Вирок

від 31.07.2008 по справі 1-137/08

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

УКРАИНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.

ДНЕПРОПЕТРОВСКА

№ 1-137/08

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 июля 2008

года                                                                          

Индустриальный районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего -

судьи Дружинина К.М.

при секретаре - Шевченко А.В.

с участием прокурора - Рудоквас

Е.А.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном

заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по

обвинению:

-              ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина

Украины, уроженца с. Белоусовка

Чернухинского района Полтавской области,

женатого, образование высшее,

работающего директором ООО «Сервисстройинвест»,

ранее не судимого, проживающего

АДРЕСА_1;

в совершении преступлений,

предусмотренных  ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1

УК Украины;

-              ОСОБА_4,

ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки

Украины, уроженки пос. Рыбзавод № 2

Дивичинского района Азербайджана,

образование среднее специальное,

вдовы, ранее не судимой, не работающей,

проживающей АДРЕСА_2; в совершении

преступления, предусмотренного ч.2

ст.205 УК Украины;  

-              ОСОБА_5,

ІНФОРМАЦІЯ_3,

гражданина Украины, уроженца с.

Любимовка Днепропетровского района

Днепропетровской области, женатого,

образование высшее, не работающего, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_3; в

совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_3, протоколом

общего собрания участников общества с

ограниченной ответственностью

«Агропроектконструкция» (далее ООО

«Агропроектконструкция») №1 от 22

апреля 2004 года назначен директором

указанного предприятия. Согласно

Устава ООО «Агропроектконструкция» /код ЕГРПОУ

32898539/, зарегистрированного

исполнительным комитетом Самарского районного в

г.Днепропетровске совета 26.04.2004

года, ОСОБА_3 осуществлял текущее

руководство деятельностью общества,

действовал от имени общества без

доверенности,  составлял и подписывал от имени общества

сделки (соглашения,

договоры), и таким образом ОСОБА_3

постоянно выполнял организационно-

распорядительные и

административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом.

В период с июля по начало августа

2004 года в дневное время ОСОБА_3,

являясь должностным лицом ООО

«Агропроектконструкция», находясь по адресу: г.

Днепропетровск, ул. Космонавта

Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с целью

незаконного получения лицензии на

право осуществления строительной деятельности

для дальнейшего использования при

осуществлении предпринимательской

деятельности, в нарушение ст. ст.

8, 10 закона Украины «О лицензировании

определенных видов хозяйственной

деятельности», п. 21 Постановления Кабинета

Министров Украины №756 от

04.07.2001 года «Об утверждении перечня документов,

которые прелагаются к заявлению о

выдаче лицензии для отдельного вида

хозяйственной деятельности», п. 4.2

приказа Государственного комитета Украины

по вопросам регуляторной политики и

предпринимательства №112/182 от 13.09.2001

года «Об утверждении лицензионных

условий производства строительной

деятельности (изыскательные и

проектные работы для строительства, возведение

несущих и ограждающих конструкций,

строительство и монтаж инженерных и

транспортных сетей)», составил

дополнения к заявлению от имени общества в

которых указал заведомо ложные

сведения о количественном составе работником ООО

«Агропроектконструкция», которые на

тот момент не состояли с предприятием в

трудовых отношениях, о том, что в

обществе постоянно работали 36 работников и

временно 6 человек, а также о том,

что в ООО «Агропроектконструкция» работали

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,

ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.

Указанные заявление и приложения к нему ОСОБА_3

собственноручно подписал и скрепил

печатью ООО «Агропроектконструкция» после

чего 03 августа 2006 года ОСОБА_3,

действуя умышленно, являясь должностным

лицом ООО «Агропроектконструкция»,

выдал заведомо неправдивые документы

неустановленным следствием лицам

для предоставления в Министерство

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Украины. На

основании указанных документов 05

августа 2004 года ООО «Агропроектконструкция»

была выдана лицензия серии АА

№772809 на право осуществления строительной

деятельности.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь

должностным лицом ООО

«Агропроектконструкция», совершил

служебный подлог, то есть составил и выдал

заведомо неправдивые заявление на

получение лицензии и приложения к нему. 

Кроме того, ОСОБА_3, протоколом

общего собрания участников общества с

ограниченной ответственностью

«Техностройсервис» (далее ООО «Техностройсервис»)

№1 от 08 апреля 2003 года был

назначен на должность генерального директора

указанного предприятия. Согласно

Устава ООО «Техностройсервис» /код ЕГРПОУ

32448302/, зарегистрированного

исполнительным комитетом Жовтневого районного

совета г.Днепропетровска 13.05.2003

года, ОСОБА_3 обязался осуществлять

текущее руководство деятельностью

общества, действовать от имени общества без

доверенности.

В период времени с середины февраля

2004 года по начало августа 2004 года у

ОСОБА_3 возник преступный умысел на

незаконное обогащение путем получения

прибыли в виде комиссионного вознаграждения

от предоставления, в нарушение

установленного Законом  Украины «О финансовых услугах и

государственном

регулировании рынка финансовых

услуг» порядка, финансовых услуг, т. е.

проведения  операций с финансовыми активами,

осуществляемыми за счет и в

интересах третьих лиц, без создания

юридического лица, внесенного в реестр

финансовых учреждений, под

прикрытием ООО «Техностройсервис» и специально

созданных для этого, без намерения

заниматься уставной хозяйственной

деятельностью, субъектов предпринимательской

деятельности - хозяйственных

обществ, управляемых ним.

Предоставление финансовых услуг

будет заключаться в переводе финансовых активов

- денежных средств третьих лиц, в

их интересах, из безналичной денежной формы в

наличные денежные средства, за

комиссионное вознаграждение в размере 4 % от

переводимой суммы, путем проведения

бестоварных финансово-хозяйственных

операций, с использованием

реквизитов, текущих банковских счетов ООО

«Техностройсервис» и специально

созданных для прикрытия данной незаконной

деятельности хозяйственных обществ

- фиктивных предприятий.

Осознавая, что одних только его

усилий будет недостаточно для осуществления

незаконной деятельности по

предоставлению финансовых услуг по переводу денежных

средств, под прикрытием ООО

«Техностройсервис» и специально созданных для этого

хозяйственных обществ (субъектов

предпринимательской деятельности), а также в

целях конспирации и минимизации

своего непосредственного личного участия в

фиктивном предпринимательстве -

учреждении, регистрации и последующей

незаконной деятельности фиктивных

предприятий, с тем, чтобы не быть

впоследствии изобличенной  в причастности к совершенным преступлениям,

ОСОБА_3 решил организовать их создание и последующую деятельность посредством

других лиц, специально  привлеченных ним к преступной деятельности в

качестве

соучастников преступления,

действиями бы которых он руководил.

