Вирок

від 30.09.2009 по справі 1-810/09

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-810/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2009 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т. М.

при секретарі Мамонтовій О .С.,

за участю прокурора Синиць кого О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві кримінальну спра ву по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженки с Рословичі Василь ківського району Київської о бласті, українки, громадянк и України, з середньою осві тою, незаміжньої, працюючої контролером друкарського це ху у Закритому акціонерному товаристві "Видавництво "Киї вська правда", що зареєстрова на та проживає за адресою: А ДРЕСА_1, несудимої,

у вчиненні злочину, передб аченого ч.1 ст.205 КК України,

установив:

На початку січня 2008 року дві невстановлені слідством осо би у дворі будинку № 49-а на вул. Щербакова в м. Києві запропон ували ОСОБА_1 за грошову в инагороду зареєструвати на ї ї ім'я підприємства з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, пояснивши, що до фінансово -господарської діяльності пі дприємств вона відношення не матиме. Погодившись на пропо зицію невстановлених осіб та усвідомлюючи протиправний х арактер таких дій, ОСОБА_1 передала їм фотокопії сторі нок власного паспорта громад янина України та довідки про присвоєння ідентифікаційно го номеру на своє ім'я.

19 січня 2008 року в денний час ОСОБА_1 у дворі будинку за вк азаною вище адресою зустріла ся з невстановленою слідство м особою та направилася з нею до офісу приватного нотаріу са Київського міського нотар іального округу ОСОБА_2, р озташованого за адресою: м. Ки їв, пр-т Повітрянофлотський, 19 . У приміщенні офісу ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що Товари ство з обмеженою відповідаль ністю "Дьюк Крейн" (далі - ТОВ "Дь юк Крейн") реєструється на її і м'я з метою прикриття незакон ної діяльності, в присутност і нотаріуса підписала підгот овлені невстановленою особо ю документи, а саме: Статут ТОВ "Дьюк Крейн", Протокол № 1 Зборі в Учасників ТОВ "Дьюк Крейн", ч им вчинила дії, направлені на створення юридичної особи. П ісля підписання ОСОБА_1 до кументів Статут ТОВ "Дьюк Кре йн", Протокол № 1 Зборів Учасни ків ТОВ "Дьюк Крейн" та їх нота ріально посвідчені фотокопі ї були передані невстановлен ій слідством особі, яка сплат ила ОСОБА_1 грошову винаго роду в розмірі 100 гривень.

26 січня 2008 року на підставі пі дписаних ОСОБА_1 реєстрац ійних документів Оболонсько ю районною у м. Києві державно ю адміністрацією було зареєс тровано ТОВ "Дьюк Крейн", а в по дальшому як платник податків у Державній податковій інсп екції) Оболонському районі м . Києва та державних цільових фондах.

10 жовтня 2008 року в денний час ОСОБА_1 у дворі будинку № 49-а на вул. Щербакова в м. Києві зу стрілася з невстановленою сл ідством особою та направилас я з нею до офісу приватного но таріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБ А_3, розташованого за адресо ю: м. Київ, вул. Еспланадна, 28. кв . 1. У приміщенні офісу ОСОБА_ 1, достовірно знаючи, що Това риство з обмеженою відповіда льністю "Вега-Імпекс" (далі - ТО В "Вега-Імпекс") та Товариство з обмеженою відповідальніст ю "Анкортрейд" (далі - ТОВ "Анкор трейд") реєструються на її ім'я з метою прикриття незаконно ї діяльності, в присутності н отаріуса підписала підготов лені невстановленою особою д окументи, а саме: Статут ТОВ "В ега-Імпекс", Протокол № 1 Зборі в Учасників ТОВ "Вега-Імпекс", Статут ТОВ "Анкортрейд", Прото кол № 1 Зборів Учасників ТОВ "А нкортрейд", чим вчинила дії, на правлені на створення юридич них осіб. Після підписання ОСОБА_1 документів Статут Т ОВ "Вега-Імпекс", Протокол № 1 Зб орів Учасників ТОВ "Вега-Імпе кс", Статут ТОВ "Анкортрейд", Пр отокол № 1 Зборів Учасників ТО В "Анкортрейд" та їх нотаріаль но посвідчені фотокопії були передані невстановленій слі дством особі, яка сплатила ОСОБА_1 грошову винагороду в розмірі 200 гривень.

