Проверка связанных компаний и судебных дел владельца

Какие компании связаны с физическим лицом и как это проверить?

Кому пригодится

Среднему и крупному бизнесу

Банкам и финансовым учреждениям

Как работает

Создание перечня связанных компаний и физических лиц

Визуальный интерфейс с любой глубиной поиска связей

Отображение санкций, банкротств и связей с РФ

Результат

Определение принадлежности компании к группе компаний

Нахождение связанных лиц и рисков

Глубокий анализ группы компаний

Физическое лицо может быть связано с компанией, если у нее был следующий статус: директор, подписант, владелец, конечный бенефициарный владелец. Проверить связанность физического лица с компаниями можно с помощью сервиса Опендатабот. Для этого нужно ввести в поисковом поле код ЕГРПОУ компании и на странице соответствующей компании, в разделе — Корпоративная структура, получить схему связей.

Наличие компаний со статусом банкротства в корпоративной структуре может свидетельствовать о проблемах в бизнесе, которые также могут повлиять на другие связанные компании.

Наличие судебных дел у владельца компании может указывать на наличие финансовых проблем и проблем с законом. Такие факторы могут негативно повлиять на компанию, в которой это лицо является владельцем.

Перед началом сотрудничества необходимо проверить физическое лицо и связанные с ним компании, чтобы раскрыть полную корпоративную структуру и установить их принадлежность к группе компаний. Также такая проверка необходима для того, чтобы удостовериться в отсутствии санкций, банкротства и связей со странами-агрессорами среди лиц и компаний в структуре собственности. Это поможет избежать возможных проблем при сотрудничестве.