Ухвала

від 15.04.2010 по справі 10-96/2010

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апеляційний суд Кіровогр адської області

25006, м. Кіровоград, ДСП-5, вул. В.П ермська 2, тел. 24-56-63

Справа № 10- 96/2010 року Головуючий у су ді І-ї інстанції - Шевченк о І.М.

Категорія - ст.178 КПК Україн и Доповідач у суді ІІ-ї інста нції - ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2010 року. Колегія су ддів судової палати у кримін альних справах апеляційного суду Кіровоградської област і у складі:

головуючого - судді: Мед веденка Ю.С.,

суддів: Ол ексієнко І.С., Кадегроб А.І.,

за участю прокурора: Смир нягіна О.С.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Кіров ограді апеляцію заступника п рокурора Кіровоградської об ласті на постанову Ленінсько го районного суду м. Кіровогр ада від 22 березня 2010 року, якою в ідмовлено у задоволенні пода ння слідчого з ОВС СВ прокура тури Кіровоградської област і про надання дозволу на розк риття банківської таємниці у Кіровоградському відділенн і № 2 АТ „Сведбанк” та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю в ідносно клієнта банку ПП „Іл унга” .

Слідчий з ОВС СВ прокурат ури Кіровоградської області Трачук О.В. звернувся до Л енінського районного суду м. Кіровограда з поданням про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенн і № 2 АТ „Сведбанк” (МФО 300164, м. Кір овоград, вул. Шевченка, 16-6), яке є правонаступником Кіровогра дської філії АКБ „ТАС-Комерц банк” (МФО 383103, м. Кіровоград) - ПП „Ілунга” (ЄДРПОУ 34977842) по раху нку №20627900023701 на який були перерах овані кредитні кошти відпові дно до кредитного договору № Т080607 - К32 від 06.09.2007 року, по рахунку №20683900023701 на який здійснювалось п огашення відсотків за цим кр едитним договором, а також по рахунку №26007900023701, який використо вувався для здійснення розра хунків з контрагентами по пр идбанню сільськогосподарсь кої продукції, що була переда на у заставу в якості забезпе чення виконання зобов'язань по цьому ж кредитному догово ру, за період з моменту відкри ття кожного з них та по 27 берез ня 2009 року, а саме: роздруківок руху коштів з магнітного нос ія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією і з зазначенням часу (год., хвили н, секунд) проведення платежі в на паперовому носії інформ ації, завірені підписом кері вника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з а період з моменту відкриття рахунку по 27 березня 2009 року, з р озшифровкою кореспондентів вказаних рахунків ІШ „Ілунг а”; заяв про відкриття (закрит тя) рахунків, договорів банкі вських рахунків, повідомлень про відкриття рахунків у заз наченій банківській установ і, страхових свідоцтв, заяв на отримання чекових книжок, до віреностей на осіб які мають право отримувати роздруківо к руху коштів по рахункам ПП „ Ілунга”, копії довідок фізич них осіб платників податків, довідок форми 4 - ОПП; карток із зразками підписів та відбит ку печатки ПП „Ілунга”, що дія ли з моменту відкриття рахун ку по 27 березня 2009 року, а також н аявних копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підпр иємства; чеків на отримання готівкових коштів та плат іжних доручень по вищезазна ченим рахункам ПП „Ілунга”; д оговорів та доповнень до них , укладених з ПП „Ілунга” про н адання банківських послуг з використання програмно - тех нічного комплексу "Клієнт - Ба нк", документів якими встанов лено та обмежується коло осі б, що мають доступ до даної сис теми по зазначеним рахункам з моменту встановлення даног о комплексу по 27 березня 2009 рок у, а також документів якими за фіксовано номер телефону чер ез який здійснюється зв'язок з сервером банку, при викорис танні програмно-технічного к омплексу "Клієнт - Банк"; докум ентів, якими підтверджується звернення ПП „Ілунга” до бан ківської установи про наданн я інформації щодо зміни зали шків на рахунках підприємств а та документів якими підтве рджуються факти передачі (на дання) банком по системі "Кліє нт - Банк" такої інформації, з в изначенням номера абонента щ о її отримував, за період з мом енту встановлення даного про грамно - технічного комплекс у "Клієнт -Банк" по 27 березня 2009 р оку. В разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів, зобов'язати Кіровогра дське відділення №2 АТ „Сведб анк” (МФО 300164, М.Кіровоград, вул. Шевченка, 16-6) письмово повідом ити, про причини їх відсутнос ті та не надання згідно поста нови судді, а також надати інф ормацію про їх місцезнаходже ння на час проведення виїмки .

