Вирок

від 27.01.2009 по справі 1-95/09

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-803/08

Справа № 1-95/09

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2009 року Святошинс ький районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді: Банду ри І.С.

при секретарі: Завальнюк О.І., Ковальчук В.В.

з участю прокурора: Устим енко О.І.

захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника цивільного п озивача: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві кримінальну справ у про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_1, зареєстрованого АДРЕСА_2, проживаючого у АДРЕСА_3, українця, гр. Украї ни, освіта вища, одруженог о, на утриманні двоє неповнол ітініх дітей, працюючого дир ектором ТОВ «Євразія Холдинг », раніше не судимого, за ст. 191 ч .5, 209 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_5, обій маючи посаду директора товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Євразія Холдинг», то бто будучи службовою особою, постійно виконуючою організ аційно-розпорядчі і адмініст ративно-господарські обов'яз ки, через несумлінне ставлен ня до своїх службових обовяз ків невиконав своїх службови х обов'язків, що спричинило тя жкі наслідки юридичній особ і.

Зазначений злочин ОСОБА_ 5 вчинив за наступних обста вин.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів учасників від 21 листопада 2006 року, створе не ТОВ «Євразія Холдинг», до в иконання обов'язків директор а якого, на підставі наказу № 1 від 06 грудня 2006 року, приступив ОСОБА_5

23 листопада 2006 року Святошин ською районною у місті Києві державною адміністрацією пр оведена державна реєстрація ТОВ «Євразія Холдинг» (код ЄД РПОУ 34731448) як юридичної особи з м ісцем знаходження: місто Киї в, вулиця Жмеринська, будинок № 1, та в той же день вказане тов ариство взяте на облік в ДШ у С вятошинському районі міста К иєва як платник податків.

Згідно з п.п. 6.3.1. і 6.3.2. статуту ТО В «Євразія Холдинг», директо р вказаного товариства: в меж ах своєї компетенції вирішує питання діяльності товарист ва; без довіреності діє від ім ені товариства; призначає і з вільняє керівників і спеціал істів апарату управління і с труктурних підрозділів това риства; видає накази і розпор ядження, обов'язкові для всіх працівників товариства; обґ рунтовує порядок розподілу п рибутку товариства; відкрив ає в банках рахунки товарист ва; здійснює від імені товари ства будь-які дії щодо укладе ння як на території України, т ак і за кордоном будь-яких уго д, договорів (контрактів); здій снює права щодо розпорядженн я майном товариства у межах, п ередбачених статутом товари ства тощо.

Відповідно до п. 1.2. статуту Т ОВ «Євразія Холдинг», учасни ками вказаного товариства є: громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та громадянин Російської Федерації ОС ОБА_8

22 листопада 2007 року між ТОВ «Є вразія Холдинг», як продавце м, в особі директора ОСОБА_5 , та Торговим приватним уніта рним підприємством «Фартиме д» (Республіка Беларусь, міст о Мінськ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, укладе ний зовнішньоекономічний ко нтракт № 221107 з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами яког о ТОВ «Євразія Холдинг» зобо в'язалося передати, а ТПУП «Фа ртимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500 ДО, в кількос ті 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США.

Згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець здійснює стопроцен тну передплату вартості парт ії товару, узгодженої сторон ами до відвантаження, не пізн іше п'яти банківських днів до початку відвантаження товар у та надає продавцю платіжні документи. Передплата вважа ється здійсненою після зарах ування грошових коштів на по точний рахунок продавця, заз начений в контракті.

На виконання прийнятих на с ебе зобов'язань за контракто м № 221107 від 22 листопада 2007 року, 04 г рудня 2007 року ТПУП «Фартимед» платіжним дорученням № 10 пере рахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київсь ка регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в су мі 45.500,00 доларів США в якості сто процентної передплати від ви ставленого директором ТОВ «Є вразія-Холдинг» ОСОБА_5 ра хунку-фактури № 649 від 6 грудня 2 007 року за поставку в адресу ТП УП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тонн .

Відповідно до п.4.5. контракту , товар відвантажується прод авцем за відвантажувальними реквізитами, вказаними поку пцем. Відвантаження товару з дійснюється на протязі десят и днів з моменту надходження оплати на поточний рахунок п родавця.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рах унок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Ки ївська регіональна дирекція » ВАТ «ВТБ Банк» грошових кош тів в сумі 45.500,00 доларів США в як ості стопроцентної передпла ти за поставку в адресу ТПУП « Фартимед» партії цементу, у д иректора ТОВ «Євразія Холдин г» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на невик онання своїх службових обовя зків щодо використання вказа них коштів відповідно до вим ог договору з використанням свого службового становища, з метою подальшого використа ння їх на інші потреби.