Для учреждения и регистрации

предприятий, а также открытия и последующего

управления, согласно его указаний,

их банковскими счетами, привлеченные

ОСОБА_3 соучастники преступления

должны были использовать паспорта и

другие удостоверяющие личность

документы, выданные на их имя, присвоенные им

идентификационные коды, а также

непосредственно являться с этой целью в органы

государственной власти и банковские

учреждения.

Реализуя свой умысел, примерно в

этот же период времени - с февраля 2004 года

по август 2004 года, ОСОБА_3

вступил с ранее ему знакомой ОСОБА_4 в предварительный преступный сговор, для

осуществления

совместной деятельности по

предоставлению финансовых услуг по переводу денежных

средств, под прикрытием специально

созданных для этого хозяйственных обществ

(субъектов предпринимательской

деятельности), с целью получения прибыли, т. е.

для осуществления фиктивного

предпринимательства, при этом они договорились о

том, что ОСОБА_4 подыщет людей для

создания фиктивных предприятий для

занятия указанной противоправной

деятельностью.

24 февраля 2004 года ОСОБА_3 в

Левобережном отделении №8420

Днепропетровского областного

управления открытого акционерного общества

«Государственный ощадный банк

Украины» открыты счета ООО «Техностройсервис»

№26007301158 и №26008301168 для

проведения бестоварных финансово-хозяйственных

операций, истинной целью которых

было предоставление финансовых услуг по

переводу поступающих на указанные

счета безналичных денежных средств в

наличные, снятие их со счета и

передача заинтересованным лицам, за комиссионное

вознаграждение в размере 4% от

переводимой суммы.

В свою очередь ОСОБА_4, исполняя

отведенную ей роль, предложила ранее ей

малознакомым ОСОБА_17 и ОСОБА_18

создать предприятия с целью предоставления финансовых

услуг по переводу поступающих на

счета этих предприятий безналичных денежных

средств в наличные, снятие их со

счета и передача заинтересованным лицам, за

комиссионное вознаграждение в

размере 4% от конвертируемой суммы.

ОСОБА_17 и ОСОБА_18, из корыстных

побуждений, за обещанное ОСОБА_4 материальное вознаграждение, дали свое

согласие участвовать в организуемом

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 фиктивном

предпринимательстве - незаконном

предоставлении, финансовых услуг,

по переведению финансовых активов - денежных

средств третьих лиц, в их

интересах, из безналичной денежной формы в наличные

денежные средства, за комиссионное

вознаграждение под прикрытием специально

созданных для этого субъектов

предпринимательской деятельности.

В частности ОСОБА_17 и ОСОБА_18

согласились, действуя под руководством

ОСОБА_3 и ОСОБА_4, выступать в роли

учредителей и директоров

фиктивных  предприятий, создаваемых соучастниками

преступления, для прикрытия

незаконной деятельности по

предоставлению, в нарушение установленного порядка,

финансовых услуг по переводу

безналичных денежных средств в наличные.

Таким образом, ОСОБА_3,

ОСОБА_4,ОСОБА_17 и ОСОБА_18,

вступили в предварительный

преступный сговор, для совместной деятельности по

предоставлению в нарушение

установленного законом порядка финансовых услуг по

переводу финансовых активов -

денежных средств третьих лиц, в их интересах, из

безналичной денежной формы в

наличные денежные средства, с целью извлечения из

этого прибыли в виде комиссионного

вознаграждения, осуществляемой под

прикрытием специально созданных для

этого субъектов предпринимательской

деятельности - фиктивного

предпринимательства и ООО «Техностройсервис».

Согласно взаимному распределению

ролей по предварительному сговору в группе лиц:

                 ОСОБА_3 и ОСОБА_4 осуществляли полное

руководство

деятельностью соучастников

преступления, а также занимались организацией и

финансированием создания

хозяйственных обществ - фиктивных предприятий;

                -

подготовкой учредительных документов создаваемых предприятий, их

последующей регистрацией;

- предоставляли соучастникам

преступления денежные средства для внесения их в

качестве учредительных взносов в

уставные фонды создаваемых предприятий, а

также для уплаты обязательных

платежей при их регистрации;

                -

подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и,

заинтересованных в переводе

финансовых активов принадлежащих им или руководимых

ими предприятий, из безналичной

денежной формы в наличную, предлагая им

предоставление за комиссионное

вознаграждение таких услуг с использованием

текущих банковских счетов созданных

и руководимых ними предприятий;

- передавали представителям

предприятий, перечисливших безналичные денежные

средства на счета созданных

фиктивных предприятий и ООО «Техностройсервис»,

наличные денежные средства за

комиссионное вознаграждение в размере 4% от

перечисленной суммы -  за оказанную финансовую услугу.

Кроме того, ОСОБА_4 сопровождала

выступающих в роли учредителя и

директора ОСОБА_18 и ОСОБА_17, при

регистрации предприятий,

создаваемых с целью прикрытия

планируемой незаконной деятельности в

государственные органы, а также в

банк.

ОСОБА_18 и ОСОБА_17 должны были

являться учредителями и директорами,

созданных с целью прикрытия

проводимой незаконной деятельности по оказанию

финансовых услуг, фиктивных

предприятий  ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»,

использовав при их учреждении и

регистрации, выданные на их имя паспорта

граждан Украины и присвоенные им

идентификационные коды. 

В последующем, действуя по указанию

ОСОБА_4 и ОСОБА_3, ОСОБА_18 и

ОСОБА_17, непосредственно выступали

от имени ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», как их учредители и

директора, в государственных учреждениях, а

также банке, в том числе

непосредственно лично  получали в кассе

банка

перечисленные на счета созданных

фиктивных субъектов предпринимательской

деятельности и ООО

«Техностройсервис» денежные средства в наличной денежной

форме по чекам, содержащим

недостоверные сведения о назначении платежа.