В обґрунтування подання з азначено, що в провадженні сл ідчого відділу прокуратури о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 80-1102, порушена відн осно службових осіб Кіровогр адського відділення АКБ „ТАС - Комерцбанк”, правонаступ ником якого виступає Кіровог радське відділення №2 АТ „Све дбанк”, за ознаками злочину, п ередбаченого ст.364 ч.2 КК Україн и та ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агр о”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-На дія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Со нячна лінія”, ПП „Стиглий Лан ” та ПП „Ілунга” за ознаками з лочинів, передбачених ст.ст.205 ч.2, 222 ч.2, 190 ч.4, 366 ч.2 КК України. Досуд овим слідством встановлено, що ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро ”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Над ія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сон ячна лінія”, ПП „Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” за місцем держ авної реєстрації не знаходят ься, підприємницької діяльно сті не здійснюють та мають оз наки суб'єктів господарюванн я створених з метою прикритт я незаконної діяльності у ви гляді шахрайських дій з фіна нсовими ресурсами та викорис тання завідомо підроблених д окументів. Службові особи ПП „Ілунга”, з метою одержання к редиту, надали до Кіровоград ського відділення АКБ „ТАС - Комерцбанк”, правонаступник ом якого виступає Кіровоград ське відділення №2 АТ „Сведба нк”, офіційні документи про н аявність права власності на майно для забезпечення отрим аних кредитів, а саме: сільськ огосподарську продукцію (сон яшникова олія, насіння соняш ника, рапсу, шрот соняшникови й, ячмінь, пшениця фуражна тощ о) та внесли до зазначених док ументів завідомо недостовір ні відомості щодо наявності вказаного майна у їх розпоря дженні. В свою чергу службові особи Кіровоградського відд ілення АКБ „ТАС - Комерцбан к”, правонаступником якого в иступає Кіровоградське відд ілення №2 АТ „Сведбанк”, зловж иваючи своїм службовим стано вищем, діючи в інтересах трет іх осіб - службових осіб ПП „ Ілунга” незаконно, без доста тніх підстав, 06 вересня 2007 року уклали кредитний договір № Т 080607 -К32 з даним позичальником та видали кредит в сумі 734 000 гриве нь. Згідно вказаного договор у кошти були перераховані ба нком на рахунок позичальника №20627900023701, відсотки за кредитом с плачувались позичальником н а рахунок №20689300023701, а поточний ра хунок позичальника №26007900023701, від критий у вказаній банківські й установі, використовувався для здійснення розрахунків по господарським операціям з придбання с/г продукції, що бу ла передана у заставу в якост і забезпечення виконання зоб ов' язань по кредиту.

Розглянувши матеріали под ання Ленінським районним суд ом м. Кіровограда винесено по станову, якою подання залише но без задоволення. Прийняте рішення суд мотивує тим, що ін формація щодо юридичних і фі зичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкриваєть ся органам досудового слідст ва на їх письмову вимогу і пос танова суду не виноситься. Кр ім того, в поданні не зазначен о, як того вимагає ст.178 КПК Укра їни, конкретні дані про докум енти, що підлягають виїмці.

В апеляції на постанову суд у першої інстанції заступник прокурора Кіровоградської о бласті просить її скасувати, а матеріали повернути на нов ий судовий розгляд. Свої вимо ги обґрунтовує тим, що виснов ки суду є необґрунтованими т а суперечать вимогам криміна льно-процесуального закону, а подання та матеріали склад ено належним чином.

