Ухвала
від 28.01.2010 по справі 10-25/2010
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРК АСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-25/10 Головуючий по 1 інстанції Категорія ст.28 ч. 2, ч. 2 ст. 205, ч. 5 с т. 27, ст. 212 ч. 3 КК України ЖУРБА С.О. Доповідач в апеляційній і нстанції ЩЕПОТКІНА В.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

“28”січня 2010 р. Колегія суд дів судової палати в криміна льних справах апеляційного с уду Черкаської області в скл аді:

головуючого ЩЕПОТКІНОЇ В.В. суддів ПОЄДИНКА І.А.,

ЄВТУШЕНКО В.Г. за участю прокурора АРХИПЕНКО О.А. адвоката ОСОБА_6

розглянувши кримінальну с праву за апеляцією захисника ОСОБА_6 на постанову судд і Соснівського районного суд у м. Черкаси від 28 грудня 2009 р., як ою продовжено строк тримання обвинуваченого ОСОБА_7 пі д вартою до 3-х місяців, -

в с т а н о в и л а :

Органом досудового слідс тва

ОСОБА_7,

1 січня1982 ро ку народження, раніше

не судимий , -

обвинувачується в тому, щ о він на початку 2007 року в місті Києві вступив у злочинну змо ву з гр.. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБ А_12 і ОСОБА_13 з метою неза конного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Способом реалізації свої х злочинних намірів вони обр али заниження об' єкту опода ткування по фінансово-господ арським операціям підконтро льного їм суб' єкта підприєм ницької діяльності ТОВ «Клон дайк»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

З метою реалізації вищевка заними особами свого злочинн ого наміру на ухилення від сп лати податків в особливо вел иких розмірах використовува лося ТОВ «Клондайк» (код ЄДРП ОУ НОМЕР_1), засновником, ди ректором і головним бухгалте ром якого, за вказівкою ОСО БА_8 і ОСОБА_9 був оформле ний ОСОБА_13, якому ними бул а відведена роль безпосередн ього виконавця вчинення запл анованого злочину. Як платни к податку на додану вартість ТОВ «Клондайк» зареєстрован е в ДПІ у Шевченківському рай оні м. Києва 12.02.2007 року, номер св ідоцтва НОМЕР_2.

Крім того, ОСОБА_8 та ОС ОБА_9 доручили іншим своїм с півучасникам функції пособн иків у вчиненні запланованог о ними злочину: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 - виконувати функ ції бухгалтерів з веденням п одвійної бухгалтерії для над ання вказаній протиправній д іяльності легального вигляд у. ОСОБА_10 та ОСОБА_7 - ф ункції кур' єрів і помічникі в ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вик онанні окремих напрямків зло чинної діяльності.

Розроблений і доведений ОСОБА_8 і ОСОБА_9 до відом а ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСО БА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13 п лан злочинних дій був реаліз ований у період з 01.04.2007 року по 31. 06.2007 року, для чого ними викорис товувався протиправний меха нізм, для існування якого бул и задіяні підконтрольні їм ф іктивні підприємства - суб' єкти господарської діяльнос ті, що використовувалися з ме тою прикриття незаконної дія льності ТОВ «Клондайк» та ін ших суб' єктів господарюван ня і реєструвалися на підста вних осіб, які до того ж фактич но не маючи ніякого відношен ня до фінансово-господарсько ї діяльності цих підприємств номінально призначалися на посади директорів і головних бухгалтерів.