В период с 4 по 12 августа 2004

года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3,

ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с

целью незаконно обогатиться путем

получения прибыли от предоставления, в

нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг - перевода

финансовых активов - денежных

средств третьих лиц и с целью прикрытия

незаконной деятельности - создания

фиктивного предприятия, без намерения

осуществлять уставную деятельность,

предложила ОСОБА_17 и ОСОБА_18,

которые были ознакомлена с

преступным планом соучастников преступления, стать

учредителями и зарегистрировать два

субъекта предпринимательской деятельности,

без предоставления им права

заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_17

и ОСОБА_18, дав свое согласие,

предоставили ОСОБА_4 свои паспортные

данные, а также справки о

присвоении идентификационного кода. После этого

ОСОБА_4 подготовила протокол №1

общего собрания участников и Устав

общества с ограниченной

ответственностью “Ола” (далее ООО «Ола»), учредителями

которого указала ОСОБА_18 и

ОСОБА_17, которые, в свою очередь,

подписали указанные документы и

ОСОБА_17, выполняя свою роль в

совершении  преступления, передала его для регистрации в

исполнительный комитет

Днепропетровского городского

совета, где ООО “Ола” /код 33114478/ было

зарегистрировано 11 августа 2004

года. Кроме того, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_4, действовавшей

по предварительному сговору

с ОСОБА_3, 24 сентября 2004 года

поставили ООО «Ола» на учет в налоговых

органах и получили разрешение на

изготовление печати ООО «Ола». Продолжая

реализовывать преступный умысел,

ОСОБА_4 в сентябре 2004 года дала

указание ОСОБА_17  открыть текущий счет ООО «Ола» в ДФ АКБ

«Базис»,

после чего ОСОБА_17 подписала

необходимые документы - заявление на

открытие текущего счета и договор

банковского счета № 346 на расчетно-кассовое

обслуживание ООО «Ола» от

22.09.2004 года, и получила подтверждение открытия

счета №26005003460011.

В этот же период времени, с 4 по 11

августа 2004 года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3,

ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с

целью незаконно обогатиться путем

получения прибыли от предоставления, в

нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг - перевода

финансовых активов - денежных

средств третьих лиц и с целью прикрытия

незаконной деятельности - создания

фиктивного предприятия, без намерения

осуществлять уставную деятельность,

предложила ОСОБА_18, который был

ознакомлен с единым преступным

планом соучастников преступления, стать

учредителем и зарегистрировать

второй субъект предпринимательской деятельности,

без предоставления ему права

заниматься уставной деятельностью, о создании

которого они договорились ранее.

ОСОБА_18, дав свое согласие, предоставил

ОСОБА_4 свои паспортные данные, а

также справки о присвоении

идентификационного кода. После

этого ОСОБА_4 подготовила протокол №1

общего собрания участников и Устав

общества с ограниченной ответственностью

“Спецстрой” (далее ООО «Спецстрой»),

учредителями которого указала ОСОБА_18

и ОСОБА_19, при этом ОСОБА_18

подписал указанные документы и ОСОБА_18,

выполняя свою роль в

совершении  преступления, передал его для

регистрации в

исполнительный комитет

Днепропетровского городского совета, где ООО “Спецстрой”

/код 33116350/ было

зарегистрировано 12.08.2004 года. ОСОБА_19 подписал

указанные документы, будучи не

осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17 по

просьбе неустановленного

следствием лица. В последующем,

ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_4,

действовавшей по предварительному

сговору с ОСОБА_3, 30 сентября 2004

года поставил ООО «Спецстрой» на

учет в налоговых органах и получил разрешение

на изготовление печати ООО

«Спецстрой». Продолжая реализовывать преступный

умысел, ОСОБА_4 в сентябре 2004

года дала указание ОСОБА_18 открыть

текущий счет ООО «Спецстрой» в ДФ

АКБ «Базис», после чего ОСОБА_18 подписал

необходимые документы - заявление

на открытие текущего счета и договор

банковского счета № 347 на

расчетно-кассовое обслуживание ООО «Спецстрой» от

22.09.2004 года, и получил

подтверждение открытия счета №26006003470011.

Таким образом, ОСОБА_18 и ОСОБА_17,

по предварительному сговору с

ОСОБА_4, которая в свою очередь

действовала по предварительному сговору с

ОСОБА_3, без намерений заниматься

уставной хозяйственной

предпринимательской деятельностью,

было создано два фиктивных предприятия, а

именно ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»,

для прикрытия фактически осуществляемой

незаконной деятельности по

предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, ОСОБА_3, действуя по

предварительному сговору с ОСОБА_4,

с целью реализации единого

преступного намерения, направленного на проведение

бестоварных финансово-хозяйственных

операций, истинной целью которых было

предоставление финансовых услуг по

переводу поступающих на указанные счета

безналичных денежных средств в

наличные, снятие их со счета и передача

заинтересованным лицам, за

комиссионное вознаграждение в размере 4% от

переводимой суммы, открыл в ДФ АКБ

«Базис» счет ООО «Техностройсервис»

№26006003630011. 

ОСОБА_4 и ОСОБА_3 действуя по

предварительному сговору в группе лиц,

реализуя преступный умысел,

направленный на незаконную деятельность по оказанию

финансовых услуг - переводе

финансовых активов - денежных средств третьих лиц,

контролировали поступление

безналичных денежных средств на счета ООО «Ола», ООО

«Спецстрой» и ООО

«Техностройсервис», определяли сумму наличных денежных

средств и обеспечивали их передачу

представителю предприятия - отправителя

платежа.

 При этом созданные хозяйственные общества ООО

«Ола» и ООО «Спецстрой», а также

ООО «Техностройсервис» в нарушение

требований ст.ст. 1, 4, 5 Закона Украины «О

финансовых услугах и

государственном регулировании рынка финансовых услуг» в

соответствующий государственный

реестр финансовых учреждений включены не были,

учетная и регистрационная система,

профессиональные качества персонала не

соответствовали требованиям

установленным законодательством Украины, внутренние

правила согласованы с требованиями

законов Украины и нормативно-правовых актов

государственных органов,

осуществляющих регулирование и надзор за рынками

финансовых услуг согласованы не

были.

Продолжая реализовывать преступный

умысел, направленный на незаконную

деятельность по оказанию финансовых

услуг - переводе финансовых активов -

денежных средств третьих лиц,

ОСОБА_4 в декабре 2004 года, действуя

умышленно, по предварительному

сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_18 открыть текущий счет ООО «Спецстрой»

в Левобережном отделении ОАО

«Государственный ощадный банк

Украины», после чего ОСОБА_18 подписал

заявление на открытие текущего

счета от 16.12.2008 года и получил подтверждение

открытия счета №26006301193. Кроме

того, 17 декабря 2004 года ОСОБА_4

подготовила протокол №2 общего

собрания участников ООО «Ола» в котором указала,

что директором указанного общества

назначен ОСОБА_3, при этом соучастники

преступления ОСОБА_18 и ОСОБА_17

подписали указанный протокол и

скрепили печатью общества. 16

декабря 2004 года, ОСОБА_3, действуя по

предварительному сговору с ОСОБА_4,

подписал в Левобережном отделении

№8420 ОАО «Государственный ощадный

банк Украины» заявление на открытие счета и

договор №379 от 16.12.2004 года на

осуществление расчетно-кассового

обслуживания ООО «Ола» и получил

подтверждение открытия счета №26007301192.

После государственной регистрации и

открытия в банковских учреждениях счетов

ООО «Техностройсервис» и созданных

фиктивных субъектов предпринимательской

деятельности ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», согласно ранее разработанного

преступного плана, соучастники

преступления ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, получили чековые книжки,

использовали текущие счета ООО

«Техностройсервис», ООО «Ола», ООО

«Спецстрой» и, изготовленные ОСОБА_4 и

ОСОБА_17, документы о финансово -

хозяйственной деятельности

предприятия, содержащие

недостоверные сведения о выполнении различных работ и

услуг,  для зачисления на счет предприятий

безналичных денежных средств. Затем

соучастники преступления, используя

чеки, содержащие недостоверные сведения о

назначении платежа, оказывали

финансовые услуги, заключавшиеся в переводе

финансовых активов - денежных

средств третьих лиц, в их интересах, из

безналичной формы в наличную, со

счетов ООО “Техностройсервис”, ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», с целью получения

прибыли в виде вознаграждения от предоставления

финансовой услуги в размере 4 % от

перечисленной суммы, в нарушение ст. 5, ст.

6, ст. 7 Закона Украины «О

финансовых услугах и государственном регулировании

рынков финансовых услуг» от

12.06.2001, в нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона

Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности» от 16.07.1999, т.е.

использовали субъекты

предпринимательства ООО «Ола», ООО «Спецстрой» и ООО

«Техностройсервис» для прикрытия незаконной

деятельности по оказанию финансовых

услуг.

Полученную прибыль в размере 4% от

каждой полученной по чеку суммы,  члены

соучастники преступления

распределяли между собой и использовали по своему

усмотрению.

Созданные соучастниками

преступления ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», имели

следующие признаки, характеризующие

их как фиктивные:

                -

ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» были созданы соучастниками преступления

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и

ОСОБА_17 без намерений

проводить финансово-хозяйственную

деятельность;

                -

несовпадение юридических адресов ООО «Ола», зарегистрированного в г.

Днепропетровске по ул. Дмитрия

Донского, д.15, кв. 9; ООО «Спецстрой»

зарегистрированного в

г.Днепропетровске по ул. Леваневского, д. 23, кв. 4 с

фактическим местонахождением офиса

данных фиктивных предприятий в г.

Днепропетровске по ул. Космонавта

Волкова, 6-Б, где оформлялись все подложные

первичные документы и находилась

печать ООО «Ола»,  местонахождением

печати ООО

«Спецстрой» и чековых книжек

указанных предприятий по месту жительства ОСОБА_4 АДРЕСА_2.     

                -

ОСОБА_17 являясь учредителем и директором ООО «Ола», ОСОБА_18 являясь

учредителем ООО «Ола», а также учредителем и директором ООО

«Спецстрой», фактически

руководителями данных предприятий не являлись,

денежными средствами, находящимися

на счетах ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»

самостоятельно не распоряжались,

действуя согласно указаний даваемых им

ОСОБА_4 и ОСОБА_3;

                -

очевидное несоответствие оборотов по счетам ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой», суммам уплаты

обязательных платежей за период их деятельности.

Таким образом в период времени с 04

августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, действуя

по предварительному

сговору группой лиц, совершили

фиктивное предпринимательство, то есть создание

субъектов предпринимательской

деятельности ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» с целью

прикрытия незаконной деятельности

по предоставлению финансовых услуг, которые

заключались в переводе финансовых

активов - денежных средств третьих лиц, в их

интересах, из безналичной денежной

формы в наличные денежные средства, за

комиссионное вознаграждение в

размере 4 % от переводимой суммы, путем

проведения бестоварных

финансово-хозяйственных операций, с использованием

реквизитов, текущих банковских

счетов ООО «Техностройсервис» и специально

созданных для прикрытия данной

незаконной деятельности хозяйственных обществ -

ООО «Ола» и ООО «Спецстрой».

Продолжая свою преступную

деятельность, ОСОБА_3 в период времени с декабря

по май 2005 года повторно вступил с

ОСОБА_4 в сговор на организацию

фиктивного предпринимательства

путем использования в аналогичных преступных

схемах вновь созданного для этого

фиктивного предприятия, при этом согласно

отведенной ОСОБА_4 роли, она должна

была подыскать лиц, с использованием

паспортных данных и

идентификационного номера которых необходимо было

зарегистрировать предприятие.

В период с 26 по 31 августа 2005

года ОСОБА_4, действуя умышленно, по

предварительному сговору с ОСОБА_3,

повторно, с целью незаконно

обогатиться путем получения прибыли

от предоставления, в нарушение

установленного законом порядка,

финансовых услуг - перевода финансовых активов

- денежных средств третьих лиц и с

целью прикрытия незаконной деятельности -

создания фиктивного предприятия,

без намерения осуществлять уставную

деятельность, предложила ОСОБА_20 и

ОСОБА_21 стать соучредителями, а ОСОБА_17 и руководителем предприятия,

которое будет осуществлять

финансово-хозяйственную деятельность путем оказания

ремонтно-строительных работ.

ОСОБА_17 и ОСОБА_21, буду не

осведомленными о преступных

намерениях соучастников преступления ОСОБА_4

и ОСОБА_3, не состоя с ними в

преступном сговоре дали свое согласие на

создание субъекта

предпринимательской деятельности - юридического лица, при

этом предоставили ОСОБА_4 свои

паспортные данные, а также справки о

присвоении идентификационного кода.

После этого ОСОБА_4 подготовила

протокол №1 общего собрания

участников и Устав общества с ограниченной

ответственностью

“Сервисстройинвест” (далее ООО «Сервисстройинвест»),

учредителями которого указала

ОСОБА_17 и ОСОБА_21, которые, в свою

очередь, будучи не осведомленными о

преступных намерениях соучастников

преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4,

подписали указанные документы, а

ОСОБА_17, передал их для

регистрации в исполнительный комитет

Днепропетровского городского

совета, где ООО «Сервисстройинвест» /код 33717789/

было зарегистрировано 31 августа

2005 года. Кроме того, ОСОБА_17,

выполняя указание ОСОБА_4,

действовавшей по предварительному сговору с

ОСОБА_3, повторно, не состоя с ними

в преступном сговоре и будучи не

осведомленным о преступных

намерениях последних, 05 сентября 2005 года подписал

доверенность на имя ОСОБА_22,

которую уполномочил поставить

на учет в налоговых органах ООО

«Сервисстройинвест». Будучи не осведомленной о

преступных намерениях ОСОБА_4 и

ОСОБА_3, не состоя с последними в

преступном сговоре, ОСОБА_22 в

период с 09 сентября 2005 года по 26 июня

2006 года поставила ООО

«Сервисстройинвест» на учет в налоговых органах.

Продолжая реализовывать преступный

умысел, ОСОБА_4, действуя по

предварительному сговору с ОСОБА_3,

повторно, 16 июня 2006 года

составила протокол №2 общего

собрания участников ООО «Сервисстройинвест»

согласно которого, ОСОБА_17 был

уволен с должности директора общества, а

ОСОБА_23 был назначен на должность

директора ООО

«Сервисстройинвест» и контракт от

19.06.2006 года о принятии ОСОБА_23

директором общества. ОСОБА_17 К.С,

и ОСОБА_21 подписали указанный

протокол и контракт, после чего

ОСОБА_4 дала ОСОБА_23, который не

был осведомлен о преступных

намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3 и не

состоял с последними в преступном

сговоре, указание открыть, для осуществления

предпринимательской деятельности,

текущий счет ООО «Сервисстройинвест» в

Левобережном отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины».

ОСОБА_23, подписал заявление на

открытие текущего счета от 14.07.2006

года и получил подтверждение

открытия счета №26004301236.

В последующем, с целью контроля за

поступающими денежными средствами на счет

ООО «Сервисстройинвест» и

распоряжения средствами,  а также с

конечной целью

получения прибыли от

предоставления, в нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг -

перевода финансовых активов - денежных средств

третьих лиц и с целью прикрытия

незаконной деятельности посредствам созданного

фиктивного предприятия ООО

«Сервисстройинвест», ОСОБА_4 и ОСОБА_3,

осуществляя фиктивное

предпринимательство повторно, 31 августа 2006 года

составили протокол №3 общего

собрания участников ООО «Сервисстройинвест» о

назначении ОСОБА_3 на должность

директора общества и 01 сентября 2006

года приказ №4-к о принятии ОСОБА_3

на должность директора ООО

«Сервисстройинвест». Протокол

общего собрания по указанию ОСОБА_4, был

подписан ОСОБА_21 и ОСОБА_17,

которые не были осведомлены о

преступных намерениях ОСОБА_3 и

ОСОБА_4 и не состояли с последними

в преступном сговоре. Кроме того,

ОСОБА_21 был подписан приказ №4-к от

01.09.2006 года. С 01 сентября 2006

года ОСОБА_3 представлял без

доверенности общество во всех

предприятиях, учреждениях и органах, совершал

оперативное руководство текущей

деятельностью общества, составлял и подписывал

от имени общества сделки

(соглашения, договоры), и таким образом ОСОБА_3

постоянно выполнял

организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом.

16 ноября 2006 года в дневное время

ОСОБА_3, являясь должностным лицом ООО

«Сервисстройинвест», находясь по

адресу: г.Днепропетровск, ул. Космонавта

Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с

целью незаконного получения лицензии на

право осуществления строительной

деятельности для дальнейшего использования её

в получении прибыли от

предоставления, в нарушение установленного законом

порядка, финансовых услуг -

перевода финансовых активов - денежных средств

третьих лиц из безналичных в

наличные, в нарушение ст.ст. 8, 10 закона Украины

«О лицензировании определенных

видов хозяйственной деятельности», п. 21

Постановления кабинета министров

Украины №756 от 04.07.2001 года «Об

утверждении перечня документов, которые

прелагаются к заявлению о выдаче

лицензии для отдельного вида

хозяйственной деятельности», п. 4.2 приказа

Государственного комитета Украины

по вопросам регуляторной политики и

предпринимательства №112/182 от

13.09.2001 года «Об утверждении лицензионных

условий производства строительной

деятельности (изыскательные и проектные

работы для строительства,

возведение несущих и ограждающих конструкций,

строительство и монтаж инженерных и

транспортных сетей)», составил дополнения к

заявлению от имени общества в

которых указал заведомо ложные сведения о

количественном составе работником

ООО «Сервисстройинвест», которые на тот

момент не состояли с предприятием в

трудовых отношениях, о том, что в обществе

постоянно работали 20 работников и

временно 28 человек, а также о том, что в

ООО «Сервисстройинвест» работали

ОСОБА_24, ОСОБА_25,ОСОБА_26, ОСОБА_27.

Указанные заявление и приложения к

нему ОСОБА_3 собственноручно подписал и

скрепил печатью ООО

«Сервисстройинвест» после чего 29 ноября 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно,

являясь должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,

выдал заведомо неправдивые

документы неустановленным следствием лицам для

предоставления в Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Украины. На

основании указанных документов 01 декабря

2006 года ООО «Сервисстройинвест»

была выдана лицензия серии АВ №194882 на

право осуществления строительной

деятельности.   

Таким образом, ОСОБА_3, являясь

должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,

совершил служебный подлог, то есть

составил и выдал заведомо неправдивые

заявление на получение лицензии и

приложения к нему.  

После этого, 07 декабря 2006 года

ОСОБА_3 предоставил в Левобережное

отделение №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» карточку с образцами

своей подписи и таким образом стал

непосредственно распоряжаться денежными

средствами на счете ООО

«Сервисстройинвест». 

После государственной регистрации

созданного фиктивного субъекта

предпринимательской деятельности

ООО «Сервисстройинвест», согласно ранее

разработанного преступного плана,

соучастники преступления ОСОБА_3 и

ОСОБА_4, получили чековые книжки,

использовали текущий счет ООО

«Сервисстройинвест» и,

изготовленные ОСОБА_4, документы о финансово -

хозяйственной деятельности предприятия,

содержащие недостоверные сведения о

выполнении различных работ и услуг,

для зачисления на счет предприятий

безналичных денежных средств. Затем

соучастники преступления, используя чеки,

содержащие недостоверные сведения о

назначении платежа, оказывали финансовые

услуги, заключавшиеся в переводе

финансовых активов - денежных средств третьих

лиц, в их интересах, из безналичной

формы в наличную, со счета ООО

«Сервисстройинвест», с целью

получения прибыли в виде вознаграждения от

предоставления финансовой услуги в

размере 4 % от перечисленной суммы, в

нарушение ст. 5, ст. 6, ст. 7

Закона Украины «О финансовых услугах и

государственном регулировании

рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в

нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11

Закона Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности» от

16.07.1999, т.е. использовали субъект

предпринимательства ООО

«Сервисстройинвест» для прикрытия незаконной

деятельности по оказанию финансовых

услуг.

Полученную прибыль в размере 4% от

каждой полученной по чеку суммы, 

соучастники преступления

распределяли между собой и использовали по своему

усмотрению.

Созданное соучастниками

преступления ООО «Сервисстройинвест», имело следующие

признаки, характеризующие его как

фиктивное:

                -

общество было фактически создано соучастниками преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4,

посредствам введения в заблуждение ОСОБА_17 и

ОСОБА_21 без намерений проводить

финансово-хозяйственную деятельность;

                -

несовпадение юридического адреса ООО «Сервисстройинвест»,

зарегистрированного в г.Днепропетровске

по ул. Тихвинская, 99-А, кв.2 с

фактическим местонахождением офиса

фиктивного предприятия в г.Днепропетровске

по ул. Космонавта Волкова, 6-Б, где

оформлялись все подложные первичные

документы и находилась печать ООО

«Сервисстройинвест»;      

                -

очевидное несоответствие оборотов по счету ООО «Сервисстройинвест»,

суммам уплаты обязательных платежей

за период их деятельности.

Таким образом в период времени с 04

августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному

сговору группой лиц, повторно,

совершили фиктивное

предпринимательство, то есть создание субъекта

предпринимательской деятельности

ООО «Сервисстройинвест»  с целью

прикрытия

незаконной деятельности по

предоставлению финансовых услуг, которые заключались

в переводе финансовых активов -

денежных средств третьих лиц, в их интересах,

из безналичной денежной формы в

наличные денежные средства, за комиссионное

вознаграждение в размере 4 % от

переводимой суммы, путем проведения бестоварных

финансово-хозяйственных операций, с

использованием реквизитов, текущего

банковского счета специально

созданного для прикрытия данной незаконной

деятельности хозяйственного

общества - ООО «Сервисстройинвест».

Подсудимый ОСОБА_3 свою вину в

совершении инкриминируемых преступлений

признал полностью и пояснил, что

денежные средства поступающие на счета ООО

«Техностройсервис» и ООО

«Сервисстройинвест» снимались наличными по чекам со

счетов предприятий в банках для

закупки товаров и услуг, однако фактически

денежные средства «обналичивались»

и передавались «клиентам», представителям

предприятий-контрагентов, при этом

документы, подтверждающие расходование

наличности не составлялись. Все

действия по снятию наличности он выполнял по

указанию ОСОБА_4 Бухгалтерские

документы составляла и вела ОСОБА_4

Он выполнял свою задачу за что и

получал денежные средства в размере 250 гривен

еженедельно. Относительно получения

лицензии на осуществление строительной

деятельности ОСОБА_3 пояснил, что

действительно при составлении и выдаче

заявлений и приложений к ним для

получения лицензии для ООО

«Агропроектконструкция» и ООО

«Сервисстройинвест» были внесены заведомо ложные

сведения о составе и количестве

работников предприятия, то есть указаны те

люди, которые фактически не

работали.

 Подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении

инкриминируемого преступления

признала полностью и пояснила, что

действительно принимала участие в создании

субъектов предпринимательской

деятельности ООО «Сервисстройинвест»,

осуществляла перевод денежных средств

третьих лиц из безналичной денежной формы

в наличные денежные средства, за

вознаграждение в размере 4 % от переводимой

суммы.

Подсудимый ОСОБА_18 свою вину в

совершении инкриминируемого преступления

признал полностью и пояснил, что он

зарегистрировал ООО «Спецстрой» по просьбе

ОСОБА_4, а также выступил

соучредителем ООО «Ола» наряду с ОСОБА_17. Рукописный текст на части банковских

чеков от имени ООО

«Ола», ООО «Техностройсервис» и ООО

«Спецстрой» заполнены им лично, он получал

в АКБ «Базис» и Левобережном

отделении ОАО «Государственный ощадный банк

Украины» наличные денежные

средства. Действовал он по указанию ОСОБА_4,

которая передавала ему чек с

оттиском печати, называла сумму снятия наличности

и целевое назначение, после

получения наличных денежных средств в банке, он в

полном объеме передавал их ОСОБА_4

Каждую пятницу ОСОБА_4

выплачивала ему 200 гривен.

Помимо полного признания своей вины

подсудимыми, их виновность также

подтверждается следующими

доказательствами.

1. По эпизоду служебного подлога

при получении лицензии ООО

«Агропроектконструкция»:

- отчетами в налоговые органы

Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,

согласно которых на предприятии в

2005-2007 г.г. ежеквартально работали от

одного до двух человек. (т.д. 5 л.д.

92-100);

- протоколом №1 от 22.04.2004 года

о назначении ОСОБА_3 директором ООО

«Агропроектконструкция». (т.д. 2

л.д.40);

- Уставом ООО

«Агропроектконструкция», зарегистрированным 26.04.2004 года

исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета, согласно п.п.

12.5. которого ОСОБА_3 представлял

без доверенности общество во всех

предприятиях, учреждениях и

органах, совершал оперативное руководство текущей

деятельностью общества, составлял и

подписывал от имени общества сделки

(соглашения, договоры), и таким

образом постоянно выполнял организационно-

распорядительные и

административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом. (т.д. 2 л.д.

