Ухвала
від 21.09.2010 по справі 11-352
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 11-352/10 Председательствующий в 1-й инстанции:

Казаков В.В.

Категория: ст. ч. 5 ст. 191 УК Украины Докладчик: Мудрова Е.Ю.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 сентября 2010 года коллегия судей по уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя в составе:

председательствующего судьи - Рахненко О.В.,

судей: - Мудровой Е.Ю., Андрейченко А.А.,

с участием прокурора: - Клочко Е.В.,

адвокатов: - ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7,

обвиняемых: -ОСОБА_8, ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Апелляционного суда города Севастополя апелляцию государственного обвинителя Солодовой С.А. на постановление Ленинского районного суда города Севастополя от 08 июля 2010 года, которым уголовное дело по обвинению ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины направлено прокурору города Севастополя для организации дополнительного расследования,

УСТАНОВИЛА:

Органами досудебного следствия ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 обвиняется в совершении следующих преступлений.

ОСОБА_9, являясь в соответствии с приказом № 1 от 31.07.2000 года директором ЧП «Союз-торг» и имеющий право, согласно Устава ЧП «Союз-торг», утвержденного 28.07.2000 года решением собственника, без доверенности действовать от имени предприятия, на основе единоначалия руководить деятельностью предприятия, в пределах предоставленных полномочий распоряжаться имуществом и средствами предприятия, заключать договоры, то есть являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями.

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начальником службы заказчика ГУ ЖКХ и, согласно должностной инструкции начальника службы заказчика, утвержденной 03.01.2006 года, обязанный:

- организовывать контроль и технический надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации на объектах, за ним закрепленным;

- организовывать подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ним объектах;

- организовывать приемку выполненных работ (по форме № КБ-2в), составление и подписание актов на скрытые и дополнительные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональными обязанностями, ОСОБА_10 несет ответственность за принятые им решения по техническим и организационным вопросам и за организацию приемки от подрядчика недоброкачественно выполненных работ, а также организацию приемки не соответствующих действительности объемов работ, то есть являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями. <

ОСОБА_8, являясь согласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надзора службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации и, согласно должностной инструкции главного специалиста Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской государственной администрации, утвержденной 03.01.2006 года, обязанная:

- осуществлять контроль и технический надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации на объектах, за ним закрепленным;

- осуществлять подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ним объектах, осуществлять приемку выполненных работ (по форме КБ -2 в), составлять и подписывать акты на скрытые и дополнительные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональными обязанностями, ОСОБА_8 несет ответственность за приемку от подрядчика недоброкачественно выполненных работ, а также за приемку завышенных, не соответствующих действительности объемов работ, то есть являлась должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными полномочиями.

Таким образом, будучи должностными лицами, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 совершили ряд преступлений в составе организованной группы против государственной собственности путем злоупотребления своим должностным положением при следующих обстоятельствах.

Так, в ноябре 2008 года, более точная дата досудебным следствием не установлена, ОСОБА_9 решил создать организованную преступную группу для совершения ряда преступлений, имеющих целью незаконное получение материальных благ.

При этом, действуя с целью завладения денежными средствами, принадлежащими Главному Управлению Жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации (далее ГУ ЖКХ СГГА), находясь в г. Севастополе, ОСОБА_9 разработал общий план совершения преступлений, который заключался в следующем: с привлечением сотрудников ГУ ЖКХ СГГА он решил заключить ряд договоров подряда на выполнение работ по ремонту и установке детских площадок в г.Севастополе за счет средств депутатского фонда. После чего, существенно завышая стоимость выполненных на данных объектах работ путем внесения ложных данных в акты приемки выполненных работ формы КБ-2в и другие документы, завладеть бюджетными денежными средствами, а также осуществить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Реализуя указанную преступную цель, ОСОБА_9 организовал преступную группу из знакомых ему ранее лиц, а именно: начальника службы заказчика Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_10 и главного специалиста отдела инспекции технического надзора заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_8, предложив им участвовать в совершении преступлений и распределив роли следующим образом:

- он, ОСОБА_9, действуя от лица ЧП «Союз-торг», которое не имело лицензии на выполнение строительных работ, не имело основных средств, машин и инструментов для проведения подобного вида работ, а также не имело наемных работников, организует выполнение строительных работ на основании договоров подряда, заключенных с ГУ ЖКХ СГГА в г. Севастополе с привлечением лиц, не находящихся в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», после чего осуществляет перечисление денежных средств, полученных на счет предприятия за якобы выполненные работы, на расчетные счета иных предприятий, с целью дальнейшего перевода их из безналичной формы в наличную, а также распределяет полученный преступным путем доход;

- ОСОБА_8, не осуществляя контроль и технический надзор за ходом,

объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации,

составляет акты о приемке выполненных работ по форме КБ-2в и иную техническую

документацию, подтверждающую выполнение ЧП «Союз-торг» работ по установке

площадок в полном объеме и являющихся основанием для перечисления денежных

средств, но содержащих ложные сведения о стоимости и объеме выполненных работ,

визирует указанные поддельные документы, а затем передает их начальнику службы

заказчика ГУ ЖКХ СГГА ОСОБА_10 для дальнейшего подписания и оплаты;

- ОСОБА_10, в силу своего должностного положения, обеспечивает заключение

договоров подряда между ГУ ЖКХ СГГА и ЧП «Союз-торг», принимает от ОСОБА_17. заведомо поддельные документы, подтверждающие выполнение ЧП «Союз-торг»

работ на площадках в полном объеме, достоверно зная о том, что фактически

выполненные работы не соответствуют объемам работ, указанных в актах формы КБ-2в,

удостоверяет эти документы и организовывает оплату ЧП «Союз-торг» стоимости

выполненных работ, в том числе и тех, которые фактически не были выполнены ЧП

«Союз-торг».