Так, для функціонування про типравного механізму та втіл ення запланованого ухилення ТОВ «Клондайк» від сплати по датків і особливо великих ро змірах, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБ А_10, ОСОБА_7, ОСОБА_13 у 200 7 році були задіяні створені т а придбані з метою прикриття незаконної діяльності повні стю підконтрольні їм підприє мства: ТОВ «КФ «Престиж-Трейд »(код 3465092), ТОВ КФ «Аккона-Плюс»( код 34587020), ТОВ «Стройбудмастер» (код 34809090), ТОВ КФ «Універсал-Тре йд»(код 34585725), ТОВ «Шверт-Сейлл»( код 34587057), ТОВ «Зірка Надії»(код 34881595), ТОВ «Сільва та Гавана груп»(код 34881621), ТОВ «Сітілайн»( код 32445867), ПП «Нота-Плюс»(код 33401459), Т ОВ «Матрікс-Люкс»(код 36060216), ТОВ «Фагот»(код 3168110), ПП «Урай»(код 3 3880370), ТОВ «Укрспецстрой-СК»(код 33922001), ТОВ ФК «Фагот»(код. 32049508), ТОВ «Універсал сервіс-ЛТД»(код 339 21977), ЗАТ «МПК»(код 32668301), ТОВ «Ксора кс»(код 35912189), ПП «ТЕК»(код 33493230), ПП «ОСОБА_12 ексклюзив брендс »(код 325554978), ТОВ «БМУ-025»(код 35316968), ви користовуючи реквізити та ба нківські рахунки яких вказан і вище особи документально о формлювали операції купівлі -продажу товару в асортимент і та операції з цінними папер ами не відображаючи їх в пода тковій звітності ТОВ «Клонда йк», чим за попередньою змово ю групою осіб, повторно, вчини ли фіктивне підприємництво, тобто створення або придбанн я суб' єктів підприємницько ї діяльності(юридичних осіб) з метою прикриття незаконно ї діяльності, яке заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві, тобто злочин, передбачен ий ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

При настанні відповідного податкового періоду, для реа лізації свого злочинного уми слу, ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13, діюч и з чітким розподілом ролей, в порушення вимог п. п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 З акону України «Про податок н а додану вартість» від 03.04.1997 рок у № 168/97-ВР із змінами та доповне ннями, у період з 01.04.2007 року по 31.06. 2007 року умисно занизили подат кове зобов' язання з податку на додану вартість ТОВ «Клон дайк» за період з 01.04.2007 року по 3 1.06.2007 року на загальну суму 4384097,80 г рн.

11 листопада 2009 року ОСОБА_7 пред' явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передба чених ст. ст. 28 ч. 2, ч. 2 ст. 205 і ч. 5 ст. 27 , ст. 212 ч. 3 КК України.

3 листопада 2009 року ОСОБА_7 затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

12 листопада 2009 року постанов ою судді Соснівського районн ого суду м. Черкаси відносно о бвинуваченого ОСОБА_7 обр ана міра запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Заступником прокурора Чер каської області строк слідст ва по справі продовжений до 6 м ісяців, тобто до 17.02.2010 року.

21 грудня 2009 року заступник на чальника відділення РКС СВ П М ДПА в Черкаській області, в п ровадженні якого знаходитьс я справа, звернувся з подання м, погодженим з заступником п рокурора Черкаської області , про продовження строку трим ання під вартою обвинувачено го ОСОБА_7 до 3-х місяців, мо тивуючи тим, що він обвинувач ується у скоєнні тяжких злоч инів, перебуваючи на волі мож е ухилятися від слідства і су ду, а також перешкоджати вста новленню істини у кримінальн ій справі.

Постановою судді Соснівсь кого районного суду м. Черкас и від 28 грудня 2009 року подання с лідчого задоволено, строк тр имання під вартою ОСОБА_7 продовжений до 3-х місяців.

На дану постанову подана ап еляція захисником ОСОБА_7 - адвокатом ОСОБА_6, в які й він порушує питання про ска сування цієї постанови у зв' язку з тим, що по справі не бул о підстав, передбачених ст. ст . 148 та 165-3 КПК України, для продов ження строку тримання його п ідзахисного під вартою.

Заслухавши доповідь судді , пояснення захисника ОСОБА _6, який підтримав свою апеля цію, думку прокурора про зали шення апеляції без задоволен ня, перевіривши матеріали сп рави та доводи апеляції, коле гія суддів вважає, що апеляці я не підлягає задоволенню з н аступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 165-3 К ПК України продовження судде ю строків тримання обвинувач еного під вартою можливо за в ідсутності підстав для зміни йому запобіжного заходу у ра зі неможливості закінчення р озслідування справи в частин і доведеності обвинувачення .