Заслухавши доповідача, у де батах прокурора, який підтри мав апеляцію та просив скасу вати постанову суду, перевір ивши матеріали, зваживши дов оди апеляції, колегія суддів вважає, що апеляцію необхідн о залишити без задоволення, а постанову суду першої інста нції - без зміни, виходячи з т аких підстав.

Відповідно ст.66 ч.1 КПК Україн и слідчий у справі, яка перебу ває у його провадженні, вправ і вимагати від банків інформ ацію яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом Ук раїни „Про банки і банківськ у діяльність”.

Згідно ст.60 ч.1 Закону Україн и “Про банки і банківську дія льність” до банківської таєм ниці належить інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею і перелік такої інфор мації наведений в частині 2 в казаної статті, а саме: відомо сті про стан рахунків клієнт ів, у тому числі про стан корес пондентських рахунків банкі в; операції, які були проведен і на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову структур у юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті; відомості стосовно коме рційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та і нша комерційна інформація; к оди, що використовуються бан ками для захисту інформації; інформація про клієнтів, що з бирається під час проведення банківського нагляду.

Виходячи з положень ст.62 ч.1 п .п.1,3 Закону України „Про банки і банківську діяльність” ба нки розкривають банківську т аємницю на письмовий запит а бо з письмово дозволу власни ка такої інформації, проте ор гани прокуратури України, Сл ужби безпеки України, Мініст ерства внутрішніх справ Укра їни, Антимонопольного коміте ту України мають право отрим ати будь-яку інформацію, відн есену Законом до банківської таємниці на їх письмову вимо гу.

Відповідно ст.178 КПК Укра їни виїмка проводиться у вип адках, коли є точні дані, що пр едмети чи документи які мают ь значення для справи знаход яться в певної особи або в пев ному місці. Виїмка документі в, що становлять банківську т аємницю та отримання відомос тей про стан рахунків в устан овах банків проводяться тіль ки за вмотивованою постаново ю судді і в порядку, погоджено му з керівником відповідної установи. В поданні слідчого про проведення виїмки має бу ти зазначено: де планується п ровести ці дії, дані про те, що знаряддя злочину, речі чи цін ності здобуті незаконним шля хом, інші предмети чи докумен ти, речові докази, які можуть м ають значення для справи, зна ходяться в цьому місці, а тако ж мають бути зазначені точні дані про предмети або докуме нти, які підлягають вилученн ю, зокрема їх опис та характер истика. Якщо вони мають номер и чи інші дані, про це також сл ідчий має вказати в поданні. Також подання має містити ко нкретний перелік предметів т а документів, що підлягають в илученню і не допускається п ри цьому таке формулювання, щ о допускає його розширене тл умачення.

Таким чином, виходячи з ви кладеного та проаналізувавш и подання і долучені матеріа ли, колегія суддів приходить до висновку, що судом першої і нстанції обґрунтовано відмо влено в задоволенні подання, оскільки згода суду на отрим ання інформації, що становит ь банківську таємницю, за ная вності порушеної кримінальн ої справи, органам досудовог о слідства не потрібна, а тако ж подання не відповідає вимо гам ст.178 КПК України, оскільки не містить чіткого переліку документів та їх реквізитів , що підлягають виїмці і дозво ляють її проведення.

Доводи апеляції про необґр унтованість висновків суду п ершої інстанції та відповідн ість подання вимогам ст.178 КПК України спростовуються проа налізованими вище положення ми законодавства та матеріал ами подання, які є свідченням протилежного.

Враховуючи викладене та керуючись ст.362, 366, 382 КПК України , колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляцію заступника про курора Кіровоградської обла сті - залишити без задоволе ння.

Постанову Ленінського р айонного суду м. Кіровограда від 22 березня 2010 року, якою відм овлено у задоволенні подання слідчого з ОВС СВ прокуратур и Кіровоградської області Трачука О.В. про надання доз волу на розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю у Кіро воградському відділенні № 2 А Т „Сведбанк” відносно клієнт а банку ПП „Ілунга” - залиши ти без зміни.

Судді:

Медведенко Ю.С. Олексієнк о І.С. Кадегроб А.І.