При цьому, з метою реалізаці ї свого злочинного умислу, на правленого на невиконання св оїх службових обовязків щодо використання вказаних кошті в відповідно до вимог догово ру, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТО В «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в д оларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ « ВТБ Банк» грошових коштів в с умі 45.500,00 доларів США в якості ст опроцентної передплати за по ставку в адресу ТПУП «Фартим ед» обумовленої партії цемен ту, директор ТОВ «Євразія Хол динг» ОСОБА_5, відповідно до заяви № 10 від 07 грудня 2007 року , провів продаж; зазначеної су ми грошових коштів, отримавш и на поточний рахунок очолюв аного ним товариства №26004013000371 (в гривнях) у зазначеній банків ській установі грошові кошт и в сумі 229.860,36 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, напра влений на невиконання своїх службових обовязків щодо вик ористання вказаних коштів ві дповідно до вимог договору, п ісля надходження 07 грудня 2007 ро ку на поточний рахунок ТОВ «Є вразія Холдинг» № 26004013000371 (в грив нях) у Філії «Київська регіон альна дирекція» ВАТ «ВТБ Бан к» грошових коштів в сумі 229.860,36 гривень, директор ТОВ «Євраз ія Холдинг» ОСОБА_5, знахо дячись в той же день, 07 грудня 20 07 року, та 11 грудня 2007 року у прим іщенні зазначеної банківськ ої установи, розташованої в б удинку № 35 по вулиці Жилянські й у місті Києві, з використанн ям свого службового становищ а оформив грошові чеки відпо відно серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на пі дставі яких зняв з поточного рахунку очолюваного ним тов ариства № 26004013000371 (в гривнях) у Філ ії «Київська регіональна дир екція» ВАТ «ВТБ Банк» та отри мав в касі зазначеної банків ської установи готівкові гро шові кошти відповідно в сумі 200.000,00 грн. під виглядом зворотн ої фінансової допомоги згідн о договору № 0712 від 07 грудня 2007 ро ку та в сумі 20.000,00 грн. під вигляд ом зворотної фінансової допо моги, а всього в загальній сум і 220.000,00 грн., які в подальшому обе рнув на свою користь та викор истав на власні потреби.

Інша частина грошових кошт ів, які надійшли на поточний р ахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київ ська регіональна дирекція» В АТ «ВТБ Банк» в якості стопро центної оплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обум овленої партії цементу, а сам е 9.860,36 гривень, директором ТОВ « Євразія Холдинг» ОСОБА_5 в икористана на поточні витрат и очолюваного ним товариства , а саме для сплати податків, з борів і інших обов'язкових пл атежів, для оплати юридичних послуг згідно договору № 054/07-К О, укладеного 08 листопада 2007 ро ку з ТОВ «Юридична компанія « Всеукраїнський центр правов ої підтримки», та інформацій но-консультаційних послуг зг ідно договору № 32, укладеного 6 червня 2007 року з ПП «Аудиторсь ка фірма «Константа», на абон ентську плату за користуванн я системою «Клієнт-Банк» згі дно договору № 10-0701-24/378р, укладено го 02 квітня 2008 року з Філією «Ки ївська регіональна дирекція » ВАТ «ВТБ Банк», а також викор истана для сплати банківськи х комісій за перекази коштів в національній валюті та вид ачу готівки.

В результаті злочинних дій директора ТОВ «Євразія «Хол динг» ОСОБА_5, які виразил ися в несумлінному ставленні до своїх службових обовязкі в невиконав своїх службових обовязків, що спричинило тяж кі наслідки юридичній особі .

В судовому засіданні підсу дний ОСОБА_5 свою вину виз нав частково, і пояснив, що ві н працює директором ТОВ «Євр азія Холдинг».

22 листопада 2007 року між ТОВ «Є вразія Холдинг», як продавце м, та Торговим приватним уніт арним підприємством «Фартим ед» (Республіка Беларусь, міс то Мінськ), як покупцем, в особ і директора ОСОБА_9, уклад ений зовнішньоекономічний к онтракт № 221107 з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами яко го ТОВ «Євразія Холдинг» зоб ов'язалося передати, а ТПУП «Ф артимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500 ДО, в кількос ті 10.000 тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США.