Розглядаючи подання слідч ого про продовження строку т римання обвинуваченого під в артою, суддя повинен з' ясув ати обставини, з якими закон п ов' язує можливість обрання цього запобіжного заходу (ст . 5 Європейської конвенції про захист прав і основоположни х свобод людини та ст. ст. 148, 150, 155, 1 65-3 КПК України).

Рішення судді про продовже ння обвинуваченому ОСОБА_7 строку тримання під вартою до 3-х місяців є фактично вірн им, відповідає вимогам ст. ст. 148, 150, 155 та 165-3 КПК України і ґрунту ється на даних кримінальної справи.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, закінч ити розслідування криміналь ної справи відносно ОСОБА_7 та інших в 2-х місячний строк є об' єктивно неможливим. По справі необхідно провести з начний об' єм слідчих дій, а т ому строк слідства по справі був продовжений заступником прокурора Черкаської област і до 6 місяців, тобто до 17.02.2010 року .

Проте, в даний час підстав д ля зміни міри запобіжного за ходу обвинуваченому ОСОБА _7 з тримання під вартою на ін шу, яка не пов' язана з обмеже нням його особистої свободи, не було.

По справі залишилися обста вини, які стали підставою для обрання щодо ОСОБА_7 міри запобіжного заходу у вигляд і взяття під варту, а саме: мож ливість перешкоджати встано вленню істини по справі та ух илятися від слідства та суду .

Так, з матеріалів криміналь ної справи, досліджених апел яційним судом, вбачається, що ОСОБА_7 намагався впливат и на свідків по справі Бусло т а Гончарука, радив їм які дава ти показання або взагалі від мовитися від дачі показань(т . 16 а. с. 44-50).

Крім того обвинуваченні ОСОБА_8 та ОСОБА_11, в групі з якими вчиняв злочини ОСО БА_7, знаходяться у розшуку(т . 17 а. с. 4-6), а тому знаходячись на в олі він може перешкоджати вс тановленню істини по справі шляхом передачі вказаним осо бам інформації по справі.

Суддя місцевого суду прийш ов фактично і до вірного висн овку, що ОСОБА_7 може ухиля тись від слідства та суду, оск ільки, маючи реєстрацію в м. Пи рятин, він фактично там не про живає, проживає в м. Києві, але постійної адреси не має, близ ьким родичам її не повідомля в.

За таких підстав рішення су ду про продовження ОСОБА_7 строку тримання під вартою д о 3-х місяців є законним, і підс тав для його скасування не вб ачається.

Керуючись ст. ст. 365, 382 КПК Укра їни, колегія суддів судової п алати, -

У Х В А Л И Л А:

Постанову судді Соснівськ ого районного суду м. Черкаси від 28 грудня 2009 року про продов ження строку тримання під ва ртою обвинуваченому ОСОБА _7 залишити без зміни, а апеля цію захисника ОСОБА_6 - б ез задоволення.

Головуючий - підпис

Судді - підпи си

Згідно з оригіналом:

Суддя В.В . Щепоткіна

Дата ухвалення рішення28.01.2010
Оприлюднено06.04.2010

Судовий реєстр по справі —10-25/2010

Ухвала від 22.01.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Львівської області

Макойда З. М.

Ухвала від 08.02.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Миколаївської області

Салтовська І. Б.

Ухвала від 18.01.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Запорізької області

Алейніков Г. І.

Ухвала від 20.04.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Тернопільської області

Гавриш Галина Петрівна

Ухвала від 20.04.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Тернопільської області

Гавриш Галина Петрівна

Ухвала від 28.01.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Черкаської області

Щепоткіна Валентина

Ухвала від 28.01.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Черкаської області

Щепоткіна Валентина

Ухвала від 11.02.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Чернігівської області

Сердюк Олександр Григорович

Ухвала від 11.02.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Чернігівської області

Сердюк Олександр Григорович

Ухвала від 04.02.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Івано-Франківської області

Кривобокова Наталія Михайлівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні