Ухвала

від 01.04.2008 по справі 10-308

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-308

Справа

№ 10-308

Головуючий у

1 ін ст. : Князьков

В.В.

Категорія:ч.2  ст. 205 КК України

Доповідач: Ржемовсъкий

Л.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 квітня 2008

року колегія Суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду

Донецької області в складі:

головуючого

судді                                  Ржемовського

Л.П.

суддів                                                      Смірнової

В.В.,  Мозговенко В.В.

прокурора                                                Коваленко

І.В.

розглянувши у

відкритому судовому засіданні в місті Донецьку апеляцію прокурора відділу

нагляду прокуратури Донецької області Коваленко І.В. на постанову судді

Ворошиловського районного суду м. 

Донецька від 11 березня 2008 року, 

якою скаргу ОСОБА_1  задоволено,  постанову слідчого по ОВС відділу ОВС та 03

СУ ГУМВС України в Донецькій області Гасан Д.А. від 10.12.2007 року про

порушення кримінальної справи щодо невстановлених осіб за фактом фіктивного

підприємництва,  скоєного повторно,  за ознаками злочину,  передбаченого ч.2  ст.  205 КК України

скасовано та відмовлено у порушенні вказаної кримінальної справи,  -

ВСТАНОВИЛА:

Постановою

слідчого по ОВС відділу ОВС та 03

СУ ГУМВС України в Донецькій області Гасан Д.А. від 10.12.2007 року було

порушено кримінальну справу щодо невстановлених осіб за фактом фіктивного

підприємництва,  скоєного повторно,  за ознаками злочину,  передбаченого ч.2  ст.  205 КК України.

Постановою судді

Ворошиловського районного суду м. 

Донецька від 11 березня 2008 року,  скаргу ОСОБА_1  задоволено, 

постанову слідчого по ОВС відділу ОВС та 03 СУ ГУМВС України в Донецькій області Гасан Д.А. від 10.12.2007 року про

порушення кримінальної справи щодо невстановлених осіб за фактом фіктивного

підприємництва,  скоєного повторно,  за ознаками злочину,  передбаченого ч.2  ст.  205 КК України

скасовано та відмовлено у порушенні вказаної кримінальної справи.

В апеляції

прокурора ставиться питання про скасування постанови суду як незаконної та

необгрунтованої. Апелянт вказує на те, 

що при порушенні вказаної справи були приводи та підстави.

Колегія суддів

Апеляційного суду Донецької області, 

заслухавши доповідача, 

прокурора,  який підтримав доводи

апеляції,  перевіривши матеріали

справи,  вважає,  що

апеляція

прокурора не підлягає задоволенню,  а

постанова суду має бути залишена без змін, 

з наступних підстав.

Суд обгрунтовано

прийняв до розгляду скаргу ОСОБА_2  в інтересах якої діє ОСОБА_1 ,  за таких підстав.

Відповідно

до  ст. 

236-7 КПК

України постанова органу дізнання, 

слідчого,  прокурора про порушення

кримінальної справи щодо конкретної особи чи за фактом вчинення злочину може

бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи

посадової особи,  яка винесла

постанову,  з дотриманням правил

підсудності.

Скарга на

постанову органу дізнання, 

слідчого,  прокурора про порушення

кримінальної справи за фактом вчинення злочину може бути подана до суду особою,  інтересів якої стосується порушена

кримінальна справа,  її захисником чи

законним представником з достатнім обґрунтуванням порушення прав та законних

інтересів відповідної особи.

ОСОБА_2  є

особою,  інтересів якої стосується

порушена кримінальна справа,  оскільки,  09.01.2008

року його було притягнуто у якості обвинуваченого,  саме по цій справі.

Так,  згідно до вимог  ст.  236-8 КПК України

суд,  розглядаючи скаргу на постанову про

порушення кримінальної справи повинен перевірити наявність приводів і підстав

для винесення зазначеної постанови, 

законність одержання даних,  які

з'явилися підставою для винесення постанови, 

а також дотримання вимог  ст.  ст. 

94,  97,  98, 

130 КПК України.

В даному випадку

слідчим по ОВС відділу ОВС та 03 СУ ГУМВС України в Донецькій області Гасан

Д.А. від 10.12.2007 року було порушено кримінальну справу щодо невстановлених

осіб за фактом фіктивного підприємництва, 

скоєного повторно,  за ознаками

злочину,  передбаченого ч.2  ст.  205 КК України в

порушення вимог  ст.  98

КПК України,  так як не було

достатньо підстав для її порушення.

