Ухвала

від 03.04.2019 по справі 341/571/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 341/571/19

Номер провадження 1-кс/341/157/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

03 квітня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого т.в.о. начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12019090140000114 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку офісного приміщення, яке належить ФОП ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.07.2005 року компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_7 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_6 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_7 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, в невстановлений період часу (орієнтовно в листопаді 2014 року), наслідуючи підпис останнього, підробили офіційні документи - договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» громадянину ОСОБА_8 , протокол від 11.08.08 №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», яким виключили зі складу учасників ОСОБА_6 , переклад документа на англійській мові «Minutes of drus corporate holdings limited, January 21», 2014, тобто протокол компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед» від 21.01.2014 про відчудження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012) на користь ОСОБА_9 .

05.02.2015 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою та спільно у групі за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету протиправного заволодіння 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К», став єдиним учасником зазначеного товариства. Діючи з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», ОСОБА_8 , реалізовуючи заплановані невстановленими особами, у тому числі з числа посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, дії, достовірно знаючи, що він є власником товариства формально, підписав та надав державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області протокол Загальних зборів засновників ТОВ «Русава-К» від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ОСОБА_10 .

Допитаний ОСОБА_10 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_11 , в тому числі щодо перерахування коштів. Підписував документи, які готував та надавав для підписання юрист ОСОБА_11 ОСОБА_12 . Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_12 , яким було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_8 , якого було включено до складу засновників даного товариства з часткою 100% статутного капіталу.

15.03.2016 ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та його оголошено в розшук.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , з допомогою посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, не зважаючи на здійснення досудового розслідування щодо незаконного заволодіння майном товариства, а також попри численні рішення судів щодо скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «Русава-К», шляхом неодноразового подання впродовж 2015-2016 років підроблених документів до державних реєстраторів, вчинили дії для проведення змін щодо складу засновників та директорів ТОВ «Русава-К» в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внаслідок чого засновниками товариства поряд із ОСОБА_8 стали особи з невизначеним соціальним статусом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Маючи можливість маніпулювати зазначеними особами, 16.03.2016 невстановлені слідством особи, діючи з умислом на заволодіння майном ТОВ «Русава-К», склали протокол №16/03/16 Загальних зборів учасників, відповідно до якого змінили адресу товариства, припинили повноваження ОСОБА_6 як учасника, відсторонили від посади директора ОСОБА_16 та прийняли рішення про призначення з 17.03.2016 виконуючим обов`язки директора ОСОБА_17 .

16.03.2016 ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщенні юридичної фірми «Довіра» за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, підписав наказ №1-16/03/16, підготований ОСОБА_13 , згідно якого він призначався на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Русава-К».

09.06.2016 до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про зміну керівника ТОВ «Русава-К» та призначення на посаду директора ОСОБА_16 .

Поряд з наведеним, допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_17 показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_11 . Фактично функцій керівника не виконував, доступу до фінансово-господарських документів та печатки товариства не мав, здійснював інші обов`язки, не пов`язані з організацією діяльності товариства. Влітку 2016 року (більш точної дати не пригадує) за вказівкою ОСОБА_11 він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_18 , де знаходились ОСОБА_10 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_19 . За вказівкою ОСОБА_10 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку помешкання офісного приміщення, де здійснює діяльність ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що останній є засновником ТОВ «Юридична фірма «Довіра» (ЄДРПОУ 39277797), що здійснює діяльність за адресою: м. Київ вул. Лятошинського, буд. 26-А.

Орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою ряду процесуальних та слідчих дій органом досудового розслідування до останнього часу не представляється за можливе, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з- посиланням на різного роду обставини.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_5 та на праві господарського відання Київській міській раді.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 234 КПК України, слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

З копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_5 та на праві господарського відання Київській міській раді (а.с.132-134).

Також із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_17 вбчається, що він перебуваючи в приміщенні юридичної фірми «Довіра» за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, підписав наказ №1-16/03/16, підготований ОСОБА_13 , згідно якого він призначався на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Русава-К». Також зазначений свідок показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_11 . Фактично функцій керівника не виконував, доступу до фінансово-господарських документів та печатки товариства не мав, здійснював інші обов`язки, не пов`язані з організацією діяльності товариства. Влітку 2016 року (більш точної дати не пригадує) за вказівкою ОСОБА_11 він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_18 , де знаходились ОСОБА_10 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_19 . За вказівкою ОСОБА_10 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: м. Кагарлик вул. Фрунзе (Став`янка) 92 та м. Кагарлик вул. Фрунзе (Став`янка) 92Б (а.с.52-56).

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст.234КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ст. 235 КПК України, зокрема ч.2зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено, що з метою відшукання та вилучення речей і документів, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку, а тому, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому є таким, що підлягає до задоволення.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвілна проведенняобшуку офісного приміщення, де здійснює діяльність ТОВ «Юридична фірма «Довіра» (ЄДРПОУ 39277797) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ) та праві господарського відання Київській міській раді, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів (в тому числі електронних), предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема стосуються реєстраційних документів, документів купівлі-продажу корпоративних прав, нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), а також чорнових записів, платіжних документів і відомостей про рух грошових коштів.

Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1