На виконання прийнятих на с ебе зобов'язань за контракто м № 221107 від 22 листопада 2007 року, 4 гр удня 2007 року ТПУП «Фартимед» п латіжним дорученням № 10 перер ахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київсь ка регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в су мі 45.500,00 доларів США в якості сто процентної передплати від ви ставленого ним як директором ТОВ «Євразія-Холдинг» рахун ку-фактури № 649 від 06 грудня 2007 ро ку за поставку в адресу ТПУП « Фартимед» партії цементу мар ки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тонн.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рах унок ТОВ «Євразія Холдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Ки ївська регіональна дирекція » ВАТ «ВТБ Банк» грошових кош тів в сумі 45.500,00 доларів США в як ості стопроцентної передпла ти за поставку в адресу ТПУП « Фартимед» партії цементу, ві н несумлінно виконав свої об овязки щодо використання вка заних коштів відповідно до в имог договору та використав їх для сплати податків, зборі в і інших обов'язкових платеж ів, для оплати юридичних посл уг, інформаційно-консультаці йних послуг, на абонентську п лату за користування системо ю «Клієнт-Банк» згідно догов ору а також використав кошти для сплати банківських комі сій за перекази коштів в наці ональній валюті та видачу го тівки.

Він вважав, що умови договор у дійсні до 31 грудня 2008 року і в п одальшому він зможе виконати вказані вимоги договору.

Цивільний позов визнає пов ністю. У вчиненому розкаюєть ся.

Хоч підсудний ОСОБА_5 ви нним себе у вчиненому злочин і визнав частково його вина в судовому засіданні повністю доведена показами свідків т а іншими дослідженими в судо вому засіданні матеріалами с прави.

Так свідок ОСОБА_9 поясн ила, що посаду директора торг ового приватного унітарного підприємства «Фартимед», як е зареєстроване у місті Мін ську Республіки Беларусь, в она займає з 18 березня 2005 року н а підставі відповідного ріше ння власника підприємства.

З метою розвитку очолювано го нею підприємства у сфері г осподарської діяльності, вос ени 2007 року керівництво підпр иємства вирішило зайнятися о птовою торгівлею цементу. Пр иблизно в середині листопада 2007 року вона познайомилась з р аніше незнайомим їй ОСОБА_1 0. При цьому, в ході їх розмов и цей ОСОБА_10 повідомив їй про те, що у нього є можливіст ь вирішити питання з українс ьким комерційним підприємст вом про поставку цементу укр аїнського виробництва. Вони домовилися з ОСОБА_10 про т е, що в двадцятих числах листо пада 2007 року вона прибуде до мі ста Києва з метою укладення в ідповідного контракту на пос тавку в адресу очолюваного н ею підприємства цементу укра їнського виробництва.

22 листопада 2007 року її заступ ник ОСОБА_4, замість неї пр ибув до м. Києва, де його, як вон а дізналася пізніше, зустрів особисто ОСОБА_10 та в пода льшому супроводив його до оф існого приміщення, розташова ного в будинку № 1 по вулиці Жм еринській у м. Києві, де на той час знаходилася українська комерційна фірма під назвою, як вона також; дізналася пізн іше, ТОВ «Євразія Холдинг», з я кою необхідно було укласти в ідповідний контракт на поста вку в адресу очолюваного нею підприємства цементу. Того ж дня, уклавши відповідний кон тракт, її заступник ОСОБА_4 повернувся до міста Мінська та представив їй для ознайом лення необхідні документи з приводу даної операції, а сам е контракт № 221107 від 22 листопада 2007 року і специфікацію до ньог о. При цьому, з тексту укладено го з ТОВ «Євразія Холдинг», в о собі директора ОСОБА_5, ко нтракту вона дізналася, що да не товариство зобов'язалося передати в адресу очолюваног о нею підприємства цемент ма рки ПЦ-500Д0 молдавського і укра їнського виробництва, в кіль кості 10 тисяч тонн, загальною вартістю 1.300.000,00 доларів США. При цьому, згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контра кту, покупець проводить стоп роцентну передоплату вартос ті партії товару, погодженої сторонами до відвантаження, не пізніше п'яти банківських днів до початку відвантажен ня товару та надає продавцев і платіжні документи.