27-39);

- заявлением на выдачу лицензии,

зарегистрированным 03.08.2004 года под №9-

11032 и приложениями к нему,

подписанных ОСОБА_3 и скрепленных печатью

ООО «Агропроектконструкция». (т.д.

1 л.д. 161, 167-169, 183)

2. По эпизоду фиктивного

предпринимательства при создании ООО «Ола» и ООО

«Спецстрой»:

- протоколом обыска офиса по ул. К.

Волкова, 6-б в г.Днепропетровске, согласно

которого в помещении были

обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,

а также документация последнего.

(т.д. 3 л.д. 3-9);

- протоколом обыска жилища ОСОБА_4

АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати

различных предприятий г.

Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,

документацию ООО «Ола», ООО

«Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО

«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д.

19-25);

- протоколом №1 от 04.08.2004 года

общего собрания участников ООО «Спецстрой»,

согласно которого было принято

решение о создании общества ОСОБА_19 и

ОСОБА_18, а также о назначении

ОСОБА_18 директором общества. (т.д. 2 л.

д. 22)

- Уставом ООО «Спецстрой»

зарегистрированным исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета

12.08.2004 года, согласно которого

учредителями общества выступили

ОСОБА_19 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д. 12-20)

- регистрационным делом ООО

«Спецстрой» из Красногвардейской ГНИ г.

Днепропетровска, которое содержит

вышеуказанные Устав общества и протокол. (т.

д. 4 л.д. 179-211);

- юридическими делами ООО

«Спецстрой» из Левобережного отделения №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк

Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав

общества, протокол собрания

учредителей, а также карточки с образцами подписей

ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д.233-261,

289-309);

- распечаткой движения денежных

средств по счету ООО «Спецстрой» в Левобережном

отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» №26006301193 и ДФ

АКБ «Базис» №26006003470011, подтверждающей

снятие денежных средств третьих лиц

в виде наличности по чекам, а также

перечисления указанных денежных средств со

счетов ООО «Сервисстройинвест» и

ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 256-258,

310-311);

- банковским чеками о снятии наличных

денежных средств со счета ООО «Спецстрой»

в Левобережном отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ

АКБ «Базис» под закупку товаров и

услуг ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д. 262-284,

312-313);

- протоколом №1 от 04.08.2004 года

общего собрания участников ООО «Ола»,

согласно которого было принято

решение о создании общества ОСОБА_17 и

ОСОБА_18, а также о назначении

ОСОБА_17 директором общества. (т.д. 2

л.д. 172);

- Уставом ООО «Ола»,

зарегистрированным исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета

11.08.2004 года, согласно которого

учредителями общества выступили

ОСОБА_17 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д.

162-170);

- регистрационным делом ООО «Ола»

из Жовтневой ГНИ г.Днепропетровска, которое

содержит вышеуказанные Устав

общества и протокол. (т.д. 5 л.д. 108-135);

- юридическими делами ООО «Ола» из

Левобережного отделения №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк

Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав

общества, протокол собрания

учредителей, а также карточки с образцами подписей

ОСОБА_17 и ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д.

6-29, 105-127);

- распечаткой движения денежных

средств по счету ООО «Ола» в Левобережном

отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» №26007301192 и ДФ

АКБ «Базис» №26005003460011,

подтверждающей снятие денежных средств третьих лиц

в виде наличности по чекам, а также

перечисления указанных денежных средств со

счетов ООО «Сервисстройинвест» и

ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 30-62,

132-149);

- банковским чеками о снятии

наличных денежных средств со счета ООО «Ола» в

Левобережном отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ

АКБ «Базис» под закупку товаров и

услуг ОСОБА_17, ОСОБА_18 и

ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д. 151-228);

3. По эпизоду фиктивного

предпринимательства при создании ООО

«Сервисстройинвест»:

 - протоколом обыска офиса по ул. К. Волкова,

6-б в г.Днепропетровске, согласно

которого в помещении были

обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,

а также документация последнего.

(т.д. 3 л.д. 3-9);

- протоколом обыска жилища ОСОБА_4

АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати

различных предприятий г.

Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,

документацию ООО «Ола», ООО

«Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО

«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д. 19-25);

- протоколом №1 от 26.08.2005 года

общего собрания участников ООО

«Сервисстройинвест», согласно

которого было принято решение о создании общества

ОСОБА_17 и ОСОБА_21, а также о

назначении ОСОБА_17

директором общества. (т.д. 2 л.д.

153-154);

- доверенностью ОСОБА_17 выданной

на имя ОСОБА_22 на

право выступать от его имени как

учредителя ООО «Сервисстройинвест» во всех

государственных учреждениях, в том

числе поставить предприятие на учет в

налоговых органах, получить печать.

(т.д. 5 л.д. 31);

- Уставом ООО «Сервисстройинвест»,

согласно которого общество создано за счет

имущества двух учредителей ОСОБА_17

и ОСОБА_21 (т.д. 2 л.д.

137-149);

- протоколом №3 от 31.08.2006 года

общего собрания участников ООО

«Сервисстройинвест», согласно

которого было принято решение о назначении

ОСОБА_3 директором общества. (т.д.

2 л.д. 123);

- регистрационным делом ООО

«Сервисстройинвест» из Жовтневой ГНИ г.

Днепропетровска, которое содержит

Устав общества, протоколы и доверенность на

имя ОСОБА_22 (т.д. 5 л.д. 3-31);

- юридическим делом ООО

«Сервисстройинвест» из Левобережного отделения №8420

ОАО «Государственный ощадный банк

Украины» которое содержит Устав общества,

протоколы собрания учредителей, а

также карточки с образцами подписей ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 139-178);

- распечаткой движения денежных

средств по счету ООО «Сервисстройинвест» в

Левобережном отделении №8420 ОАО

«Государственный ощадный банк Украины»

№26004301236, подтверждающей снятие

денежных средств третьих лиц в виде

наличности по чекам, а также

перечисления указанных денежных средств на счета

ООО «Ола» и ООО «Спецстрой». (т.д.

7 л.д. 179-245);

- банковским чеками о снятии

наличных денежных средств со счета ООО

«Сервисстройинвест» в Левобережном

отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный

банк Украины» под закупку товаров и

услуг ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 246-365);

4. По эпизоду служебного подлога

при получении лицензии ООО «Сервисстройинвест»:

- письмом №с/108 от 02.09.2007 года

Днепропетровского национального

университета железнодорожного

транспорта имени академии В. Лазаряна о том, что

ОСОБА_25 в списках выпускников 1997

года не числиться, в

книге выдачи дипломов 1997 года

также не значиться. (т.д. 1 л.д. 28);

- отчетом в налоговые органы

Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,

согласно которых на предприятии в 3

и 4 кварталах 2007 года в штате работал

один человек - ОСОБА_3 , по

совместительству три человека: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.

