Рішення від Опендатабот

Комплексний захист активів вашої компанії або групи компаній та попередження виникнення можливих ризиків

Моніторинг важливих змін по земельним ділянкам

Захист від податкових ризиків при співпраці з компаніями та ФОП, що мають юридичну адресу на тимчасово окупованих територіях

Захист для субʼєктів фінансового моніторингу від ризиків та штрафів регулятора при співпраці з фізичними особами, які мають статус РЕР

Уникнення шахрайства та забезпечення безпеки при наймі авто або вантажоперевезеннях за рахунок перевірки автомобіля

Сервіс отримання інформації щодо вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення по кожній області України в щомісячній динамиці

Отримання контактної інформації щойно зареєстрованих ФОПів за видами діяльності та місцем реєстрації

Отримання контактної інформації щойно зареєстрованих компаній за видами діяльності та місцем реєстрації

Захист від ризиків видачі кредиту або укладання угоди з фізичною особою, щодо якої розпочато процедуру банкрутства

Перевірити чи є серед засновників або власників компанії громадяни або резиденти з РФ

Швидке та просте отримання VIN-коду авто за її державним номером для оформлення страховки, пошуку запчастин або будь-якої іншої перевірки авто

Отримання в режимі онлайн найважливішої інформації про компанію з ЄДР

Автоматичне отримання повідомлень про всі зміни, які відбуваються з бізнесом вашого контрагента

Отримання повідомлень про важливі зміни по працівникам або клієнтам-фізичним особам

Отримання ризик-факторів та іншої актуальної інформацію про людину

Виконання вимог фінансового моніторингу

Відбудова та автоматизація процесів судового стягненя

Відбудова та автоматизації процесів перевірки та відстеження вимог регулятора

Відстеження змін ключових даних в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у режимі реального часу.

Перевірка бази клієнтів, партнерів та персоналу на комплаєнс-ризики

Отримання інформації про штрафи за порушення правил дорожнього руху та моніторинг їх оплати відповідними особами

Управління ризиками та виконання вимог регуляторів

Автоматизований сервіс для виявлення зв’язків з державами, які здійснюють збройну агресію проти України

Отримання даних про штрафи за порушення правил вантажо­перевезення на дорогах України

Перевірити чи має компанія ліцензію для надання фінансових послуг

Отримання інформації про наявність виконавчого провадження стосовно конкретної особи або компанії

Отримання інформації про наявність судимості

Оцінка ризик факторів, які можуть схарактеризувати платоспроможність

Перевірка інформації по виду діяльності, судовим справам, боргам та банкрутству

Перевірка інформації по виду діяльності, звірка державного номера та VIN номера перевізника

Перевірка співробітників на благонадійність

Моніторінг суттєвих змін у клієнтів

Моніторінг актуальної інформації про закриття ФОП

Перевірка ділянки землі на наявність власника, обтяження та чинного договору оренди