В подальшому, починаючи дес ь з 28 листопада 2007 року директо р ТОВ «Євразія Холдинг» ОСО БА_5 почав часто телефонува ти їй з проханням перерахува ти на поточний рахунок очолю ваного ним товариства грошов их коштів як стопроцентної п ередплати за поставку в адре су очолюваного нею підприємс тва 700 тонн.

За результатами їх з директ ором ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 переговорів, 4 грудня 2007 року вона повідомила йому, щ о готова перерахувати грошов і кошти в сумі 45.500,00 доларів США на поточний рахунок очолюван ого ним товариства при умові виставляння відповідного ра хунку-фактури. У відповідь на це директор ТОВ «Євразія Хол динг» ОСОБА_5 почав говори ти, що він дуже зайнятий питан нями поставки в адресу очолю ваного нею підприємства парт ії цементу, у зв'язку з чим від сутній у місті Києві, тому вон а вимушена була розпорядитис я того ж дня перерахувати на п оточний рахунок очолюваного ним товариства вказану суму грошових коштів без наявнос ті рахунку-фактури. Грошові к ошти в сумі 45.500,00 доларів США бул и перераховані очолюваним не ю підприємством на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг », що вказаний в контракті, на підставі платіжного доручен ня № 10.

Але, після того, як 6 грудня 2007 року директор ТОВ «Євразія Х олдинг» ОСОБА_5 факсиміль ним зв'язком направив в адрес у очолюваного нею підприємст ва рахунок № 649 від 6 грудня 2007 ро ку про оплату цементу марки П Ц-500ДО, в кількості 350 тонн, варті стю 45.500,00 доларів США, він більше за своєю ініціативою із спів робітниками очолюваного нею підприємства не спілкувався .

Коли почали витікати остан ні дні на відвантаження ТОВ « Євразія Холдинг» в адресу оч олюваного нею підприємства п артії цементу, тоді вона, та сп івробітники підприємства по чали періодично телефонуват и ОСОБА_5 з метою з'ясувати причину затримки поставки п артії цементу. У відповідь на це директор ТОВ «Євразія Хол динг» ОСОБА_5, як вона дізн алася пізніше, вигадував різ ні причини затримки поставки товару, а саме повідомляв, що Івано-Франківський завод-вир обник цементу тимчасово знах одиться на реконструкції, то він зайнятий і зв'яжеться з ни ми пізніше.

Але, як з'ясувалося пізніше, перераховані очолюваним нею підприємством на поточний р ахунок ТОВ «Євразія Холдинг» грошові кошти директор дано го товариства ОСОБА_5 вико ристовував у своїх особистих потребах, а ніяк не для викона ння умов контракту, тобто не д ля придбання і поставки цеме нту очолюваному нею підприєм ству. Крім того, в січні 2008 року співробітники очолюваного н ею підприємства телефонувал и до Івано-Франківського зав оду-виробника цементу, де пов ідомили, що завод в грудні 2007 ро ку не ставав на реконструкці ю. У тому ж січні 2008 року співро бітники очолюваного нею підп риємства також; почали телеф онувати ОСОБА_10, який у від повідь повідомив, що директо р ТОВ «Євразія Холдинг» ОСО БА_5 навіть на його телефонн і дзвінки не відповідає, а так ож; йому не відомо, де він знах одиться.

Свідок ОСОБА_11 пояснила , що про обставини справи їй ні чого не відомо, а кошти на які ОСОБА_5 придбав автомобіл ь вона дала своїй онуці.

Вина підсудного ОСОБА_5 доведена також іншими дослі дженими матеріалами справи, зокрема, контрактом № 221107, укла деним 22 листопада 2007 року між; Т ОВ «Євразія Холдинг», як прод авцем, в особі директора ОС ОБА_5, та ТПУП «Фартимед», як покупцем, в особі директора ОСОБА_9, з терміном дії до 31 гр удня 2008 року, за умовами якого Т ОВ «Євразія Холдинг» зобов'я залося передати, а ТПУП «Фарт имед» прийняти і оплатити це мент марки ПЦ-500Д0, в кількості 1 0.000 тонн, загальною вартістю 1.300. 000,00 доларів США (том № 1; а.с. 56-58, 95-99, 218- 222), платіжним дорученням № 10, як им 04 грудня 2007 року ТПУП «Фарти мед» перерахувало на поточни й рахунок ТОВ «Євразія Холди нг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філі ї «Київська регіональна дире кція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної передп лати від виставленого директ ором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури № 649 в ід 06 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» пар тії цементу марки ПЦ- 500Д0, в кіл ькості 350 тонн (том № 1; а.с. 59-60, 101-102, 103), випискою

