Перевірка зв'язків фізичної особи з бізнесом

Як перевірити фізичну особу на зв'язки з бізнесом за податковим номером ІПН/РНОКПП?

Visa Mastercard

З питань масових перевірок, будь ласка,зверніться до відділу продажів.

Кому стане у нагоді

Банківським та фінансовим установам

Великому бізнесу

Державним підприємствам

Органам влади

Юридичним та аудиторським компаніям

Як працює

Пошук за ІПН/РНОКПП, що гарантує точність та виключення співпадінь за ПІБ

Виявлення ролей особи, як директора, підписанта, засновника або кінцевого бенефіціарного власника компаній

Можливість отримання повної інформації про активні та закриті компанії, де фігурує особа

Результат

Ефективний фінансовий моніторинг

Дотримання вимог протидії відмиванню грошей (AML)

Перевірка клієнтів (KYC) та виконання санкційних обмежень.

Перевірка партнерів, забезпечення прозорості діяльності та дотримання законодавчих вимог.

Ділові зв’язки — це участь фізичної особи в діяльності компаній як директора, засновника, кінцевого бенефіціара чи наявність ФОП, які визначають її роль у бізнес-процесах і впливають на репутацію, фінансову прозорість, можливість залучення інвестицій і довіру з боку партнерів та клієнтів.

За кодом ІПН (РНОКПП) особи можливо отримати точну інформацію щодо виявлення ролей особи, як директора, підписанта, засновника або кінцевого бенефіціарного власника компаній, а також інформацію про ФОП.

Перевірка бізнес-зв’язків контрагентів є важливою перед підписанням угод або встановленням ділових відносин. Крім цього, згідно з постановою НБУ №180, банки зобов’язані надавати інформацію про клієнтів, які мають зв’язки з бізнесом.