20 жовтня 2008 року на підставі п ідписаних ОСОБА_1 реєстра ційних документів Оболонськ ою районною у м. Києві державн ою адміністрацією було зареє стровано ТОВ "Вега-Імпекс", а в подальшому осподарське това риство було зареєстроване як платник податків у Державні й податковій інспекції у Обо лонському районі м. Києва та д ержавних цільових фондах.

21 жовтня 2008 року на підставі п ідписаних ОСОБА_1 реєстра ційних документів Печерсько ю районною у м. Києві державно ю адміністрацією було зареєс тровано ТОВ "Анкортрейд", а в п одальшому господарське това риство було зареєстроване як платник податків у Державні й податковій інспекції у Печ ерському районі м. Києва та де ржавних цільових фондах.

Юридичні особи - ТОВ "Дьюк Кр ейн" (код ЄДРПОУ 35676273), ТОВ "Вега-Ім пекс" (код ЄДРПОУ 36187554), ТОВ "Анкор трейд" (код ЄДРПОУ 36185384), у створе нні яких приймала участь ОС ОБА_1, використовувалися не встановленими слідством осо бами для прикриття незаконно ї діяльності.

У судовому засіданні підсу дна вину у вчиненні злочину в изнала повністю, щиро розкая лася та показала, що згідно ре єстраційних документів вона є засновником ТОВ "Анкортрей д", а також засновником, директ ором та головним бухгалтером ТОВ "Дьюк Крейн" і ТОВ "Вега-Імп екс". У січні 2008 року у дворі буд инку № 49-а на вул. Щербакова в м . Києві, де вона проживає, позн айомилася з чоловіком на ім'я Віталій. Приблизно через тиж день на тому ж місці Віталій п ознайомив її з чоловіком, яки й представився Валерієм і за пропонував їй заробити шляхо м реєстрації на своє ім'я підп риємств. Валерій пообіцяв сп латити гроші в сумі 100 гривень за підприємство, а також пові домив, що йому необхідні фото копії її довідки про присвоє ння ідентифікаційного номер а та паспорта громадянина Ук раїни. Оскільки вона перебув ала в скрутному матеріальном у становищі, на пропозицію по годилася. Крім того, їй повідо мили, що підприємства створю ються з метою прикриття неза конної діяльності. В 20-их числ ах січня 2008 року біля входу в св ій під'їзд зустрілася з Валер ієм і вони поїхали в офіс прив атного нотаріуса, розташован ий на пр-ті Повітрянофлотськ ому. Там вона підписала реєст раційні документи ТОВ "Дьюк К рейн", а також довіреність, але на чиє ім'я, не пам'ятає. Валері й домовився з нею про відкрит тя рахунку в банку та передав 100 гривень. Приблизно через дв а тижні після цього вона разо м з Віталієм у м. Харкові відкр ила в установі банку рахунок ТОВ "Дьюк Крейн". На початку жо втня 2008 року до неї додому приї хав Віталій та попросив заре єструвати за винагороду на с воє ім'я ще два підприємства, н а що вона погодилася і переда ла фотокопії паспорту та дов ідки про присвоєння ідентифі каційного номеру. Через тижд ень, зустрівшись з Віталієм, п оїхала в офіс приватного нот аріуса, розташований біля ст анцій метро "Палац спорту" та " Республіканський стадіон", д е підписала реєстраційні док ументи ТОВ "Вега-Імпекс" та ТОВ "Анкортрейд", отримавши 200 грив ень, а також підписала довіре ності. Через невеликий промі жок часу їздила з Віталієм у б анк у районі станції метро "Шу лявська" і відкрила рахунок Т ОВ "Вега-Імпекс". Власником зар еєстрованих підприємств вон а була тільки формально і нія кого відношення до їх діяльн ості не мала. В подальшому жод них документів цих господарс ьких товариств вона не підпи сувала, де знаходяться реєст раційні документи та печатки , їй невідомо, оскільки відраз у після підписання документі в вона передала їх Віталію і В алерію.

Суд приходить до висновку, щ о винуватість ОСОБА_1 у вч иненні злочину доведена повн істю, та кваліфікує її умисні дії за ч.1 ст.205 КК України - фікти вне підприємництво, тобто ст ворення суб'єкта підприємниц ької діяльності (юридичної о соби) з метою прикриття незак онної діяльності.