руху грошових к оштів по поточних рахунках Т ОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 (в доларах США і в гривнях) у Філі ї Київська регіональна дирек ція» ВАТ «ВТБ Банк» за період з 11 грудня 2006 року по 10 квітня 2008 р оку, згідно з якою, після надхо дження 06 грудня 2007 року на пото чний рахунок ТОВ «Євразія Хо лдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Ф ілії «Київська регіональна д ирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грош ових коштів в сумі 45.500,00 доларів США в якості стопроцентної п ередплати за поставку в адре су ТПУП «Фартимед» обумовлен ої партії цемент, директор ТО В «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 , відповідно до заяви № 10 від 07 грудня 2007 року, провів продаж зазначеної суми грошових ко штів, отримавши на поточний р ахунок очолюваного ним товар иства №26004013000371 (в гривнях) у зазна ченій банківській установі г рошові кошти в сумі 229.860,36 гривен ь (том № 1; а.с. 46-51, 171, 189-190, 199, 203-204, 223), грошов ими чеками серії ЛБ 5194068 та ЛБ 519406 9, на підставі яких після надхо дження 07 грудня 2007 року на пото чний рахунок ТОВ «Євразія Хо лдинг» № 26004013000371 (в гривнях) у Філі ї «Київська регіональна дире кція» ВАТ «ВТБ Банк» грошови х коштів в сумі 229.860,36 гривень, ди ректор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, зняв з поточного р ахунку очолюваного ним товар иства № 26004013000371 (в гривнях) у Філії «Київська регіональна дирек ція» ВАТ «ВТБ Банк» та отрима в в касі зазначеної банківсь кої установи готівкові грошо ві кошти в сумі 200.000,00 гривень пі д виглядом зворотної фінансо вої допомоги згідно договору №0712 від 07 грудня 2007 року та в сумі 20.000,00 гривень під виглядом звор отної фінансової допомоги, а всього в загальній сумі 220.000,00

гривень (том № 1; а.с. 224, 225 / том № 3; а.с. 12, 13), повідомленням ВАТ «Іва но-Франківськцемент» від 31 ли пня 2008 року № 10/1317 про те, що вказа не товариство не укладало з Т ОВ «Євразія Холдинг» контрак ти (договори, угоди) на виготов лення і поставку цементу (том № 3; а.с. 84), повідомленням Регіон альної інформаційної митниц і від 28 серпня 2008 року № 31/18-26-4840ДСК п ро те, що ТОВ «Євразія Холдинг », як суб'єкт зовнішньоеконом ічної діяльності, акредитова не в органах державної митно ї служби України 06 травня 2008 ро ку (том № 3; а.с. 88-93),

повідомлен ням ЗАТ «Київметал» від 15 жовт ня 2008 року № 54-92 про те, що 20 вересн я 2007 року ТОВ «Євразія Холдинг » уклало із вказаним товарис твом договір № 160 про оренду ві дкритої площадки складу № 1 дл я реалізації металопрокату ( том № 3; а.с. 108-120).

Органи досудовго слідства кваліфікують злочинні дії п ідсудного ОСОБА_5 у вчинен ні злочину передбаченого ст. 191 ч.5, 209 ч.1 КК України, що він заво лодів чужим майном шляхом зл овживання службовою особою с воїм службовим становищем, в чинене в особливо великих ро змірах та вчинив дії, спрямов ані на приховання незаконног о походження коштів, одержан их внаслідок вчинення суспіл ьно небезпечного протиправн ого діяння, що передувало лег алізації (відмиванню) доході в, та володіння ними, а так сам о набуття, володіння та викор истання таких коштів.

Однак в судовому засіданні не встановлено та не здобуто доказів того, що ОСОБА_5 бу дучи службовою особою вчинив дії передбачені ст. 209 ч.1 КК Укр аїни, які спрямовані на прихо вання незаконного походженн я коштів, одержаних внаслідо к вчинення суспільно небезпе чного протиправного діяння, що передувало легалізації (в ідмиванню) доходів, та володі ння ними, а так само набуття, в олодіння та використання так их коштів.

