Вирок

від 27.01.2009 по справі 1-95/09

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-803/08

Справа № 1-95/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2009 року Святошинський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді: Бандури І.С.

при секретарі: Завальнюк О.І., Ковальчук В.В.

з участю прокурора: Устименко О.І.

захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника цивільного позивача: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_1, зареєстрованого АДРЕСА_2, проживаючого у АДРЕСА_3, українця, гр. України, освіта вища, одруженого, на утриманні двоє неповнолітініх дітей, працюючого директором ТОВ «Євразія Холдинг», раніше не судимого, за ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євразія Холдинг», тобто будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов'язки, через несумлінне ставлення до своїх службових обовязків невиконав своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі.

Зазначений злочин ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів учасників від 21 листопада 2006 року, створене ТОВ «Євразія Холдинг», до виконання обов'язків директора якого, на підставі наказу № 1 від 06 грудня 2006 року, приступив ОСОБА_5

23 листопада 2006 року Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією проведена державна реєстрація ТОВ «Євразія Холдинг» (код ЄДРПОУ 34731448) як юридичної особи з місцем знаходження: місто Київ, вулиця Жмеринська, будинок № 1, та в той же день вказане товариство взяте на облік в ДШ у Святошинському районі міста Києва як платник податків.

Згідно з п.п. 6.3.1. і 6.3.2. статуту ТОВ «Євразія Холдинг», директор вказаного товариства: в межах своєї компетенції вирішує питання діяльності товариства; без довіреності діє від імені товариства; призначає і звільняє керівників і спеціалістів апарату управління і структурних підрозділів товариства; видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників товариства; обґрунтовує порядок розподілу прибутку товариства; відкриває в банках рахунки товариства; здійснює від імені товариства будь-які дії щодо укладення як на території України, так і за кордоном будь-яких угод, договорів (контрактів); здійснює права щодо розпорядження майном товариства у межах, передбачених статутом товариства тощо.

Відповідно до п. 1.2. статуту ТОВ «Євразія Холдинг», учасниками вказаного товариства є: громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та громадянин Російської Федерації ОСОБА_8

22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, укладений зовнішньоекономічний контракт № 221107 з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500 ДО, в кількості 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США.

Згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець здійснює стопроцентну передплату вартості партії товару, узгодженої сторонами до відвантаження, не пізніше п'яти банківських днів до початку відвантаження товару та надає продавцю платіжні документи. Передплата вважається здійсненою після зарахування грошових коштів на поточний рахунок продавця, зазначений в контракті.

На виконання прийнятих на себе зобов'язань за контрактом № 221107 від 22 листопада 2007 року, 04 грудня 2007 року ТПУП «Фартимед» платіжним дорученням № 10 перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати від виставленого директором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури № 649 від 6 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тонн.

Відповідно до п.4.5. контракту, товар відвантажується продавцем за відвантажувальними реквізитами, вказаними покупцем. Відвантаження товару здійснюється на протязі десяти днів з моменту надходження оплати на поточний рахунок продавця.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу, у директора ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на невиконання своїх службових обовязків щодо використання вказаних коштів відповідно до вимог договору з використанням свого службового становища, з метою подальшого використання їх на інші потреби.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на невиконання своїх службових обовязків щодо використання вказаних коштів відповідно до вимог договору, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, відповідно до заяви № 10 від 07 грудня 2007 року, провів продаж; зазначеної суми грошових коштів, отримавши на поточний рахунок очолюваного ним товариства №26004013000371 (в гривнях) у зазначеній банківській установі грошові кошти в сумі 229.860,36 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на невиконання своїх службових обовязків щодо використання вказаних коштів відповідно до вимог договору, після надходження 07 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 229.860,36 гривень, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, знаходячись в той же день, 07 грудня 2007 року, та 11 грудня 2007 року у приміщенні зазначеної банківської установи, розташованої в будинку № 35 по вулиці Жилянській у місті Києві, з використанням свого службового становища оформив грошові чеки відповідно серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких зняв з поточного рахунку очолюваного ним товариства № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» та отримав в касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти відповідно в сумі 200.000,00 грн. під виглядом зворотної фінансової допомоги згідно договору № 0712 від 07 грудня 2007 року та в сумі 20.000,00 грн. під виглядом зворотної фінансової допомоги, а всього в загальній сумі 220.000,00 грн., які в подальшому обернув на свою користь та використав на власні потреби.