Призначаючи ОСОБА_1 пок арання, суд враховує, що вона в чинила умисний злочин невели кої тяжкості, особу підсудно ї, яка до кримінальної відпов ідальності притягується впе рше, працює, за місцем роботи х арактеризується позитивно.

Обставиною, що пом'якшує по карання, суд визнає щире каят тя підсудної.

Обставин, що обтяжують пока рання, не встановлено.

Суд призначає ОСОБА_1 п окарання у виді обмеження во лі, але з урахуванням особи ви нної вважає, що її виправленн я можливе без відбування пок арання і її слід звільнити ві д відбування покарання з вип робуванням на підставі ст.75 КК України.

На підставі наведеного, ке руючись ст.ст.321, 323, 324 КПК України , суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбач еного ч.1 ст.205 КК України, і приз начити їй покарання у виді об меження волі на строк 2 /два/ ро ки.

На підставі ст.75 КК України з вільнити ОСОБА_1 від відбу вання покарання з випробуван ням з іспитовим строком 2 /два/ роки, якщо вона протягом іспи тового строку не вчинить нов ого злочину і виконає поклад ені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України з обов'язати ОСОБА_1 не виїж джати за межі України на пост ійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інсп екції, повідомляти криміналь но-виконавчу інспекцію про з міну місця проживання та роб оти, періодично з'являтися дл я реєстрації в кримінально-в иконавчу інспекцію.