Для кваліфікації дій ОСО БА_5 за ст. 209 ч. 1 КК України необ хідні всі складові злочину, о б'єкт, суб'єкт, об'єктивна та су б'єктивна сторона злочину і в ідсутність будь якої із скла дових злочину не може бути пі дставою для притягнення особ и до кримінальної відповдаль ності.

Суб'єктивна сторона злочин у передбаченого ст. 209 ч.1 КК Укр аїни характеризується виною у виді прямого умислу і особа усвідомлює суспільну небезп ечність вчинених дій, завідо мо знаючи про злочинне поход ження грошових коштів чи май на або прав на такі кошти чи ма йно і бажає вчинити ці дії. Обо в'язковою ознакою суб'єктивн ої сторни злочину є спеціаль на мета легалізації, тобто на дання правомірного вигляду в олодінню користуванню і розп орядженню предметами зазнач еними у ст. 209 ч.1 КК України.

Згідно п.1 роз'яснень Пленум у Верховного суду України №5 в ід 15.04.2005 року « Про практику зас тосування судами законодавс тва про кримінальну відповід альність за легалізацію (від мивання) доходів, одержаних з лочиннтим шляхом» обов'язков ою умовою, за якою настає відп овідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержан их злочинним шляхом, є одержа ння таких доходів унаслідок вчинення визначеного у п. 1 при мітки до ст. 209 КК України суспі льно - небезпечного протипра вного діяння ( далі - предикатн е діяння).

Також в ч.2 п. 12 вказної Постан ови роз'яснюється, що при вирі шенні питання про наявність ознак цього злочину в діях ос оби, яка не вчиняла предикатн ого діяння, судам необхідно з 'ясовувати, чи є у справі доказ и на підтвердження того, що ос оба, котра вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 ст.209 КК Україн и, усвідомлювала, що кошти або майно одержані іншими особа ми злочинним шляхом.

Суб'єктом злочину як роз'ясн юється в ч.2 п. 15 вказаної постан ови Пленуму Верховного суду України, може бути лише особа , котра не вчиняла предикатно го діяння, за умови, що вона ус відомлювала факт одержання к оштів або майна іншими особа ми злочинним шляхом.

Однак, ОСОБА_5 отримав ко шти в установленому законом порядку, в результаті здійсн ення господарської діяльнос ті, що стверджується матеріа лами справи, які не свідчать п ро їх злочинне походження і ОСОБА_5 знав і усвідомлював , що ці кошти не мають злочинно го походження, а перерахован і кошти його підприємству зг ідно договору від 22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холди нг», як продавцем, в особі дире ктора ОСОБА_5, та Торговим приватним унітарним підприє мством «Фартимед» (Республік а Беларусь, місто Мінськ), як п окупцем, в особі директора ОСОБА_9, та укладений зовніш ньоекономічний контракт № 22110 7 з терміном дії до 31 грудня 2008 ро ку, за умовами якого ТОВ «Євра зія Холдинг» зобов'язалося п ередати, а ТПУП «Фартимед» пр ийняти і оплатити цемент мар ки ПЦ-500 ДО, в кількості 10.000 тонн, з агальною вартістю 1.300.000,00 доларі в США і Об грудня 2007 року на пот очний рахунок ТОВ «Євразія Х олдинг» № 26004013000371 (в доларах США) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» над ійшли грошові кошти в сумі 45.500, 00 доларів США в якості стопроц ентної передплати за поставк у в адресу ТПУП «Фартимед» об умовленої партії цементу.

Таким чином, суд вважає, що в діях ОСОБА_5 відсутній ск лад злочину передбачений ст. 209 ч.1 КК України, а тому його слі д виправдати за даною статте ю.

Суд також; вважає, що в судов ому засіданні не здобуто док азів та не встановлено, що О СОБА_5 вчинив злочин передб ачений ст. 191 ч.5 КК України, що ві н обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відп овідальністю «Євразія Холди нг», тобто будучи службовою о собою, постійно виконуючою о рганізаційно-розпорядчі і ад міністративно-господарські обов'язки, заволодів чужим ма йном в особливо великих розм ірах шляхом зловживання свої м службовим становищем, а вст ановлено, що ОСОБА_5 через несумлінне ставлення до сво їх службових обов'язків неви конав своїх службових обов'я зків, що спричинило тяжкі нас лідки юридичній особі, оскіл ьки несумлінне ставлення слу жбової особи до своїх службо вих обовязків характеризує п ерш за все об'єктивну сторону вчиненого і виявляється у то му, що за наявності у особи реа льної можливості діяти так, я к того вимагають інтереси сл ужби, винний або взагалі не ді є, або хоч і діє, але виконує ці обов'язки неналежним чином, н е відповідно до закону або ві дповідно до нього, проте нето чно, неповно, несвоєчасно у пр отиріччі з установленим поря дком і тією обстановкою, що ск лалася.