Так,  відповідно до вимог  ст.  94

КПК України,  приводами до порушення

кримінальної справи є: заяви або повідомлення підприємств,  установ, 

організацій,  посадових осіб,  представників влади,  громадськості або окремих громадян,  які затримали підозрювану особу на місці

вчинення злочину або з поличним; явка з повинною,  повідомлення, 

опубліковані в пресі, 

безпосереднє виявлення органом дізнання, 

слідчим,  прокурором або судом

ознак злочину.

З оскаржуваної

постанови слідчого по ОВС відділу ОВС та 03 СУ ГУМВС України в Донецькій

області Гасан Д.А. від 10.12.2007 року вбачається,  що приводом для порушення кримінальної справи

стали матеріали перевірки КУІЗП №84 від 21.11.2007 року,  з наданих до апеляційного суду

матеріалів,  та зареєстрованих за

вищезазначеним номером,  слідує,  що приводом для порушення даної справи стали

рапорти працівників податкової міліції УПІ ДПА у Донецькій області: на а.

с.  4

матеріалу (без дати) та від 21.11.2007

року - а.с. 8

матеріалу,  та суд правомірно погодився з

достатністю вищевказаних рапортів,  як

приводу для порушення кримінальної справи.

З оскаржуваної

постанови вбачається наступне,  в період

з 2004 року по

теперішній час,  на території Донецької

області,  група осіб,  діючи умисно, 

з корисних мотивів,  з метою

прикриття незаконної діяльності по переводу безготівкових коштів в готівкові

для суб'єктів господарської діяльності м. 

Донецька та Донецької області й отримання від такої діяльності

прибутку,  придбали зареєстрований на

підставних осіб суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа): приватне

підприємство ВКФ „Ремсервіс" (ЕДРПОУ 32144852),  зареєстроване за юридичною адресою : Донецька

область,  м.  Кіровське, 

вул. . Піонерська,  14-А. А

вказаний період,  на території Донецької

області,

продовжуючи

реалізацію злочинного умислу, 

направленого на незаконне отримання прибутку,  група осіб, 

діючи умисно,  повторно,  з корисних намірів,  з метою прикриття незаконної діяльності по

переводу безготівкових коштів в готівкові для суб'єктів господарської

діяльності м.  Донецька і Донецької

області,  придбали зареєстрований на

підставних осіб суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу): Приватне

підприємство ВКФ „Тандем" (ЕДРПОУ 32198232),  зареєстроване за юридичною адресою: Донецька

область,  м.  Шахтарськ, 

вул.  50-річчя СРСР,  28/1.

Так,  відповідно до ч.2  ст. 94 КПК України справа може бути порушена

тільки в тих випадках,  коли є достатні

дані,  які вказують на наявність ознак

злочину.

Колегія судів підтримує

висновки суду першої інстанції,  про

порушення вимог кримінально-процесуального закону й відсутність документів про

те,  що невстановлені особи придбали

суб'єкти підприємницької діяльності ПП ВКФ „Ремсервіс" та ВКФ

„Тандем",  з метою прикриття незаконної

діяльності або здійснення видів діяльності, 

щодо яких є заборона.

За таких підстав

колегія суддів підтримує висновки суду першої інстанції про відсутність підстав

для порушення кримінальної справи, 

зазначає,  що в даному випадку

рішення про порушення кримінальної справи поставлено в залежність від

можливості зібрання доказів вчинення злочину, 

передбаченого ч.2  ст.  205

КК України,  що є неприпустимим.

На підставі

викладеного,  керуючись  ст. 

ст.  365-367 КПК України

колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької

області, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію відділу

нагляду прокуратури Донецької області Коваленко І.В. - залишити без

задоволення.

Постанову судді

Ворошиловського районного суду м. 

Донецька від 11 березня 2008 року,  якою скаргу ОСОБА_1  задоволено, 

постанову слідчого по ОВС відділу ОВС та 03 СУ ГУМВС України в Донецькій області Гасан Д.А. від 10.12.2007 року про

порушення кримінальної справи щодо невстановлених осіб за фактом фіктивного

підприємництва,  скоєного повторно,  за ознаками злочину,  передбаченого ч.2  ст.  205 КК України

скасовано та відмовлено у порушенні вказаної кримінальної - залишити без

змін.