ОСОБА_8 и ОСОБА_10 с предложением ОСОБА_9, находясь в г. Севастополе в указанный период времени, согласились, подтвердив свою готовность участвовать в хищении бюджетных средств в составе организованной группы.

Объединившись таким образом в организованную преступную группу, то есть. стойкое объединение для совершения хищения денежных средств ГУ ЖКХ СГГА, будучи объединенными единым планом с распределением функций участников группы, направленного на достижение этого плана, известного всем участникам группы, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, находясь в г. Севастополе, в период времени с ноября по декабрь 2008 года, из корысти и умышленно, путем злоупотребления служебным положением, совершили должностной подлог и хищение в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_8, действуя умышленно, в нарушение своей должностной инструкции, согласно которой она обязана осуществлять подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ней объектах, достоверно зная о том, что ЧП «Союз-торг» не имеет лицензии на выполнение строительных работ, действуя в соответствии с преступным планом, разработанным ОСОБА_9, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 г. подготовила тексты договоров подряда. После чего, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ Севастопольской городской государственной администрации, юридический адрес: г. Севастополь, ул.Ленина, д. 2, в лице начальника В.Г. Хибученко и ЧП «Союз-торг» (ОКПО 31116410, юридический адрес г.Севастополь, ул.Долинная, дом 6, квартира 19 ), в лице директора ОСОБА_9 были заключены договора подряда на выполнение работ по установке и реконструкции детских площадок на территории г. Севастополя, а именно:

- договор подряда № 37 от 18.11.2008 года на сумму 14680,00 грн., по ремонту детской площадки по ул.П.Корчагина, 36, по допсоглашению 16544 грн.;

- договор подряда № 39 от 18.11.2008 года, на сумму 14680 грн., по ремонту детской площадки по ул.Б.Михайлова, 6, допсоглашение № 1 от 11.12.2008 года на сумму 16544,0 грн.;

- договор № 82 от 25.11.2008 г., на сумму 13734,00 грн., по ремонту детской площадки ул.Фадеева, 19-21;

- договор № 83 от 25.11.2008 года на сумму 13734 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул. Дыбенко, 2,4,6;

-договор № 87 от 28.11.2008 года, на сумму 12214 грн., по ремонту детской площадки по ул. Горпищенко, 8,10, 12;

- договор № 99 от 03.12.2008 года, на сумму 11783 грн., по ремонту детской площадки ул.Лебедя, 8-10;

- договор № 109 от 05.12.2008 года, на сумму 13783,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищенко, 15-17;

- договор подряда № 110 от 05.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., на ремонт площадки по адресу: ул. Фадеева, 23-ж;

- договор № 111 от 05.12.2008 года на сумму 12910 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- договор № 156 от 15.12.2008 года, на сумму 4829, 0 грн., по ремонту детской площадки пр.Острякова, 198;

- договор № 161 от 15.12.2008 года на сумму 14735 грн., по ремонту детской площадки по адресу: село Верхнесадовое;

- договор № 214 от 18.12.2008 года, на сумму 12000 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 161-163;

- договор № 245 от 18.12.2008 г. на сумму 9817,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищенко, 98а;

- договор № 277 от 19.12.2008 года, на сумму 5881,20 грн., по ремонту детской площадки ул.Г.Бреста, 15.

При этом, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что ЧП «Союз-торг» еще не заключены договоры подряда с ГУ ЖКХ СГГА на осуществление капитального ремонта вышеуказанных детских площадок, но владея полученной от ОСОБА_10 информацией о том, что такие договора с ним будут заключены, во исполнение их преступного плана, заключил договор субподряда № 18 от 03.11.2008 года с ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО 34916381), юридический адрес: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 38 на ремонт указанных детских площадок, но на самом деле с целью перевода денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА, из безналичной формы в наличную.

Также, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ СГГА в лице начальника Хибученко В.Г. и ЧП «Союз-торг» в лице директора ОСОБА_9 были заключены следующие договора подряда:

- договор подряда № 88 от 28.11.2008 года, на сумму 20807,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- договор № 15т от 15.12.2008 года, на сумму 16890 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31, допсоглашение от 25.12.2008 года на сумму 36496,8 грн.;

- договор № 145 от 15.12.2008 года на сумму 17700 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- договор подряда № 157 от 15.12.2008 года на сумму 17664 грн., по ремонту детское площадки в с.Тыловое;

- договор № 158 от 15.12.2008 года, на сумму 14735 грн, по ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- договор № 159 от 15.12.2008 года, на сумму 14735,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- договор № 163 от 15.12.2008г. на сумму 16698,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21-23-19-17;

- договор № 160 от 15.12.2008 года, на сумму 14375 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Мельника, 5-7;

- договор подряда № 162 от 15.12.2008 года, на сумму 16698,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: ул.Крылова, 17-21;

- договор № 239 от 18.12.2008 года, на сумму 22982, 40 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- договор подряда № 244 от 18.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- договор № 246 от 18.12.2008 на сумму 23428,80 грн. по ремонту детской площадки по адресу: ул.Героев Сталинграда, 7;

- договор подряда № 247 от 18.12.2008 года, на сумму 25504,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова 240-238;