ОСОБА_5 будучи службовою о собою після отримання коштів на рахунок підприємства мав реальну можливість діяти та к як це передбачалося умовам и договору укладеного між; ТО В «Євразія Холдинг», як прода вцем, в особі директора ОСО БА_5, та Торговим приватним у нітарним підприємством «Фар тимед» (Республіка Беларусь, місто Мінськ), як покупцем, в о собі директора ОСОБА_9, не поставив продукцію своєчасн о зазначеному підприємству, а використав кошти на інші ви трати, а саме для сплати подат ків, зборів і інших обов'язков их платежів, які необхідно бу ло здійснити його підприємст ву, розраховуючи на те, догові р укладений до 31 грудня 2008 року і умови договору зможуть бут и виконані в подальшому до за кінчення строку договору, що свідчить про його службову н едбалість, тобто невиконання службовою особою своїх служ бових обов'язків через несум ління ставлення до них, що спр ичинило тяжкі наслідки охоро нюванним законом правам та і нтересам торгового приватно го унітарного підприємства « Фартимед» (Республіка Белару сь, місто Мінськ), а тому при та ких обставинах суд вважає, що злочинні дії ОСОБА_5 слід перекваліфіквати із ст. 191 ч.5 К К України та кваліфікувати з а ч.2 ст. 367 КК України за ознакою « службова недбалість, тобто невиконання службовою особо ю своїх службових обов'язків через несумління ставлення до них, що спричинило тяжкі на слідки охоронюванним законо м правам та інтересам юридич них осіб».

По справі цивільним позива чем - торговим приватним уніт арним підприємством « Фартим ед» до ОСОБА_5 заявлено ци вільний позов на суму 67067 дол. С ША, як відшкодування матеріа льної шкоди і даний позов суд вважає слід задовольнити, ос кільки він доведений і знайш ов своє підтвердження в судо вому засіданні.

Призначаючи міру покаранн я підсудному ОСОБА_5 суд в раховує ступінь тяжкості вчи неного злочину, особу підсуд ного, що він раніше не судимий , обставини, які помякшують по карання, що позитивно характ еризується, розкаявся у вчин еному, має на утриманні двоє н еповнолітніх дітей, не знахо дячи обставин, які обтяжують покарання, а тому за таких обс тавин суд вважає, що покаранн я ОСОБА_5 слід призначити у виді позбавлення волі з вип робовуванням, встановивши йо му іспитовий строк, оскільки його виправлення і перевихо вання можливе без ізоляції в ід суспільства.

На підставі наведеного та к еруючись ст.ст. 323, 324 КПК України , -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбач еному ст. 367 ч.2 КК України і приз начити йому покарання за дан ою статтею у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі з позбавле нням права обіймати посади п ов'язані з організаційно-роз порячими та адміністративно -господарськими фукціями на строк 2 ( два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відб ування основного покарання з випробовуванням, з іспитови м строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК Україн и на ОСОБА_5 покласти обов 'язки не виїжджати за межі Укр аїни на постійне проживання без дозволу органу криміналь но-виконавчої системи, повід омляти органи кримінально-ви конавчої системи про зміну м ісця проживання та роботи, та періодично з'являтися для ре єстрації в органи кримінальн о-виконавчої системи.

За ст. 209 ч.1 КК України ОСОБ А_5 виправдати.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 - тримання під варт ою в слідчому ізоляторі №13 Деж авного департаменту України з питань виконання покарань м. Києва змінити на підписку п ро невиїзд з постійного місц я проживання, звільнивши йог о із залу суду негайно.

Цивільний позов задовольн ити.

Стягнути з ОСОБА_5 матер іальну шкоду в користь торго вого приватного унітарного п ідприємства « Фартимед» ( А ДРЕСА_4 - 67067 доларів США.

Апеляція на вирок суду може бути подана до Апеляційного суду м. Києва протягом п'ятнад цяти діб з моменту його прого лошення через Святошинський районний суд м. Києва.