Вирок

від 30.09.2009 по справі 1-810/09

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-810/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2009 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі Мамонтовій О.С.,

за участю прокурора Синицького О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с Рословичі Васильківського району Київської області, українки, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, працюючої контролером друкарського цеху у Закритому акціонерному товаристві "Видавництво "Київська правда", що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, несудимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

установив:

На початку січня 2008 року дві невстановлені слідством особи у дворі будинку № 49-а на вул. Щербакова в м. Києві запропонували ОСОБА_1 за грошову винагороду зареєструвати на її ім'я підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, пояснивши, що до фінансово-господарської діяльності підприємств вона відношення не матиме. Погодившись на пропозицію невстановлених осіб та усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_1 передала їм фотокопії сторінок власного паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім'я.

19 січня 2008 року в денний час ОСОБА_1 у дворі будинку за вказаною вище адресою зустрілася з невстановленою слідством особою та направилася з нею до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Повітрянофлотський, 19. У приміщенні офісу ОСОБА_1, достовірно знаючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Дьюк Крейн" (далі - ТОВ "Дьюк Крейн") реєструється на її ім'я з метою прикриття незаконної діяльності, в присутності нотаріуса підписала підготовлені невстановленою особою документи, а саме: Статут ТОВ "Дьюк Крейн", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Дьюк Крейн", чим вчинила дії, направлені на створення юридичної особи. Після підписання ОСОБА_1 документів Статут ТОВ "Дьюк Крейн", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Дьюк Крейн" та їх нотаріально посвідчені фотокопії були передані невстановленій слідством особі, яка сплатила ОСОБА_1 грошову винагороду в розмірі 100 гривень.

26 січня 2008 року на підставі підписаних ОСОБА_1 реєстраційних документів Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано ТОВ "Дьюк Крейн", а в подальшому як платник податків у Державній податковій інспекції) Оболонському районі м. Києва та державних цільових фондах.

10 жовтня 2008 року в денний час ОСОБА_1 у дворі будинку № 49-а на вул. Щербакова в м. Києві зустрілася з невстановленою слідством особою та направилася з нею до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 28. кв. 1. У приміщенні офісу ОСОБА_1, достовірно знаючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Вега-Імпекс" (далі - ТОВ "Вега-Імпекс") та Товариство з обмеженою відповідальністю "Анкортрейд" (далі - ТОВ "Анкортрейд") реєструються на її ім'я з метою прикриття незаконної діяльності, в присутності нотаріуса підписала підготовлені невстановленою особою документи, а саме: Статут ТОВ "Вега-Імпекс", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Вега-Імпекс", Статут ТОВ "Анкортрейд", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Анкортрейд", чим вчинила дії, направлені на створення юридичних осіб. Після підписання ОСОБА_1 документів Статут ТОВ "Вега-Імпекс", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Вега-Імпекс", Статут ТОВ "Анкортрейд", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Анкортрейд" та їх нотаріально посвідчені фотокопії були передані невстановленій слідством особі, яка сплатила ОСОБА_1 грошову винагороду в розмірі 200 гривень.

20 жовтня 2008 року на підставі підписаних ОСОБА_1 реєстраційних документів Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано ТОВ "Вега-Імпекс", а в подальшому осподарське товариство було зареєстроване як платник податків у Державній податковій інспекції у Оболонському районі м. Києва та державних цільових фондах.

21 жовтня 2008 року на підставі підписаних ОСОБА_1 реєстраційних документів Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано ТОВ "Анкортрейд", а в подальшому господарське товариство було зареєстроване як платник податків у Державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва та державних цільових фондах.

Юридичні особи - ТОВ "Дьюк Крейн" (код ЄДРПОУ 35676273), ТОВ "Вега-Імпекс" (код ЄДРПОУ 36187554), ТОВ "Анкортрейд" (код ЄДРПОУ 36185384), у створенні яких приймала участь ОСОБА_1, використовувалися невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності.