- договор подряда № 248 от 18.12.2008 года на сумму 17538,00 грн. по ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202-204;

- договор подряда № 257 от 18.12.08 года, на сумму 78454,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: г.Севастополь, ул.Корабельная, дом 27;

- договор подряда № 258 от 18.12.2008 года, на сумму 27273,60 грн., по ремонту детской площадки по адресу ул.Ленина, 50;

При этом, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что он еще не заключил договоры подряда с ГУ ЖКХ на осуществление капитального ремонта детских площадок, достоверно зная о том, что указанные договоры будет с ним заключены, заключил договор субподряда № 19 от 01.12.2008 года с ООО «Строительная Компания «Патриот-Дизайн» (ОКПО 34734260), юридический адрес: г.Днепропетровск, ул.Суворова, 14 на ремонт указанных детских площадок, с целью перевода денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА из безналичной формы в наличную, не сообщая последним о своих преступных замыслах, а также на свой расчетный счет № 360050287301, как физического лица-предпринимателя - ОСОБА_9

Затем, ОСОБА_8, действуя умышленно, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г., в соответствии с возложенной на нее ролью, не проверяя фактическое исполнение работ по ремонту площадок ЧП «Союз-торг», составила акты по форме КБ-2в о выполнении данным предприятием предусмотренных сметой работ, в том числе и тех, которые не были выполнены. После чего, ОСОБА_8 завизировала вышеуказанные документы и передала на подпись и для организации оплаты работ ОСОБА_10

Последний, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации, не проверяя объемы и качество выполненных работ и умышленно не организовав их проверку своим подчиненным - ОСОБА_8, удостоверил акты выполненных работ формы КБ-2в, после чего передал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГА для оплаты указанных работ, в том числе и тех, которые фактически не выполнялись.

Затем, на основании составленных ОСОБА_8 и удостоверенных ОСОБА_10 поддельных актов по форме КБ-2в, бухгалтерией ГУ ЖКХ СГГА с расчетного счета № 35410006000752, открытого в Главном управлении государственного казначейства Украины в г.Севастополе, были перечислены следующие денежные средства на расчетный счет № 260070217801, открытого ЧП «Союз-торг» в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит»:

- платежным поручением № 2893 от 26.12.08 г. на сумму 78454,80 грн. за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки у жилого дома № 27 по ул.Корабельной в г.Севастополе;

- платежным поручением № 31 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн. за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Корчагина , 36;

- платежным поручением № 33 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 57 от 03.12.2008 года на сумму 13734,00 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Дыбенко, 2,4,6;

- платежным поручением № 64 от 08.12.2008 года, на сумму 20806,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- платежным поручением № 63 от 08.12.2008 года на сумму 12213,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Горпищенко, 8, 10, 12;

-платежным поручением № 83 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 84 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Корчагина, 36;

- платежным поручением № 85 от 11.12.2008 года на сумму 11782,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Лебедя, 8, 10;

- платежным поручением № 103 от 15.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 23-ж;

- платежным поручением № 104 от 15.12.2008 года на сумму 12909,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- платежным поручением № 102 от 15.12.2008 года на сумму 13783,20 грн. за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищенко, 15-17;

- платежным поручением № 187 от 23.12.2008 года на сумму 17700 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- платежным поручением № 190 от 23.12.2008 года на сумму 17664,0 грн. за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: село Тыловое;

- платежным поручением № 191 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- платежным поручением № 192 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- платежным поручением № 193 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Мельника, 5-7;

- платежным поручением № 194 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки в с. Верхнесадовое;

- платежным поручением № 195 от 23.12.2008 года на сумму от 16698,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту площадки по ул.Крылова, 17-21;

- платежным поручением № 196 от 23.12.2008 года на сумму 16698,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21, 23, 19,17;

- платежным поручением № 189 от 23.12.2008 года на сумму 4828,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 198;

- платежным поручением № 188 от 23.12.2008 года на сумму 16890 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 271 от 25.12.2008 года на сумму 17538,00 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202-204;

- платежным поручением № 264 от 25.12.2008 года на сумму 22982,40 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- платежным поручением № 270 от 25.12.2008 года на сумму 25504,80 грн., з^ выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 240-238;

- платежным поручением № 267 от 25.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- платежным поручением № 269 от 25.12.2008 года на сумму 23428,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 7;

- платежным поручением № 268 от 25.12.2008 года на сумму 9817,20 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул. Горпищенко, 98а;

- платежным поручением № 286 от 26.12.2008 года на сумму 19606,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 284 от 26.12.2008 года на сумму 27273,60 грн. за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Ленина, 50;

- платежным поручением № 56 от 03.12.2008 года на сумму 13734,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 19-21.

Затем, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в соответствии с заранее разработанным планом, известным другим участникам группы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью хищения денежных средств и с целью легализации доходов полученных преступным путём, осуществил ряд финансовых операций с полученными преступным путём денежными средствами, а именно: осуществил перечисление денежных средств, полученные от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Союз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следующие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО

34916381) в Днепропетровском отделении АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 ООО «Строительная Компания «Патриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на сумму

154000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 19 от 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директора ООО «СК Патриот -Дизайн» Британ СВ. и директора ООО «Каскад-Сервисстрой» Павлова Д.С., ОСОБА_9 после перечисления данных денежных средств на расчетные счета данных предприятий, получил от последних данные денежные средства в наличной форме.