Других отчетов по указанной форме в

налоговые органы ООО «Сервисстройинвест» не

предоставляло. (т.д. 5 л.д. 87-89);

- протоколом №3 от 31.08.2006 года

о назначении ОСОБА_3 директором ООО

«Сервисстройинвест».  (т.д. 2 л.д. 123);

- Уставом ООО «Сервисстройинвест»,

зарегистрированным 31.08.2005 года

исполнительным комитетом

Днепропетровского городского совета, согласно п.п.

12.5. которого ОСОБА_3 представлял

без доверенности общество во всех

предприятиях, учреждениях и

органах, совершал оперативное руководство текущей

деятельностью общества, составлял и

подписывал от имени общества сделки

(соглашения, договоры), и таким

образом постоянно выполнял организационно-

распорядительные и

административно-хозяйственные обязанности и являлся

должностным лицом. (т.д. 2 л.д.

137-149);

- заявлением на выдачу лицензии от

16.11.2006 года и приложениями к нему,

подписанных ОСОБА_3 и скрепленных

печатью ООО «Сервисстройинвест». (т.д.

1 л.д. 89, 92, 98)

Другие доказательства, добытые в

ходе досудебного следствия не исследовались в

судебном заседании, ввиду

определения порядка и объема исследования

доказательств, предусмотренного ч.3

ст. 299 УПК Украины.

Подводя итог изложенному, суд

приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

-              ОСОБА_3,

-              в

фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов

предпринимательской деятельности с

целью прикрытия незаконной деятельности,

совершенном повторно, то есть в

совершении преступления, предусмотренного ч. 2

ст. 205 УК Украины;

-              в

составлении и выдаче заведомо неправдивых документов, то есть в

совершении преступления

предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины;

-              ОСОБА_4,

в фиктивном предпринимательстве, то есть создании

субъектов предпринимательской

деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности, совершенном повторно,

то есть в совершении преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК

Украины.

-              ОСОБА_18,

в фиктивном предпринимательстве, то есть создании

субъектов предпринимательской

деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности, то есть в совершении

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205

УК Украины.

При определении вида и размера наказания,

суд учитывает степень тяжести

совершенного преступления, данные о

личности каждого из подсудимых:

-              ОСОБА_3,

который вину признал полностью, искренне раскаялся,

характеризуется положительно,

является лицом преклонного возраста, ранее не

судим, что суд относит к смягчающим

его ответственность обстоятельствам и

считает, что исправление

подсудимого возможно без изоляции его от общества, с

применением ст. 75 УК Украины;

-              ОСОБА_4,

которая вину признала полностью, искренне раскаялась,

характеризуется положительно,

страдает рядом тяжких заболеваний, ранее не

судима, что суд относит к

смягчающим его ответственность обстоятельствам и

считает, что исправление

подсудимого возможно без изоляции его от общества, с

применением ст. 75 УК Украины;

-              ОСОБА_18,

который вину признал полностью, искренне раскаялся,

характеризуется положительно, ранее

не судим, что суд относит к смягчающим его

ответственность обстоятельствам и

считает, что исправление подсудимого возможно

без изоляции его от общества, с

применением ст. 75 УК Украины;

Вещественные доказательства по

делу: банковские чеки, хранящиеся в материалах

уголовного дела - оставить в

материалах уголовного дела; первичную документацию

по взаимоотношениям ООО

«Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,

ООО «Спецстрой» с контрагентами,

хранящуюся в камере хранения вещественных

доказательств прокуратуры

Индустриального района г. Днепропетровска оставить на

хранение в прокуратуре

Индустриального района г. Днепропетровска.

На основании изложенного и

руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в

совершении преступлений,

предусмотренных ст. ст. 205 ч.2,

366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:

-              по

ч.2 ст. 205 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

-              по

ч.1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в сумме восемьсот пятьдесят

гривен.

На основании ст. 75 УК Украины

ОСОБА_3 от отбытия наказания

освободить, если осужденный в

течение двух лет испытательного срока, не

совершит нового преступления и

оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.

76 УК Украины обязать ОСОБА_3, не выезжать за пределы Украины на постоянное

проживание без

разрешения органа

уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной системы о перемене

места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3

изменить с заключения под

стражу на подписку о невыезде,

освободив его из-под стражи из зала суда.

ОСОБА_4 признать виновной в

совершении преступления,

предусмотренного ч.2 ст. 205 УК

Украины и назначить ей наказание в виде трех

лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины

ОСОБА_4 от отбытия наказания

освободить, если осужденная в

течение двух лет испытательного срока, не

совершит нового преступления и

оправдает оказанное ей доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.

76 УК Украины обязать ОСОБА_4, не выезжать за пределы Украины на постоянное

проживание без

разрешения органа

уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной системы о перемене места

жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4

изменить с заключения

под стражу на подписку о невыезде,

освободив её из-под стражи из зала суда.

ОСОБА_5 признать виновным в

совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 205 УК

Украины и назначить ему наказание в виде трех

лет ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины

ОСОБА_5 от отбытия

наказания освободить, если

осужденный в течение двух лет испытательного срока,

не совершит нового преступления и

оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.

76 УК Украины обязать ОСОБА_5, не выезжать за пределы Украины на постоянное

проживание без

разрешения органа

уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной системы о перемене

места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5

оставить прежней -

подписку о невыезде.

Вещественные доказательства:

банковские чеки, хранящиеся в материалах

уголовного дела - оставить в

материалах уголовного дела; первичную документацию

по взаимоотношениям ООО

«Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,

ООО «Спецстрой» с контрагентами,

хранящуюся в камере хранения вещественных

доказательств прокуратуры

Индустриального района г. Днепропетровска оставить на

хранение в прокуратуре Индустриального

района г. Днепропетровска.

На приговор может быть подана

апелляция в судебную палату по уголовным делам

апелляционного суда

Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня

его провозглашения, а осужденным в

тот же срок со дня вручения копии приговора.

Председательствующий:                                                          

       Дружинин К.М.