Інша частина грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» в якості стопроцентної оплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, а саме 9.860,36 гривень, директором ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 використана на поточні витрати очолюваного ним товариства, а саме для сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, для оплати юридичних послуг згідно договору № 054/07-КО, укладеного 08 листопада 2007 року з ТОВ «Юридична компанія «Всеукраїнський центр правової підтримки», та інформаційно-консультаційних послуг згідно договору № 32, укладеного 6 червня 2007 року з ПП «Аудиторська фірма «Константа», на абонентську плату за користування системою «Клієнт-Банк» згідно договору № 10-0701-24/378р, укладеного 02 квітня 2008 року з Філією «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк», а також використана для сплати банківських комісій за перекази коштів в національній валюті та видачу готівки.

В результаті злочинних дій директора ТОВ «Євразія «Холдинг» ОСОБА_5, які виразилися в несумлінному ставленні до своїх службових обовязків невиконав своїх службових обовязків, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину визнав частково, і пояснив, що він працює директором ТОВ «Євразія Холдинг».

22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, укладений зовнішньоекономічний контракт № 221107 з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500 ДО, в кількості 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США.

На виконання прийнятих на себе зобов'язань за контрактом № 221107 від 22 листопада 2007 року, 4 грудня 2007 року ТПУП «Фартимед» платіжним дорученням № 10 перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати від виставленого ним як директором ТОВ «Євразія-Холдинг» рахунку-фактури № 649 від 06 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тонн.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу, він несумлінно виконав свої обовязки щодо використання вказаних коштів відповідно до вимог договору та використав їх для сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, для оплати юридичних послуг, інформаційно-консультаційних послуг, на абонентську плату за користування системою «Клієнт-Банк» згідно договору а також використав кошти для сплати банківських комісій за перекази коштів в національній валюті та видачу готівки.

Він вважав, що умови договору дійсні до 31 грудня 2008 року і в подальшому він зможе виконати вказані вимоги договору.

Цивільний позов визнає повністю. У вчиненому розкаюється.

Хоч підсудний ОСОБА_5 винним себе у вчиненому злочині визнав частково його вина в судовому засіданні повністю доведена показами свідків та іншими дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи.

Так свідок ОСОБА_9 пояснила, що посаду директора торгового приватного унітарного підприємства «Фартимед», яке зареєстроване у місті Мінську Республіки Беларусь, вона займає з 18 березня 2005 року на підставі відповідного рішення власника підприємства.

З метою розвитку очолюваного нею підприємства у сфері господарської діяльності, восени 2007 року керівництво підприємства вирішило зайнятися оптовою торгівлею цементу. Приблизно в середині листопада 2007 року вона познайомилась з раніше незнайомим їй ОСОБА_10. При цьому, в ході їх розмови цей ОСОБА_10 повідомив їй про те, що у нього є можливість вирішити питання з українським комерційним підприємством про поставку цементу українського виробництва. Вони домовилися з ОСОБА_10 про те, що в двадцятих числах листопада 2007 року вона прибуде до міста Києва з метою укладення відповідного контракту на поставку в адресу очолюваного нею підприємства цементу українського виробництва.