Получив таким образом денежные средства в наличной форме от вышеуказанных предприятий, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согласно разработанного плана, организовал ремонт вышеуказанных детских площадок силами привлеченных лиц, не имеющих соответствующей квалификации и не состоящих в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», а также с предприятиями-контрагентами - ООО «СК Патриот - Дизайн» и ООО «Каскад-Сервисстрой». При этом при осуществлении ремонта вышеуказанных площадок, ОСОБА_9 умышленно были выполнены гораздо меньшие объемы работ, чем это отражалось ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в.

Разница между стоимостью выполненных работ по актам формы КБ-2в и фактически выполненными работами, завладевалась ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, после чего делилась между указанными лицами в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, злоупотребляя своим должностным положением, завладели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из бюджета на ремонт детских площадок, всего на общую сумму 216688,8 гривен, чем ГУ ЖКХ СГГА были причинен материальный ущерб на указанную сумму, которая по состоянию на 2008 года более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Своими умышленными действиями ОСОБА_9 совершил преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой.

Кроме того, ОСОБА_10, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_8, с умыслом, направленным на завладение бюджетными денежными средствами Главного Управления Жилищно-коммунального хозяйства г. Севастополя, в тоже время с умыслом, направленным на легализацию средств, полученных преступным путём, из корыстных побуждений, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершили действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения денежных средств, полученных преступным путём.

Так, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, в период времени 18.11.2008г. по 1.12.2008г., завладели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными для проведения реконструкции детских площадок на территории г.Севастополя, на общую сумму 216688,80 гривен, совершив своими действиями преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно: общественно опасное противоправное деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

После этого, ОСОБА_9, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, известным другим участникам группы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью легализации доходов полученных преступным путём, осуществил ряд финансовых операций с полученными преступным путём денежными средствами, а именно: осуществил перечисление денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Союз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следующие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО

34916381) в Днепропетровском отделении АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 ООО «Строительная Компания «Патриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на сумму 154000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 19 от 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директора ООО «СК Патриот -Дизайн» Британ СВ. и директора ООО «Каскад-Сервисстрой» Павлова Д.С., ОСОБА_9 после перечисления данных денежных средств на расчетные счета данных предприятий, получил от последних данные денежные средства в наличной форме.

Таким образом, совершив ряд вышеперечисленных финансовых операции ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, легализовали полученные преступным путём бюджетные денежные средства Главного Управления Жилищно-коммунального хозяйства г.Севастополя в сумме 216688,80 гривен, скрыв незаконное происхождение указанных средств.

Своими умышленными действиями ОСОБА_9 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно: совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, совершенные организованной группой.

Кроме того, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, в ноябре-декабре 2008 года в помещении ГУ ЖКХ СГГА, расположенного по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина, 2, составили поддельные акты приемки выполненных подрядных работ по форме КБ - 2в, внеся в них заведомо неправдивые сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г. ОСОБА_8, являясь согласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надзора службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации, т.е. должностным лицом, в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы, подготовила акты приемки выполненных подрядных работ по форме КБ - 2в, внеся в них заведомо неправдивые сведения о стоимости и объеме выполненных ЧП «Союз-торг» работ.

После чего, ОСОБА_9, являясь должностным лицом - директором ЧП «Союз-торг», подписал вышеуказанные поддельные документы и поставил на них оттиск печати ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начальником службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации, т.е. должностным лицом, удостоверил данные документы оттиском своего факсимиле, после чего передал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГА для оплаты указанных работ, в том числе и тех, которые фактически не выполнялись.

Таким образом, в период времени с 18.11.2009 г. по 19.12.2008 г. были подделаны следующие документы:

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ от 26.12.2008 года, на сумму 78454,80 грн., по ул.Корабельная, 27

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 27312,00 грн., по ул.Рабочая, 5

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 5114,80 грн., по ул.Воронина, 6- Папанина, 3

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 9816,00грн. по ул.Фадеева, 23-ж

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 23428,80 грн. по ул.Гер.Сталинграда, 7

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 20389,20 грн. по ул.Хрюкина, 12

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 20806,80 грн. по ул.Г.Сталинграда, 36-38

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 16698 грн. по ул.Крылова 17-21

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14679,60 грн. на сумму 1863,60 по ул.Корчагина, 36

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 17538, 0 грн., по пр.Г.Острякова, 192-202-204

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 12213,60 грн по ул.Горпищенко, 8,10,12

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 25504,80 по пр.Г.Острякова 240-238

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 17664,0 грн. по с.Тыловое

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 17700,00 ул.Хрусталева, 113-115-117

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 16890 грн., на сумму 19606,80 грн., по ул.Истомина, 31

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 5881,20 грн. ул.г.Бреста, 15,

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 27273,60 , ул.Ленина, 50

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 4828,80 грн. пр.Г.Острякова, 198-а

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14679,60 и 1863,60 грн., по ул.Б.Михайлова, 6

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 11782,80 грн. ул.Лебедя, 8-10

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 12909,60 по ул.Г.Сталинграда 48-50

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14734,80 грн. по ул.р.Люксембург, 52,

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 13734,00 грн. по ул.Дыбенко, 2-4-6

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14734,80 с.Верхнесадовое

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 9817,20 грн. ул.Горпищенко, 98-а

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 13783,20 по адресу: ул.Горпищенко, 15-17

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14734,80 по ул.Хрусталева, 7-11

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 13734 грн. ул.Фадеева, 19-21

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 16698 грн. по ул.Пролетарской, 21-23-19-17

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 14734,80 грн. по ул. Мельника, 5-7

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, являясь должностными лицами, путем составления заведомо ложных документов, завладели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из бюджета на ремонт детских площадок, всего на общую сумму 216688,60 гривен, что причинило тяжкие последствия.

