Реєстр санкційних фізичних осіб РНБО

Застосування санкцій є обмежувальними заходами переважно економічного характеру. Тому головним наслідком є неможливість особи здйіснювати фінансові операції через блокування банківських рахунків та накладення обмежень на користування іншими активами.

Крім того, за законодавством щодо фінмониторингу, банки та інші фінустанови зобов’язані встановити високий ризик ділових відносин щодо клієнтів із санкційних списків РНБО. Відповідно, навіть без блокування банківських операцій, здійснення будь-яких безготівкових розрахунків з людиною під санкціями стає складним.

Застосування санкцій є наслідком вчинених правопорушень щодо держави, а саме створення реальних чи потенційних загроз національним інтересам, суспільству, сприяння тероризму та інші дії, що призводять до експропріації власності або окупації територій держави.

Особа під санкціями не втрачає своєї правоздатності, тому може орендувати житло - для власника такого житла негативних юридичних наслідків не встановлено.

Правовідносини з людиною під санкціями завжди залишаються ризикованими як з економічної, так і з моральної точки зору. Санкції це лише економічний важіль впливу на осіб, що здійснюють протиправну щодо країни діяльність. При цьому власне санкції не скасовують юридичної відповідальності, зокрема кримінальну, за злочини проти національної безпеки. Тому є необґрунтованим надавати житло в оренду людині, що створює загрозу на державному рівні та можливо пов’язана із терористичними організаціями.

Обмежень щодо встановлення трудових відносин із особою із санкційного списку національним законодавством не передбачено.

Бізнесу доцільно завжди перевіряти майбутніх працівників на предмет застосування до них санкцій, адже така людина може нести серйозну економічну та іноді фізичну загрозу. Тому навіть за відсутності блокування розрахункових рахунків такої людини, оплата її праці може призвести до дуже пильного фінмоніторингу всіх банківських операцій компанії через можливий звязок із фінансуванням тероризму.

Крім того, якщо така особа завдає великі економічні втрати державі, то наврядчи вона здатна бути чесним співробітником та колегою.

Запустіть Опендатабот та введіть ПІБ особи українською мовою - якщо ця людина була або наразі є у списку санкцій РНБО, Ви отримаєте про це повну інформацію.

Інтегруйте вашу CRM/ERP систему з API Опендатабота та автоматично перевіряйте фізичних осіб та отримуйте сповіщення, коли особу було внесено до санкційного списку РНБО.