22 листопада 2007 року її заступник ОСОБА_4, замість неї прибув до м. Києва, де його, як вона дізналася пізніше, зустрів особисто ОСОБА_10 та в подальшому супроводив його до офісного приміщення, розташованого в будинку № 1 по вулиці Жмеринській у м. Києві, де на той час знаходилася українська комерційна фірма під назвою, як вона також; дізналася пізніше, ТОВ «Євразія Холдинг», з якою необхідно було укласти відповідний контракт на поставку в адресу очолюваного нею підприємства цементу. Того ж дня, уклавши відповідний контракт, її заступник ОСОБА_4 повернувся до міста Мінська та представив їй для ознайомлення необхідні документи з приводу даної операції, а саме контракт № 221107 від 22 листопада 2007 року і специфікацію до нього. При цьому, з тексту укладеного з ТОВ «Євразія Холдинг», в особі директора ОСОБА_5, контракту вона дізналася, що дане товариство зобов'язалося передати в адресу очолюваного нею підприємства цемент марки ПЦ-500Д0 молдавського і українського виробництва, в кількості 10 тисяч тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США. При цьому, згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець проводить стопроцентну передоплату вартості партії товару, погодженої сторонами до відвантаження, не пізніше п'яти банківських днів до початку відвантаження товару та надає продавцеві платіжні документи.

В подальшому, починаючи десь з 28 листопада 2007 року директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 почав часто телефонувати їй з проханням перерахувати на поточний рахунок очолюваного ним товариства грошових коштів як стопроцентної передплати за поставку в адресу очолюваного нею підприємства 700 тонн.

За результатами їх з директором ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 переговорів, 4 грудня 2007 року вона повідомила йому, що готова перерахувати грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США на поточний рахунок очолюваного ним товариства при умові виставляння відповідного рахунку-фактури. У відповідь на це директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 почав говорити, що він дуже зайнятий питаннями поставки в адресу очолюваного нею підприємства партії цементу, у зв'язку з чим відсутній у місті Києві, тому вона вимушена була розпорядитися того ж дня перерахувати на поточний рахунок очолюваного ним товариства вказану суму грошових коштів без наявності рахунку-фактури. Грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США були перераховані очолюваним нею підприємством на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг», що вказаний в контракті, на підставі платіжного доручення № 10.

Але, після того, як 6 грудня 2007 року директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 факсимільним зв'язком направив в адресу очолюваного нею підприємства рахунок № 649 від 6 грудня 2007 року про оплату цементу марки ПЦ-500ДО, в кількості 350 тонн, вартістю 45.500,00 доларів США, він більше за своєю ініціативою із співробітниками очолюваного нею підприємства не спілкувався.

Коли почали витікати останні дні на відвантаження ТОВ «Євразія Холдинг» в адресу очолюваного нею підприємства партії цементу, тоді вона, та співробітники підприємства почали періодично телефонувати ОСОБА_5 з метою з'ясувати причину затримки поставки партії цементу. У відповідь на це директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, як вона дізналася пізніше, вигадував різні причини затримки поставки товару, а саме повідомляв, що Івано-Франківський завод-виробник цементу тимчасово знаходиться на реконструкції, то він зайнятий і зв'яжеться з ними пізніше.

Але, як з'ясувалося пізніше, перераховані очолюваним нею підприємством на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» грошові кошти директор даного товариства ОСОБА_5 використовував у своїх особистих потребах, а ніяк не для виконання умов контракту, тобто не для придбання і поставки цементу очолюваному нею підприємству. Крім того, в січні 2008 року співробітники очолюваного нею підприємства телефонували до Івано-Франківського заводу-виробника цементу, де повідомили, що завод в грудні 2007 року не ставав на реконструкцію. У тому ж січні 2008 року співробітники очолюваного нею підприємства також; почали телефонувати ОСОБА_10, який у відповідь повідомив, що директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 навіть на його телефонні дзвінки не відповідає, а також; йому не відомо, де він знаходиться.

Свідок ОСОБА_11 пояснила, що про обставини справи їй нічого не відомо, а кошти на які ОСОБА_5 придбав автомобіль вона дала своїй онуці.