У судовому засіданні підсудна вину у вчиненні злочину визнала повністю, щиро розкаялася та показала, що згідно реєстраційних документів вона є засновником ТОВ "Анкортрейд", а також засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "Дьюк Крейн" і ТОВ "Вега-Імпекс". У січні 2008 року у дворі будинку № 49-а на вул. Щербакова в м. Києві, де вона проживає, познайомилася з чоловіком на ім'я Віталій. Приблизно через тиждень на тому ж місці Віталій познайомив її з чоловіком, який представився Валерієм і запропонував їй заробити шляхом реєстрації на своє ім'я підприємств. Валерій пообіцяв сплатити гроші в сумі 100 гривень за підприємство, а також повідомив, що йому необхідні фотокопії її довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та паспорта громадянина України. Оскільки вона перебувала в скрутному матеріальному становищі, на пропозицію погодилася. Крім того, їй повідомили, що підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності. В 20-их числах січня 2008 року біля входу в свій під'їзд зустрілася з Валерієм і вони поїхали в офіс приватного нотаріуса, розташований на пр-ті Повітрянофлотському. Там вона підписала реєстраційні документи ТОВ "Дьюк Крейн", а також довіреність, але на чиє ім'я, не пам'ятає. Валерій домовився з нею про відкриття рахунку в банку та передав 100 гривень. Приблизно через два тижні після цього вона разом з Віталієм у м. Харкові відкрила в установі банку рахунок ТОВ "Дьюк Крейн". На початку жовтня 2008 року до неї додому приїхав Віталій та попросив зареєструвати за винагороду на своє ім'я ще два підприємства, на що вона погодилася і передала фотокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Через тиждень, зустрівшись з Віталієм, поїхала в офіс приватного нотаріуса, розташований біля станцій метро "Палац спорту" та "Республіканський стадіон", де підписала реєстраційні документи ТОВ "Вега-Імпекс" та ТОВ "Анкортрейд", отримавши 200 гривень, а також підписала довіреності. Через невеликий проміжок часу їздила з Віталієм у банк у районі станції метро "Шулявська" і відкрила рахунок ТОВ "Вега-Імпекс". Власником зареєстрованих підприємств вона була тільки формально і ніякого відношення до їх діяльності не мала. В подальшому жодних документів цих господарських товариств вона не підписувала, де знаходяться реєстраційні документи та печатки, їй невідомо, оскільки відразу після підписання документів вона передала їх Віталію і Валерію.

Суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_1 у вчиненні злочину доведена повністю, та кваліфікує її умисні дії за ч.1 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи ОСОБА_1 покарання, суд враховує, що вона вчинила умисний злочин невеликої тяжкості, особу підсудної, яка до кримінальної відповідальності притягується вперше, працює, за місцем роботи характеризується позитивно.

Обставиною, що пом'якшує покарання, суд визнає щире каяття підсудної.

Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Суд призначає ОСОБА_1 покарання у виді обмеження волі, але з урахуванням особи винної вважає, що її виправлення можливе без відбування покарання і її слід звільнити від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.321, 323, 324 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, і призначити їй покарання у виді обмеження волі на строк 2 /два/ роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 /два/ роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Речові докази - реєстраційну картку ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопії довідки АБ № 186310 з ЄДРПОУ ТОВ "Дьюк Крейн", свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Дьюк Крейн", реєстраційну картку ТОВ "Дьюк Крейн". лист Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації на ім'я ОСОБА_1, реєстраційну картку ТОВ "Дьюк Крейн", статут ТОВ "Дьюк Крейн", фотокопію довіреності від 19.01.2008 року, акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ "Дьюк Крейн", квитанцію, Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Дьюк Крейн" від 19.01.2008 року, статут ТОВ "Вега-Імпеке", квитанцію, запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. реєстраційну картку ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопію довіреності від 19.01.2008 року, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, реєстраційну картку ТОВ "Вега-Імпекс", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Вега-Імпекс" від 10.10.2008 року, квитанцію, акт оцінки та прийому-передачі майна учасників до статутного капіталу ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопію довіреності від 10.10.2008 року, довідку про неможливість вручення довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "Дьюк Крейн", свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Дьюк Крейн", довіреність від 16.04.2008 року, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ "Дьюк Крейн", квитанцію, фотокопії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Дьюк Крейн", довідки АБ № 186310 з ЄДРПОУ ТОВ "Дьюк Крейн", довіреності від 19.01.2008 року, довідку про взяття на облік платника податків ТОВ "Дьюк Крейн", реєстраційну картку ТОВ "Дьюк Крейн", свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Вега-Імпекс", довіреність від 11.02.2009 року, квитанцію, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Вега-Імпекс", довіреності від 10.10.2008 року, листа Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на ім'я керівника ТОВ "Вега-Імпекс", договору оренди нежитлового приміщення № 34/52 від 10.10.2008 року, інформаційний лист ТОВ "Вега-Імпекс", реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Вега-Імпекс", довіреності від 10.10.2008 року, лист Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на ім'я керівника ТОВ "Вега-Імпекс", повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, довідку про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків, акт обстеження місцезнаходження юридичної особи, довідку про взяття на облік платника податків ТОВ "Вега-Імпекс", реєстраційну картку ТОВ "Вега-Імпекс", свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Анкортрейд", реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ "Анкортрейд", квитанцію, фотокопію довіреності від 10.10.2008 року, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, довідку про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків, статут ТОВ "Анкортрейд", опис документів, квитанцію, реєстраційну картку ТОВ "Анкортрейд", Протокол № 1 Зборів Учасників ТОВ "Анкортрейд" від 10.10.2008 року, акт оцінки та прийому-передачі майна учасників до статутного капіталу ТОВ "Анкортрейд". фотокопії довіреностей від 10.10.2008 року, опис документів, довіреність від 26.11.2008 року, повідомлення, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, реєстраційну картку "Анкортрейд", роздруківку руху коштів на рахунку ТОВ "Вега-Імпекс", фотокопії картки із зразками підписів і відбитка печатки, заяви про відкриття поточного рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Вега-Імпекс", статуту ТОВ "Вега-Імпекс", Протоколу № 1 Зборів Учасників ТОВ "Вега-Імпекс" від 10.10.2008 року, довідки АА № 193377 з ЄДРПОУ ТОВ "Вега-Імпекс", повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ "Вега-Імпекс", страхового свідоцтва ТОВ "Вега-Імпекс". довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "Вега-Імпекс", паспорту громадянина України ОСОБА_1, клієнтський реєстр, копії електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку платника податків, фотокопії заяв про відкриття поточного рахунку ТОВ "Анкортрейд", свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Анкортрейд", статуту ТОВ "Анкортрейд". довідки АА № 193376 з ЄДПОУ ТОВ "Анкортрейд", довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "Анкортрейд". повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ "Анкортрейд", страхового свідоцтва ТОВ "Анкортрейд", додаткової угоди № 4 від 26.11.2008 року, акту прийому-передачі до додаткової угоди № 4 від 26.11.2008 року, договору банківського рахунку № 261108/4 від 26.11.2008 року, додаткової угоди до договору № 261108/4 від 26.11.2008 року, паспортів громадян України ОСОБА_1, ОСОБА_4, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1, ОСОБА_4, довідки АБ "Синтез", які зберігаються в матеріалах кримінальної справи (т.1 а.с.22-24, 27, 28, 29-30, 33-34, 35-36, 37-46, 47, 48, 49, 50, 53-66, 67, 68, 69, 70, 71, 72-75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91-92, 95, 96, 97-100, 101, 102, 103, 104-105, 106, 107-108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114-а, 115-117, 120, 122-123, 124, 125, 126, 127, 130-143, 144, 145, 146-148. 149, 150, 151. 152, 153, 154, 155, 156, 157, т.2 а.с.33-41, 42, 43, 44, 45-52, 53, 54, 55, 56, 57, 58-59, 65, 66-67, 68-69, 70-71, 72-86, 87-88, 89, 90, 91, 92-94, 95, 96-100, 101, 102-105, 106-107, 108, 109), -зберігати в справі.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без зміни - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.