Ухвала

від 15.04.2010 по справі 10-96/2010

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апеляційний суд Кіровоградської області

25006, м. Кіровоград, ДСП-5, вул. В.Пермська 2, тел. 24-56-63

Справа № 10 96/2010 року Головуючий у суді І-ї інстанції Шевченко І.М.

Категорія ст.178 КПК України Доповідач у суді ІІ-ї інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2010 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:

головуючого судді: Медведенка Ю.С.,

суддів: Олексієнко І.С., Кадегроб А.І.,

за участю прокурора: Смирнягіна О.С.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді апеляцію заступника прокурора Кіровоградської області на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22 березня 2010 року, якою відмовлено у задоволенні подання слідчого з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у Кіровоградському відділенні № 2 АТ „Сведбанк” та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Ілунга” .

Слідчий з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Трачук О.В. звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенні № 2 АТ „Сведбанк” (МФО 300164, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-6), яке є правонаступником Кіровоградської філії АКБ „ТАС-Комерцбанк” (МФО 383103, м. Кіровоград) ПП „Ілунга” (ЄДРПОУ 34977842) по рахунку №20627900023701 на який були перераховані кредитні кошти відповідно до кредитного договору № Т080607 - К32 від 06.09.2007 року, по рахунку №20683900023701 на який здійснювалось погашення відсотків за цим кредитним договором, а також по рахунку №26007900023701, який використовувався для здійснення розрахунків з контрагентами по придбанню сільськогосподарської продукції, що була передана у заставу в якості забезпечення виконання зобов'язань по цьому ж кредитному договору, за період з моменту відкриття кожного з них та по 27 березня 2009 року, а саме: роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по 27 березня 2009 року, з розшифровкою кореспондентів вказаних рахунків ІШ „Ілунга”; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів банківських рахунків, повідомлень про відкриття рахунків у зазначеній банківській установі, страхових свідоцтв, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківок руху коштів по рахункам ПП „Ілунга”, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4 - ОПП; карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП „Ілунга”, що діяли з моменту відкриття рахунку по 27 березня 2009 року, а також наявних копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеним рахункам ПП „Ілунга”; договорів та доповнень до них, укладених з ПП „Ілунга” про надання банківських послуг з використання програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеним рахункам з моменту встановлення даного комплексу по 27 березня 2009 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт - Банк"; документів, якими підтверджується звернення ПП „Ілунга” до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт - Банк" такої інформації, з визначенням номера абонента що її отримував, за період з моменту встановлення даного програмно - технічного комплексу "Клієнт -Банк" по 27 березня 2009 року. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк” (МФО 300164, М.Кіровоград, вул. Шевченка, 16-6) письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

В обґрунтування подання зазначено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури області знаходиться кримінальна справа № 80-1102, порушена відносно службових осіб Кіровоградського відділення АКБ „ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України та ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сонячна лінія”, ПП „Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.205 ч.2, 222 ч.2, 190 ч.4, 366 ч.2 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сонячна лінія”, ПП „Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” за місцем державної реєстрації не знаходяться, підприємницької діяльності не здійснюють та мають ознаки суб'єктів господарювання створених з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді шахрайських дій з фінансовими ресурсами та використання завідомо підроблених документів. Службові особи ПП „Ілунга”, з метою одержання кредиту, надали до Кіровоградського відділення АКБ „ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, офіційні документи про наявність права власності на майно для забезпечення отриманих кредитів, а саме: сільськогосподарську продукцію (соняшникова олія, насіння соняшника, рапсу, шрот соняшниковий, ячмінь, пшениця фуражна тощо) та внесли до зазначених документів завідомо недостовірні відомості щодо наявності вказаного майна у їх розпорядженні. В свою чергу службові особи Кіровоградського відділення АКБ „ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб службових осіб ПП „Ілунга” незаконно, без достатніх підстав, 06 вересня 2007 року уклали кредитний договір № Т080607 -К32 з даним позичальником та видали кредит в сумі 734 000 гривень. Згідно вказаного договору кошти були перераховані банком на рахунок позичальника №20627900023701, відсотки за кредитом сплачувались позичальником на рахунок №20689300023701, а поточний рахунок позичальника №26007900023701, відкритий у вказаній банківській установі, використовувався для здійснення розрахунків по господарським операціям з придбання с/г продукції, що була передана у заставу в якості забезпечення виконання зобовязань по кредиту.

Розглянувши матеріали подання Ленінським районним судом м. Кіровограда винесено постанову, якою подання залишено без задоволення. Прийняте рішення суд мотивує тим, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається органам досудового слідства на їх письмову вимогу і постанова суду не виноситься. Крім того, в поданні не зазначено, як того вимагає ст.178 КПК України, конкретні дані про документи, що підлягають виїмці.

В апеляції на постанову суду першої інстанції заступник прокурора Кіровоградської області просить її скасувати, а матеріали повернути на новий судовий розгляд. Свої вимоги обґрунтовує тим, що висновки суду є необґрунтованими та суперечать вимогам кримінально-процесуального закону, а подання та матеріали складено належним чином.

Заслухавши доповідача, у дебатах прокурора, який підтримав апеляцію та просив скасувати постанову суду, перевіривши матеріали, зваживши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляцію необхідно залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції без зміни, виходячи з таких підстав.

Відповідно ст.66 ч.1 КПК України слідчий у справі, яка перебуває у його провадженні, вправі вимагати від банків інформацію яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України „Про банки і банківську діяльність”.

Згідно ст.60 ч.1 Закону України “Про банки і банківську діяльність” до банківської таємниці належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею і перелік такої інформації наведений в частині 2 вказаної статті, а саме: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі про стан кореспондентських рахунків банків; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Виходячи з положень ст.62 ч.1 п.п.1,3 Закону України „Про банки і банківську діяльність” банки розкривають банківську таємницю на письмовий запит або з письмово дозволу власника такої інформації, проте органи прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці на їх письмову вимогу.

Відповідно ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи які мають значення для справи знаходяться в певної особи або в певному місці. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. В поданні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, дані про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті незаконним шляхом, інші предмети чи документи, речові докази, які можуть мають значення для справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазначені точні дані про предмети або документи, які підлягають вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вони мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати в поданні. Також подання має містити конкретний перелік предметів та документів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає його розширене тлумачення.

Таким чином, виходячи з викладеного та проаналізувавши подання і долучені матеріали, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої інстанції обґрунтовано відмовлено в задоволенні подання, оскільки згода суду на отримання інформації, що становить банківську таємницю, за наявності порушеної кримінальної справи, органам досудового слідства не потрібна, а також подання не відповідає вимогам ст.178 КПК України, оскільки не містить чіткого переліку документів та їх реквізитів, що підлягають виїмці і дозволяють її проведення.

Доводи апеляції про необґрунтованість висновків суду першої інстанції та відповідність подання вимогам ст.178 КПК України спростовуються проаналізованими вище положеннями законодавства та матеріалами подання, які є свідченням протилежного.

Враховуючи викладене та керуючись ст.362, 366, 382 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляцію заступника прокурора Кіровоградської області залишити без задоволення.

Постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22 березня 2010 року, якою відмовлено у задоволенні подання слідчого з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Трачука О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Кіровоградському відділенні № 2 АТ „Сведбанк” відносно клієнта банку ПП „Ілунга” залишити без зміни.

Судді:

Медведенко Ю.С. Олексієнко І.С. Кадегроб А.І.