Вина підсудного ОСОБА_5 доведена також іншими дослідженими матеріалами справи, зокрема, контрактом № 221107, укладеним 22 листопада 2007 року між; ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та ТПУП «Фартимед», як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500Д0, в кількості 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США (том № 1; а.с. 56-58, 95-99, 218-222), платіжним дорученням № 10, яким 04 грудня 2007 року ТПУП «Фартимед» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати від виставленого директором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури № 649 від 06 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ- 500Д0, в кількості 350 тонн (том № 1; а.с. 59-60, 101-102, 103), випискою

руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 (в доларах США і в гривнях) у Філії Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» за період з 11 грудня 2006 року по 10 квітня 2008 року, згідно з якою, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цемент, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, відповідно до заяви № 10 від 07 грудня 2007 року, провів продаж зазначеної суми грошових коштів, отримавши на поточний рахунок очолюваного ним товариства №26004013000371 (в гривнях) у зазначеній банківській установі грошові кошти в сумі 229.860,36 гривень (том № 1; а.с. 46-51, 171, 189-190, 199, 203-204, 223), грошовими чеками серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких після надходження 07 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 229.860,36 гривень, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, зняв з поточного рахунку очолюваного ним товариства № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» та отримав в касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти в сумі 200.000,00 гривень під виглядом зворотної фінансової допомоги згідно договору №0712 від 07 грудня 2007 року та в сумі 20.000,00 гривень під виглядом зворотної фінансової допомоги, а всього в загальній сумі 220.000,00

гривень (том № 1; а.с. 224, 225 / том № 3; а.с. 12, 13), повідомленням ВАТ «Івано-Франківськцемент» від 31 липня 2008 року № 10/1317 про те, що вказане товариство не укладало з ТОВ «Євразія Холдинг» контракти (договори, угоди) на виготовлення і поставку цементу (том № 3; а.с. 84), повідомленням Регіональної інформаційної митниці від 28 серпня 2008 року № 31/18-26-4840ДСК про те, що ТОВ «Євразія Холдинг», як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, акредитоване в органах державної митної служби України 06 травня 2008 року (том № 3; а.с. 88-93),

повідомленням ЗАТ «Київметал» від 15 жовтня 2008 року № 54-92 про те, що 20 вересня 2007 року ТОВ «Євразія Холдинг» уклало із вказаним товариством договір № 160 про оренду відкритої площадки складу № 1 для реалізації металопрокату (том № 3; а.с. 108-120).

Органи досудовго слідства кваліфікують злочинні дії підсудного ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України, що він заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та вчинив дії, спрямовані на приховання незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, а так само набуття, володіння та використання таких коштів.

Однак в судовому засіданні не встановлено та не здобуто доказів того, що ОСОБА_5 будучи службовою особою вчинив дії передбачені ст. 209 ч.1 КК України, які спрямовані на приховання незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, а так само набуття, володіння та використання таких коштів.

Для кваліфікації дій ОСОБА_5 за ст. 209 ч. 1 КК України необхідні всі складові злочину, об'єкт, суб'єкт, об'єктивна та суб'єктивна сторона злочину і відсутність будь якої із складових злочину не може бути підставою для притягнення особи до кримінальної відповдальності.

Суб'єктивна сторона злочину передбаченого ст. 209 ч.1 КК України характеризується виною у виді прямого умислу і особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження грошових коштів чи майна або прав на такі кошти чи майно і бажає вчинити ці дії. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторни злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню користуванню і розпорядженню предметами зазначеними у ст. 209 ч.1 КК України.

Згідно п.1 роз'яснень Пленуму Верховного суду України №5 від 15.04.2005 року « Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочиннтим шляхом» обов'язковою умовою, за якою настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів унаслідок вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України суспільно - небезпечного протиправного діяння ( далі - предикатне діяння).

Також в ч.2 п. 12 вказної Постанови роз'яснюється, що при вирішенні питання про наявність ознак цього злочину в діях особи, яка не вчиняла предикатного діяння, судам необхідно з'ясовувати, чи є у справі докази на підтвердження того, що особа, котра вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 ст.209 КК України, усвідомлювала, що кошти або майно одержані іншими особами злочинним шляхом.

