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання прокурора відділу Генеральної прокуратури України щодо розкриття

банківської таємниці та проведення виїмки документів,  що містять банківську таємницю -

задовольнити.

Зобов'язати АКІБ „УкрСиббанк" МФО 351005,  розкрити інформацію щодо клієнта цієї установи

- приватного підприємства „Свемон Кремінь" (юридична та фактична адреса:

м.  Кременчук,  вул. 

Московська,  7,  кв. 68, 

код ЄДРПОУ 33910368) та надати документи,  що містять банківську таємницю,  пов'язані з даним підприємством,  а саме:

·    

картки зі зразками відбитка печатки та підписів службових

осіб ПП "Свемон Кремінь";

·    

юридичну справу про відкриття підприємству рахунку №

26006202920000;

·     виписки

банку по рахунку № 26006202920000 ПП "Свемон Кремінь" за період з 01

січня до 31 грудня 2006 року із зазначенням контрагентів,  їх ідентифікаційних ознак та призначення

платежів;

·     договори

на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку ПП

"Свемон Кремінь" № 26006202920000 з додатками;

документи,  що містять відомості про трансакції,  з використанням електронного ключа,  по розрахунковому рахунку № 26006202920000 ПП

"Свемон Кремінь" (із зазначенням сум перерахувань,  назв та банківських реквізитів

контрагентів,  дати та часу з'єднання

клієнта з банком і номеру телефону,  з

якого відбувались з'єднання) за період з 01 січня до 31 грудня 2006 року (у

разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»).