Код ЄДРПОУ
32667198
ДП «ТРАНСГАРАНТ-УКРАЇНА»
- Директор
- Лєбєдєв Дмитро Миколайович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСГАРАНТ-УКРАЇНА»
- Адреса
03150, Україна, місто Київ, вулиця Ділова, будинок, 5
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Лєбєдєв Дмитро Миколайович
- Код ЄДРПОУ
32667198
- Статутний капітал
- 5 055 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Інші види діяльності
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у., Неспеціалізована оптова торгівля, Вантажний залізничний транспорт, Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- Керівники з обмеженнями
Лєбєдєв Дмитро Миколайович
керівник
ЗГІДНО ПУНКТУ 11.2.11 СТАТУТУ
- Керівники
Заворотній Денис Володимирович
голова комісії з припинення або ліквідатор
Цибікова Тетяна Петрівна
комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
- Власники
АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
КіпрЗасновник
5 055 000 ₴100%КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, 07. 05. 1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 45, 011%, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, АЙСІЮ ТРЕЙДІНГ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Засновник
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, 27. 07. 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 44, 9927%, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, АЙСІЮ ТРЕЙДІНГ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
2 філіали
Процедура банкрутства
23. Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
Фінансова звітність
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | 0 ₴ |
| Чистий прибуток | 17 898 000 ₴ |
| Активи | 0 ₴ |
| Зобов'язання | 0 ₴ |
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився стан | В стані припинення | Припинено |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, 07. 05. 1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 45, 011%, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, АЙСІЮ ТРЕЙДІНГ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, 27. 07. 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 44, 9927%, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, АЙСІЮ ТРЕЙДІНГ ЛТД, АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, 27. 07. 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 255 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, 07. 05. 1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 100 | — | |
| Змінився керівник | Татьяніч Едуард Миколайович | Лєбєдєв Дмитро Миколайович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, 07. 05. 1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 100 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, 27. 07. 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 255 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СТЕЦЕНКО КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, 27. 07. 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 255 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - АІНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАСЕНЮК МАКАР ЮРІЙОВИЧ, 07. 05. 1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 100 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ФЕСКО ОУШЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД | — | |
| Змінилась адреса | 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 5, корпус 2 | 03150, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ДІЛОВА корп. 2 буд. 5 | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ФІРМА „ТРАНСГАРАНТ“» | — |
Судовий реєстр
Рішення
Адміністративне
Запорізький окружний адміністративний суд
Бойченко Юлія Петрівна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Демідова Поліна Віталіївна
Ухвала
Господарське
Східний апеляційний господарський суд
Лакіза Валентина Володимирівна
Рішення
Господарське
Господарський суд Донецької області
Курило Ганна Євгеніївна
Рішення
Господарське
Господарський суд Донецької області
Курило Ганна Євгеніївна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Величко Наталія Вікторівна
Постанова
Господарське
Східний апеляційний господарський суд
Істоміна Олена Аркадіївна
Рішення
Адміністративне
Черкаський окружний адміністративний суд
О.А. Рідзель
Ухвала
Господарське
Східний апеляційний господарський суд
Істоміна Олена Аркадіївна
Ухвала
Господарське
Східний апеляційний господарський суд
Істоміна Олена Аркадіївна
Ухвала
Господарське
Східний апеляційний господарський суд
Істоміна Олена Аркадіївна
Ухвала
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Кіровограда
Мягкий О. В.