Суб'єктом злочину як роз'яснюється в ч.2 п. 15 вказаної постанови Пленуму Верховного суду України, може бути лише особа, котра не вчиняла предикатного діяння, за умови, що вона усвідомлювала факт одержання коштів або майна іншими особами злочинним шляхом.

Однак, ОСОБА_5 отримав кошти в установленому законом порядку, в результаті здійснення господарської діяльності, що стверджується матеріалами справи, які не свідчать про їх злочинне походження і ОСОБА_5 знав і усвідомлював, що ці кошти не мають злочинного походження, а перераховані кошти його підприємству згідно договору від 22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, та укладений зовнішньоекономічний контракт № 221107 з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500 ДО, в кількості 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США і Об грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» надійшли грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу.

Таким чином, суд вважає, що в діях ОСОБА_5 відсутній склад злочину передбачений ст. 209 ч.1 КК України, а тому його слід виправдати за даною статтею.

Суд також; вважає, що в судовому засіданні не здобуто доказів та не встановлено, що ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ст. 191 ч.5 КК України, що він обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євразія Холдинг», тобто будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов'язки, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, а встановлено, що ОСОБА_5 через несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків невиконав своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі, оскільки несумлінне ставлення службової особи до своїх службових обовязків характеризує перш за все об'єктивну сторону вчиненого і виявляється у тому, що за наявності у особи реальної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, винний або взагалі не діє, або хоч і діє, але виконує ці обов'язки неналежним чином, не відповідно до закону або відповідно до нього, проте неточно, неповно, несвоєчасно у протиріччі з установленим порядком і тією обстановкою, що склалася.

ОСОБА_5 будучи службовою особою після отримання коштів на рахунок підприємства мав реальну можливість діяти так як це передбачалося умовами договору укладеного між; ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, не поставив продукцію своєчасно зазначеному підприємству, а використав кошти на інші витрати, а саме для сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які необхідно було здійснити його підприємству, розраховуючи на те, договір укладений до 31 грудня 2008 року і умови договору зможуть бути виконані в подальшому до закінчення строку договору, що свідчить про його службову недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумління ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюванним законом правам та інтересам торгового приватного унітарного підприємства «Фартимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), а тому при таких обставинах суд вважає, що злочинні дії ОСОБА_5 слід перекваліфіквати із ст. 191 ч.5 КК України та кваліфікувати за ч.2 ст. 367 КК України за ознакою « службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумління ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюванним законом правам та інтересам юридичних осіб».

По справі цивільним позивачем - торговим приватним унітарним підприємством « Фартимед» до ОСОБА_5 заявлено цивільний позов на суму 67067 дол. США, як відшкодування матеріальної шкоди і даний позов суд вважає слід задовольнити, оскільки він доведений і знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Призначаючи міру покарання підсудному ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, що він раніше не судимий, обставини, які помякшують покарання, що позитивно характеризується, розкаявся у вчиненому, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не знаходячи обставин, які обтяжують покарання, а тому за таких обставин суд вважає, що покарання ОСОБА_5 слід призначити у виді позбавлення волі з випробовуванням, встановивши йому іспитовий строк, оскільки його виправлення і перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбаченому ст. 367 ч.2 КК України і призначити йому покарання за даною статтею у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорячими та адміністративно -господарськими фукціями на строк 2 ( два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання з випробовуванням, з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи, та періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

За ст. 209 ч.1 КК України ОСОБА_5 виправдати.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 - тримання під вартою в слідчому ізоляторі №13 Дежавного департаменту України з питань виконання покарань м. Києва змінити на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши його із залу суду негайно.

Цивільний позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_5 матеріальну шкоду в користь торгового приватного унітарного підприємства « Фартимед» ( АДРЕСА_4 - 67067 доларів США.

Апеляція на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Святошинський районний суд м. Києва.