Своими умышленными действиями ОСОБА_9 совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч.З - 366 ч.2 УК Украины - должностной подлог, то есть составление должностным лицом заведомо подложных документов, совершенное в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия.

ОСОБА_8, являясь согласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надзора службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации и, согласно должностной инструкции главного специалиста Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской государственной администрации, утвержденной 03.01.2006 года, обязанная:

- осуществлять контроль и технический надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации на объектах, за ним закрепленным;

- осуществлять подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ним объектах, осуществлять приемку выполненных работ (по форме КБ -2 в), составлять и подписывать акты на скрытые и дополнительные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональными обязанностями, ОСОБА_8 несет ответственность за приемку от подрядчика недоброкачественно выполненных работ, а также за приемку завышенных, не соответствующих действительности объемов работ, то есть являлась должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными полномочиями.

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начальником службы заказчика ГУ ЖКХ, и, согласно должностной инструкции начальника службы заказчика, утвержденной 03.01.2006 года, обязанный:

- организовывать контроль и технический надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации на объектах, за ним закрепленным;

- организовывать подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ним объектах;

- организовывать приемку выполненных работ (по форме № КБ-2в), составление и подписание актов на скрытые и дополнительные работы.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными функциональными обязанностями, ОСОБА_10 несет ответственность за принятые им решения по техническим и организационным вопросам и за организацию приемки от подрядчика недоброкачественно выполненных работ, а также организацию приемки не соответствующих действительности объемов работ, то есть являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями.

ОСОБА_9, являясь в соответствии с приказом № 1 от 31.07.2000 года директором ЧП «Союз-торг» и имеющий право, согласно Устава ЧП «Союз-торг», утвержденного 28.07.2000 года решением собственника, без доверенности действовать от имени предприятия, на основе единоначалия руководить деятельностью предприятия, в пределах предоставленных полномочий распоряжаться имуществом и средствами предприятия, заключать договоры, то есть являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными полномочиями.

Таким образом, будучи должностными лицами, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 совершили ряд преступлений в составе организованной группы против государственной собственности путем злоупотребления своим должностным положением при следующих обстоятельствах.

Так, в ноябре 2008 года, более точная дата досудебным следствием не установлена, ОСОБА_9 решил создать организованную преступную группу для совершения ряда преступлений, имеющих целью незаконное получение материальных благ.

При этом, действуя с целью завладения денежными средствами, принадлежащими Главному Управлению Жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации (далее ГУ ЖКХ СГГА), находясь в г. Севастополе, ОСОБА_9 разработал общий план совершения преступлений, который заключался в следующем: с привлечением сотрудников ГУ ЖКХ СГГА он решил заключить ряд договоров подряда на выполнение работ по ремонту и установке детских площадок в г.Севастополе за счет средств депутатского фонда. После чего, существенно завышая стоимость выполненных на данных объектах работ путем внесения ложных данных в акты приемки выполненных работ формы КБ-2в и другие документы, завладеть бюджетными денежными средствами, а также осуществить легализацию доходов, полученных преступным путем.

Реализуя указанную преступную цель, ОСОБА_9 организовал преступную группу из знакомых ему ранее лиц, а именно: начальника службы заказчика Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_10 и главного специалиста отдела инспекции технического надзора заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_8, предложив им участвовать в совершении преступлений и распределив роли следующим образом:

- он, ОСОБА_9, действуя от лица ЧП «Союз-торг», которое не имело лицензии на выполнение строительных работ, не имело основных средств, машин и инструментов для проведения подобного вида работ, а также не имело наемных работников, организует выполнение строительных работ на основании договоров подряда, заключенных с ГУ ЖКХ СГГА в г. Севастополе с привлечением лиц, не находящихся в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», после чего осуществляет перечисление денежных средств, полученных на счет предприятия за якобы выполненные работы, на расчетные счета иных предприятий с целью дальнейшего перевода их из безналичной формы в наличную, а также распределяет полученный преступным путем доход;

- ОСОБА_8, не осуществляя контроль и технический надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соответствием их технической документации, составляет акты о приемке выполненных работ по форме КБ-2в и иную техническую документацию, подтверждающую выполнение ЧП «Союз-торг» работ по установке площадок в полном объеме и являющихся основанием для перечисления денежных средств, но содержащих ложные сведения о стоимости и объеме выполненных работ, визирует указанные поддельные документы, а затем передает их начальнику службы заказчика ГУ ЖКХ СГГА ОСОБА_10 для дальнейшего подписания и оплаты.

- ОСОБА_10, в силу своего должностного положения, обеспечивает заключение договоров подряда между ГУ ЖКХ СГГА и ЧП «Союз-торг», принимает от ОСОБА_8. заведомо поддельные документы, подтверждающие выполнение ЧП «Союз-торг» работ на площадках в полном объеме, достоверно зная о том, что фактически выполненные работы не соответствуют объемам работ, указанных в актах формы КБ-2в, удостоверяет эти документы и организовывает оплату ЧП «Союз-торг» стоимости выполненных работ, в том числе и тех, которые фактически не были выполнены ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_8 и ОСОБА_10 с предложением ОСОБА_9, находясь в г.Севастополе в указанный период времени, согласились, подтвердив свою готовность участвовать в хищении бюджетных средств в составе организованной группы.