Речові докази - реєстраційн у картку ТОВ "Вега-Імпекс", фот окопії довідки АБ № 186310 з ЄДРПО У ТОВ "Дьюк Крейн", свідоцтва п ро державну реєстрацію ТОВ "Д ьюк Крейн", реєстраційну карт ку ТОВ "Дьюк Крейн". лист Оболо нської районної у м. Києві дер жавної адміністрації на ім'я ОСОБА_1, реєстраційну кар тку ТОВ "Дьюк Крейн", статут ТО В "Дьюк Крейн", фотокопію довір еності від 19.01.2008 року, акт оцінк и та прийому-передачі майна у часника до статутного капіта лу ТОВ "Дьюк Крейн", квитанцію, Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Дьюк Крейн" від 19.01.2008 року, с татут ТОВ "Вега-Імпеке", квитан цію, запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних о сіб-підприємців. реєстраційн у картку ТОВ "Вега-Імпекс", фот окопію довіреності від 19.01.2008 ро ку, повідомлення про відсутн ість юридичної особи за місц езнаходженням, реєстраційну картку ТОВ "Вега-Імпекс", Прот окол № 1 Зборів Учасників ТОВ " Вега-Імпекс" від 10.10.2008 року, квит анцію, акт оцінки та прийому-п ередачі майна учасників до с татутного капіталу ТОВ "Вега -Імпекс", фотокопію довіренос ті від 10.10.2008 року, довідку про не можливість вручення довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "Дьюк Крейн", сві доцтво про реєстрацію платни ка податку на додану вартіст ь ТОВ "Дьюк Крейн", довіреність від 16.04.2008 року, реєстраційну за яву платника податку на дода ну вартість ТОВ "Дьюк Крейн", к витанцію, фотокопії свідоцтв а про державну реєстрацію ТО В "Дьюк Крейн", довідки АБ № 186310 з ЄДРПОУ ТОВ "Дьюк Крейн", довір еності від 19.01.2008 року, довідку п ро взяття на облік платника п одатків ТОВ "Дьюк Крейн", реєст раційну картку ТОВ "Дьюк Крей н", свідоцтво про реєстрацію п латника податку на додану ва ртість ТОВ "Вега-Імпекс", довір еність від 11.02.2009 року, квитанцію , реєстраційні заяви платник а податку на додану вартість ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопії с відоцтва про державну реєстр ацію ТОВ "Вега-Імпекс", довірен ості від 10.10.2008 року, листа Держа вної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на ім'я керівника ТОВ "Вега-Ім пекс", договору оренди нежитл ового приміщення № 34/52 від 10.10.2008 р оку, інформаційний лист ТОВ "В ега-Імпекс", реєстраційну зая ву платника податку на додан у вартість ТОВ "Вега-Імпекс", ф отокопії свідоцтва про держа вну реєстрацію ТОВ "Вега-Імпе кс", довіреності від 10.10.2008 року, л ист Державної податкової інс пекції у Оболонському районі м. Києва на ім'я керівника ТОВ "Вега-Імпекс", повідомлення пр о відсутність юридичної особ и за місцезнаходженням, дові дку про встановлення фактичн ого місцезнаходження платни ка податків, акт обстеження м ісцезнаходження юридичної о соби, довідку про взяття на об лік платника податків ТОВ "Ве га-Імпекс", реєстраційну карт ку ТОВ "Вега-Імпекс", свідоцтво про реєстрацію платника под атку на додану вартість ТОВ "А нкортрейд", реєстраційну зая ву платника податку на додан у вартість ТОВ "Анкортрейд", кв итанцію, фотокопію довіренос ті від 10.10.2008 року, повідомлення про відсутність юридичної ос оби за місцезнаходженням, до відку про встановлення факти чного місцезнаходження плат ника податків, статут ТОВ "Анк ортрейд", опис документів, кви танцію, реєстраційну картку ТОВ "Анкортрейд", Протокол № 1 З борів Учасників ТОВ "Анкортр ейд" від 10.10.2008 року, акт оцінки та прийому-передачі майна учас ників до статутного капіталу ТОВ "Анкортрейд". фотокопії до віреностей від 10.10.2008 року, опис документів, довіреність від 26.11.2008 року, повідомлення, повідо млення про відсутність юриди чної особи за місцезнаходжен ням, реєстраційну картку "Анк ортрейд", роздруківку руху ко штів на рахунку ТОВ "Вега-Імпе кс", фотокопії картки із зразк ами підписів і відбитка печа тки, заяви про відкриття пото чного рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Вег а-Імпекс", статуту ТОВ "Вега-Ім пекс", Протоколу № 1 Зборів Уча сників ТОВ "Вега-Імпекс" від 10.10 .2008 року, довідки АА № 193377 з ЄДРПОУ ТОВ "Вега-Імпекс", повідомленн я про взяття на облік юридичн ої особи ТОВ "Вега-Імпекс", стр ахового свідоцтва ТОВ "Вега-І мпекс". довідки про взяття на о блік платника податків ТОВ "В ега-Імпекс", паспорту громадя нина України ОСОБА_1, кліє нтський реєстр, копії електр онного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з облі ку рахунку платника податків , фотокопії заяв про відкритт я поточного рахунку ТОВ "Анко ртрейд", свідоцтва про держав ну реєстрацію ТОВ "Анкортрей д", статуту ТОВ "Анкортрейд". до відки АА № 193376 з ЄДПОУ ТОВ "Анкор трейд", довідки про взяття на о блік платника податків ТОВ "А нкортрейд". повідомлення про взяття на облік юридичної ос оби ТОВ "Анкортрейд", страхово го свідоцтва ТОВ "Анкортрейд ", додаткової угоди № 4 від 26.11.2008 р оку, акту прийому-передачі до додаткової угоди № 4 від 26.11.2008 ро ку, договору банківського ра хунку № 261108/4 від 26.11.2008 року, додатк ової угоди до договору № 261108/4 ві д 26.11.2008 року, паспортів громадян України ОСОБА_1, ОСОБА_4 , довідок про присвоєння іден тифікаційного номера ОСОБ А_1, ОСОБА_4, довідки АБ "Си нтез", які зберігаються в мате ріалах кримінальної справи ( т.1 а.с.22-24, 27, 28, 29-30, 33-34, 35-36, 37-46, 47, 48, 49, 50, 53-66, 67, 68, 69, 70, 7 1, 72-75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91-92, 95, 96, 97-100, 101, 102, 103, 104-105, 106, 107-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114-а, 115-117, 120, 122-123, 124, 125, 126, 127, 130-143, 144, 145, 146-148. 149, 150, 151. 152, 153, 154, 155, 156, 157, т.2 а.с.33-4 1, 42, 43, 44, 45-52, 53, 54, 55, 56, 57, 58-59, 65, 66-67, 68-69, 70-71, 72-86, 87-88, 89, 90, 91, 92-94, 95, 96-100, 101, 102-105, 106-107, 108, 109), -зберігати в с праві.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законно ї сили залишити без зміни - під писку про невиїзд з постійно го місця проживання.

На вирок може бути подана ап еляція до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський ра йонний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголоше ння.