Реестр санкционных компаний СНБО

Нет, не стоит. Компании из списка подозреваются в том, что они угрожают национальной безопасности и суверенитету Украины.

На такую компанию накладывается ряд ограничений, которые будут мешать ей вести хозяйственную деятельность. Это может быть блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, и т.д.

Сотрудничество с компанией, которая находится в списке СНБО, может привести к серьезным финансовым убыткам. Такая компания может иметь проблемы с оплатой услуг, а также может не иметь возможности выполнить свои обязательства, например, доставить вам необходимый товар.

В сотрудничестве с компанией, которая может быть связана с финансированием терроризма или другими нарушениями национальной безопасности, есть также и репутационные риски.

Основания для введения санкций условно можно поделить на международные и национальные. Так, украинское юридическое лицо может быть внесено в санкционный список СНБО на основании решения международного органа – Совета ЕС, резолюции ООН или по факту нарушения норм Всеобщей декларации прав человека.

Большинство «санкционных» компаний оказались в перечне СНБО из-за того, что создают угрозу национальным интересам, национальной безопасности, способствуют террористической деятельности и из-за других действий, нарушающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства.

На данный момент ответственность за сотрудничество с компанией, на которую наложены санкции, не предусмотрена. Однако существует ряд рисков, о которых мы писали выше – как репутационных, так и юридических.

Любое взаимодействие с юридическими лицами, на которые наложены санкции СНБО, может стать основанием для подозрения вашей компании в тех же действиях, за которые эти компании попали в санкционный список, таких как финансирование терроризма или других проявлениях создания угроз национальной безопасности.

Интегрируйте вашу CRM/ERP систему с API Опендатабота и автоматически проверяйте компании и получайте уведомления, когда контрагент попал в санкционный список.

Для проверки рисков деловых и экономических отношений с определенным человеком на Опендатаботе доступен Реестр физических лиц под санкциями СНБО. База содержит актуальные данные, полученные из официальных источников, а осуществить поиск можно онлайн на сайте. Для этого достаточно ввести ФИО лица в соответствующую строку и нажать кнопку «Искать». Результат включает дату рождения подсанкционного человека, данные о гражданстве, а также дату установления ограничений и дату их снятия.