Объединившись таким образом в организованную преступную группу, то есть стойкое объединение для совершения хищения денежных средств ГУ ЖКХ СГГА, будучи объединенными единым планом с распределением функций участников группы, направленного на достижение этого плана, известного всем учасникам группы, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, находясь в г. Севастополе, в период времени с ноября по декабрь 2008 года, из корысти и умышленно, путем злоупотребления служебным положением, совершили должностной подлог и хищение в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_8, действуя умышленно, в нарушение своей должностной инструкции, согласно которой она обязана осуществлять подготовку материалов к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение работ на закрепленных за ней объектах, достоверно зная о том, что ЧП «Союз-торг» не имеет лицензии на выполнение строительных работ, действуя в соответствии с преступным планом, разработанным ОСОБА_16, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 г. подготовила тексты договоров подряда. После чего, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ Севастопольской городской государственной администрации, юридический адрес: г.Севастополь, ул.Ленина, д.2, в лице начальника В.Г.Хибученко и ЧП «Союз-торг» (ОКПО 31116410, юридический адрес г.Севастополь, ул.Долинная, дом 6, квартира 19 ), в лице директора ОСОБА_9 были заключены договора подряда на выполнение работ по установке и реконструкции детских площадок на территории г. Севастополя, а именно:

- договор подряда № 37 от 18.11.2008 года на сумму 14680,00 грн., по ремонту детской площадки по ул.П.Корчагина, 36, по допсоглашению 16544 грн.;

- договор подряда № 39 от 18.11.2008 года, на сумму 14680 грн., по ремонту детской площадки по ул.Б.Михайлова, 6, допсоглашение № 1 от 11.12.2008 года на сумму 16544,0 грн.;

- договор № 82 от 25.11.2008 г., на сумму 13734,00 грн., по ремонту детской площадки ул.Фадеева, 19-21;

- договор № 83 от 25.11.2008 года на сумму 13734 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Дыбенко, 2,4,6;

- договор № 87 от 28.11.2008 года, на сумму 12214 грн., по ремонту детской площадки по ул.Горпищенко, 8,10,12;

- договор № 99 от 03.12.2008 года, на сумму 11783 грн., по ремонту детской площадки ул.Лебедя, 8-10;

- договор № 109 от 05.12.2008 года, на сумму 13783,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Горпищенко, 15-17;

- договор подряда № 110 от 05.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., на ремонт площадки по адресу: ул. Фадеева, 23-ж;

- договор № 111 от 05.12.2008 года на сумму 12910 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- договор № 156 от 15.12.2008 года, на сумму 4829, 0 грн., по ремонту детской площадки пр.Острякова, 198;

- договор № 161 от 15.12.2008 года на сумму 14735 грн., по ремонту детской площадки по адресу: село Верхнесадовое;

- договор № 214 от 18.12.2008 года, на сумму 12000 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 161-163;

- договор № 245 от 18.12.2008 г. на сумму 9817,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул. Горпищенко, 98а;

- договор № 277 от 19.12.2008 года, на сумму 5881,20 грн., по ремонту детской площадки ул.Г.Бреста, 15.

При этом, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что ЧП «Союз-торг» еще не заключены договоры подряда с ГУ ЖКХ СГГА на осуществление капитального ремонта вышеуказанных детских площадок, но владея полученной от ОСОБА_10 информацией о том, что такие договора с ним будут заключены, во исполнение их преступного плана заключил договор субподряда № 18 от 03.11.2008 года с ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО 34916381), юридический адрес: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 38 на ремонт указанных детских площадок, но на самом деле с целью перевода денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА, из безналичной формы в наличную.

Также, в период времени с 18.11.2008 года по 19.12.2008 года, между ГУ ЖКХ СГГА в лице начальника В.Г.Хибученко и ЧП «Союз-торг» в лице директора ОСОБА_9 были заключены следующие договора подряда:

- договор подряда № 88 от 28.11.2008 года, на сумму 20807,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- договор № 15т от 15.12.2008 года, на сумму 16890 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31, допсоглашение от 25.12.2008 года на сумму 36496,8 грн.;

- договор № 145 от 15.12.2008 года на сумму 17700 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- договор подряда № 157 от 15.12.2008 года на сумму 17664 грн., по ремонту детской площадки в с.Тыловое;

- договор № 158 от 15.12.2008 года, на сумму 14735 грн, по ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- договор № 159 от 15.12.2008 года, на сумму 14735,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- договор № 163 от 15.12.2008г. на сумму 16698,0 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21-23-19-17;

- договор № 160 от 15.12.2008 года, на сумму 14375 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Мельника, 5-7;

- договор подряда № 162 от 15.12.2008 года, на сумму 16698,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Крылова, 17-21;

- договор № 239 от 18.12.2008 года, на сумму 22982, 40 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- договор подряда № 244 от 18.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., по ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- договор № 246 от 18.12.2008 на сумму 23428,80 грн. по ремонту детской площадки по адресу: ул.Героев Сталинграда, 7;

-договор подряда № 247 от 18.12.2008 года, на сумму 25504,8 грн., по ремонту детское площадки по адресу: пр.Г.Острякова 240-238;

- договор подряда № 248 от 18.12.2008 года на сумму 17538,00 грн., по ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202-204;

- договор подряда № 257 от 18.12.08 года, на сумму 78454,8 грн., по ремонту детской площадки по адресу: г.Севастополь, ул.Корабельная, дом 27;

- договор подряда № 258 от 18.12.2008 года, на сумму 27273,60 грн., по ремонту детское площадки по адресу ул.Ленина, 50;

При этом, ОСОБА_9, достоверно зная о том, что он еще не заключил договоры подряда с ГУ ЖКХ на осуществление капитального ремонта детских площадок, достоверно зная о том, что указанные договоры будут с ним заключены, заключил договор субподряда № 19 от 01.12.2008 года с ООО «Строительная Компания «Патриот-Дизайн» (ОКПО 34734260), юридический адрес: г.Днепропетровск, ул.Суворова, 14, на ремонт указанных детских площадок с целью перевода денежных средств, полученных от ГУ ЖКХ СГГА из безналичной формы в наличную, не сообщая последним о своих преступных замыслах, а так же на свой расчетный счет № 360050287301, как физического лица-предпринимателя - ОСОБА_9

Затем, ОСОБА_8, действуя умышленно, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г., в соответствии с возложенной на нее ролью, не проверяя фактическое исполнение работ по ремонту площадок ЧП «Союз-торг», составила акты по форме КБ-2в о выполнении данным предприятием предусмотренных сметой работ, в том числе и тех, которые не были выполнены. После чего, ОСОБА_8 завизировала вышеуказанные документы и передала на подпись и для организации оплаты работ ОСОБА_10

Последний, в соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации, не проверяя объемы и качество выполненных работ и умышленно не организовав их проверку своим подчиненным - ОСОБА_8, удостоверил акты выполненных работ формы КБ-2в, после чего передал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГА для оплаты указанных работ, в том числе и тех, которые фактически не выполнялись.

Затем, на основании составленных ОСОБА_8 и удостоверенных ОСОБА_10 поддельных актов по форме КБ-2в, бухгалтерией ГУ ЖКХ СГГА с расчетного счета № 35410006000752, открытого в Главном управлении государственного казначейства Украины в г.Севастополе, были перечислены следующие денежные средства на расчетный счет № 260070217801, открытого ЧП «Союз-торг» в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит»:

- платежным поручением № 2893 от 26.12.08 г. на сумму 78454,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки у жилого дома № 27 по ул.Корабельной в г.Севастополе;

- платежным поручением № 31 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Корчагина , 36;

- платежным поручением № 33 от 26.11.2008 года на сумму 14679,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 57 от 03.12.2008 года на сумму 13734,00 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Дыбенко, 2,4,6;

- платежным поручением № 64 от 08.12.2008 года, на сумму 20806,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 36-38;

- платежным поручением № 63 от 08.12.2008 года на сумму 12213,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Горпищенко, 8,10,12;

-платежным поручением № 83 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Б.Михайлова, 6;

- платежным поручением № 84 от 11.12.2008 года на сумму 1863,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Корчагина, 36;

- платежным поручением № 85 от 11.12.2008 года на сумму 11782,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Лебедя, 8, 10;

- платежным поручением № 103 от 15.12.2008 года на сумму 9816,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 23-ж;

- платежным поручением № 104 от 15.12.2008 года на сумму 12909,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Г.Сталинграда, 48-50;

- платежным поручением № 102 от 15.12.2008 года на сумму 13783,20 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Горпищенко, 15-17;

- платежным поручением № 187 от 23.12.2008 года на сумму 17700 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 113-117;

- платежным поручением № 190 от 23.12.2008 года на сумму 17664,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: село Тыловое;

- платежным поручением № 191 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Р.Люксембург, 52;

- платежным поручением № 192 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 7-11;

- платежным поручением № 193 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Мельника, 5-7;

- платежным поручением № 194 от 23.12.2008 года на сумму 14734,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки в с.Верхнесадовое;

-платежным поручением № 195 от 23.12.2008 года на сумму от 16698,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту площадки по ул.Крылова, 17-21;

- платежным поручением № 196 от 23.12.2008 года на сумму 16698,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Пролетарская, 21, 23, 19,17;

- платежным поручением № 189 от 23.12.2008 года на сумму 4828,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 198;

- платежным поручением № 188 от 23.12.2008 года на сумму 16890 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 271 от 25.12.2008 года на сумму 17538,00 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 192-202-204;

- платежным поручением № 264 от 25.12.2008 года на сумму 22982,40 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрусталева, 165;

- платежным поручением № 270 от 25.12.2008 года на сумму 25504,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: пр.Г.Острякова, 240-238;

- платежным поручением № 267 от 25.12.2008 года на сумму 20389,20 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Хрюкина, 12;

- платежным поручением № 269 от 25.12.2008 года на сумму 23428,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Г.Сталинграда, 7;

- платежным поручением № 268 от 25.12.2008 года на сумму 9817,20 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по ул.Горпищенко, 98а;

- платежным поручением № 286 от 26.12.2008 года на сумму 19606,80 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Истомина, 31;

- платежным поручением № 284 от 26.12.2008 года на сумму 27273,60 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Ленина, 50;

- платежным поручением № 56 от 03.12.2008 года на сумму 13734,0 грн., за выполненные работы по капитальному ремонту детской площадки по адресу: ул.Фадеева, 19-21.

Затем, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в соответствии с заранее разработанным планом, известным другим участникам группы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью хищения денежных средств и с целью легализации доходов полученных преступным путём, осуществил ряд финансовых операций с полученными преступным путём денежными средствами, а именно: осуществил перечисление денежных средств, полученные от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Союз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следующие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО

34916381) в Днепропетровском отделении АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 ООО «Строительная Компания «Патриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на сумму

154000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 19 от 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директора ООО «СК Патриот -Дизайн» Британ СВ. и директора ООО «Каскад-Сервисстрой» Павлова Д.С., ОСОБА_9 после перечисления данных денежных средств на расчетные счета данных предприятий, получил от последних данные денежные средства в наличной форме.

Получив таким образом денежные средства в наличной форме от вышеуказанных предприятий, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согласно разработанного плана, организовал ремонт вышеуказанных детских площадок силами привлеченных лиц, не имеющих соответствующей квалификации и не состоящих в трудовых отношениях с ЧП «Союз-торг», а также с предприятиями-контрагентами - ООО «СК Патриот - Дизайн» и ООО «Каскад-Сервисстрой». При этом при осуществлении ремонта вышеуказанных площадок ОСОБА_9 умышленно были выполнены гораздо меньшие объемы работ, чем это отражалось ОСОБА_8 и ОСОБА_10 в актах приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в.

Разница между стоимостью выполненных работ по актам формы КБ-2в и фактически выполненными работами завладевалась ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, после чего делилась между указанными лицами в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

Таким образом, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, злоупотребляя своим должностным положением, завладели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными из бюджета на ремонт детских площадок, всего на общую сумму 216688,8 гривен, чем ГУ ЖКХ СГГА были причинен материальный ущерб на указанную сумму, которая по состоянию на 2008 года более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

Своими умышленными действиями ОСОБА_8 совершила преступление, предусмотренное ст. 191 ч.5 УК Украины, т.е. завладение чужим имуществом путем

злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой.

Кроме того, ОСОБА_8, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_9, и ОСОБА_10, с умыслом, направленным на завладение бюджетными денежными средствами Главного Управления Жилищно-коммунального хозяйства г. Севастополя, в тоже время с умыслом, направленным на легализацию средств, полученных преступным путём, из корыстных побуждений, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершили действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения денежных средств, полученных преступным путём.

Так, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением, в период времени 18.11.2008г. по 19.12.2008г., завладели денежными средствами ГУ ЖКХ СГГА, выделенными для проведения реконструкции детских площадок на территории г.Севастополя, на общую сумму 216688,80 гривен, совершив своими действиями преступление, предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины, а именно: общественно опасное противоправное деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

После этого, ОСОБА_9, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, известным другим участникам группы, в период времени с 25.12.2008 года по 30.12.2008 года, с целью легализации доходов полученных преступным путём, осуществил ряд финансовых операций с полученными преступным путём денежными средствами, а именно: осуществил перечисление денежных средств, полученные от ГУ ЖКХ СГГА на расчетный счет ЧП «Союз-торг» № 260070217801 в СФ ОАО «Банк Финансы и кредит», на следующие расчетные счета:

- на расчетный счет № 26000301000278 ООО «Каскад-Сервисстрой» (ОКПО

34916381) в Днепропетровском отделении АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) платежом от

25.12.2008 года на сумму 132000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 18 от

03.12.2008г.

- на расчетный счет № 26006213903100 ООО «Строительная Компания «Патриот-

Дизайн» (ОКПО 34734260) в Днепропетровской дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль»

(МФО 305653) платежами от 29.12.2008 г. на сумму 219500 грн., 30.12.2008 г. на сумму

154000 грн., за якобы выполненные работы по договору № 19 от 01.02.2008 года.

При этом, не посвящая в свои преступные замыслы директора ООО «СК Патриот -Дизайн» Британ СВ. и директора ООО «Каскад-Сервисстрой» Павлова Д.С., ОСОБА_9 после перечисления данных денежных средств на расчетные счета данных предприятий, получил от последних данные денежные средства в наличной форме.

Таким образом, совершив ряд выше перечисленных финансовых операций, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, легализовали полученные преступным путём бюджетные денежные средства Главного Управления Жилищно-коммунального хозяйства г.Севастополя в сумме 216688,60 гривен, скрыв незаконное происхождение указанных средств.

Своими умышленными действиями ОСОБА_8 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно: совершение финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, совершенные организованной группой.

Кроме того, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, в ноябре-декабре 2008 года в помещении ГУ ЖКХ СГГА, расположенного по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина, 2, составили поддельные акты приемки выполненных подрядных работ иГ форме КБ - 2в, внеся в них заведомо неправдивые сведения, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 26.11.2008г. до 25.12.2008г., ОСОБА_8, являясь согласно приказа № 31-л от 30.12.2005 года главным специалистом отдела инспекции технического надзора службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации, то есть должностным лицом, в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы, подготовила акты приемки выполненных подрядных работ по форме КБ - 2в, внеся в них заведомо неправдивые сведения о стоимости и объеме выполненных ЧП «Союз-торг» работ.

После чего, ОСОБА_9, являясь должностным лицом - директором ЧП «Союз-торг», подписал вышеуказанные поддельные документы и поставил на них оттиск печати ЧП «Союз-торг».

ОСОБА_10, являясь согласно приказа № 7/2-л от 01.02.2008 года начальником службы заказчика Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации, т.е. должностным лицом, удостоверил данные документы оттиском своего факсимиле, после чего передал их в бухгалтерию ГУ ЖКХ СГГА для оплаты указанных работ, в том числе и тех, которые фактически не выполнялись.

Таким образом, в период времени с 18.11.2009 г. по 19.12.2008 г. были подделаны следующие документы:

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ от 26.12.2008 года, на сумму 78454,80 грн., по ул.Корабельная, 27

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 27312,00 грн., по ул.Рабочая, 5

Акт № 1 КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 5114,80 грн., по ул.Воронина, 6- Папанина, 3

Акт б/н КБ-2в приемки выполненных подрядных работ без даты, на сумму 9816,00грн. по ул.Фадеева, 23-ж,